业绩数据 - 2021 - 2024年公司铜材产量年复合增长率为8%[4] - 2024年铜及铜合金材料总产量191.62万吨，占中国铜加工材综合产量比例为9%[4] - 2024年主营业务收入1129.90亿元，同比增加11.75%[5] - 2024年铜及铜合金材料总销量181.44万吨[5] - 2024年境外主营业务收入121.61亿元，同比增长26.75%，占主营业务收入10.76%[6] - 2024年铜材产品海外销量16.99万吨，同比增长20.58%[7] - 2024年应用于新能源、光伏等领域铜产品销量增长至20.59万吨，新能源汽车领域铜产品销量同比增长13%[8] - 2024年光伏、风电领域铜产品销量同比增长9%[10] - 2024年研发费用6.12亿元，同比提升18.61%[15] - 自上市以来，公司累计发放现金分红近8亿元，实施完成三期股份回购，金额累计达5.82亿元[19] - 2024年度公司拟派发现金红利1.60亿元（含税），占当年度归属于上市公司股东净利润的比例为34.61%[19] 产能与业务布局 - 截至目前公司在美、德等多地设立16家境外子公司，业务遍及100多个国家和地区[6] - 2024年公司新能源电磁扁线产能规模达6万吨，有200多项开发项目，已量产70余个[9] - 公司越南基地电磁扁线产能于2025年第一季度实现量产[9] 技术与产品 - 公司高精密异型无氧铜排在3DVC新型AI散热结构中规模量产，与多家第一梯队散热模组企业战略合作[11] - 公司电磁线产品与稀土永磁材料在人形机器人多个电机场景实现量产[13] 公司治理 - 2024年公司共召开17次董事会[21] - 2024年公司共召开3次股东大会，均采用现场与网络投票结合方式[22] - 2024年董事会审计委员会召开8次会议、战略委员会召开4次会议、提名委员会召开1次会议、薪酬与考核委员会召开2次会议[23] - 2024年下半年公司面向200余名管理人员及核心骨干推进新一期员工持股计划[20] 未来展望 - 2025年公司以成为“世界级的铜产品和先进材料基地”为战略目标[25] - 2025年公司将全方位提升采购、生产、销售等管理水平[25] - 2025年公司将坚持国际化战略布局，推动产品、人才、管理、服务领先[25] - 2025年公司将坚持科技创新引领，加快实现高水平科技自立自强[25] - 2025年公司将深耕新能源汽车与芯片半导体行业，巩固行业影响力[25] - 2025年公司将快速拓展AI散热行业，实现大规模量产[25] - 2025年公司将重点布局机器人产品研发，形成未来竞争力[25] - 2025年公司将推动低碳再生产品创新，打造低碳核心竞争力[25] - 2025年公司董事会及高管团队将推进公司高质量发展，为股东创造更大价值[25] - 2025年公司第四次专项回购计划正在实施，拟使用1亿 - 2亿元回购[19]

公司治理结构 - 第九届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事、3名独立董事[2] - 拟以每人每年税前15万元支付独立董事津贴[3] - 第九届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事、1名职工代表监事[5] 股权结构 - 楼城持股28,450,093股，占总股本1.91%[9] - 楼国君持股52,738,000股，占总股本3.55%[10] - 郑敦敦持股3,589,500股，占总股本0.24%[10] - 翁高峰持股729,500股，占总股本0.05%[12] 会议信息 - 2025年4月14日召开第八届董事会第五十次会议[2] - 2025年4月14日召开第八届监事会第二十八次会议[5] - 2025年4月11日召开职工代表大会[5] 人员关联 - 吴建依等多位人员未持股，与持股5%以上股东无关联[15][16][17][19][20][21]

业绩说明会信息 - 2025年4月24日15:00 - 16:00召开2024年年度业绩说明会[4][6][7][9] - 会议在价值在线（www.ir-online.cn）以网络文字互动方式进行[4][6][9] - 参加人员含董事长、总经理等（可能调整）[6] 投资者参与 - 2025年4月24日前可会前提问，当天参与互动[3][7] - 会后可通过价值在线或易董app查看内容[8] 报告披露 - 2025年4月15日在上海证券交易所网站披露《2024年年度报告》及其摘要[4] 董秘办联系方式 - 联系电话0574 - 83005059[8] - 邮箱stock@jtgroup.com.cn[8]

被提名人资格 - 具备5年以上法律等履职必需工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月未受相关处罚和谴责[5] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] - 具备会计学博士等身份及5年以上会计工作经验[6] 声明时间 - 声明时间为2025年3月28日[10]

公司概况 - 公司创建于1986年，员工超8000人，业务遍及100多个国家和地区[23][24] - 是全球领先的铜合金及先进材料制造企业，国内稀土磁性材料主要供应商[23] - 在多地建设八大生产基地，已设立13家境外子公司[23][129] 业绩数据 - 2015 - 2024年铜产品产量从60.04万吨增至191.62万吨[25] - 2022 - 2024年利润总额分别为1011.90亿、1105.00亿、1241.61亿元[49] - 2022 - 2024年营业收入分别为200.08亿、218.31亿、258.02亿元[49] - 报告期内每股收益0.32元/股，净资产收益率5.6%，外销增长率20.58%[49] 用户数据 - 下游主要客户有三星、LG、大金等知名企业[32] - 报告期内客户满意度86.6%，反馈响应率100%[49][165] 未来展望 - 2025年启动第四次股票回购计划，拟使用1 - 2亿元回购[102] 新产品和新技术研发 - 电磁扁线成新能源汽车驱动电机主流选择，是全球首家1000V驱动电机扁线量产供应商[67] - 高导精密铜排市占率行业领先，推进高端无氧铜等绿色产品研制[70] - 高精密异型无氧铜排在3DVC新型AI散热结构中规模量产[71] - 高精密铜带进入全球各大头部电池及主机厂供应商行列，在极耳等新材料取得进展[72] 市场扩张和并购 - 2024年11月泰国生产基地奠基仪式举行[131][137] 其他新策略 - 新增内部管理制度14项，搭建流程架构11个，新增流程40条，优化169项[112] - 成立知识产权管理专业委员会，配备专职人员，建立绩效考核和奖励机制[149] - 构建金田智慧大脑，开展数字化升级项目[146] - 建立供应商标准化筛选机制，明确各环节操作流程[177] - 制定可持续采购政策，将可持续发展要求纳入供应商评估体系并考核[180]

业务概况 - 拟开展应收账款无追索权保理业务，金额累计不超50亿或等值货币[3][4][7] - 业务期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3][4][7] 业务相关 - 开展范围为公司及下属子公司[6] - 交易对方为有资格的商业银行、保理公司等[6][7] - 标的为部分应收账款，费率协商确定[7] 决策与执行 - 2025年4月14日相关会议审议通过议案[4] - 董事会提请授权管理层办理业务[4] - 财经中心负责实施、分析及风控报告[9]

人员提名 - 刘新才被提名为宁波金田铜业第九届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 刘新才具备5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 独立性与不良记录规则 - 特定股东相关人员不具独立性[3][4] - 受处罚或谴责人员有不良记录[5]

股份变动 - 2025年1月7日完成417,510股限制性股票回购注销[3] - 总股本由1,485,914,824股变更为1,485,497,314股[3] - 注册资本减少417,510元，变更为1,485,497,314元[3] 章程修订 - 修订后公司注册资本为148,549.7314万元[4] - 修订后公司股份总数为148,549.7314万股[5] 利润分配 - 利润分配预案经董事会审议后提交股东大会，需1/2以上表决权通过[5] - 发放股票股利或公积金转增股本方案需2/3以上表决权通过[6] - 年度股东大会可审议下一年中期分红条件等，上限不超净利润[6]

新策略 - 公司拟开展外汇期货及衍生品交易业务规避风险[1] - 业务包括远期结售汇、掉期业务等[2] 数据相关 - 预计2025年业务保证金及权利金额度最高不超40000万美元[2] 风险与控制 - 业务存在市场、流动性、信用等风险[5] - 公司采取选简单产品、控规模等风控措施[6]

募集资金情况 - 2023年7月28日发行可转换公司债券1450万张，募集资金总额14.5亿元，实际募集14.45亿元[11] - 截止2024年12月31日，累计投入6.92亿元，使用募集资金6.41亿元，补充流动资金用4.20亿元[12] - 截止2024年12月31日，募集资金余额7.54亿元，净利息收入102.36万元，暂补流余额7.29亿元[12] - 公司募集资金总额14.5亿元，本年度投入1.6184857287亿元，累计投入6.9211019229亿元[25] 募投项目变更 - 2024年2 - 3月相关会议批准，原“年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更为“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”[14][28] - 变更用途的募集资金总额3.2171863346亿元，占比22.19%[25] 各募投项目进度 - 年产4万吨新能源汽车用电磁扁线项目承诺投资4亿元，累计投入1.6639402319亿元，进度41.60%[25] - 年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目原承诺3.25亿元，变更后334.975875万元，累计投入334.975875万元，进度100%[25] - 年产7万吨精密铜合金棒材项目承诺投资3亿元，累计投入2374.741312万元，进度7.92%[25] - 泰国年产8万吨精密铜管生产项目调整后投资3.2171863346亿元，累计投入7843.351043万元，进度24.38%[25][28] - 补充流动资金项目承诺投资4.2012028303亿元，累计投入4.2018548680亿元，进度100.02%[25] 其他资金相关 - 募集资金投资项目先期投入及置换共计5262.023362万元，置换发行费用183.254717万元[26] - 截止2024年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额为7.29亿元[26] - 公司银行账户初时存放金额合计14.4764150943亿元，截止日余额合计2503.373337万元[17] 项目时间规划 - 泰国年产8万吨精密铜管生产项目预计2026年10月达到预定可使用状态[28]