独立董事候选人声明与承诺 本人李小斌,已充分了解并同意由提名人中国铝业股份有限公司董 事会提名为中国铝业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 中国铝业股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 (任职)问题的意见》的相关规定(如 ...

(以 " ")监 (以 " ") ,对 21年 ,发 : 25年 3月 26日 24年 ,且 24年 ,因 ,根 21年 (以 " ")中 , 2.85元/股 2.72元/ ,预 2.01元 /股 1。 88元/ ,不 ,监 ,鉴 6名 ,公 ,对 ,其 31,793股 ,由 ; 1名 ,公 ,对 ,其 4,255股 ,由 ;鉴 2名 ,公 ,并 176,们 0股 ,由 (审 1个 , )孰 ;鉴 4名 , ,公 ,并 1,960股 ,由 ,公 13名 654,钔8股 ,监 ,上 , ,同 徐淑香 21年 ,公 21年 ,解 ,可 ,同 904名 32,OS3,238股 (中国铝业股份有限公司监事会关于公司第八届监事会第十八次会议审议事项 的核查意见之签字页) 监事签字: 2 27 I i -PP (34) 丁超 王金琳 2025 年 5 月 28 日 3 林 妮 张文军 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2025-032 中国铝业股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开第八届 监事会第十八次会议。会议应到监事 5 人，实到监事 3 人，有效表决人数 5 人。公 司监事张文军先生、丁超先生因其他公务未能出席本次会议，张文军先生、丁超先 生已分别书面委托徐淑香女士、王金琳女士代为出席会议，并按其已表示的意愿进 行表决。会议由公司监事会主席林妮女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》 的规定。与会监事共同审议并一致通过了以下 2 项议案： 一、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回 购价格的议案 经审议，监事会认为：鉴于公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第三 十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2025-036 中国铝业股份有限公司 关于拟取消监事会并修订《中国铝业股份有限公司章程》 《中国铝业股份有限公司股东会议事规则》及《中国铝业股份有 限公司董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开的第八届董 事会第三十四次会议审议通过了《关于公司拟取消监事会并修订<中国铝业股份有限公 司章程><中国铝业股份有限公司股东会议事规则>及<中国铝业股份有限公司董事会议 事规则>的议案》。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监 会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《上海证券交易所股票上 市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际 情况，公司拟修订《中国铝业股份有限公司 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2025-031 中国铝业股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 5 月 28 日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董 事会第三十四次会议。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，有效表决人 数 8 人。公司董事陈鹏君先生因其他公务未能出席本次会议，其已书面委托李谢华 先生代为出席会议，并按其已表示的意愿进行表决。会议由公司代行董事长何文建 先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司 章程》的规定。会议审议并一致通过了以下 6 项议案： 一、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回 购价格的议案 鉴于公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，且公司预计将 ...

指数表现 - 中证中国内地企业全球原材料综合指数(CN材料综合 H30376)报3281 67点 [1] - 近一个月上涨2 51% 近三个月上涨1 68% 年初至今上涨6 63% [1] - 指数基日为2004年12月31日 基点为1000 0点 [1] 指数构成 - 十大权重股：紫金矿业(6 39%+2 15%) 万华化学(2 21%) 盐湖股份(1 27%) 宝钢股份(1 26%) 北方稀土(1 23%) 海螺水泥(1 18%) 山东黄金(1 16%) 中国铝业(1 1%) 洛阳钼业(1 07%) [1] - 交易所分布：上海证券交易所(49 23%) 深圳证券交易所(42 38%) 香港证券交易所(7 82%) 北京证券交易所(0 44%) 其他交易所合计占比不足1% [2] - 行业分布：有色金属(41 47%) 化工(37 94%) 非金属材料(8 15%) 钢铁(7 51%) 造纸与包装(4 80%) [2] 指数调整机制 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [3] - 特殊情况包括：中证中国内地企业全球综合指数样本调整 公司行业归属变更 样本退市等情形将触发临时调整 [3] - 样本公司发生收购 合并 分拆 停牌等情形参照计算与维护细则处理 [3]

关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的进展公告 | 增持前持股数量 | 5,139,204,916 股 | | --- | --- | | 增持前持股比例（占总股本） | 29.96% | | 增持主体名称 | 中铝资产经营管理有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 增持主体身份 | 控股股东或实控人 | 是 | 否 | | | 控股股东或实控人的一致行动人 | 是 | 否 | | | 直接持股 5%以上股东 | 是 | 否 | | | 董事、监事和高级管理人员 | 是 | 否 | | 增持前持股数量 | 7,140,254 股 | | | | 增持前持股比例（占总股本） | 0.04% | | | 上述增持主体存在一致行动人： 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 增持主体名称 | 中铝集团 | | | | --- | --- | --- | --- | | 增持主体身份 | 控股股东或实控人 | 是 | 否 | | | 控股 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2025-029 中国铝业股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。 一、说明会类型 1、召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 15:00-16:00 2、召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）下午 15:00-16:00。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动方式。 投资者可于 2025 年 5 月 22 日(星期四)至 5 月 28 日(星期三)16:00 前通过登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目、发送邮件至公司邮箱 （ir@chinalco.com.cn）、传真至 010-82298158 等方式就所关注问题进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 3、召开方式：上 ...

市场表现 - 有色ETF基金(159880 SZ)上涨0 47% 其关联指数国证有色(399395 SZ)上涨0 32% [1] - 主要成分股中 紫金矿业上涨0 57% 金力永磁上涨2 67% 山东黄金上涨0 69% 山金国际上涨0 87% 中金黄金上涨0 83% [1] 行业分析 - 2024年及2025年一季度金属行业盈利稳增 黄金、稀土、铜等板块领涨 行业估值处于低位且分红回报提升 [1] - 中美关税谈判超预期推动有色板块回归基本面 钨价因配额减量持续上涨 黄金短期受避险情绪降温影响承压 但3200美元附近存在支撑 [1] - 永磁材料因出口放宽预期及海外价格提升 相关标的如金力永磁或受益 [1] 机构观点 - 中信证券建议关注黄金、稀土、铜、铝等配置机遇 该观点或对有色ETF成分股中黄金及稀土类标的形成短期情绪提振 [1] - 招商证券指出公募行业改革背景下 特色化发展路径或助力细分领域产品竞争力提升 间接利好行业主题ETF的生态优化 [1] 关联产品及个股 - 有色ETF基金（159880） 联接基金（A类 021296 C类 021297 I类 022886） [2] - 关联个股包括紫金矿业（601899）、北方稀土（600111）、中国铝业（601600）、洛阳钼业（603993）、山东黄金（600547）等 [2]

稀土产业指数表现 - 中证稀土产业指数上涨0 89% 成分股广晟有色上涨8 44% 银河磁体上涨4 22% 京运通上涨4 13% 中科磁业上涨3 90% 盛和资源上涨3 79% [1] - 稀土ETF基金(516150)上涨0 90% 近2周累计上涨5 94% 涨幅排名可比基金首位 [1] 稀土ETF基金流动性及规模 - 稀土ETF基金盘中换手1 69% 成交3081 76万元 近1年日均成交4280 04万元 居可比基金第一 [4] - 近1周规模增长6304 42万元 新增规模位居可比基金第一 份额增长4200 00万份 新增份额位居可比基金前2 [4] - 近5个交易日内有4日资金净流入 合计"吸金"7594 21万元 最新融资买入额达164 99万元 融资余额达1482 94万元 [4] 稀土产业估值及出口数据 - 中证稀土产业指数最新市盈率（PE-TTM）仅29 7倍 处于近1年11 37%的分位 估值低于近1年88 63%以上的时间 [4] - 2024年稀土永磁材料出口量为5 81万吨 钕铁硼产量为24 66万吨 出口量占比约为24% [5] - 中国是全球唯一具备稀土全产业链产品生产能力的国家 出口管制或加剧海外中重稀土及磁材供给紧张 推动价格上涨 [5] 中证稀土产业指数权重股 - 前十大权重股为北方稀土、卧龙电驱、中国稀土、领益智造、格林美、厦门钨业、包钢股份、中国铝业、金风科技、盛和资源 合计占比57 42% [5]