宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 1 经核查独立董事谭锁奎先生、吴建依女士、宋夏云先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波金田铜业 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事谭锁 奎先生、吴建依女士、宋夏云先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于开展原材料期货及衍生品套期保值业务的 可行性分析报告 一、套期保值的目的 为了规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货及 衍生品的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司拟在 2025 年度继续开展原材料期货及衍生品套期保值业务。 二、原材料期货及衍生品套期保值业务情况 （一）原材料期货及衍生品套期保值交易品种 2025 年度公司及其子公司拟以自有资金进行套期保值业务的保证金及权利 金最高余额不超过人民币 100,000 万元，可循环使用，使用期限为自该议案经公 司股东大会审议通过之日起 12 个月有效。 （三）资金来源 公司及其子公司的自有资金。 （四）交易方式 境内交易方式：在合法境内交易场所及经监管机构批准、具有衍生品交易业 务经营资质的金融机构(非关联方机构)交易的铜等有色金属以及公司现货业务 涉及的相关的期货和衍生品合约。 境外交易方式：因公司开展国际业务，为了规避市场价格波动产生的风险， 公司通过欧美等发达地区主要交易所、大型商业银行和投资银行等专业金融机构 开展境外期货和衍生品业务，政治、信用等风险基本可控。 三、期货及 ...

重要内容提示： 为规避进出口业务和外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理 要求和日常经营需要，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 拟开展交易的外汇期货及衍生品交易业务，预计 2025 年公司及下属子公司外汇 期货及衍生品交易业务实际使用的保证金及权利金额度在任何时间点最高不超 过 40,000 万美元，上述额度可以灵活滚动使用，使用期限为自该议案经公司股 东大会审议通过之日起 12 个月有效。 公司于 2025 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第五十次会议、第八届监 事会第二十八次会议分别审议通过了《关于公司开展 2025 年度外汇期货及衍生 品交易业务的议案》，该等业务不构成关联交易，此议案尚需提交公司股东大会 审议。 公司开展外汇期货及衍生品交易业务主要是为规避进出口业务和外币借 款所面临的汇率和利率风险，相关业务在交易过程中仍可能存在市场风险、流动 性风险、信用风险、操作风险及法律风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、开展外汇期货及衍生品交易业务的概述 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"金田股份"）经 中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业(集团)股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375 号）同意注册，于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,450 万张，每张面值人民 币 100 元 ， 发 行 价 格 为 每 张 人 民 币 100 元，募集资金总额为人民币 1,450,000,000.00 元，扣除相关的发行费用 4,879,716.97 元，实际募集资金 1,445,120,283.03 元。于 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会，现提名刘新 才先生为宁波金田铜业（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁 波金田铜业（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与宁波金田铜业（集团）股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立 ...

债券代码：113068 债券简称：金铜转债 公司代码：601609 公司简称：金田股份 债券代码：113046 债券简称：金田转债 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁波金田铜业（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，坚决执行股东大会各 项决议，继续强化内控管理，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，有效保障公 司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、经营情况讨论与分析 公司深耕有色金属加工领域 39 年，向下游诸多支柱型产业、先进生产力领 域提供关键基础材料支持，目前核心产品矩阵集中在铜及铜合金材料、稀土永磁 材料两大板块。公司现已成为集研、产、销于一体，国内产业链最完整、品类最 多、规模最大的铜及铜合金材料生产企业之一。同时，公司积极拓展稀土永磁材 料的研发、生产和销售业务，致力于发展成为世界级的铜产品和先进材料基地， 为推进现代工业文明做贡献。 2024 年，全球经济格局呈现复苏分化与结构转型并行的显著特征。在国际 环境不确定性增加的宏观背景下，我国经济增速继续领跑全球主要经济体，展现 出强大韧性。其中产业升级与新旧动能转换是驱动经 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、 监事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司按程序开展董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事 会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》，公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。经公司董事会提名，董事会提名委员会对第九届董事会董事 候选人的 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 24 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1mYF6ourcME 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，宁 波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）将在信息披露允许的范 围内，在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 公司《2024 年年度报告》及其摘要。为方便广大投资者更加全面深入地了解公 司经营情况，公司定于 2025 年 4 月 24 日 15:00-16 ...