公司基本信息 - 中核财务注册资本为438,582.00万元[1] - 公司组织机构有16个部门[4] 风险管理 - 董事会是风险管理最高决策机构，下设风险管理和审计委员会[4] - 高级管理层负责制定、审查和监督执行风险管理制度[5] - 风险管理部、法律合规部、审计部等各负其责[6] - 建立风险管理三道防线及分级授权管理制度[7][8] - 确立稳健谨慎风险偏好，整体风险控制在较低水平[11] 业绩数据 - 截至2025年6月30日，资产总额1055.84亿元，负债926.81亿元，权益129.03亿元[13] - 2025年上半年利润总额6.43亿元，净利润4.72亿元[13] 指标数据 - 截至2025年6月30日，资本充足率18.29%（规定值≥10%）[13] - 集团外负债总额占资本净额比例为0（规定值≤100%）[13] - 票据承兑和转贴现总额占资本净额比例10.96%（规定值≤100%）[13] - 投资占资本净额比例30.24%（规定值≤70%）[13] - 固定资产占资本净额比例1.98%（规定值≤20%）[13] 资金情况 - 截至2025年6月30日，银行存款余额176.08亿元[14] - 截至2025年6月30日，在中核财务贷款余额64.06亿元[14] 综合评估 - 公司认为中核财务运营合规，金融业务风险可控[15]

独立董事提名人声明与承诺 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用 ); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用） 提名人中国核工业建设股份有限公司董事会,现提名吴万良 为中国核工业建设股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 中国核工业建设股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与中国核工业建设股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 ...

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-054 中国核工业建设股份有限公司 关联交易公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 关联交易概述：上海中核科创园发展有限公司（以下简称"中核科创园"） 欠付公司子公司中国核工业第二二建设有限公司、中国核工业华兴建设有限公司、 中国核工业二四建设有限公司、中核华泰建设有限公司（以下合称"四家子公司"） 工程款共计 84,899.87 万元。现中核科创园拟将其持有的位于上海市青浦区徐泾 镇徐民路 505 号的 C2 办公楼和青浦区徐泾镇蟠和路 533 弄的 F1 办公楼抵顶到 期应付工程款。中核科创园为中核兴业控股有限公司（以下简称"中核兴业"） 的全资子公司，中核兴业为公司控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称"中 核集团"）的全资子公司，本次交易构成关联交易。 ● 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需提交股东会审议。 一、关联交易概述 中核科创园欠付公司四家子公司工程款合计84,899.87万 ...

董事会换届 - 公司第四届董事会任期届满进行换届选举[2] - 2025年8月27日审议通过换届选举议案[2] - 提名8人为第五届董事会董事候选人，含3名独立董事[2] - 选举王伟潮为第五届董事会职工董事[3] - 第五届董事会任期三年，自股东会审议通过起算[3] 人员信息 - 陈宝智1967年生，现任董事长、党委书记[7] - 戴雄彪1975年生，现任总经理、党委副书记[7] - 高宏树1970年生，现任董事、党委副书记[7]

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]2967号《关于核准中国核工业 建设股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向控股股东中国核工业集 团有限公司等十二名特定投资者非公开发行371,639,466股人民币普通股，每股 面值1元，每股发行价格为6.75元，募集资金总额为2,508,566,395.50元，扣除 各项发行费用合计11,392,822.59元，实际募集资金净额为2,497,173,572.91元。 上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信 会师报字[2022]第ZG12562号验资报告。 证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-052 中国核工业建设股份有限公司 关于 2025 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中国核工业 建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定， ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈力,已充分了解并同意由提名人提名为中国核工业建 设股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中国 核工业建设股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承 诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴万良,已充分了解并同意由提名人提名为中国核工业 建设股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中国 核工业建设股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承 诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用 ); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 已经参加培训并取得证券交易所 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国核工业建设股份有限公司董事会,现提名陈力为 中国核工业建设股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中 国核工业建设股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明 )。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与中国核工业建设股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: ( 一 )《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性 ...

独立董事候选人声明与承诺 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 本人严臻,已充分了解并同意由提名人提名为中国核工业建 设股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中国 核工业建设股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事 ...

提名人中国核工业建设股份有限公司董事会,现提名严臻为 中国核工业建设股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中 国核工业建设股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明 )。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与中国核工业建设股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: ( 一 )《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...