| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 年 3 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会、"金铜转债"2024 年第一次债券持 有人大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》， 对"金铜转债"部分募投项目进行变更及延期，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于变更部分募投项目及项 目延期的公告》（公告编号：2024-008）。根据公司《向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"金铜转债"的附 加回售条款生效。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于"金铜转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因回售期间"金铜转债"停止转股,本公司的 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，现将首次回购股份的情况公告如下： 2024 年 3 月 7 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量 800,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.05%，成交的最高价格为 5.87 元/股，成交的 最低价格为 5.84 元/股，支付的资金总额为 4,683,679.00 元（不含交易费用）。 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | ●回购股份资金总额：不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元 （含）； ●回购价格：不超过人民币8.64元/股（含），该回购价格上限不高于董事会审议 通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第7号—回购股份》等相关规定，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份； ●回购期限：自公司董事 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月4日 召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，具体详见公司于2024年3月5日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实"提质 增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-013）。 1 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件流通股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股份总数的比例（%） | | ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实"提质增 效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份资金总额：不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元 （含）； ●回购价格：不超过人民币8.64元/股（含），该回购价格上限不高于董事会审议 通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； ●回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内（即2024年3月 4日至2025年3月3日）； ●回购用途：本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。公司如未能在股份 回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。 如国家对相关政策作调整， ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 三十二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 1 日以书面、电子 邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司 董事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议逐项审议并表决通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》 1、回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的 ...

金田股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 Ningbo Jintian Copper(Group) Co., Ltd. 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 股票代码：601609 股票简称：金田股份 金田股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、金田股份 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 二、金田股份 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 三、金田股份 2024 年第一次临时股东大会会议议案 4 | | 1、关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案 4 | 金田股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《宁波金田铜业（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的规定，特制定 本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程 ...

金田股份 "金铜转债"2024 年第一次债券持有人会议资料 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 Ningbo Jintian Copper(Group) Co., Ltd. "金铜转债" 2024 年第一次债券持有人会议 会 议 资 料 债券代码：113068 债券简称：金铜转债 金田股份 "金铜转债"2024 年第一次债券持有人会议资料 目 录 | 一、"金铜转债"2024 | 年第一次债券持有人会议须知 2 | | --- | --- | | 二、"金铜转债"2024 | 年第一次债券持有人会议议程 4 | | 三、"金铜转债"2024 | 年第一次债券持有人会议议案 5 | | 1、关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案 5 | | 1 金田股份 "金铜转债"2024 年第一次债券持有人会议资料 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 "金铜转债"2024 年第一次债券持有人会议须知 为了维护宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）"金铜 转债"全体债券持有人的合法权益，确保本次债券持有人会议的正常秩序和议事 效率，保证债券持有人会议的顺利进行，根据《公司法》《宁波金田铜业（集团） 股份有限公 ...

公司基本信息 - 公司为宁波金田铜业（集团）股份有限公司，投资者关系活动编号为 2024 - 01，活动时间为 2024 年 2 月 21 - 23 日，地点在公司会议室，接待人员为副总经理、董事会秘书丁星驰 [1][3] 公司战略目标 - 公司是全球领先的铜及铜合金材料制造企业和国内稀土磁性材料主要供应商之一，十四五期间秉持特定使命愿景，沿“专业化、平台化、智能化、国际化、绿色化”路径发展，聚焦国际化布局，提升市场占有率和附加值，致力于成为世界级铜产品和先进材料基地 [4] 产品应用与客户合作 - 公司围绕重点细分行业与标杆客户布局产品，稀土永磁材料等产品广泛应用于新能源汽车多模块，已进入比亚迪、宁德时代等供应商体系，铜产品在新兴高端领域应用将深化，市场占有率将提升 [5][6] 国际化业务布局 - 公司聚焦国际化战略，以国内外生产基地和海外子公司为依托优化海外布局，七大产业基地产销联动优势增强，业务遍及 100 多个国家和地区，正推进泰国生产基地投资建设 [6] 新能源电磁扁线业务 - 公司新能源电磁扁线产能规模达 2 万吨，“年产 4 万吨新能源汽车用电磁扁线项目”建设顺利，在新能源扁线电机领域发力，与世界一流厂商合作，开发与定点项目及高压平台项目定点数量增长 [6] 再生铜业务 - 公司是全球少数集再生铜回收、提纯、深加工于一体的全闭环企业，国内再生铜利用量最大、综合利用率最高的企业之一，有 SCS 再生产品认证，与多家世界级客户合作，推出多款低碳再生铜材料并量产，未来再生铜材市场机遇广阔 [6]

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于上海证券交易所对公司拟变更募集资金投向及 项目延期有关事项的监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 2 日，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"金田股份"）收到上海证券交易所《关于宁波金田铜业（集团）股份有限公 司拟变更募集资金投向及项目延期有关事项的监管工作函》（上证公函【2024】 0131 号）（以下简称"《监管工作函》"），现就《监管工作函》有关问题回复如下： 问题 1 公告显示，2023 年 8 月，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金， 其中 3.25 亿元用于散热铜管项目，目前已投入募集资金 334.98 万元。本次公 司拟将散热铜管项目的 3.22 亿元 ...