市场扩张和并购 - 公司三家分公司拟收购中铝高端制造扁锭生产线相关资产，交易对价约17,536.66万元[3][8][20] - 2022年公司以约1.84亿元资产及2.2亿元货币资金向中铝高端制造增资，获约2.14%股权[7] - 2023年12月18日公司参与中铝科学技术研究院有限公司股权改革，出资约8.466亿元[24] - 2023年12月18日公司参与设立中铝（雄安）矿业有限责任公司，出资6亿元[25] - 2023年12月18日中铝郑州有色金属研究院有限公司设立合资公司，出资2000万元[25] - 2024年1月22日公司与中国铝业集团高端制造股份有限公司设立合资公司，现金出资2.88亿元[25] - 2024年3月27日公司转让中铜矿产资源有限公司6.68%股权，对价约3.28亿元[25] 财务数据 - 过去12个月内公司与中铝集团（含附属公司）其他关联交易共9项，累计金额约30.02亿元，未达公司最近一期经审计净资产的5%[5][13] - 中铝高端制造2023年末经审计资产总额3,462,115.28万元，负债1,927,812.92万元，净资产1,534,302.36万元，营收3,543,885.02万元，净利润100,493.30万元[15] - 中铝高端制造2024年9月末未经审计资产总额3,624,284.69万元，负债2,045,622.42万元，净资产1,578,662.27万元，1 - 9月营收2,813,716.00万元，净利润50,647.95万元[16][17] - 交易标的评估基准日2023年12月31日，账面净值约16,707.06万元，评估净值约17,536.66万元，增值约829.61万元，增值率4.97%[19] - 青海分公司收购资产账面价值1,796.81万元，评估价值2,281.51万元，增值率26.98%[19] - 连城分公司收购资产账面价值6,983.98万元，评估价值7,323.91万元，增值率4.87%[19] - 贵州分公司收购资产账面价值7,926.27万元，评估价值7,931.24万元，增值率0.06%[20] - 过去12个月内公司与中铝集团（含附属公司）8项关联交易累计金额约28.27亿元[24] 其他新策略 - 2024年3月27日公司受托管理中铝资产经营管理有限公司附属四家企业，5年总费用0.45亿元[26] - 2024年10月29日包头铝业有限公司与中铝集团对内蒙古华云新材料有限公司各减资5亿元[26] 交易情况 - 本次关联交易已通过公司相关会议审议，无需提交股东大会审议和政府部门批准[4][5][10][11] - 本次交易有利于实现扁锭资产产权和管理权统一，提高资产运营效率，对财务和经营成果无重大影响[22] - 独立董事专门会议认为本次交易符合公司及全体股东利益，同意提交董事会审议[23]

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024- 068 中国铝业股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 重要内容提示： 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日分别召开第 八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，同意 公司对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）限制性股票回购 价格进行调整，并回购注销 36 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 866,831 股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1．2021 年 12 月 21 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了关 于制定《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 议案、关 ...

市场扩张和并购 - 公司所属三家分公司拟收购中铝高端制造部分扁锭资产，交易对价约1.75亿元[3] 其他新策略 - 公司拟终止向中铝高端制造转让附属公司资产及股权，因重新规划[4]

回购注销情况 - 公司决定回购注销限制性股票866,831股[7] - 回购后股份总数减至17,155,632,078股[7] - 回购后注册资本减至17,155,632,078元[7] 未达条件股票情况 - 首次授予退休等对象未达条件股票共646,013股[4] - 预留授予退休等对象未达条件股票共220,818股[6]

中国铝业股份有限公司 关于终止向中国铝业集团高端制造股份有限公司 转让附属公司资产及股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2024-066 本事项在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，公司全体 独立董事认为，鉴于本次拟终止的相关交易尚未正式实施，且公司根据战略发展规 划对相关资产和股权进行了重新规划和布局，更有利于推动公司绿色低碳转型，实 现公司高质量持续发展。因此，同意将本事项提交公司董事会审议。 特此公告。 中国铝业股份有限公司董事会 2024年11月19日 备查文件： 1. 中国铝业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月21日召开的第八届董 事会第十次会议审议通过了《关于公司拟向中国铝业集团高端制造股份有限公司转 让附属公司股权的议案》，同意公司全资附属公司中铝山东有限公司将所持中铝青 岛轻金属有限公司（以下简称"青岛轻金属"）100%股权转让给中国铝业集团高端 ...

北京中同华资产评估有限公司 China Alliance Appraisal Co.,Ltd. 日期：2024 年 09 月 14 日 本报告依据中国资产评估准则编制 中国铝业集团高端制造股份有限公司拟转让资产及负债 涉及的其持有的相关资产及负债的市场价值评估项目 资产评估报告 中同华评报字（2024）第 021564 号 共 1 册 第 1 册 地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编：100073 电话：010-68090001 传真：010-68090099 | 资产评估报告附件 26 | | --- | 中国铝业集团高端制造股份有限公司拟转让资产及负债 涉及的其持有的相关资产及负债的市场价值评估项目·资产评估报告 声明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评 估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反 前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估师不承担责任。 三、资产评估报告仅供委托人、资产评 ...

市场扩张和并购 - 公司三家分公司拟1.75亿元收购中铝高端制造部分扁锭资产[1] - 公司终止向中铝高端制造转让附属公司资产及股权[3] 限制性股票相关 - 270名激励对象可解除限售10439440股限制性股票，约占总股本0.06%[5] - 首次授予限制性股票回购价格由2.93元/股调整为2.85元/股[7] - 预留授予限制性股票回购价格由2.09元/股调整为2.01元/股[7] - 多类未达条件或离职激励对象的限制性股票将被回购或回购注销[8][10][11] - 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格议案通过[12] 董事会补选 - 补选李谢华先生为公司第八届董事会薪酬委员会委员、发展规划委员会委员[13] - 补选后薪酬委员会和发展规划委员会人员组成确定[13][14] - 补选公司第八届董事会专门委员会委员议案通过[16]

中国铝业股份有限公司监事会 关于公司第八届监事会第十五次会议审议事项的核查意见 中国铝业股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股 权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《中央企业控股上市公司实施股 权激励工作指引》和《中国铝业股份有限公司章程》等有关规定,对公司第八届监 事会第十五次会议审议的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个解除限售期的解除限售条件已成就的议案》《关于回购注销 2021 年限制性股票激 励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》 进行了核查,发表核查意见如下: 一、根据《激励计划》《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》的相关规定,公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本次 激励计划")预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已成就,解除限售的 激励对象主体资格合法、有效,可以按照相关规定解除限售。因此,同意公司为本 次激励计划预留授予部分的 270 名激励对象第一个解除限售期的 10, 4 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 中国铝业股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东会的 法律意见书 金证法意[2024]字 1114 第 0643 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于中国铝业股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东会的 法律意见书 金证法意[2024]字 1114 第 0643 号 致：中国铝业股份有限公司 受中国铝业股份有限公司（以下简称"中国铝业"或"公司"）聘请和北京 金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席中国铝业二〇二 四年第一次临时股东会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的要求以 及《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在会 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-067 中国铝业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 11 月 19 日分别召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期的解除限售条件已成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）及《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，董事会认为公司 2021 年 限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经达成。具体 情况如下： 一、激励计划批准及实施情况 1.2021 年 12 月 21 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了关 于制定《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及 ...