中国核工业建设股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券法》"）《上市公司章 程指引》等有关规定以及《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本规则。 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事、董事会秘书及本规 则中涉及的有关部门及人员。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，董事会秘书或者 证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第五条 公司董事会根据需要设立战略与投资、审计与风险、薪酬与考核、 提名等专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，审计与风险委员会成员为3名，为不在公 司担任高级管理人员的董事担任，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人 士担任召集人。战略与投资委员会成员为5名，外部董事应当占多数并包含至少1 名独立董事，由董事长担任召集人。提名委员会成员为3名，独立董事应当过半 数，由董事长担任召集人。薪酬与考核委员会成员为 ...

中国核工业建设股份有限公司 章程 （2025 年第一次修订） 目 录 中国核工业建设股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为规范中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"） 的组织 和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导， 完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共 产党章程》和其他有关规定，特制定本章程。 公司经国务院国有资产监督管理委员会以《关于设立中国核工业建设股份有 限公司的批复》（国资改革20101473 号）批准，以发起方式设立，并于 2010 年 12 月 21 日在国家工商行政管理总局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码：911110000717828569P。 第三条 公司于 2016 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称 "中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 52,500 万股，于 2016 年 第四条 公司注册名称： 中文全称：中 ...

中国核工业建设股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年六月 中国核工业建设股份有限公司 2024 年年度股东大会----会议资料 目录 | 议案 | 1 | 关于 | 年董事会工作报告的议案 3 | 2024 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 关于 | 年监事会工作报告的议案 10 | 2 | 2024 | | | | 议案 | 关于 | 年独立董事年度述职报告的议案 15 | 3 | 2024 | | | | 议案 | 关于 | 年财务决算报告的议案 16 | 4 | 2024 | | | | 议案 | 关于 | 年利润分配预案及 | 年中期分红计划的议案 18 | 5 | 2024 | 2025 | | 议案 | 关于 | 年年度报告及其摘要的议案 19 | 6 | 2024 | | | | 议案 | 关于独立董事 | 年薪酬方案的议案 20 | 7 | 2025 | | | | 议案 | 关于变更注册资本、修订《公司章程》并取消监事会的议案 21 | 8 | | | | | 2 / 21 中国核工业建设股 ...

中国核工业建设股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券法》"）《上市公司章程指引》等有 关规定以及《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 ...

中国核工业建设股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券法》"）《上市公司章 程指引》等有关规定以及《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会及其成员除遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》外，也应遵守本规则的规定。 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东会负责，认真履行《公司章程》 和股东会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第三条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事、董事会秘书及本规 则中涉及的有关部门及人员。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，董事会秘书或者 证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第五条 公司董事会根据需要设立战略与投资、审计与风险、薪酬与考核、 提名等专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成 ...

中国核工业建设股份有限公司 章程 （2025 年第一次修订） | | | | | | 英 文 全 称 ： CHINA NUCLEAR ENGINEERING & CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED 第五条 公司住所：上海市青浦区西虹桥商务区蟠龙路 500 号 中国核工业建设股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为规范中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"） 的组织 和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导， 完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共 产党章程》和其他有关规定，特制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经国务院国有资产监督管理委员会以《关于设立中国核工业建设股份有 限公司的批复》（国资改革[2010]1473 号）批准，以发起方式设立，并于 2010 年 12 月 21 日在国家工商行政管理总局注册登记，取得 ...

一、基本情况 证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-040 中国核工业建设股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并取消监事会 的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月20日召开第 四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 并取消监事会的议案》，同意变更注册资本、修订《公司章程》并取消监事会。 2024年7月1日新《公司法》正式施行，2025年3月28日中国证监会发布《上 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》，为落实相关法律法规及监管要求， 公司结合实际情况，对《公司章程》及其附件进行修订，主要修订内容如下： 1.变更公司注册资本。公司已于4月8日完成可转债到期兑付工作并在上海证 券交易所披露《关于"核建转债"到期兑付结果暨股份变动的公告》，根据中国 证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表（截至4月7日），公司股本 总数变更为3,013,834,212股，根据相关规定将注册资本由 ...

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-041 中国核工业建设股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 30 日 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中国核工业集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 6 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独持有56.76%股 份的股东中国核工业集团有限公司，在2025 年 6 月 20 日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照有关规定，现予以公告。 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601611 | 中国核建 | 2025/6/25 | (一)现场会议召开的日期、时间和地点 3. 临时提案的具体内容 为提高决策效率，公司控股股 ...

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-039 中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十七次 会议于2025年6月20日以现场+视频的方式召开，会议通知于2025年6月13日送达。 本次会议应参会表决董事9人，实际参会董事9人（其中委托出席2人），董事戴 雄彪委托董事长陈宝智出席并表决、董事高宏树委托董事王伟潮出席并表决，公 司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。 2025年6月21日 1 一、通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并取消监事会的议案》 表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于变更注册资本、修订<公 司章程>并取消监事会的公告》（2025-040）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中国核工业建设股份有限公司董事会 本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经 ...

公司业绩表现 - 2025年前5月累计实现新签合同665.06亿元，同比增长14.3% [1][2][3] - 2025年前5月累计实现营业收入419.22亿元，同比增长3.77% [1][2][3] - 已完成2025年全年营业收入目标的35.62%，新签合同额目标的40.11% [1][3] - 2024年实现营业收入1135.41亿元，同比增长3.80%，连续两年突破千亿大关 [2] - 2024年净利润为20.64亿元，同比增长0.07%，连续两年超20亿元 [2] 订单与业务结构 - 截至2024年末累计新签项目数量达1026个，总金额1634.37亿元，在手订单总金额2777.91亿元 [2] - 工业与民用工程业务2024年新签合同额1082.93亿元，营业收入693.19亿元，覆盖房屋建筑、基础设施、新能源等多个领域 [3] - 2025年目标为营业总收入1177亿元，新签合同额1658亿元 [2] 核电业务进展 - 截至2024年末已累计建设96台核电机组，即将迈向100台里程碑 [1][4] - 同时在建32台核电机组，包括漳州一二期、田湾四期等项目 [5] - 具备华龙一号、CAP1000等多种堆型建造技术，国内市场份额领先 [4] - 已具备同时建设超过40台核电机组的能力，建造能力持续提升 [1][5] 行业背景与项目突破 - 截至2024年底我国在运、在建和核准待建核电机组共102台，总装机容量1.13亿千瓦，全球首位 [4] - 参与国家重大科技专项"国和一号"、首个工业用途核能供汽项目"和气一号"建设 [5] - 全球功率最高溶液型医用同位素堆封顶、国内最大LNG一期项目投产等民用工程突破 [3] 投资者回报 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.94元（含税），占净利润比例13.72% [5] - 已制定2025年中期分红计划，回馈股东力度同比提升1.02个百分点 [5]