转债价格与回售 - 2025年3月22日至5月8日公司股票连续30日收盘价低于“金田转债”转股价格70%[4] - “金田转债”回售价格100.27元/张（含当期利息）[4] - 截至目前“金田转债”收盘价高于回售价格，回售或致损失[4] 转债时间安排 - “金田转债”回售期为2025年5月16日至5月22日[4] - “金田转债”回售资金发放日为2025年5月27日[4] - 回售期内“金田转债”停止转股[4] 转债其他情况 - “金田转债”第五年票面利率为1.80%[6] - 计算“金田转债”利息天数为55天（2025.3.22 - 5.16）[6] - 若回售使“金田转债”流通面值少于3000万，回售结束公告三日后停交易[9] 公司联系信息 - 公司董秘办联系电话为0574 - 83005059[11]

截至2025年5月16日收盘，金田股份(601609)报收于6.64元，上涨0.45%，换手率0.53%，成交量7.8万 手，成交额5192.94万元。 当日关注点 交易信息汇总 公司公告汇总关于"金田转债"可选择回售的第五次提示性公告 金田股份发布公告，关于"金田转债"可选择回售的相关信息如下：- 回售价格：100.27元人民币/张（含 当期利息）- 回售期：2025年5月16日至2025年5月22日- 回售资金发放日：2025年5月27日- 回售期内"金 田转债"停止转股- 本次回售不具有强制性，持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券- 若未在 回售期内申报并实施回售，本计息年度即2025年3月22日至2026年3月21日不能再行使回售权- 公司股票 自2025年3月22日至2025年5月8日连续30个交易日收盘价格低于公司"金田转债"当期转股价格的70%， 触发有条件回售条款- 回售申报期内，持有人可通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖 出，回售申报经确认后不能撤销- 回售期内"金田转债"将继续交易但停止转股- 如可转债持有人选择回 售，则等同于以100.27元/张（含当期利息）卖出持 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于"金田转债"可选择回售的第六次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 回售价格：100.27 元人民币/张（含当期利息） 回售期：2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 22 日 回售资金发放日：2025 年 5 月 27 日 回售期内"金田转债"停止转股 "金田转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"金田 转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 本次满足回售条款而"金田转债"持有人未在上述回售期内申报并实施回 售的，本计息年度即 2025 年 3 月 22 日至 2026 年 3 月 21 日不能再行使回 售权。 风险提示：如可转债持有人选择回售，则等同于以 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于"金田转债"可选择回售的第五次提示性公告 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2025 年 3 月 22 日至 2025 年 5 月 8 日连续 30 个交易日收盘价格低于公司"金田转债"当期 转股价格的 70%。根据《宁波金田铜业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，可转债有条件回售条款 1 回售价格：100.27 元人民币/张（含当期利息） 回售期：2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 22 日 回售资金发放日：2025 年 5 月 27 日 回售期内"金田转债"停止转股 "金田转 ...

转债价格与回售条件 - 2025年3月22日至5月8日公司股票连续30日收盘价低于“金田转债”转股价格70%[4] - 截至目前“金田转债”收盘价格高于回售价格[10] 转债回售信息 - “金田转债”回售价格100.27元/张，回售期5月16 - 22日[4] - 回售资金5月27日发放，第五年票面利率1.80%[4][6] 回售操作与影响 - 行使回售权需上交所系统申报，回售期满公告结果及影响[8] - 回售期“金田转债”交易但停转股，卖出指令优先处理[9]

资金使用与归还 - 2024年8月9日将7.68亿元闲置募集资金补充流动资金[3] - 2024年9月 - 2025年5月多次归还资金至“金铜转债”账户 - 2025年5月14日累计归还1.09亿元，闲置余额6.59亿元[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为234人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为462,640,481股，占公司有表决权股份总数的31.8364%[5] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数461,975,786，占比99.8563%[8] - 2024年度利润分配预案同意票数462,235,586，占比99.9124%[9] - 公司2025年度对外担保计划同意票数454,857,886，占比98.3177%[10] - 公司开展2025年度原材料期货及衍生品套期保值业务同意票数462,034,086，占比99.8689%[10] - 公司开展2025年度外汇期货及衍生品交易业务同意票数462,067,286，占比99.8761%[11] - 续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2025年度审计机构同意票数461,290,086，占比99.7081%[11] - 公司第九届董事会独立董事津贴同意票数461,558,686，占比99.7661%[12] - 变更注册资本及修订《公司章程》同意票数462,020,181，占比99.8659%[15] - A股开展应收账款保理业务议案，同意票数461,812,381，比例99.8210%[16] - A股公司未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）议案，同意票数462,224,481，比例99.9100%[16] - 2024年度利润分配预案议案，同意票数9,429,693，比例95.8829%[20] - 公司2025年度对外担保计划议案，同意票数2,051,993，比例20.8650%[20] - 公司开展2025年度原材料期货及衍生品套期保值业务议案，同意票数9,228,193，比例93.8340%[20] - 公司开展2025年度外汇期货及衍生品交易业务议案，同意票数9,261,393，比例94.1716%[20] - 续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2025年度审计机构议案，同意票数8,484,193，比例86.2689%[20] 选举情况 - 选举楼城为非独立董事得票数457,565,947，占比98.9031%[17] - 选举岑丹恩为监事会非职工代表监事得票数459,844,280，占比99.3955%[19] 会议结果 - 本次会议审议的所有议案均获得通过[21]

股东大会信息 - 公司于2025年4月14日决议5月13日召开2024年年度股东大会，4月15日刊登通知[5] - 会议采取现场与网络投票结合，现场于5月13日在宁波召开，由董事长主持[6] - 网络投票通过上交所系统，交易与互联网投票时间不同[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人234人，代表股份462,640,481股，占比31.8364%[9] 会议结果 - 股东大会审议通过21项议案，部分议案表决方式特殊[14][16] - 会议召集、召开等均合规，决议合法有效[18]

公司信息 - 证券代码601609，简称为金田股份[1] - 债券代码113046和113068，简称分别为金田转债和金铜转债[1] 会议情况 - 第九届监事会第一次会议2025年4月30日通知，5月13日召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 选举结果 - 会议选举丁利武为公司第九届监事会主席[4] - 选举议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4] 人员履历 - 丁利武1966年6月出生，本科学历[7] - 有在调料厂、小学及公司工作经历[7]

人事变动 - 2025年5月13日召开第九届董事会第一次会议，选举楼城为董事长、楼国君为副董事长[3][4][5] - 聘任楼城为总经理，楼国君、郑敦敦等为副总经理[11][12][14][15][16][17][18][19][21][22] - 聘任王瑞为财务负责人，丁星驰为董事会秘书等[23][24][25][26] 股份情况 - 楼城持股28,450,093股，占总股本1.91%[31] - 楼国君持股52,738,000股，占总股本3.55%[32] - 郑敦敦持股3,589,500股，占总股本0.24%[32] 薪酬议案 - 公司第九届高级管理人员薪酬议案同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票[27]