融资情况 - 公司获准发行14.5亿元可转换公司债券，实际募资净额14.4512028303亿元[1] 公司信息 - 公司注册资本为147888.5355万元[4] 上市信息 - 证券于2023年7月28日在上海证券交易所上市[4] 督导情况 - 持续督导期至2024年12月31日已届满，募集资金未用完将继续督导[2][13] - 督导期公司规范运行，信息披露真实准确完整及时[8][11]

募集资金情况 - 2023年7月28日公司发行可转换公司债券1450万张，募集资金总额14.5亿元，实际募集14.45亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为7.54亿元，含净利息102.36万元[2][3] - 各银行募集资金初时存放14.48亿元，截止日余额2503.37万元[7][8] 资金投入情况 - 截至2024年12月31日，累计投入6.92亿元，本年度投入1.62亿元[2][25] - 2023年使用5262.02万元置换自筹资金[10] - 2024年8月用7.68亿元闲置资金补充流动资金，年末余额7.29亿元[11][12] 募投项目变更 - 2024年将“年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更为“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”[5][18][25][29] - 变更用途的募集资金3.22亿元，占比22.19%[25] 各项目进度 - “年产4万吨新能源汽车用电 磁扁线项目”累计投入1.66亿元，进度41.60%[25] - “年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”终止，累计投入335万元，进度100%[25] - “年产7万吨精密铜合金棒材项目”累计投入2375万元，进度7.92%，预计2026年3月达可使用状态[25] - “泰国年产8万吨精密铜管生产项目”累计投入7843万元，进度24.38%，预计2026年10月达可使用状态[25][29] 补充流动资金 - 补充流动资金项目累计投入4.20亿元，超出承诺额65203.77元[25][26]

可转债发行 - 公司获准发行14.5亿元可转换公司债券，共1450万张，期限6年[2] - 扣除费用后，实际募集资金净额为14.4512028303亿元[2] - 募集资金于2023年8月3日全部到位[2] 持续督导 - 东方证券对公司2023年可转债发行履行持续督导至2024年12月31日[3] - 2024年督导期公司无重大违法违规等事项[4][5][6] - 保荐机构认为公司信息披露无虚假记载等问题[8] 业绩情况 - 2024年业绩营业利润未比上年同期下降50%以上[6]

检查情况 - 东方证券于2025年3月24 - 28日对金田股份2024年规范运行情况现场检查[1][3] 公司现状 - 截至检查日，公司法人治理、信息披露等各方面表现良好，经营正常[7][8][9][10][11][12] 提示与结果 - 提示公司履行披露义务，健全结构制度，检查无应报告事项[14][16]

财务审计 - 审计公司对金田股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[10] - 审计报告日期为2025年4月14日[11] 金额信息 - 出现金额4150万元，未明确业务信息[12]

会议情况 - 2024年召开股东大会3次、董事会会议17次[4][5] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议2次、战略委员会会议4次[6] 报告披露 - 报告期内编制并披露4期定期报告及相关文件[13] 审计与交易 - 报告期内聘请北京德皓国际会计师事务所为年度审计机构[14] - 报告期内不存在应当披露的关联交易[12] 合规情况 - 董事、高管薪酬决策程序及确定依据符合规定[16] - 募集资金存放和使用审议及操作程序符合规定[17] - 2023年度利润分配决策程序合法有效[18] - 2021年限制性股票激励计划等符合规定[19] 未来展望 - 2025年独立董事将推动完善公司治理水平[21]

公司基本信息 - 公司于2020年3月13日核准首次发行2.42亿股人民币普通股，4月22日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为14.85497314亿元，股份总数为14.85497314万股，全部为普通股[8][20] 股份相关 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[26] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[29] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[37] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[40] - 重大交易事项中，交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上须经股东大会审议[42] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[45] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，包括3名独立董事[82] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[87] 管理层相关 - 公司设总经理1名、副总经理9名、财务负责人1名、董事会秘书1名[99] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[100] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[111] - 监事会每6个月召开一次会议[113] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[116] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[128][129] - 公司合并、分立、减少注册资本时，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在符合法律规定的报纸及公司指定信息披露媒体上公告[136][138]

2024年会议情况 - 召开股东大会3次、董事会会议17次，独立董事均出席并赞成[4] - 召开审计委员会会议8次、提名委员会会议1次，独立董事均亲自出席[5] 报告与审计 - 编制并披露4期定期报告及相关文件[12] - 聘请北京德皓国际会计师事务所为年度审计机构[14] 议案审议 - 独立董事审议多项激励计划及资金相关议案，认为符合规定[15][16][17][19] 未来展望 - 2025年独立董事将履行义务、加强沟通、发挥监督等作用[20]

2024年情况 - 召开股东大会3次、董事会17次，独立董事均出席并赞成[4][5] - 召开提名等委员会会议，独立董事均亲自出席[6] - 编制并披露4期定期报告及相关文件[13] - 聘请北京德皓国际会计师事务所为年度审计机构[15] 合规情况 - 不存在应当披露的关联交易[12] - 董高薪酬等决策程序及依据符合规定[16][17][18] - 独立董事核查激励和持股计划认为符合规定[19][20] 2025年展望 - 独立董事将按要求履职，加强沟通等[21]

审计委员会构成 - 2024年度公司第八届董事会审计委员会由宋夏云、吴建依、翁高峰组成，召集人为宋夏云[1] 2024年工作情况 - 2024年审计委员会召开8次工作会议，委员均亲自出席[2] - 提议续聘北京德皓国际为2024年度审计机构[4][5] 2025年展望 - 2025年审计委员会将按规定履职，加强沟通，促进公司发展[11]