独立董事任职资格 - 公司独立董事至少三名，占比不低于董事会成员三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[7] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[7] - 需有五年以上法律、经济等工作经验[5] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[6] 提名与选举 - 候选人由董事会、审核委员会、持股1%以上股东提名[9] - 持股1%以上股东提临时提案，公司需提前10个交易日通知股东[10] - 选举两名及以上独立董事实行累积投票制，单独计票披露中小股东表决情况[10] 任期与履职 - 任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 每年现场工作不少于15天[17] - 工作记录及公司资料保存10年[18] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[19] 会议相关 - 半数以上独立董事可提议召开专门会议[21] - 专门会议提前3日通知并提供资料[22] - 采用现场或结合通讯方式，三分之二以上亲自出席方可举行，委托不超三分之一[23] - 专门会议资料保存10年[25] 履职保障 - 公司指定部门人员协助，保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[29] - 及时发董事会会议通知，提供资料并保存10年[30] - 2名以上认为材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[30] - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可报告证监会和交易所[30] 费用与津贴 - 聘请专业机构及行使职权费用由公司承担[32] - 给予与其职责适应津贴，标准董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[31] 其他 - 可建立责任保险制度降低风险[33] - 细则由董事会制定、修订和解释，经批准后施行[37]

第一条 为规范中国铝业股份有限公司（以下简称公司）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保公司信息 披露真实、准确、完整、及时、公平，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场 交易商协会（以下简称交易商协会）发布的《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具信息披露规则》等法律、法规、规章、规范性文件、公 司上市地证券交易所（以下简称交易所）的上市规则及《中国铝业股份 有限公司章程》等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于如下人员和机构（以下合称信息披露义务人）： （一）公司董事和董事会； 中国铝业股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 （二）董事会各专门委员会； （五）股东或者实际控制人； （六）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （七）外部信息使用人，包括收购人，重大资产重组、再融资、重 大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员； 1 （三）公司高级管理人员； （四）公司本部各 ...

中国铝业股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中国铝业股份有限公司（以下简称公司）投资者管 理工作，加强公司与投资者之间的沟通，提高公司治理水平，促进公司 与投资者之间长期、稳定的良性关系，树立公司良好市场形象，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件，以及公司上市地 证券交易所的有关上市规则和《中国铝业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本部、所属分公司、全资和控股子公司 及公司实际管理的其他企业（以下合称所属企业）的投资者关系管理活 动。 第三条 本办法所称投资者，指公司股票投资者、债券投资者、投 资机构基金经理、相关证券研究机构分析人员以及其他对公司股票、债 券或其衍生品有投资意向的单位和人员。 第四条 本办法所称投资者关系，指公司通过充分的信息披露与交 流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者与公司之间的 互相了解，提升公司治理水平，实现公司整体利 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 中国铝业股份有限公司 2024 年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会、 2025 年第一次 H 股类别股东会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0626 第 0616 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于中国铝业股份有限公司 2024 年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会、 金证法意[2025]字 0626 第 0616 号 致：中国铝业股份有限公司 受中国铝业股份有限公司（以下简称"中国铝业"或"公司"）聘请和北京 金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席中国铝业 2024 年年度股东会（以下简称"本次年度股东会"）、2025 年第一次 A 股类别股东 会（以下简称"本次 A 股类别股东会议"）、2025 年第一次 H 股类别股东会（以 下简称"本次 H 股类别股东会议"，与本次年度股东会、本次 A 股类别股东会 议合称为"本次会议"）并对本次会议的相关事项出具法律意见书。 根据 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-043 中国铝业股份有限公司 2024年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会 及 2025 年第一次 H 股类别股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1．出席会议的股东和代理人人数 | 2,534 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 2,533 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,123,169,803 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 6,228,475,757 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 894,694,046 | | 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 41.5209 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 36.3057 | | 境外上市外资股股东持股 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-044 中国铝业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025年6月26日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董事 会第一次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，有效表决人数8人。会 议由公司代董事长何文建先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中 国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案： 一、关于推举董事代行董事长职责的议案 经审议，公司全体董事一致同意自即日起至公司董事会选举产生新一任董事长 期间，由公司执行董事何文建先生代为履行公司董事长及法定代表人职责。 3.审核委员会：由余劲松先生、陈远秀女士和李小斌先生组成，其中，陈远秀 女士为主任委员。 4.发展规划委员会：由何文建先生、李谢华先生、江皓先生和李小斌先生组成， 其中，何文建先生为主任委员。 5.ESG委员会：由 ...

行业概述 - 铝板带箔是通过轧制、铸造等工艺制成的板状、带状和箔状金属材料，具有轻质、耐腐蚀、导电导热性好等特点，广泛应用于建筑、汽车、电子、包装等领域 [2] - 铝板厚度>0.2mm，用于建筑幕墙、汽车车身等；铝带厚度0.1-0.2mm，用于电子元件；铝箔≤0.1mm，用于食品医药包装 [3] - 2024年我国铝板带需求量1160.42万吨，铝箔需求量389.65万吨；产量分别为1475万吨（铝箔坯料占42%）和540万吨（包装箔占45%） [1][10] 应用领域 - 新能源汽车领域需求持续攀升，铝板带箔可降低车身重量并提升续航里程 [1] - 高端铝箔在食品医药包装领域应用拓展，因其阻隔性、防潮性和保鲜性优势 [1] - 建筑领域需求增长，铝板带箔用于外墙、屋顶等，提升建筑耐久性和美观度 [1] 政策支持 - 2024年国务院及多部门发布《铝产业高质量发展实施方案》等政策，鼓励行业向高精度、高性能方向发展 [5] - 政策要求到2025年再生金属供应占比达24%以上，铝水直接合金化比例提高到90% [5] - 支持有色金属行业绿色高效装备更新，优化电解铝产能布局 [5] 产业链 - 上游铝土矿2024年产量9300万吨（+2.2%），再生铝成为重要资源补充 [8] - 中游通过轧制工艺加工铝锭，下游覆盖建筑、汽车、电子等多元领域 [6] - 电解铝与再生铝融合发展是趋势，保级循环利用水平将提升 [19] 竞争格局 - 中国铝业、明泰铝业等大型企业凭借完整产业链和规模优势占据主导地位 [12] - 中国铝业2024年营收2371亿元，铝业务占比96.3%；明泰铝业铝板带业务收入258.7亿元（+29.54%） [14][17] - SMM发布的二十强榜单显示行业集中度高，头部企业包括格朗吉斯、鼎胜新材等 [12][13] 发展趋势 - 产品向高精度、高性能方向升级，重点发展航空航天铝材、汽车用铝板等高端品类 [19] - 绿色发展为行业核心方向，企业将提高绿电使用比例并加强再生铝应用 [19] - 城市化及消费升级持续驱动建筑、包装领域需求增长 [1][10]

董事会决议 - 公司第八届董事会第三十五次会议全票通过两项议案，应出席董事8人，实际出席8人，有效表决人数8人 [1][2] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 铝土矿探矿权竞买 - 公司所属企业拟参与山西省交口县李家山区块铝土矿探矿权公开竞买，竞拍价格不低于挂牌起始价 [1] - 如竞买成功，该项目将补充列入2025年投资计划并增加资本性支出 [1] - 授权董事长或其指定人士办理竞买相关事宜及文件签署 [1] 铝土矿采矿权竞买 - 公司所属企业拟参与山西省交口县花寨区块铝土矿采矿权公开竞买，竞拍价格不低于挂牌起始价 [2] - 如竞买成功，该项目将补充列入2025年投资计划并增加资本性支出 [2] - 授权董事长或其指定人士办理竞买相关事宜及文件签署 [2]

会议情况 - 2025年6月20日召开第八届董事会第三十五次会议，8位董事全出席并有效表决[1] - 会议审议并一致通过2项议案[1] 业务决策 - 同意所属企业竞买山西省交口县李家山区块铝土矿探矿权，成功则列入2025投资计划并增支出[1] - 同意所属企业竞买山西省交口县花寨区块铝土矿采矿权，成功则列入2025投资计划并增支出[3] - 授权董事长或其授权人士办理相关竞买事宜及签署文件[1][3]

行业概述 - 铝是国家重要的基础工业金属，广泛应用于制造业、高新技术和国防建设，是大宗商品中用途最广的有色金属之一 [1] - 2024年中国铝材产量达6783万吨（同比+7.61%），其中铝型材占比最高达31.8%，铝板带21.7%，铝箔8.0% [1][11] - 2024年需求量6193万吨（同比+6.52%），铝型材占33.1%，铝板带18.7%，铝箔6.3% [1][11] - 行业市场规模达15234.3亿元（同比+10.43%），再生铝因能耗仅为原铝5%成为"双碳"目标下的发展重点 [13] 政策动态 - 2024年密集出台《铝产业高质量发展实施方案》等十余项政策，推动淘汰落后产能、促进绿色升级 [4] - 重点政策包括：再生资源精深加工产业集群建设（2024年3月国务院）、电解铝产能置换从严控制（2024年5月节能降碳方案） [6] - 目标设定：2025年再生金属供应占比≥24%，铝水直接合金化比例≥90%；2027年再生铝产量目标1500万吨 [6] 产业链结构 - 上游：铝土矿（2024年产量9300万吨，+2.20%）和再生铝构成主要原料，氧化铝经电解生成电解铝 [7][9] - 中游：加工为铝型材、板带箔等产品，形成挤压材/平轧材/铸造材三大类 [7] - 下游：建筑、交通、包装、电子电器为主要应用领域 [7] 竞争格局 - 行业集中度较低，代表企业包括中国铝业（2024营收2371亿元）、创新新材（809.4亿元）、云铝股份（544.5亿元） [15][18][22] - 中国铝业为全球唯一全产业链铝企，铝业务收入占比96.3%；创新新材棒材全球市占率第一，占营收60.64% [18][22] 发展趋势 - 企业加速海外布局（如几内亚铝土矿开发），缓解国内资源对外依存度高（60%以上）和品位下降问题 [24] - 技术升级方向：低品位矿综合利用、再生铝回收熔炼技术提升，目标提高再生铝供应占比 [24]