独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关自然人股东亲属无独立性[3] - 近36个月受处罚人员无任职资格[5] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 声明信息 - 声明时间为2025年3月28日[10]

套期保值业务计划 - 拟开展2025年度原材料期货及衍生品套期保值业务，投入最高余额不超10亿[3][5] - 业务使用期限为议案经股东大会审议通过之日起12个月[3][5] - 交易品种限于电解铜、锌等大宗商品原材料[5] 业务进展与安排 - 2025年4月14日，董事会和监事会通过议案，尚需股东大会审议[3][7] - 境内外分别在合法场所及机构开展业务[5][6] 风险与原则 - 业务存在市场、资金等风险[9] - 遵守套期保值原则，持仓与现货、资金适应[10] 业务意义 - 开展业务利于规避风险，保障主营业务发展[12]

业绩总结 - 2024年初往来资金余额总计146,721.46万元[15][16] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计1,210,497.88万元[15][16] - 2024年度往来资金利息总计4,821.11万元[15][16] - 2024年度偿还累计发生金额总计1,226,085.30万元[15][16] - 2024年末往来资金余额总计135,955.15万元[15][16] 子公司情况 - 金田铜业（越南）年末往来资金余额53,817.90万元[15] - 宁波金田有色金属年末往来资金余额8.00万元[15] - 江苏兴荣铜业年末往来资金余额20,930.56万元[15] - 广东金田铜业年末往来资金余额2,200.00万元[15] - 重庆金田铜业年末往来资金余额2,695.55万元[15]

被提名人资格 - 具备5年以上法律等履职必需工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月未受相关处罚和谴责[5] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] - 具备会计学博士等身份及5年以上会计工作经验[6] 声明时间 - 声明时间为2025年3月28日[10]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及关联人员不具备独立性[3][4] - 有特定不良记录候选人不符合要求[5] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[6] 其他信息 - 提名人声明时间为2025年3月28日[8]

委托理财情况 - 拟委托理财最高余额不超24亿，资金可滚动使用[3][6] - 期限12个月内，单一产品最长投资期不超12个月[3][6] - 受托方为无关联金融机构，资金为闲置自有资金[3][6][10] 审议与风险控制 - 2025年4月相关会议通过议案，无需股东大会批准[3][12] - 严格选低风险产品，密切跟踪并及时保全[9] 理财影响 - 不影响日常资金和主业，可提效降费[11]

人员与资质 - 截止2024年12月31日，合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务审计报告的140人[1] 业绩数据 - 2024年度业务总收入43,506.21万元，审计业务收入29,244.86万元，证券业务收入22,572.37万元[2] 用户数据 - 2024年度上市公司审计客户125家，制造业上市公司审计客户86家[2] 风险保障 - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[3] 执业情况 - 截至2024年12月31日，近三年因执业受行政监管措施1次[3] - 30名从业人员近三年受行政监管措施22次、自律监管措施6次[3] 人员履历 - 拟签字项目合伙人胡彬近三年签2家上市公司审计报告[3] - 拟签字注册会计师刘杰近三年签2家上市公司审计报告[3] - 拟安排的项目质量复核人员刘晶静近三年签和复核上市公司数4家[4] 财务评价 - 公司认为财务报表公允反映2024年财务状况等，保持有效财务报告内控[6]

业务概况 - 拟开展应收账款无追索权保理业务，金额累计不超50亿或等值货币[3][4][7] - 业务期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3][4][7] 业务相关 - 开展范围为公司及下属子公司[6] - 交易对方为有资格的商业银行、保理公司等[6][7] - 标的为部分应收账款，费率协商确定[7] 决策与执行 - 2025年4月14日相关会议审议通过议案[4] - 董事会提请授权管理层办理业务[4] - 财经中心负责实施、分析及风控报告[9]

独立董事提名 - 提名人提名刘新才为公司第九届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] 独立性与不良记录 - 直接或间接持股1%以上等情形人员不具备独立性[3][4] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[5] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月28日[8]

公司治理结构 - 第九届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事、3名独立董事[2] - 拟以每人每年税前15万元支付独立董事津贴[3] - 第九届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事、1名职工代表监事[5] 股权结构 - 楼城持股28,450,093股，占总股本1.91%[9] - 楼国君持股52,738,000股，占总股本3.55%[10] - 郑敦敦持股3,589,500股，占总股本0.24%[10] - 翁高峰持股729,500股，占总股本0.05%[12] 会议信息 - 2025年4月14日召开第八届董事会第五十次会议[2] - 2025年4月14日召开第八届监事会第二十八次会议[5] - 2025年4月11日召开职工代表大会[5] 人员关联 - 吴建依等多位人员未持股，与持股5%以上股东无关联[15][16][17][19][20][21]