香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內 容而產生的任何損失承擔任何責任。 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 二零二四年第二次臨時股東大會、二零二四年第二次H股類別股東大會及 二零二四年第二次A股類別股東大會之投票表決結果 茲提述中國外運股份有限公司（「本公司」）日期為二零二四年十月二十八日之通函（「該通 函」），內容有關（其中包括）本公司擬於二零二四年十一月十五日假座中華人民共和國北京 市朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉行臨時股東大會、 H股類別股東大會及A股類別股東大會（統稱「會議」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該 通函所界定者具有相同涵義。 董事會宣佈，臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會通告中的全部決議案已獲 股東以投票表決方式通過。 本公司非執行董事余志良先生和陶武先生，以及獨立非執行董事王小麗女士、甯亞平女士和崔 新健先生已出席會議。本公司董事长王秀峰先生，執行董事宋嶸先 ...

回购方案 - 2024年11月15日股东大会审议通过回购A股股份方案[2] - 拟回购资金总额不低于27100万元，不超过54200万元[2] - 回购价格上限为7.43元/股[2] 债权申报 - 债权人按通知情况在30天或45天内申报债权[3] - 申报可持文件到公司办理，法人和自然人文件有别[3][4] - 提供邮寄地址、收件人、邮编、传真和联系电话[4]

会议安排 - 2024年10月16日公司决议召开相关股东大会[4] - 10月25 - 26日发出股东大会通知公告[4] - 11月15日9:15 - 15:00为A股网络投票时间[5] - 11月15日10点起相关股东大会现场会议举行[5] 参会情况 - 第二次临时股东大会553人代表5,326,177,411股，占比73.3033%[7] - 第二次A股类别股东大会551人代表4,202,733,481股，占比80.3943%[7] - 第二次H股类别股东大会2人代表1,123,443,930股，占比55.1167%[8] 会议决议 - 股东大会审议回购A股股份方案议案[9][11][13] - 回购议案为特别决议，获2/3以上同意[10][12][13] - 律师认为会议程序合规，表决结果有效[15]

股东大会出席情况 - 2024年第二次临时股东大会于11月15日召开，553人出席，持有表决权股份5326177411股，占比73.3033%[3] - 2024年第二次A股类别股东大会551人出席，持有表决权股份4202733481股，占比80.3943%[3] - 2024年第二次H股类别股东大会2人出席，持有表决权股份1123443930股，占比55.1167%[4] 人员出席情况 - 公司在任董事11人，5人出席；在任监事3人，3人出席；董事会秘书出席会议[4] 议案表决情况 - 以集中竞价方式回购公司A股股份方案各子议案，普通股同意票数占比超99.9%[6][7] - A股股东对“公司防范侵害债权人利益的相关安排”同意比例99.9822%[8] - H股股东对“公司防范侵害债权人利益的相关安排”同意比例99.8974%[8] - 普通股对“公司防范侵害债权人利益的相关安排”同意比例99.9643%[8] - 5%以下A股股东对“回购股份的目的”议案同意比例99.3383%[8] - A股股东对回购股份各子议案同意比例超99.9%[10][11] - 2024年第二次H股类别股东大会关于回购A股股份方案子议案全部通过，同意比例超99.8%[13] 决议情况 - 本次股东大会和A股、H股类别股东大会议案为特别决议案，子议案均经三分之二以上表决权审议通过[9][12][13] 律师见证情况 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所，见证律师为谭四军、徐倩[15] - 律师见证结论为股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法、有效[15]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 以中文刊登的《中國外運股份有限公司關於公司股票期權激勵計劃（第一期）第一個行 權期第二次行權結果暨股份過戶登記的公告》，及其英文譯本的海外監管公告，僅供參 閱。如中文版本與英文譯本有任何不一致，概以中文版本為準。 (股份代號: 00598) 海外監管公告 關於公司股票期權激勵計劃（第一期）第一個行權期 第二次行權結果暨股份過戶登記的公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二四年十一月十三日 於本公告日期， 本公司董事會成員包括王秀峰（董事長）、宋嶸（執行董事）、楊國峰 （非執行董事）、羅立（非執行董事）、余志良（非執行董事）、陶武（非執行董事）、 許克威（非執行董事），以及四 ...

股票期权授予与注销 - 2022年1月25日向186名激励对象授予7392.58万份股票期权[5] - 2024年1月29日拟注销4698959份股票期权，2月2日完成注销[8] 股票期权行权 - 2024年3月27日第一个行权期首次行权，173名激励对象21017064股完成过户登记[8] - 本次行权股票期权数量1371401股，占已授予期权总量1.86%[10] - 本次行权激励对象共10人，李世础行权196267股占比0.27%等[10] 行权价格与日期 - 股票期权行权价格从4.29元/股调整为3.475元/股[6][7][8][9] - 本次行权登记日期为2024年11月12日，流通数量1371401股[12] 资金与股份变化 - 截至2024年10月30日收到10名激励对象行权资金4765620元[15] - 本次行权前后无限售条件股份总数不变，回购专户股票数减少1371401股[14] 行权影响 - 本次行权不会导致公司总股本发生变化[17] - 本次行权对财务状况和经营成果均不构成重大影响[17]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊 登的《中國外運股份有限公司關於回購股份事項前十大股東及前十大無限售條件股東持 股情況的公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二四年十一月十一日 於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰（董事長）、宋嶸（執行董事）、楊國峰（非 執行董事）、羅立（非執行董事）、余志良（非執行董事）、陶武（非執行董事）、許克 威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-062 号 (股份代號: 00598) 中国外运股份有限公司 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 中国外运股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十 ...

股权结构 - 中国外运长航集团持股2,488,159,575股，占A股47.34%、总股本34.11%[2] - 招商局集团持股1,600,597,439股，占A股30.45%、总股本21.94%[2] 股份回购 - 2024年10月16日审议通过回购A股股份方案[2] - 截至2024年11月8日，回购专用账户持股28,262,936股，占总股本0.39%[3] 股份性质 - 公司股份全为无限售条件流通股，前十大股东亦为前十大无限售条件股东[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊 登的《中國外運股份有限公司關於控股股東首次增持公司A股股份暨增持計劃進展的公 告》，僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二四年十一月八日 於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰（董事長）、宋嶸（執行董事）、楊國峰（非 執行董事）、羅立（非執行董事）、余志良（非執行董事）、陶武（非執行董事）、許克 威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2024-061 号 中国外运股份有限公司 重要内容提示： 首次增持情况：2024 年 11 月 ...

增持情况 - 2024年11月8日，外运长航增持公司A股15,943,375股，占总股本0.22%，金额84,986,052.40元[3][7] - 增持前直接持股2,472,216,200股，占33.89%；增持后2,488,159,575股，占34.11%[4][7] - 增持前合计持股4,265,291,639股，占58.48%；增持后4,281,235,014股，占58.69%[4][7] 增持计划 - 拟6个月内增持，金额2.5 - 5亿元，价格上限7.43元/股[5][6] 风险与披露 - 增持计划可能因市场变化无法达预期[3][8] - 公司将持续关注并及时披露增持信息[9]