证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-042 浙文影业集团股份有限公司 本次组织架构调整后，公司将对标对表发展规划中有关内容引领、产业支撑、 生态创新等内在要求，增设内容生产、产业拓展相关业务部门。公司本级部门设 置主要如下： （一）董事会下设提名委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计 委员会及董秘办。 （二）设置职能管理部门 6 个，包括综合管理部、人力资源部、党群工作部、 审计法务部、财务资产管理部、总编室（品牌管理部）。 （三）设置业务利润中心部门 5 个，包括电视剧业务中心、电影业务中心、 工作室管理中心、宣发营销中心（微短剧事业部）、产业投资中心。 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意 对公司组织架构进行优化调整，现将相关情况说明如下： 一、组织架构调整的背景 为进一步强化党建引领，公司 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-040 浙文影业集团股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 21 日，浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、计提资产减值准备的概述 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定， 基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并财务报表范围内各类资产进 行了全面清查和减值测试，合计计提资产减值准备 2,290.43 万元。 二、计提资产减值准备的具体说明 公司对 2024 年半年度存在减值迹象的资产计提减值准备合计为 2,290.43 万 元。 （一）按财务科目分类，明细如下： 单位：万元 币种：人民币 三、计提资产 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-041 浙文影业集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.拟续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2.本议案尚需提交浙文影业集团股份有限公司（以下简称"浙文影业"或"公 司"）股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （二）项目信息 1.项目基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 2011 | 月 日 7 18 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | | 上年末合伙人数量 | 238 人 | | 上 年 末 执 业 | 注册会计师 | | | 人 2,272 | | 人员数量 | | 签署过 ...

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-036 浙文影业集团股份有限公司 关于诉讼事项进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1 案件所处的诉讼阶段：案件执行 公司所处的当事人地位：原告、强制执行申请人 诉讼请求的涉案金额：264,480,000 元 对公司利润的影响：上述案件执行结果对公司当期损益无影响。 人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务 利息。案件受理费 1,364,200 元，由被告新余上善若水、吴毅负担。 一、本次诉讼的基本情况 （一）诉讼各方当事人 原告：浙文影业集团股份有限公司 被告：新余上善若水资产管理有限公司（以下简称"新余上善若水"）、 吴毅 （二）诉讼的基本情况 2022 年 3 月 2 日，公司披露《关于向业绩承诺方追偿业绩补偿款项的诉讼 公告》（2022-008），公司就原控股子公司浙江天意影视有限公司股东新余上 善若水、吴毅所作出的业绩对赌承诺未履行利润补偿事宜向浙江省杭州市中级 人民法院提起诉讼 ...

业绩说明会 - 公司于2024年5月30日14:00 - 15:00召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2] 发展规划 - 公司出台“2023 - 2027年”发展规划推动影视板块营收和盈利提升[3] 技术研发 - 公司联动之江实验室探索AI技术赋能影视产业[4] 市场扩张和并购 - 公司加快影视文化板块全产业链整合，探索优质项目并购重组[5] - 公司与中影集团合作的《天才翻译家》等项目在筹划推进中[7] 其他事项 - 公司就2.6448亿元利润补偿事宜诉讼一审已判决且生效，已申请强制执行[8] - 控股股东6月4日解禁2.678亿股，暂无减持计划[10] - 公司控股股东启动解决同业竞争承诺的相关程序[6]

股份发行 - 2021年4月30日公司获核准非公开发行不超267,817,489股新股[2] - 2021年6月4日公司完成267,817,489股新增股份登记托管手续[3] 股份锁定 - 浙江省文化产业投资集团获配267,817,489股，锁定期36个月[4] - 控股股东承诺自非公开发行结束日起36个月内不转让[6] 限售股上市 - 2024年6月4日267,817,489股限售股上市流通[8][9] 股份结构变动 - 浙江省文化产业投资集团持有限售股占公司总股本比例23.08%[10] - 有限售条件流通股变动后为0股，无限售条件流通股增至1,160,542,453股[11]

限售股信息 - 本次非公开发行限售股上市流通股数为267,817,489股[3] - 上市流通日期为2024年6月4日[3] - 浙江省文化产业投资集团有限公司获配267,817,489股，锁定期36个月[7] 股份变动 - 变动前有限售条件流通股267,817,489股，变动后为0股[14] - 变动前无限售条件流通股892,724,964股，变动后为1,160,542,453股[14] 历史情况 - 2021年4月30日公司获核准非公开发行不超267,817,489股新股[5] - 2021年6月4日公司完成267,817,489股新增股份登记托管手续[6]

业绩说明会信息 - 2024年5月30日14:00 - 15:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][3][6][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][6] - 方式为上证路演中心网络文字互动[2][4][6] 投资者参与 - 2024年5月30日14:00 - 15:00登录上证路演中心参与[7] - 2024年5月23日至5月29日16:00前可提问[2][7] 报告发布 - 2024年4月20日发布2023年年度报告[3] - 2024年4月27日发布2024年第一季度报告[3]

股东大会信息 - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东及代理人27人[2] - 出席股东所持表决权股份440,557,581股，占37.9613%[2] 议案表决情况 - 多项议案同意票比例大多99.8061%，反对票比例大多0.1939%[5][7][8][9][10] - 董监高薪酬议案同意票比例99.6586%，反对票比例0.3414%[9] - 5%以下股东各议案同意票比例大多98.3460%，反对票比例大多1.6540%[11] - 董监高薪酬议案5%以下股东同意票比例97.0870%，反对票比例2.9130%[11] 结果 - 所有议案均获通过[12] - 议案5、7为特别决议议案，获2/3以上通过[13] - 表决结果合法有效[14]

股东大会安排 - 2024年4月18日董事会通过召开2023年年度股东大会议案[5] - 2024年4月20日刊载召开股东大会通知[6] - 2024年5月10日下午14:30现场会议在杭州公司会议室召开[8] - 2024年5月10日为网络投票时间[8] 参会股东情况 - 现场13名股东代表438,886,681股，占比37.8174%[10] - 网络14名股东代表1,670,900股，占比0.1439%[10] - 合计27名股东代表440,557,581股，占比37.9613%[10] 议案表决结果 - 《2023年年度报告及摘要》等多数议案同意439,703,681股，占比99.8061%[15][16][19][20][21][22][24][25][26] - 《关于2023年度董事等薪酬议案》同意439,053,681股，占比99.6586%[23] - 中小投资者对多数议案同意50,774,266股，占比98.3460%[17][18][19][20][22][24][25][26] - 中小投资者对薪酬议案同意50,124,266股，占比97.0870%[23] 其他 - 审议9项议案，议案5、7为特别决议议案[12][26] - 所有议案均对中小投资者单独计票并公告[27] - 无涉及优先股股东参与表决的议案[27] - 所有议案均获通过[28] - 律师认为召集、表决等程序合规有效[29][30]