中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承 擔任何責任。 於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、高翔、楊國峰、羅立、余志良、 黃傳京、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 中国外运股份有限公司独立董事专门会议 二零二五年度第二次会议决议 中国外运股份有限公司（以下简称：公司）独立董事专门会议二零二五年度 第二次会议于 2025 年 7 月 31 日以现场结合通讯的方式召开。经全体独立董事推 举，会议由独立董事宁亚平主持，应出席董事 4 人，全部亲自出席。会议的通知、 召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过以下决议： 一、关于对外投资暨关联交易的议案 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承 擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、高翔、楊國峰、羅立、余志良、 黃傳京、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-057 号 中国外运股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第 十五次会议通知于 2025 年 7 月 23 日向全体董事发出，本次会议于 2025 年 7 月 31 日在北京以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张翼先生主持，应出席 董事 11 人， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 獨立非執行董事： 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) （股份代號：00598） 董事名單與其角色和職能 於本公告日期，中國外運股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載 列如下： 董事： 張翼先生（董事長） 高翔先生 楊國峰先生 羅立女士 余志良先生 黃傳京先生 許克威先生 中國外運股份有限公司 - 2 - 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年八月一日 於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、高翔、楊國峰、羅立、余志 良、黃傳京、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 王小麗女士 甯亞平女士 崔新健先生 崔凡先生 於本公告日期，董事會下設四個委員會，包括審計委員會、薪酬委員會、提名委員會 及戰略與可持續發展委員會。本公司董事會委員會成員組成列示如下： - 1 - | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 公告 潛在關連交易 擬增持安通控股股份 擬增持事項 董事會欣然宣佈，於二零二五年七月三十一日，董事會審議通過關於增持安通控股股份的 相關事項。據此，本公司擬自二零二五年七月三十一日起十二個月內通過自有資金增持安 通控股股份，擬增持金額不低於人民幣3億元（含本數）且不超過人民幣6億元（含本數），增 持價格不超過人民幣3.2元╱股（含本數），增持方式包括但不限於協議轉讓、大宗交易或集 中競價交易等。 截至本公告日期，本公司尚未實施前述增持計劃，亦未就擬增持事項簽署任何協議或安 排。本公司將根據香港上市規則的適用規定適時就擬增持事項進展履行進一步披露義務 （如需）。 由於擬增持事項的最高適用百分比率（經合併計算）超過0.1%但低於5%，故擬增持事項須 遵守香港上市規則第14A章項下申 ...

中国外运股份有限公司 内部审计管理制度 （2025 年 7 月版） 第一章 总 则 第一条 为加强中国外运股份有限公司内部审计工作，构建 集中统一、全面覆盖、权威高效的内部审计监督体系，完善"上 审下"内部审计工作机制，更好发挥内部审计监督在公司治理体 系中的重要作用，为公司全面实现高质量发展提供保障，根据《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《关 于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》和《招商局集团 内部审计管理制度》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构和人 员对各单位的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及内 部管理领导人员履行经济责任情况等，实施独立、客观的监督、 评价和建议，以促进公司完善治理、实现战略目标的管理活动。 第三条 公司总部各部门和各下属单位依照本制度接受内 部审计监督。 第四条 内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作， 应当严格遵守有关法律法规、内部审计工作规定和内部审计职业 规范，做到独立、客观、公正、保密。 第五条 除上下文另有要求或文义另作说明外，下列词语或 简称在本制度中的含义如下： 1 （一）集团：指 ...

中国外运股份有限公司独立董事专门会议 二零二五年度第二次会议决议 中国外运股份有限公司（以下简称：公司）独立董事专门会议二零二五年度 第二次会议于 2025 年 7 月 31 日以现场结合通讯的方式召开。经全体独立董事推 举，会议由独立董事宁亚平主持，应出席董事 4 人，全部亲自出席。会议的通知、 召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 本次会议审议并通过以下决议： 一、关于对外投资暨关联交易的议案 经审议，公司独立董事一致同意该议案。公司独立董事认为：本项关联交易 符合公司战略布局需要，有利于公司业务发展；交易价格符合上海证券交易所等 相关法律法规的规定，公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利 益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。 特此决议，自即日起生效。 独立董事：宁亚平、王小丽、崔新健、崔凡 二零二五年七月三十一日 - 1 - ...

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-058 号 中国外运股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露之日，中国外运股份有限公司（简称：公司、本公司或 中国外运）下属公司广东中外运船务有限公司（简称：中外运船务）、厦门中外 运裕丰冷冻工程有限公司（简称：中外运裕丰冷冻）合计持有安通控股股份有限 公司（简称：安通控股）0.0039%股份，公司拟自 2025 年 7 月 31 日起 12 个月内 通过自有资金增持安通控股股份，拟增持金额不低于 3 亿元（含本数），不超过 6 亿元（含本数），增持价格不超过 3.2 元/股（含本数），增持方式包括但不限 于协议转让、大宗交易或集中竞价交易等（简称：本次交易）。 目前招商局集团有限公司（简称：招商局集团）控制的招商局港口集团 股份有限公司（简称：招商港口）、湛江中理外轮理货有限公司（简称：湛江中 理外轮）、汕头中联理货有限公司（简称：汕头中联理货）、中外运集装箱运输 有限公司（简 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-057 号 中国外运股份有限公司 经审议，董事会一致同意该议案。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于对外投资暨关联交易的议案 经审议，董事会同意公司在董事会通过之日起 12 个月内，以自有资金增持安 通控股股份有限公司（以下简称"安通控股"）股份，增持规模不低于 3 亿元（含 本数），不高于 6 亿元（含本数），增持方式包括但不限于协议转让、大宗交易 或集中竞价交易等；并授权公司董事长及其书面授权人士根据上海证券交易所等 相关法律法规的规定确定增持价格等增持相关事宜并签署相关交易文件（如涉 及）。 上述交易构成与关联人共同投资。本公司董事杨国峰先生、罗立女士、余志 良先生和黄传京先生因在实际控制人招商局集团有限公司任职，已就该议案回避 表决。 该议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。 表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于修订《公司内部审计管理制度》的议案 第四届董事会第十五次会议决议公告 本 ...

基金表现 - 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A在7月31日下跌1.89%，最新净值为1.24元，连续5个交易日下跌，区间累计跌幅2.31% [1] - 该基金成立于2024年7月，基金规模为0.44亿元，成立以来累计收益率为24.95% [1] 持有人结构 - 截至2024年末，机构持有0.10亿份，占总份额的46.36%，个人投资者持有0.12亿份，占总份额的53.64% [1] 基金经理信息 - 现任基金经理FANG SHENSHEN女士为澳大利亚国籍，拥有本科、学士学位 [1] - 历任高盛私人财富管理部税务分析师，Cooper Investors助理基金会计师、交易员、新兴市场组研究员 [1] - 曾任中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员，现任该公司基金经理 [1] - 自2024年5月31日起担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理 [1] - 自2024年7月1日起担任中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金(QDII)基金经理 [1] - 自2025年1月14日起担任中欧恒生科技指数发起式证券投资基金(QDII)基金经理 [1] 基金持仓 - 截至2025年6月30日，前十持仓占比合计28.90% [2] - 具体持仓及占比：中远海控（6.62%）、东方海外国际（3.04%）、中信银行（2.92%）、中国石油股份（2.45%）、中国光大银行（2.42%）、中国外运（2.37%）、农业银行（2.36%）、中国海洋石油（2.28%）、建设银行（2.25%）、工商银行（2.19%） [2]

股价表现及交易数据 - 截至2025年7月29日收盘，中国外运(601598)报收于5.41元，上涨1.12%，换手率0.44%，成交量22.91万手，成交额1.24亿元 [1] - 主力资金净流出1068.02万元，占总成交额8.64%；游资资金净流入585.92万元，占总成交额4.74%；散户资金净流入482.1万元，占总成交额3.9% [1][3] REITs上市公告 - 中银中外运仓储物流封闭式基础设施证券投资基金（外运REIT）于2025年7月29日在上交所上市，交易代码为"508090" [1][3] - 最终募集基金份额4亿份，发售价格为3.277元/份，募集资金净认购金额为13.108亿元 [1] - 预计增加公司2025年度净利润约3.9亿元 [1][3] H股回购及股本变动 - 公司累计回购H股股份22,019,000股，约占已发行总股本的0.30%及已发行H股总股数的1.08%，已使用资金总额为港币79,908,450元 [1] - 截至2025年7月29日，已回购H股股份全部注销，公司总股本减少至7,272,197,875股，注册资本减少至人民币7,272,197,875元 [1][3]