此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將 閣下的中國外運股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓 人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通函全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任 何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） (1)建議委任董事；及 (2)二零二五年第二次臨時股東大會通告 董事會函件載於本通函第2至第5頁。 謹訂於二零二五年六月三十日下午二時三十分假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招 商局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉行的臨時股東大會通告、出席預約書及適用的代表委任表 格已於本公司網站以及香港聯交所網站登載。 擬出席臨時股東大會的股東須將出席預約書按其印備的指示 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 二零二五年第二次臨時股東大會通告 茲通告中國外運股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月三十日下午二時三十分假座 中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉 行二零二五年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以考慮及酌情通過（無論有否作出修 訂）以下決議案： 普通決議案 1. 審議及批准有關建議委任高翔先生為董事的決議案，任期自股東於臨時股東大會批准之 日起至第四屆董事會屆滿之日止。 承董事會命 1. 除另有說明外，決議案詳情載於本公司日期為二零二五年六月十日的通函，內容有關臨時股東大會（「該通 函」）。除文義另有所指外，該通函所界定的詞彙應與本通告所使用者具有相同涵義。 2. 本公 ...

证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-048 号 中国外运股份有限公司 关于公司董事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 近日，中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）董事会收到宋嵘 先生的辞任函，宋嵘先生因工作调整辞去公司董事职务，自 2025 年 6 月 6 日起 生效。据此，宋嵘先生亦不再担任公司董事会战略与可持续发展委员会委员职务。 | | 离任 | | 原定任期到期 | | | | 是否继续在上 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 离任时间 | 日 | | | 离任原因 | 市公司及其控 | 履行完毕的 | | | | | | | | | 股子公司任职 | 公开承诺 | | 宋嵘 | 董事 | 2025 年 | 2027 | | 年 | 工作调整 | 否 | 否 | | | | 6 月 6 日 | ...

号 证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-048 中国外运股份有限公司 关于公司董事变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 近日，中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）董事会收到宋嵘 先生的辞任函，宋嵘先生因工作调整辞去公司董事职务，自 2025 年 6 月 6 日起 生效。据此，宋嵘先生亦不再担任公司董事会战略与可持续发展委员会委员职务。 | | 宋嵘 | | 姓名 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事 | | 离任 职务 | | | 6 月 6 | 2025 | | 离任时间 | | | 日 | 年 | | | | | 6 | 2027 | | 原定任期到期 日 | | | 月 | | | | | | 6 日 | 年 工作调整 | | 离任原因 | | | | 否 否 | 股子公司任职 公开承诺 | 市公司及其控 履行完毕的 | 是否继续在上 是否存在未 | (二) 离任对公司的影响 根据《公司法》等 ...

董事会决议 - 2025年6月6日召开第四届董事会第十三次会议[1] - 一致同意选举高翔为董事候选人[1] - 一致同意召开2025年第二次临时股东大会[3] 高翔信息 - 1972年出生，2025年5月任总经理[6] - 持有公司300,000股A股股票[6]

中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承 擔任何責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《中國外運股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年六月六日 於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、楊國峰、羅立、余志良、黃傳京、 許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-047 号 中国外运股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏 ...

中國外運股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) （股份代號：00598） (I) 董事變更；及 (II) 董事名單與其角色和職能 董事變更 近日中國外運股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）收到宋嶸先生 （「宋先生」）的辭任函，宋先生因工作調整辭去本公司董事職務，自二零二五年六 月六日起生效。因此，宋先生亦將不再擔任董事會戰略與可持續發展委員會委員。 根據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規的規定，宋先生的辭任不會導致董事 會成員低於法定人數，不會影響董事會的正常運作及本公司的正常經營。 宋先生已確認，彼與本公司及董事會並無意見分歧，且概無其他有關其辭任的事宜需 提請本公司股東垂注。 董事會謹此對宋先生在本公司任職期間為本公司作出的貢獻致以衷心感謝！ 於二零二五年六月六日，董事會批准建議委任高翔先生（「高先生」）為本公司董事， 建議任期自本公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承 擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《北京市嘉源律師事務所關於中國外運股份有限公司2024年度股東大會、2025年 第一次A股類別股東大會、2025年第一次H股類別股東大會的法律意見書》，僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年六月五日 於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、宋嶸、楊國峰、羅立、余志良、 黃傳京、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司 2024 年度股东大会、2025 年第一次 A 股 类别股东大会 ...

回购H股授权 - 公司于2025年6月5日通过股东大会决议，授予董事会回购不超过已发行H股总数10%股份的一般性授权 [1] - 回购授权期限为以下三项最早者：下届年度股东大会结束、决议通过后12个月届满、或股东大会特别决议撤销 [1] - 回购行为需符合香港联交所上市规则及公司章程规定 [1] 债权申报程序 - 公司债权人需在本公告发布后45天内（或接到通知后30天内）提交债权申报 [2] - 申报需提供债权证明文件原件及复印件，法人需附加营业执照和法定代表人证明，自然人需附加身份证明 [2] - 允许委托代理申报，需额外提交授权委托书及代理人身份证明 [2] 申报方式 - 现场申报地址为北京市朝阳区招商局广场B座10号楼 [3] - 邮寄申报需在封面标注"申报债权"，收件人为董事会办公室刘月园 [3] - 传真申报需在首页注明"申报债权"，联系电话为010-52295720 [3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) - 1 - | 戰略與可持續 | 發展委員會 | 主席 | 委员 | 委員 | | 委員 | | | | | 委員 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 提名委員會 | | 委員 | | | | | | | 委員 | 委員 | 主席 | 委員 | | 薪酬委員會 | | | | | | | | | 委員 | 委員 | 委員 | 主席 | | 審計委員會 | | | | | | | | | 委員 | 主席 | 委員 | 委員 | | | | 張翼先生 | 宋嶸先生 | 楊國峰先生 | 羅立女士 | 余志良先生 | 黃傳京先生 | 許克威先生 | 王小麗女士 | 甯亞平女士 | ...