股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-003 中国铝业股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025年1月24日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事 会第三十次会议。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，有效表决人数7人。 会议由公司董事长史志荣先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下2项议案： 二、关于中铝宁夏能源集团有限公司拟建设固原彭阳2×660MW机组工程项目的 议案 经审议，董事会批准公司控股子公司中铝宁夏能源集团有限公司建设固原彭阳 2×660MW机组工程项目，项目总投资约人民币46亿元。 同时，董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上 述项目建设相关的一切事宜及签署一切相关文件。 一、关于公司2025年度经营预算的议案 经审议，董事 ...

2024年业绩预计 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润为120亿 - 130亿元，同比增加79% - 94%[3][5] - 2024年预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为115亿 - 125亿元，同比增加74% - 89%[3][5] - 2024年每股收益为0.70元 - 0.76元，同比增加82% - 97%[5] 2023年业绩情况 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为67亿元[7] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为66亿元[8] - 2023年每股收益为0.385元[9] 业绩原因及特点 - 2024年公司秉持极致经营理念，发挥全产业链优势，实现高产稳产优产，经营业绩或创成立以来最佳[10] 业绩预告说明 - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[11] - 预告数据为初步核算数据，具体准确财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[12] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[4]

北京金诚同达律师事务所 释 义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： 关于 中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就及回购注销部分激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购 价格的 法律意见书 金证法意[2024]字 1115 第 0646 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 | 释 义… | | --- | | 正 文. | | 一、本次解除限售、回购注销、回购价格调整的批准和授权 . | | 二、本次解除限售的相关情况 | | （一）本次激励计划预留授予部分第一个限售期即将届满 …………………………………… 8 | | （二）本次解除限售条件已成就 | | （三）本次解除限售的激励对象及数量 . | | 三、本次回购注销、回购价格调整的具体情况 . | | （一）回购人员及回购数量 | | （二）本次回购价格的调整事由及方法 ……………………………………………………………………………………… 11 | | 四、结论意见 ………… ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2025-001 中国铝业股份有限公司 关于股权激励部分限制性股票回购注销实施公告 重要内容提示： 回购注销原因：鉴于中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限 制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予的 21 名激励对象退休且不继 续在公司或下属子公司任职、4 名激励对象因不受个人控制的工作调动等客观原因与 公司解除劳动关系、3 名激励对象因个人原因离职；预留授予的 2 名激励对象退休且 不继续在公司或下属子公司任职、4 名激励对象因不受个人控制的工作调动等客观原 因与公司解除劳动关系、1 名激励对象因死亡终止劳动关系、1 名激励对象因个人原 因离职，公司本次拟对上述 36 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部或部分限制 性股票合计 866,831 股进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- ...

限制性股票解除限售 - 公司为270名激励对象的10439440股限制性股票办理解除限售手续[1] 限制性股票回购价格调整 - 首次授予限制性股票回购价格由2.93元/股调整为2.85元/股，预留授予由2.09元/股调整为2.01元/股[2] 限制性股票回购情况 - 多类激励对象剩余未达标或特定情况的限制性股票按调整后价格加利息或与市价孰低值回购[2][3][4] 限制性股票回购注销 - 公司本次回购注销36名激励对象866831股限制性股票[5]

中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日分别召开第 八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已成就 的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《中国 铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关 规定，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留 授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经达成。具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 10,439,440 股。 本次股票上市流通总数为 10,439,440 股。 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-076 中国铝业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解锁暨上市 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就及回购注销部分激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购 价格的 法律意见书 金证法意[2024]字 1115 第 0646 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 | 释 义… | | --- | | 正 文. | | 一、本次解除限售、回购注销、回购价格调整的批准和授权 . | | 二、本次解除限售的相关情况 | | （一）本次激励计划预留授予部分第一个限售期即将届满 …………………………………… 8 | | （二）本次解除限售条件已成就 | | （三）本次解除限售的激励对象及数量 . | | 三、本次回购注销、回购价格调整的具体情况 . | | （一）回购人员及回购数量 | | （二）本次回购价格的调整事由及方法 ……………………………………………………………………………………… 11 | | 四、结论意见 …………………………………………………………………………………………………… ...

特此公告。 中国铝业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-077 中国铝业股份有限公司 关于增加指定信息披露媒体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）原指定的信息披露媒体为《证券日 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为拓宽信息发布渠道，提升信息披 露的覆盖面和影响力，自 2025 年 1 月 1 日起，公司将新增《上海证券报》为指定信 息披露媒体。本次变更后，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。敬 请广大投资者关注，并注意投资风险。 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-078 中国铝业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 2 月 26 日 下午 2 点 召开地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公司总部 办公楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 26 日 至 2025 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年2月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （一）股东会类型和届次：2025 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-075 中国铝业股份有限公司 高级管理人员集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况 1 二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)高级管理人员因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 本次减持计划实施前，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）原副总经理吴茂 森先生持有公司 260,000 股 A 股，约占公司总股本的 0.0015%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 10 月 1 日披露了《中国铝业股份有限公司高级管理人员集中竞价减 持股份计划公告》（公告编号：临 2024-048）。因个人资金需求，吴茂森先生拟在 2024 年 10 月 30 日至 2025 年 1 月 29 日期间内，通过集中竞价方式减持公司 A 股股份不 超过 65,000 股，约占公司总股本的 0.00038%。 公司于 2024 年 12 月 20 日收到吴茂森先生发来的《关于减 ...