股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-030 号 中国外运股份有限公司 关于参加招商局集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）14:30-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 9 日（星期三）至 4 月 14 日（星期一）16:00 前 通过公司投资者关系邮箱 ir@sinotrans.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的实际控制人招商 局集团有限公司（以下简称"招商局集团"）将举办"'创新驱动，创建一流'招 商局集团上市公司集体业绩说明会"，旨在加强与投资者沟通，推进上市公司高质 量发展。招商局集团旗下五家沪市上市公司将于 2025 ...

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-029 号 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做 出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中国外运股份有限公司董事会 二〇二五年四月八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述、或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 10 月 17 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告》（公告编号：临 2024-050 号），公司拟以自有或自筹资金 通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，回购的股份全部 用于注销并减少注册资本。 公司自股东大会审议通过本次回购公司 A 股股份方案以来，积极实施股份 回购，截至2025年3月31日，公司累计回购金额占本次拟回购金额上限的60.76 ...

文章核心观点 中国外运第四届董事会第九次会议审议并表决通过选举张翼为公司董事长及调整董事会专门委员会成员的议案 [1][2] 会议情况 - 中国外运第四届董事会第九次会议于2025年4月3日以书面议案方式召开 董事会于2025年3月26日向全体董事发出会议通知并呈送议案资料 [1] - 会议应参加表决董事11人 实际参加表决董事11人 截至2025年4月3日 共收到有效表决票11票 会议的通知 召开和表决程序以及会议内容 表决结果符合相关规定 [1] 议案内容 选举董事长 - 董事会一致同意选举张翼为公司董事长 法定代表人 任期自2025年4月3日起至第四届董事会任期届满之日止 表决票11票 赞成票11票 反对票0票 弃权票0票 [1] 调整董事会专门委员会成员 - 董事会一致同意张翼担任公司第四届董事会战略与可持续发展委员会主席 召集人 提名委员会委员 其他成员构成保持不变 [2] - 调整后战略与可持续发展委员会成员包括张翼 宋嵘 杨国峰 余志良 崔新健 提名委员会成员包括崔新建 张翼 王小丽 宁亚平 崔凡 表决票11票 赞成票11票 反对票0票 弃权票0票 [2] 张翼简历 - 张翼1971年出生 为高级经济师 毕业于武汉水运工程学院 获交通运输管理工程专业工学学士学位 于武汉理工大学获交通运输规划与管理专业工学博士学位 [3] - 曾任湛江港务局局长助理 副局长 湛江港 集团 股份有限公司总裁 董事 董事长 党委书记等职 [3] - 2025年3月任公司党委书记 2025年4月任公司董事 [3]

文章核心观点 中国外运2025年第一次临时股东大会顺利召开，会议召集、召开及表决等程序合法有效，非累积投票议案获通过 [1] 会议召开和出席情况 - 股东大会于2025年4月3日在北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层1号会议室召开 [1] - 出席会议的A股股东人数454人，持有股份总数4,163,609,546股，持股占比57.8112%；H股股东人数1人，持有股份总数789,087,164股，持股占比10.9564% [1] - 会议采用现场和网络投票相结合的表决方式，由董事余志良先生主持 [1] - 独立非执行董事王小丽等4人出席，董事宋嵘等3人因其他事务未出席；监事会主席张致一因其他事务未出席 [1] 议案审议情况 - 非累积投票议案审议结果为通过 [1] - A股同意票数4,146,145,546，比例99.5805%；反对票数17,125,395，比例0.4113%；弃权票数338,605，比例0.0082% [1] - H股同意票数721,698,116，比例91.4599%；反对票数63,540,048，比例8.0523%；弃权票数3,849,000，比例0.4878% [1] - 普通股同意票数4,867,843,662，比例98.2867%；反对票数80,665,443，比例1.6287%；弃权票数4,187,605，比例0.0846% [1] - 议案为普通决议案，获出席股东大会股东所持表决权过半数通过 [1] 律师见证情况 - 律师李丰辰、张玲见证，股东大会召集、召开程序，召集人和出席人员资格及表决程序符合规定，表决结果合法有效 [1]

会议时间 - 2025年3月14日决议召开股东大会[3] - 2025年3月15日发出股东大会通知公告[3] - 2025年4月3日可投票，14点30分现场会议举行[4][5] 参会股东 - 截至2025年3月28日登记在册的A股、H股股东有权出席[6] - 出席股东及代表455人，代表股份4,952,696,710股，占比68.7676%[6] 会议情况 - 采取现场与网络投票结合方式表决[8] - 审议通过《关于选举公司董事的议案》[10] - 召集、召开等程序合规，表决结果有效[11]

股东大会信息 - 股东大会2025年4月3日召开[3] - 出席股东和代理人455人，A股454人，H股1人[3] - 出席股东所持表决权股份4,952,696,710股，占比68.7676%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事10人，出席7人；监事3人，出席2人[4][5] 议案表决情况 - 选举董事议案，普通股同意票数4,867,843,662，比例98.2867%[6] 律师见证情况 - 见证律所是北京市嘉源律师事务所，律师为李丰辰、张玲[7] - 律师见证结论为大会程序合规，表决结果有效[7]

董事会会议 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年4月3日以书面议案方式召开，11位董事均参与表决[1] 人事任命 - 董事会一致同意选举张翼为公司董事长，任期至第四届董事会任期届满[2] - 董事会一致同意张翼担任战略与可持续发展委员会主席及提名委员会委员[3][4]

回购方案 - 2024年10月17日首次披露回购方案[2] - 拟回购资金2.71 - 5.42亿元，用于减资[2] - 回购价格不超7.43元/股，期限12个月[3][4] 回购进展 - 截至2025年3月31日，累计回购63,653,917股[2] - 占总股本0.87%，已回购金额3.29亿元[2] - 实际回购价5.03 - 5.32元/股[2]

文章核心观点 公司发布股票期权激励计划（第一期）第二个行权期首次行权结果暨股份过户登记公告，介绍行权决策程序、基本情况、上市流通安排、股本结构变动、验资及股份登记、募集资金使用计划和对财务报告的影响等内容 [1] 本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 - 2021年第三届董事会第六次会议和监事会2021年度第七次会议审议通过激励计划相关议案，独立董事和监事会发表意见 [1] - 2022年激励对象名单公示无异议，获国资委批复，股东大会授权董事会，董事会确定授予日并向186名激励对象授予7392.58万份股票期权 [2] - 2022 - 2024年因多次派发股息，董事会多次审议调整行权价格，行权价格从4.29元/股调整为3.475元/股 [3][4][5] - 2024年第一个行权期行权条件成就，176名激励对象符合条件，注销4698959份股票期权，173名激励对象21017064股股票完成过户登记 [4] - 2025年第二个行权期行权条件成就，167名激励对象符合条件，注销约381.21万份股票期权 [6] 本次股权激励计划行权的基本情况 - 本次行权股票期权数量20431890股，164名激励对象参与行权，其中李世础等4名高管行权715134股，其他160名激励对象行权19716756股 [7] - 本次行权股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股股票 [7] 本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况 - 本次行权登记日期为2025年3月28日，流通数量20431890股，均为无限售条件流通股 [7] - 本次行权前后公司无限售条件股份总数不变，回购专户股票数减少20431890股，实际控制人不变 [7] 验资及股份登记情况 - 截至2025年3月11日，公司收到164名激励对象缴纳的行权资金71000855元，行权后注册资本及实收股本不变 [7] - 2025年3月28日，20431890股股票完成股份过户登记手续 [8] 本次募集资金使用计划 本次行权不涉及发行新股和募集资金使用 [8] 本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响 本次行权不会导致公司总股本变化，对财务状况和经营成果无重大影响 [9]

股票期权 - 2022年1月25日向186名激励对象授予7392.58万份股票期权[5] - 2024年2月注销4698959份股票期权[7] - 2025年2月注销约381.21万份股票期权[9] 股息派发与行权价调整 - 2022年7月15日派发2021年度股息，每股0.18元，行权价调至4.11元/股[5] - 2022年11月18日派发2022年中期股息，每股0.10元，行权价调至4.01元/股[6] - 2023年6月28日和10月19日分别派发股息，行权价调至3.765元/股[6] - 2024年7月22日派发2023年度股息，每股0.145元，行权价调至3.62元/股[8] - 2024年10月15日派发2024年中期股息，每股0.145元，行权价调至3.475元/股[8] 本次行权 - 本次行权股票数量20431890股，行权人数164人[4][11] - 行权登记日期为2025年3月28日[4][11] - 截至2025年3月11日收到行权资金71000855元[12] - 向激励对象转让20431890股股票，3月28日办理过户登记[12] - 本次行权不涉及发行新股和募资使用[13] - 本次行权不导致总股本变化，不构成重大财务影响[14] 公司资本 - 公司注册资本及实收股本为7294216875元[12]