证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-048 号 中国外运股份有限公司 关于公司董事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 近日，中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）董事会收到宋嵘 先生的辞任函，宋嵘先生因工作调整辞去公司董事职务，自 2025 年 6 月 6 日起 生效。据此，宋嵘先生亦不再担任公司董事会战略与可持续发展委员会委员职务。 | | 离任 | | 原定任期到期 | | | | 是否继续在上 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 离任时间 | 日 | | | 离任原因 | 市公司及其控 | 履行完毕的 | | | | | | | | | 股子公司任职 | 公开承诺 | | 宋嵘 | 董事 | 2025 年 | 2027 | | 年 | 工作调整 | 否 | 否 | | | | 6 月 6 日 | ...

号 证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-048 中国外运股份有限公司 关于公司董事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 近日，中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）董事会收到宋嵘 先生的辞任函，宋嵘先生因工作调整辞去公司董事职务，自 2025 年 6 月 6 日起 生效。据此，宋嵘先生亦不再担任公司董事会战略与可持续发展委员会委员职务。 | | 宋嵘 | | 姓名 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事 | | 离任 职务 | | | 6 月 6 | 2025 | | 离任时间 | | | 日 | 年 | | | | | 6 | 2027 | | 原定任期到期 日 | | | 月 | | | | | | 6 日 | 年 工作调整 | | 离任原因 | | | | 否 否 | 股子公司任职 公开承诺 | 市公司及其控 履行完毕的 | 是否继续在上 是否存在未 | (二) 离任对公司的影响 根据《公司法》等 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-047 号 中国外运股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 特此公告。 一、关于选举公司董事的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第四届董事会第十三次 会议于 2025 年 6 月 6 日以书面议案方式召开，董事会于 2025 年 6 月 5 日向全体 董事发出了会议通知并呈送议案资料。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决 董事 10 人。截至 2025 年 6 月 6 日，共收到有效表决票 10 票。会议的通知、召开 和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公 司章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 经审议，董事会一致同意选举高翔先生为公司董事候选人（简历详见附件）， 任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止，并同意将本议案提 交公司临时股东大会审议。 表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-045 号 中国外运股份有限公司 2025 年第一次 A 股类别股东大会和 2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告 2、2025 年第一次 H 股类别股东大会 本次会议是否有否决议案：无 | 出席会议的股东和代理人人数 | 1 | | --- | --- | | 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 765,783,168 | | 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权 | 37.9800 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 中国外运股份有限公司（简称"公司"）2025 年第一次 A 股类别股东大会和 2025 年第一次 H 股类别股东大会采用现场和网络投票方式召开，符合《中华人 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日 (二) 股东大会召开的地 ...

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-044 号 中国外运股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2、公司在任监事3人，出席3人，包括监事会主席张致一女士、监事符布林 先生、范肇平先生全部出席会议； 中国外运股份有限公司（简称"公司"）2024 年度股东大会采用现场和网络 投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集召开，由公司董事长张翼先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事10人，出席7人，董事长张翼先生，董事罗立女士和余志良 先生，独立非执行董事王小丽女士、宁亚平女士、崔新健先生和崔凡先生出席会 议，董事宋嵘先生、杨国峰先生和许克威先生因另有工作安排未能出席会议； (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-046 号 中国外运股份有限公司 关于董事会获得回购 H 股一般性授权通知债权人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开 2024 年 度股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会及 2025 年第一次 A 股类别股东大 会，审议通过了《关于申请回购 H 股股份的一般性授权的议案》，同意授予董事会 回购 H 股股份的一般性授权，在符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 《公司章程》等相关规定的情况下，由董事会根据需求和市场情况适时决定回购 不超过股东大会通过该授权之日公司已发行 H 股总数 10%的 H 股股份。该一般性 授权期限为自股东大会通过相关决议案之日起至下列三项最早者之期间：（1）本 公司下届年度股东大会结束时；或（2）通过回购授权议案后 12 个月期间届满时； 或（3）本公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订本决议案时。 如公司董事会行使上述一 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司 2024 年度股东大会、2025 年第一次 A 股 类别股东大会、2025年第一次 H 股类别股东大会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年六月 ิ้ YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING・上海 SHANGHAI・深圳 SHENZHEN・香港 HONG KONG・广州 GUANGZHOU・西安 XI'AN 致:中国外运股份有限公司 北京市嘉源律师事 关于中国外运股份有限公司 2024 年度股东大会、2025年第一次 A 股 类别股东大会、2025年第一次 H 股类别股东大会 的法律复见书 嘉源(2025)-04-398 受中国外运股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师事务 所 (以下简称"本所")指派律师出席了公司 2024 年度股东大会 (以下简称"年 度股东大会"）、2025 年第一次 A 股类别股东大会（以下简称"A 股类别股东 大会"）、2025 年第一次 H 股类别股东大会 (以下简称"H 股类别股东大会" ), 并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國外運股份有限公司 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00598 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 2,038,300,000 | | 0 | | 2,038,300,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | 0 | | | | 本月底結存 | | | 2,038,300,000 | | 0 | | 2,038,300,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | ...

2024 年 11 月 15 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会和 2024 年第二次 H 股类别股东大会，逐项审议通过了《关于 以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹 资金以集中竞价交易的方式回购公司 A 股股份，回购的资金总额不低于人民币 27,100 万元（含），不超过人民币 54,200 万元（含），回购价格不超过 7.43 元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 内。具体回购方案的内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的回购 报告书》。 二、回购 A 股股份的进展情况 截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司 A 股股份 88,254,536 股，占公司截至 2025 年 5 月 31 日总股 本的比例为 1.21%，购买的最高价为 5.32 元/股、最低价为 4.67 元/股，已支付 的总金额为人民币 4 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-042 号 中国外运股份有限公司 关于基础设施公募 REITs 申报及审批进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2022 年 6 月 15 日召开第三届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于开展基础设施公募 REITs 申请发行工作的议案》，同 意公司开展公开募集基础设施证券投资基金（以下简称：本次基础设施公募 REITs）申报发 行工作；并于 2024 年 6 月 11 日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于开展基础设 施公募 REITs 申请发行工作相关授权续期的议案》，同意将相关授权有效期进行续期，授权 有效期为自公司董事会审议通过该议案之日起 24 个月。2025 年 1 月，公司获得中国证券监 督管理委员会（以下简称：中国证监会）和上海证券交易所（以下简称：上交所）对本次基 础设施公募 REITs 发行事项的正式受理。具体详见本公司分别于 2022 年 6 月 16 日、202 ...