股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2025-038 中国铝业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称： 境内会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永 华明"） 境外会计师事务所：安永会计师事务所（以下简称"安永"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的 有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地 址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末 拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养， 截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的 执业注册会计师超过 1,500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-039 中国铝业股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 增持主体名称 | 中铝集团 | | | | --- | --- | --- | --- | | 增持主体身份 | 控股股东或实控人 | 是 | 否 | | | 控股股东或实控人的一致行动人 | 是 | 否 | | | 直接持股 5%以上股东 | 是 | 否 | | | 董事、监事和高级管理人员 | 是 | 否 | | 增持主体名称 | 中铝集团及其一致行动人 | | | --- | --- | --- | | 增持计划首次披露日 | 2025/04/09 | | | 增持计划拟实施期间 | 2025/04/09～2026/04/08 | | | 增持计划拟增持金额 | 10 亿元～人民币 20 亿元 | 人民币 | | 增持计划拟增持数量 | 未设置具体增持数量 | | | 增持计划拟增持比 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2025-034 中国铝业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件已成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日分别召开第 八届董事会第三十四次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件已成就 的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及 《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本激励计划"）的相关规定，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次 授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经达成。具体情况如下： 一、激励计划批准及实施情况 1．2021 年 12 月 21 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了关 于制定《中国铝业股份有 ...

1．2021 年 12 月 21 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了关 于制定《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 议案、关于制定《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励 计划有关事项的议案等议案，关联董事对相关议案回避表决，独立董事对公司本次 激励计划相关事项发表了独立意见。 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2025-033 中国铝业股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日分别召开第 八届董事会第三十四次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购 注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》， 同意公司对 20 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解 除限售期解除限售条件成就及回购注销部分激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格 的 | | | 金诚同达律师事务所 法律意见书 法律意见书 金证法意[2025]字 0520 第 0472 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 释 义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 本所 | 指 | 北京金诚同达律师事务所 | | --- | --- | --- | | 中国铝业/公司/上市 | 指 | 中国铝业股份有限公司 | | 公司 | | | | 激励计划 | 指 | 中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 本次解除限售 | 指 | 中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予 | | | | 部分第二个解除限售期解除限售条件成就 | | 本次回购注销 | 指 | 中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销 | | | | 部分 ...

章 程 （二○○一年九月二十四日经公司临时股东会通过） （二○○一年九月二十六日经国家经济贸易委员会批准） （二○○二年六月十二日经公司股东会批准修改） （二○○二年七月五日经国家经济贸易委员会批准修改） （二○○四年六月七日经公司股东会批准修改） （二○○四年七月三十日经国务院国有资产监督管理委员会批准修改） （二○○五年六月九日经公司股东会批准修改） 中国铝业股份有限公司 （二○○五年十月十四日经公司股东会批准修改） （二○○六年五月十日经公司股东会批准修改） （二○○七年二月二十七日经公司股东会批准修改） （二○○七年十月十二日经公司股东会批准修改） （二○○八年五月九日经公司股东会批准修改） （二○○八年十月二十八日经公司股东会批准修改） （二○○九年五月二十六日经公司股东会批准修改） （二○○九年九月十一日经国务院国有资产监督管理委员会批准修改） （二○一○年六月二十二日经公司股东会批准修改） （二○一一年二月二十八日经公司股东会批准修改） （二○一二年十月十二日经公司股东会批准修改） （二○一五年十二月二十九日经公司股东会批准修改） （二○一七年十月二十六日经公司股东会批准修改） （二○一九年十二 ...

中国铝业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中国铝业股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公 司治理准则》《上市公司股东会规则》、公司股票上市的证券交易 所(包括上海证券交易所、香港联合交易所有限公司)的股票或证券上 市规则（以下简称有关上市规则）等法律、法规、规章、规范性文 件以及《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规 定，制定本规则。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使职权。 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第二章 股东会的一般规定 1 第三条 股东会行使下列职权： （一）选举和更换董事（职工董事除外），决定有关董事的报酬事 项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议； （六）对公司发行 ...

中国铝业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事 第四条 公司董事会由九名董事组成，外部董事（包括非执行董事和独立董事， 下同）应占董事会人数的二分之一以上；独立董事（指不在公司担任除 董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的，且被公司 上市地证券交易所认可为独立董事的董事，下同）至少三名且应占董 事会人数的三分之一或以上，且至少有一人应是会计专业人士；公司设 职工董事一名。 董事可以兼任高级管理人员，但兼任高级管理人员职务的董事以及职工 董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第一条 为健全中国铝业股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，保 证董事会对审议事项进行行之有效的论证，做出科学、审慎的决策， 规范公司董事会的工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》、 公司股票上市的证券交易所（包括上海证券交易所、香港联合交易 所有限公司）的股票或证券上市规则（以下简称有关上市规则）等 相关法律、法规、规章、规范性文件及《中国铝业股份有限公司章 程》（以下简称公司章程） ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定（如适用); 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国铝业股份有限公司董事会,现提名余劲松先生为中国铝 业 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任中国铝业股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与中国铝业股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李小斌,已充分了解并同意由提名人中国铝业股份有限公司董 事会提名为中国铝业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 中国铝业股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 (任职)问题的意见》的相关规定(如 ...