公司控制权变更 - 控股股东金田投资的股权结构发生变更，实际控制人楼国强、陆小咪夫妇将其持有的股权无偿赠与给子女楼城和楼静静 [1] - 陆小咪将其持有的金田投资50.7862%股权赠与楼城，楼国强将其持有的19.9594%股权赠与楼城，同时楼国强将其持有的8.2018%股权赠与楼静静 [1] - 权益变动完成后，楼城持有金田投资70.7456%股权，楼静静持有8.2018%股权，楼国强和陆小咪不再持有金田投资股权 [1] - 此次变动系家族内部为适应公司未来发展战略需要进行的实际控制权调整，不涉及控股股东所持上市公司股份变动 [1][3] - 变动后，金田投资仍持有金田股份4.23亿股，占上市公司总股本24.49%，市值约43.19亿元，楼城和楼静静通过股权赠与间接获得市值分别为30.55亿元和3.54亿元的上市公司股份 [1] 管理层背景与交接 - 创始人楼国强1957年出生，自1986年10月至2023年4月担任公司董事长、总经理等职，带领前身妙山铜材厂发展成为国内民营企业500强，现任公司名誉董事长 [2] - 楼城为“80后”，出生于1988年4月，2011年7月进入公司工作，历任秘书、总裁助理，2017年12月起任总经理，2023年4月起任董事长兼总经理，2023年5月起任金田投资董事长 [3] - 楼静静同为“80后”，出生于1982年8月，2007年12月至2017年3月历任公司人力资源部副经理、总裁助理等职务 [3] 公司业务与财务表现 - 金田股份是国内产业链最完整、品类最多、规模最大的铜及铜合金材料生产企业之一，也是国内技术较高、产品体系完善的稀土磁材企业之一 [4] - 2021至2024年，公司铜材产量年复合增长率为8%，2024年铜及铜合金材料总产量达191.62万吨，铜材总产量位居全球第一 [4] - 2025年上半年，公司铜及铜合金材料总产量为91.98万吨，继续保持行业龙头地位 [4] - 2025年前三季度，公司实现营业收入917.65亿元，净利润为5.88亿元，同比增长104.37% [4]

公司实际控制权变更 - 公司实际控制人发生内部调整，实际控制人成员由楼国强、陆小咪、楼城调整为楼国强、楼城 [8][27][29] - 本次权益变动系实际控制人家族内部股权无偿赠与，陆小咪将其持有的控股股东金田投资50.7862%股权（出资额1,157.925万元）赠与楼城，楼国强将其持有的金田投资19.9594%股权（出资额455.075万元）赠与楼城，并将其持有的金田投资8.2018%股权（出资额187万元）赠与楼静静 [11][26][33] - 权益变动后，陆小咪、楼国强不再持有金田投资股权，楼城持有金田投资70.7456%股权，楼静静持有金田投资8.2018%股权，公司控股股东仍为金田投资，其持有公司24.49%股份不变 [12][27][29] 权益变动影响与目的 - 变动目的系为长远规划及适应公司未来发展战略需要，旨在提升决策效率、优化治理结构并稳固控制权 [8][34] - 此次控股股东股权结构变动不涉及金田投资所持公司股份的变动，不触及要约收购，公司控股股东、实际控制人及一致行动人合计持有公司股份数量和比例未发生变化 [12][27][29] - 变动有利于打造权责统一的治理机制，稳定资本市场预期，推进公司可持续发展，且不会影响公司经营的稳定性、管理层变动及独立持续经营能力 [34][35] 公司近期股份交易 - 公司控股股东、实际控制人及一致行动人于2024年11月23日至2025年11月3日期间完成增持计划，累计增持公司A股股票13,432,593股（约占总股本0.78%），增持金额合计89,479,444.40元 [15][16] - 具体增持构成：楼城增持3,450,093股（占股本0.20%，金额19,907,048.40元），楼静静增持3,250,000股（占股本0.19%，金额19,079,205.00元），金田投资增持6,732,500股（占股本0.39%，金额50,493,191.00元） [16] 公司新设与增资子公司 - 公司董事会审议通过对外投资设立全资子公司宁波金信供应链有限公司，注册资本5,000万元人民币，公司持有100%股权，经营范围涵盖供应链管理、金属材料销售、货物进出口等 [39][40][41] - 公司及全资子公司金田铜管拟以自有资金对境外子公司金田铜业（香港）有限公司进行增资，增资后其注册资本不超过8,500万美元，公司持有10%股权，金田铜管持有90%股权 [43][44]

股权变动 - 2025年11月27日陆小咪、楼国强拟将金田投资股权无偿赠与楼城、楼静静[3][6][11] - 权益变动后楼城、楼静静分别持有金田投资70.7456%、8.2018%股权[3][6][12] - 陆小咪、楼国强赠与股权出资额分别为1157.925万、455.075万、187万[11] 公司股份情况 - 权益变动前金田投资持公司24.49%股份[3] - 楼国强、楼城、楼静静分别直接持公司18.63%、1.65%、1.63%股份[3] 变动影响 - 权益变动不涉及公司股份变动，不触及要约收购[4][6][12] - 实际控制人调整为楼国强、楼城，合计持股比例不变[4][6][12][13] - 股权调整利于提升决策效率等[17] 其他情况 - 控股股东股权结构调整未完成工商变更登记[18]

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：宁波金田铜业（集团）股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：金田股份 股票代码：601609 信息披露义务人：楼城 住所：浙江省宁波市江北区******** 通讯地址：宁波市江北区慈城镇慈城城西西路 1 号 一致行动人二：陆小咪 住所：浙江省宁波市江北区******** 通讯地址：宁波市江北区慈城镇慈城城西西路 1 号 一致行动人三：楼静静 一致行动人一：楼国强 住所：浙江省宁波市江北区******** 通讯地址：宁波市江北区慈城镇慈城城西西路 1 号 1 信息披露义务人声明 一、 本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、 信息披露义务人和一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批 准，其履行亦不违反信息披露义务人或一致行动人章程或内部规则中的任何条 款，或与之相冲突。 三、 依据《中华人 ...

股权变动 - 陆小咪拟将金田投资50.7862%股权赠与楼城，8.2018%股权赠与楼静静[8] - 楼国强拟将金田投资19.9594%股权赠与楼城[8] - 权益变动后楼城持有金田投资70.7456%股权，楼静静持有8.2018%股权[8] - 上市公司实际控制人由楼国强、陆小咪、楼城调整为楼国强、楼城[8] 持股情况 - 截至报告披露日，金田投资持有公司24.49%股权[8] - 截至报告书签署日，楼城直接持有金田股份28,450,093股股份[11] - 截至报告书签署日，楼静静直接持有金田股份28,250,000股股份[11] 增持情况 - 2024年11月23日起12个月内，增持金额不低于8800万元，不超过14200万元[28] - 截至2025年11月3日，累计增持公司A股股票13,432,593股，约占总股本0.78%，增持金额89,479,444.40元[29] - 楼城增持公司A股股票3,450,093股，占比约0.20%，增持金额19,907,048.40元[29] - 楼静静增持公司A股股票3,250,000股，占比约0.19%，增持金额19,079,205.00元[29] 未来展望 - 本次权益变动是为适应公司未来发展战略需要[16] - 截至报告书签署日，未来12个月不排除增持或处置上市公司股份[17] - 若未来发生权益变动，将按法规履行程序和披露义务[17]

东方证券股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 二〇二五年十一月 1 声明与承诺 关于 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—— 权益变动报告书》等相关法律、法规的规定，按照行业公认的业务标准、道德规 范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了 核查和验证，对本次信息披露义务人编制的《详式权益变动报告》所披露的内容 出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。并在此特作如下声明： （一）本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露 的《宁波金田铜业（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确 信内容与格式符合规定，并保证所发表的专业意见与信息披露义务人披露内容不 存在实质性差异。 （二）本核查意见所依据的有关资料由信息披露义务人及其一致行动人提供。 披露义务人及其一致行动人已对本财务顾问作出承诺，保证其所提供的所有文件、 材料及口头证言、意见均真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏， ...

股权结构 - 调整前楼国强、陆小咪、楼城合计控制公司44.77%股份表决权[9,11] - 截至2025年11月10日，金田投资直接持股占总股本44.77%[9] 股权赠与 - 2025年11月27日，陆小咪、楼国强向楼城、楼静静赠与股权[13] 调整结果 - 完成后陆小咪不再持股任职，实控人变为楼国强、楼城[14,16,17] - 前后直接持股及有表决权股份数量不变[13,14,16,17]

新策略 - 拟投资5000万元设立宁波金信供应链有限公司，认缴出资占比100%[3] - 拟对境外子公司金田香港增资，增资后注册资本不超8500万美元，公司持股10%，金田铜管持股90%[6] 会议情况 - 第九届董事会第十次会议于2025年11月27日召开，9位董事全部出席[2] - 《关于对外投资设立全资子公司的议案》全票通过[5] - 《关于公司对境外子公司增资的议案》全票通过[6]

核心观点 - 本次权益变动是公司实际控制人及其一致行动人之间的家族内部股权结构调整 旨在通过间接持股变化增强楼城对上市公司的控制权 同时陆小咪退出实际控制人行列 但公司整体控制权保持稳定 [1] 权益变动性质与目的 - 变动性质为家族内部股权结构调整 不涉及上市公司层面股份的增减 [1] - 变动目的在于通过调整控股股东金田投资内部的股权结构 间接增强楼城对上市公司的控制权 [1] 股权结构调整细节 - 楼城通过受让方式获得金田投资70.7456%的股权 [1] - 楼静静通过受让方式获得金田投资8.2018%的股权 [1] - 陆小咪将其持有的金田投资50.7862%股权无偿赠与楼城 [1] - 楼国强将其持有的部分金田投资股权分别赠与楼城和楼静静 [1] 控制权变动情况 - 变动前 上市公司实际控制人为楼国强 陆小咪 楼城 [1] - 变动后 陆小咪退出控股股东持股架构 不再为实际控制人 上市公司实际控制人变更为楼国强和楼城 [1] - 控股股东金田投资持有公司24.49%的股份未发生变化 [1] - 楼城直接持有公司1.65%的股份 [1] - 楼城及其一致行动人合计控制公司44.77%的股份 控制权保持稳定 [1] 相关股权状态与未来计划 - 本次权益变动所涉及的相关股权及股份均不存在质押 冻结等权利限制 [1] - 信息披露义务人未来12个月内无继续增持计划 但不排除根据市场情况和公司发展进行增减持操作 [1]

股东信息 - 截至2025年11月20日公司股东总户数为153,186户 [2]