业绩总结 - 2024年初往来资金余额总计146,721.46万元[15][16] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计1,210,497.88万元[15][16] - 2024年度往来资金利息总计4,821.11万元[15][16] - 2024年度偿还累计发生金额总计1,226,085.30万元[15][16] - 2024年末往来资金余额总计135,955.15万元[15][16] 子公司情况 - 金田铜业（越南）年末往来资金余额53,817.90万元[15] - 宁波金田有色金属年末往来资金余额8.00万元[15] - 江苏兴荣铜业年末往来资金余额20,930.56万元[15] - 广东金田铜业年末往来资金余额2,200.00万元[15] - 重庆金田铜业年末往来资金余额2,695.55万元[15]

审计机构续聘 - 公司拟续聘北京德皓国际为2025年度财务及内控审计机构[3] - 续聘议案获董事会通过，需股东大会审议，聘期一年[8] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，合伙人66人，注会300人，签过证券服务审计报告注会140人[4] - 2024年度业务总收入43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[4] - 2024年度上市公司审计客户125家，同行业上市公司审计客户86家[4][5] 风险与人员情况 - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[5] - 近三年受行政监管措施1次，30名从业人员受行政监管措施22次、自律监管措施6次[5] - 拟签字项目合伙人等近三年签报告及复核情况[5][6] 审计费用 - 2024年度审计服务费用198万元，含财报审计费153万元，内控报告审计费45万元[7] - 审计费用由股东大会授权管理层决定[7]

董事会提名 - 公司第八届董事会提名委员会审核第九届董事会董事候选人任职资格[1] - 拟提名的非独立董事和独立董事候选人符合任职要求[1][2] - 提名楼城等6人为非独立董事候选人，吴建依等3人为独立董事候选人[2] 审查信息 - 审查意见发布于2025年4月11日[3] - 同意将相关议案提交公司董事会审议[2]

业绩总结 - 北京德皓国际会计师事务所于2025年4月14日审计公司2024年度财务报表并签发无保留意见审计报告[4] - 公司2024年度其他关联资金往来期初资金余额为146,721.46万元[11] - 公司2024年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）为1,210,497.88万元[11] - 公司2024年度其他关联资金往来资金的利息为4,821.11万元[11] - 公司2024年度其他关联资金往来偿还累计发生金额为1,226,085.30万元[11] - 公司2024年度其他关联资金往来期末资金余额为135,955.15万元[11] 关联公司资金情况 - 金田铜业（成南）有限公司2024年期初往来资金余额为26,849.46万元[11] - 金田铜业（成南）有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为90,197.27万元[11] - 金田铜业（成南）有限公司2024年资金利息为1,722.05万元[11] - 金田铜业（成南）有限公司2024年偿还累计发生金额为64,950.87万元[11] - 金田铜业（成南）有限公司2024期末往来资金余额为53,817.90万元[11] - 宁波金田有色金属材料有限公司2024年期初往来资金余额为26.70万元[11] - 宁波金田有色金属材料有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为46,452.74万元[11] - 宁波金田有色金属材料有限公司2024年偿还累计发生金额为46,479.44万元[11] - 江苏兴荣铜业有限公司2024年期初往来资金余额为42,267.24万元[11] - 江苏兴荣铜业有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为125,700.00万元[11] - 江苏兴荣铜业有限公司2024年资金利息为1,259.13万元[11] - 江苏兴荣铜业有限公司2024年偿还累计发生金额为148,295.80万元[11] - 江苏兴荣铜业有限公司2024期末往来资金余额为20,930.56万元[11] - 广东金田铜业有限公司2024年期初往来资金余额为27,740.96万元[11] - 广东金田铜业有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为329,196.69万元[11] - 广东金田铜业有限公司2024年资金利息为1,259.13万元[11] - 广东金田铜业有限公司2024年偿还累计发生金额为354,737.65万元[11] - 广东金田铜业有限公司2024期末往来资金余额为2,200.00万元[11]

分红规划 - 未来三年（2025 - 2027年）现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[8] - 无重大资金支出时现金分红占比最低80%[10] - 有重大资金支出时现金分红占比最低40%[10] 分配审议 - 利润分配预案经董事会审议后提交股东大会，普通方案需1/2以上表决权通过[11] - 股票股利或资本公积金转增股本方案需2/3以上表决权通过[11] - 年度股东大会可审议下一年中期分红条件等，上限不超净利润[12] 规划调整 - 至少每三年重新审阅《股东分红回报规划》并修改[13] - 调整议案经董事会审议后提交股东大会，现金分红政策调整需2/3以上表决权通过[14] 分红原则 - 现金分红优先于股票股利，具备条件应采用现金分红[4] - 原则上每年一次现金分红，可根据情况中期分红[5]

人员与资质 - 截止2024年12月31日，合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务审计报告的140人[1] 业绩数据 - 2024年度业务总收入43,506.21万元，审计业务收入29,244.86万元，证券业务收入22,572.37万元[2] 用户数据 - 2024年度上市公司审计客户125家，制造业上市公司审计客户86家[2] 风险保障 - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[3] 执业情况 - 截至2024年12月31日，近三年因执业受行政监管措施1次[3] - 30名从业人员近三年受行政监管措施22次、自律监管措施6次[3] 人员履历 - 拟签字项目合伙人胡彬近三年签2家上市公司审计报告[3] - 拟签字注册会计师刘杰近三年签2家上市公司审计报告[3] - 拟安排的项目质量复核人员刘晶静近三年签和复核上市公司数4家[4] 财务评价 - 公司认为财务报表公允反映2024年财务状况等，保持有效财务报告内控[6]

人员情况 - 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师140人[1] 业绩数据 - 2024年度业务总收入43,506.21万元，审计业务收入29,244.86万元，证券业务收入22,572.37万元[2] - 2024年度上市公司审计客户家数125家，同行业（制造业）上市公司审计客户家数86家[2] 审计相关 - 2024年聘请北京德皓国际为公司财务及内控审计机构，聘期一年[4] - 北京德皓国际对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司审计委员会认为其审计表现良好，按时完成2024年年度报告审计工作[9]

业绩相关 - 2024年公司最高可使用不超过24亿元闲置自有资金委托理财[7] 会议情况 - 2024年监事会成员3人，召开8次会议，审议通过25项议案[2] - 2024年2 - 10月监事会多次审议各类议案及报告[2][3] 制度建设 - 2024年度建立较完善法人治理结构和内部控制制度体系[8] 未来展望 - 2025年监事会加强监督职能、内部学习、自身建设和风险防范意识[9] 报告信息 - 报告发布时间为2025年4月15日[12]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月13日14点在宁波召开[4] - 网络投票2025年5月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议1 - 21项议案，特别决议议案为6、7、8、15、18[8][9][11] - 对中小投资者单独计票议案有4、6等多项[13] - 议案2025年4月15日披露[10] - 股权登记日2025年5月7日，A股代码601609，简称金田股份[15] 会议登记信息 - 会议登记时间2025年5月12日9:30 - 16:30[18] - 会议登记地点浙江宁波江北区慈城镇城西西路1号董秘办[18] 投票议案信息 - 表决2024年度董事会、监事会工作报告等18项非累积投票议案[26][27] - 表决选举公司第九届董事会非独立董事等3项累积投票议案组[27] - 累积投票制下股东持股对应投票总数示例[29]

会议情况 - 第八届监事会第二十八次会议于2025年4月14日召开，3名监事均出席[3] 议案审议 - 多项议案如《2024年度监事会工作报告》等需提交股东大会审议[4][5][7][8] 资金运用 - 公司使用闲置自有资金委托理财最高余额不超过24亿元[12] 人员提名 - 提名聂望友、岑丹恩为公司第九届监事会非职工代表监事候选人[16] 分红规划 - 公司董事会提请授权制定2025年中期现金分红方案[20] - 监事会同意2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划[20] - 通过未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）议案[22] 业务开展 - 通过开展应收账款保理业务的议案[21]