审计机构相关 - 公司拟续聘安永华明和安永为2025年度境内外会计师事务所[3] - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[3] 安永华明业绩 - 2023年安永华明业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[4] - 2023年安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[4] 其他情况 - 安永华明同行业上市公司审计客户66家[4] - 安永华明职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[5] - 安永华明近三年受监管措施4次[6] 费用及审议 - 公司2025年度审计费用1880万元含税，内控审计费用180万元[11] - 2025年5月28日审核委员会和董事会通过续聘议案[12][13] - 续聘尚需股东会审议通过生效[14]

提名事项 - 提名人提名李小斌为中国铝业第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 特定持股及亲属、特定时间内有特定情形人员不具备独立性[4][5] - 特定时间受处罚或批评候选人有不良记录[6] 合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司未超三家，在中国铝业任职未超六年[6] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[7]

独立董事任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 不属于特定股份相关自然人股东及其亲属[6] - 不属于特定股东任职人员及其亲属[6] - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[8] - 最近36个月未受交易所谴责或多次通报批评[8] - 兼任境内上市公司不超三家[8] - 在中国铝业任职未超六年[8] 资格核实 - 提名人核实确认候选人符合要求[10]

董事会相关 - 2025年5月28日会议通过提名第九届董事会董事候选人议案[2] - 第九届董事会董事候选人8名，含3名执行董事等[2] - 董事会拟由9名董事组成，新设1名职工董事[3] - 董事任期三年，自选举通过之日起计算[4] 董事持股 - 除蒋涛获授230,000股限制性股票，其余候选人不持股[5] 董事信息 - 何文建56岁，任执行董事等职[10] - 毛世清57岁，任执行董事等职[11] - 蒋涛50岁，任执行董事、副总经理[12] - 李谢华54岁，任非执行董事[13] - 江皓44岁，拟任非执行董事[14] - 余劲松71岁，任独立非执行董事[15] - 陈远秀54岁，有财务业务管理经验[15][16] - 李小斌62岁，拟任独立非执行董事[17]

股份回购 - 公司决定回购注销部分激励对象限制性股票654,408股[5] - 因激励对象退休、调动、离职、负面情形等回购注销相应股票[4][5] 数据变化 - 回购注销后公司股份总数减至17,154,977,670股[5] - 回购注销后公司注册资本减至17,154,977,670元[5] 债权相关 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或担保[6] - 债权申报登记地点为北京市海淀区西直门北大街62号中铝大厦[7] - 债权申报时间为2025年5月29日 - 7月12日工作日9:00 - 17:00[7]

候选人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属[5] - 近36个月未受相关处罚和批评[7] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超6年[7] 其他 - 候选人有逾30年会计等方面经验[7] - 已通过公司换届提名委员会资格审查[8] - 声明日期为2025年5月28日[11]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[4] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员有不良记录[5] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[5] 任职数量及期限 - 兼任独立董事境内上市公司数量不超3家[5] - 在中国铝业连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年5月28日[9]

业绩总结 - 21年每股2.85元/股、2.72元/股，预计每股2.01元/股、1.88元/股[1] 用户数据 - 21年涉及904名人员对应32,083,238股[2] 人员股份 - 6名相关人员对应股份31,793股[1] - 1名相关人员对应股份4,255股[1] - 2名相关人员对应股份176,000股[2] - 4名相关人员对应股份1,960股[2] - 13名相关人员对应股份654,000股[2]

限制性股票调整 - 首次授予的限制性股票回购价格由2.85元/股调整为2.72元/股[1] - 预留授予的限制性股票回购价格由2.01元/股调整为1.88元/股[1] 限制性股票回购注销 - 13名激励对象654,408股限制性股票将被回购注销，公司注册资本减少654,408元[3] 限制性股票解除限售 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期904名激励对象的32,083,238股可办理解除限售[6] 议案表决结果 - 回购注销及调整价格议案5票同意通过[5] - 解除限售条件已成就议案5票同意通过[8]

公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审核委员会行使[3] - 调整董事会结构，新设一名职工董事[3] 股权与股本 - 公司可发行普通股总数为114.5亿股，设立时向发起人发行80亿股[10] - 2024 - 2025年多次回购注销后，2025年1月公司普通股171.55632078亿股[11] - A股股东持有132.1166611亿股，占比77.01%，境外上市外资股股东持有39.43965968亿股，占比22.99%[11] - 公司原注册资本为171.58381228亿元，修订后为171.55632078亿元[11] 股东权益与行为规范 - 控股股东单独或与他人一致行动时可行使或控制行使公司30%以上表决权[17] - 控股股东单独或与他人一致行动时持有公司发行在外30%以上的股份[17] - 董事、总经理等高级管理人员及持有公司股份5%以上股东，股票6个月内买卖收益归公司[13] 股东会相关 - 公司一年内购买、出售重大资产金额超过公司最近一期经审计总资产30%的交易需股东会决议[17] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求时董事会应召开临时股东会[18] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[18] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，外部董事应占二分之一以上[24] - 独立董事至少3名，应占三分之一或以上，且含一名会计专业人士[24] - 董事会设审核、换届提名、薪酬等专门委员会[24] 高管相关 - 总经理任期原则上为三年，可连聘连任[38] - 总经理新增拟订年度债券发行计划、融资方案等职权[38] 财务与审计 - 公司聘任会计师事务所聘期为一年，连续聘任原则上不超8年，特殊情况续聘不超10年[44] - 修订后明确公司内部审计工作的领导体制、职权职责等[43] 章程修订 - 《公司章程》删除原第十五章监事会，章节序号调整[8] - 《公司章程》删除有关监事、监事会、“副董事长”“高级副总经理”相关内容[9] - 本章程经股东会特别决议案批准后生效，原规定自2024年7月1日起生效[48]