独立董事候选人声明与承诺 本人于永生已充分了解并同意由提名人宁波金田铜业（集团）股 份有限公司董事会提名为宁波金田铜业（集团）股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任宁波金田铜业（集团）股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（ ...

目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 关于金田股份 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 全球布局 | 07 | | 公司历程 | 09 | | 公司业务 | 11 | | 公司文化 | 13 | | ESG 管理 | 19 | | --- | --- | | ESG 理念 | 19 | | 工作体系 | 21 | | ESG 荣誉成果 | 21 | | 利益相关方沟通 | 22 | | 实质性议题分析 | 23 | | 治理固基 | 29 | | --- | --- | | 公司治理 | 31 | | 商业道德 | 35 | | 合规风控 | 36 | | 党建引领 | 39 | | 2024 | 金田绩效 | 15 | | --- | --- | --- | | 荣誉绩效 | | 15 | | 责任绩效 | | 17 | | 责任专题 | 25 | | --- | --- | | 铜基先进材料加速发展，助力双碳战略实现 | | | 高端新兴领域绿色产品 | 25 | | 低碳再生铜循环产业 | 27 | | 价值创造 | 41 | | --- | --- | | 国际 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 一、交易概述 公司分别于 2025 年 4 月 14 日召开第八届董事会第五十次会议、第八届监事 会第二十八次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公 司及下属子公司根据实际经营需要，与合作机构对部分应收账款开展无追索权保 理业务，保理金额累计不超过人民币 50 亿元或者其他等值货币，业务期限自公 司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，具 体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。公司董事会提请股东大会授 权公司管理层办理相关业务。 本次公司及下属子公司开展应收账款保理业务的事项不构成关联交易，也不 1 构成重大资产重组，该事项尚需提交股东大会审议。 二、交易双方基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘新才，已充分了解并同意由提名人宁波金田铜业（集团） 股份有限公司董事会提名为宁波金田铜业（集团）股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任宁波金田铜业（集团）股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的规定及公司 2021 年第一次临时 股东大会的授权，公司对 25 名激励对象已获授但尚未解除限售的部分或全部股 份进行回购注销。公司已于 2025 年 1 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完成上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售合计 417,510 股限制性股票的回购注销手续。公司总股本由 1,485,914,824 股变更为 1,485,497,314 股，公司的注册资本也相应减少 417,510 元，注册资本由 1,485,914,824 元相应变更为 1,485,497,314 元。 二 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于开展外汇期货及衍生品交易业务 的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为规避进出口业务 和外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司 拟开展交易的外汇期货及衍生品包括但不限于：远期结售汇、人民币和其他外汇 的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权、利率 互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生品业务或业务的组合。 （二）业务规模 根据公司经营预测，预计 2025 年公司及下属子公司外汇期货及衍生品交易 业务实际使用的保证金及权利金额度在任何时间点最高不超过 40,000 万美元， 上述额度可以灵活滚动使用，使用期限为自该议案经公司股东大会审议通过之日 起 12 个月有效。 （三）资金来源 公司及其子公司的自有资金。 （四）授权及期限 鉴于外汇期货及衍生品交易业务与公司的经营密切相关，公司董事会提请股 东大会授权公司财务负责人或业务条线负责人在上述额度范围内实施具体相关 事项。 为有效化解进出口业务衍生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险，并通 过外汇衍生品来规避汇率 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000606 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 二、 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-7 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000606 号 宁波金田铜业（集团）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简 称金田股份）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 金田股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...

关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000605 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在线 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在线 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 目 录 委托单位：宁波金田铜业（集团）股份有限公司 审计单位：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10）68278880 1、 专项审计报告 2、 附表 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日) | | | í 控股股东 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续聘任北 京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 签 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 综上，公司第八届董事会提名委员会认为楼城、楼国君、郑敦敦、余燕、翁 高峰、项燕龙具备担任公司第九届董事会非独立董事的任职资格；吴建依、于永 生、刘新才具备担任公司第九届董事会独立董事的任职资格。公司第八届董事会 提名委员会同意提名楼城、楼国君、郑敦敦、余燕、翁高峰、项燕龙为公司第九 届董事会非独立董事候选人；同意提名吴建依、于永生、刘新才为公司第九届董 事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 4 月 11 日 董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件和《宁波金 田铜业（集团）股份有限公司章程》的有关规定，宁波金田铜业（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委员会对公司第九届董事会董事 候选人的任职资格进行了审核，并发表审查意见如下： 一、关于对公司第九届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能 ...