| | | 中国核工业建设股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,155,787,666 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.4103 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2023 年第三次临时股东大会由董事会召集，董事长陈宝智先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办 公楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及规范性文件以及《公 司章程》的规定。 (五) ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113024 | 债券简称：核建转债 | | 中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议于2023年12月4日在公司召开，会议通知于2023年11月27日送达。本次会 议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召 开程序合法有效。 一、通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票 数0票，占表决票数的0%。 经审议，同意调整战略与投资委员会和审计与风险委员会委员构成。 相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于调整董事会专门委员会 委员的公告》（2023-101）。 二、通过了《关于聘任总会计师的议案》。 同意票数9票，占表决票数的100%；反对 ...

中国核工业建设股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 中国核工业建设股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会----会议资料 目录 | 议案 | 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案 | 2 关于追加关联保理的议案 | 4 | | 议案 | 3 关于选举董事的议案 | 5 | 2 / 6 中国核工业建设股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会----会议资料 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法（2023 年 9 月修订）》等最新 监管规则，对公司《独立董事工作制度》进行了修订，并更名为《独立董事工作 规则》。 本议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，并于 10 月 31 日于上 海证券交易所披露《中国核建独立董事工作规则》全文。 现提交股东大会，请审议。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2023 年 12 月 4 日 3 / 6 中国核工业建设股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会----会议资料 议案 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案 各位股东、股东代表： 议案 2 关于追加 ...

公司概况 - 中国核工业建设股份有限公司是一家专注于核电工程建设的上市公司 [1] - 公司主要业务包括核电工程建设、工业与民用建筑等 [1][6][7] 业务发展 - 公司高度重视科技创新,持续加大研发投入,在核电钢筋笼及钢筋网片模块化施工、智慧工地管理系统、智能化焊接设备研发等方面取得进展 [4] - 公司子公司中核检修主营业务为检测维修,2023年上半年净利润为7361.90万元 [5] - 公司工业与民用工程业务受国民经济发展和固定资产投资规模影响,公司正在优化细分市场结构,开拓市政基础设施、新能源等新业务 [6][7] 未来规划 - 公司以"核筑强国、建设未来"为宗旨,全力巩固提升核电建造竞争优势,积极开拓工业与民用建筑市场,培育相关多元产业发展新动能,致力成为世界一流核电工程服务商、行业一流全产业链综合服务商 [8] 投资者关注 - 公司发行的29.96亿元可转债目前转股率较低,公司决定未来三个月内不向下修正转股价格 [5] - 公司2023年前三季度研发费用约17亿元,主要用于核心技术创新 [3][4]

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 中国核工业建设股份有限公司董事会 2023年11月14日 第四届董事会第二十次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经审议，同意范福平先生担任公司董事候选人，相关内容详见与本公告同时 刊登的《中国核建关于提名更换董事的公告》（2023-097）。 公司独立董事发表了独立意见，认为本次董事候选人提名、审议程序合法合 规，范福平先生符合担任上市公司董事的任职资格和条件，同意范福平先生为公 司董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。 特此公告。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次 会议于2023年11月13日以通讯方式召开，会议通知于2023年11月6日送达。本次 会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、 召开程序合法有效。 本次会议由公司董事长陈宝智先 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 2023 年 11 月 14 日 中国核工业建设股份有限公司 关于经营情况简报的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将公司 2023 年 10 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参 考： 一、截至 2023 年 10 月，公司累计新签合同 1054.95 亿元，比上 年同期增长 4.23%。 二、截至 2023 年 10 月，公司累计实现营业收入 864.09 亿元,比 上年同期增长 4.69%。 以上数据未经审计，由于客户情况变化等各种因素，未来营业收 入与签约额并不完全一致，特别提醒投资者注意。 中国核工业建设股份有限公司董事会 ...

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2023-098 转债代码：113024 转债简称：核建转债 中国核工业建设股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼 股东大会召开日期：2023年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 4 日 至 2023 年 12 月 4 日 采用上海证券交 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2023-097 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于提名更换董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司近日收到控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称"中核集团"） 推荐函，建议施军先生不再担任公司董事。施军先生的离任不会导致公司董事会 成员人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常工作。 施军先生任职期间，勤勉履职，恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为公 司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 2023 年 11 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于选举董事的议案》，同意中核集团推荐的范福平先生为公司非独立董事候选人， 并将该议案提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满时止。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，公司独立董事 发表了同意意见。 特此公告。 附件：范福平先生简历 中国核工业建设股份有限 ...

中国核工业建设股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，作为中国核工业建设股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 独立董事，在认真查阅相关资料，并听取公司的相关说明后，基于独立、客观判 断的原则，对公司第四届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 2023 年 11 月 13 日 (本页无正文,为中国核工业建设股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二 十次会议相关事项的独立意见之签字页 ) 董事签字:吴万良 2023 年 11 月 13 日 (本页无正文,为中国核工业建设股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二 十次会议相关事项的独立意见之签字页) 董事签字:马朝松 经审议，我们认为，本次董事候选人提名、审议程序合法合规，范福平先生 符合担任上市公司董事的任职资格和条件，同意范福平先生为公司董事候选人， 并将该议案提交公司股东大会审议。 Uf R m （以下无正文，为签署页） （本页无正文,为中国核工业建设 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号： | 2023-095 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | | 中国核工业建设股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于11月13日 下午 14:00-15:00 举行2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 公司董事长、总经理、独立董事、总会计师、董事会秘书及有关 部门负责人届时参加本次说明会（如遇特殊情况，参会人员将根据实 际情况进行调整）。 四、 投资者参加方式 （一）投 ...