证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-061 中国核工业建设股份有限公司 关于董事辞职的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 到期日 | | 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 | | | | | | | | | 承诺 | | 高宏树 | | 2025 年 9 | 2028 年 9 | | | 不适用 | 否 | | | 董事 | 月 30 日 | 月 21 日 | 工作调动 | 否 | | | 一、提前离任的基本情况 二、离任对公司的影响 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于9月30日收到 董事高宏树先生的书面辞职报告，因工作调动，高宏树先生申请辞去公司董事职 务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，高宏树 ...

市场整体表现 - 上证综指收于3933.97点，上涨1.32%，收于半年线之上 [1] - A股总成交额为26718.18亿元 [1] - 当日有174只A股价格突破了半年线 [1] 突破半年线个股表现 - 乖离率最大的个股为中亚股份、中洲特材、昌红科技，乖离率分别为14.85%、14.75%、10.37% [1] - 乖离率较小的个股包括中电环保、厦门港务、千禾味业，刚刚站上半年线 [1] 高乖离率个股详情 - 中亚股份（300512）今日涨幅19.97%，换手率8.85%，最新价9.49元，半年线8.26元 [1] - 中洲特材（300963）今日涨幅19.99%，换手率26.06%，最新价22.51元，半年线19.62元 [1] - 昌红科技（300151）今日涨幅11.65%，换手率12.05%，最新价14.47元，半年线13.11元 [1] - 久盛电气（301082）今日涨幅13.55%，换手率19.75%，最新价20.36元，半年线18.81元 [1] - 中国核建（601611）今日涨幅10.06%，换手率4.06%，最新价9.74元，半年线9.04元 [1] 其他显著突破个股 - 国光电气（688776）今日涨幅20.00%，换手率6.71%，最新价100.20元，半年线93.10元 [1] - 常辅股份（920396）今日涨幅29.99%，换手率29.25%，最新价37.23元，半年线34.77元 [1] - 力王股份（920627）今日涨幅7.29%，换手率14.15%，最新价30.04元，半年线28.17元 [1] - 中核科技（000777）今日涨幅10.02%，换手率8.53%，最新价21.08元，半年线19.78元 [1] - 中国广核（003816）今日涨幅5.52%，换手率1.13%，最新价3.82元，半年线3.64元 [1]

市场整体表现 - 上证综指报3917.89点，上涨0.90%，收于半年线之上 [1] - A股总成交额达到12814.86亿元 [1] - 截至今日上午10:31，共有109只A股价格突破半年线 [1] 高乖离率个股表现 - 中洲特材突破半年线，乖离率14.75%，今日涨幅19.99%，换手率24.91% [1] - 国光电气突破半年线，乖离率7.63%，今日涨幅20.00%，换手率5.56% [1] - 久盛电气突破半年线，乖离率7.14%，今日涨幅12.38%，换手率12.07% [1] - 中核科技突破半年线，乖离率6.56%，今日涨幅10.02%，换手率7.98% [1] 中等乖离率个股表现 - 力王股份突破半年线，乖离率6.50%，今日涨幅7.14%，换手率7.80% [1] - 长鸿高科突破半年线，乖离率6.32%，今日涨幅7.52%，换手率0.97% [1] - 王子新材突破半年线，乖离率5.14%，今日涨幅6.05%，换手率9.51% [1] - 海陆重工突破半年线，乖离率5.00%，今日涨幅10.06%，换手率14.10% [1] 低乖离率个股表现 - 华旺科技突破半年线，乖离率4.65%，今日涨幅4.88%，换手率1.95% [1] - 中国核建突破半年线，乖离率4.51%，今日涨幅6.67%，换手率2.21% [1] - 立新能源突破半年线，乖离率4.00%，今日涨幅4.21%，换手率2.81% [1] - 大西洋突破半年线，乖离率3.74%，今日涨幅3.92%，换手率2.27% [1]

董事会换届选举结果 - 选举陈宝智担任第五届董事会董事长 表决结果全票通过9票同意0票反对0票弃权 [2][14] - 董事会成员共9人 实际参会9人 其中委托出席2人 [1] 董事会专门委员会组成 - 审计与风险委员会由严臻担任召集人 成员包括吴万良和陈学营 [4][16] - 战略与投资委员会由陈宝智担任召集人 成员包括戴雄彪、陈学营、张路和吴万良 [4][16] - 提名委员会由陈宝智担任召集人 成员包括吴万良和陈力 [4][16] - 薪酬与考核委员会由陈力担任召集人 成员包括张路和严臻 [4][16] - 各委员会任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 [4][16] 高级管理人员聘任 - 聘任戴雄彪担任总经理 表决结果全票通过9票同意 [6][17] - 聘任王寿和、王海平、李军担任副总经理 赵晨曦担任总会计师 邹禹萌担任副总经理兼总法律顾问 [9][17] - 高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 [9][17] 董事会秘书及证券事务代表任命 - 聘任邹禹萌担任董事会秘书 张云普担任证券事务代表 表决结果全票通过9票同意 [11][17] - 任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 [11][17] 股东会召开情况 - 2025年第二次临时股东会于9月22日在上海市青浦区蟠龙路500号召开 [23] - 会议由董事长陈宝智主持 召集和召开程序符合公司法及公司章程规定 [23] - 公司在任董事9人 实际出席6人 董事会秘书出席会议 [24] 股东会议案审议 - 通过关于修订《独立董事工作规则》的议案 [25] - 选举非独立董事和独立董事的议案均获通过 并对中小投资者实行单独计票 [25][26][29] - 北京国枫律师事务所律师见证认为会议程序及表决结果合法有效 [27]

会议召开情况 - 2025年第二次临时股东会于2025年9月22日在上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼召开 [2] - 会议由董事会召集并由董事长陈宝智主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 9名董事中6人出席 戴雄彪、高宏树、严臻因工作原因缺席 [3] 议案审议结果 - 非累积投票议案《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》获得通过 [4] - 累积投票议案包含选举非独立董事和独立董事两项 [4] - 议案2和议案3对中小投资者实行单独计票 [5] 董事会换届选举 - 选举陈宝智为第五届董事会董事长 获得9票同意 [9] - 设立四个专门委员会：审计与风险委员会（严臻召集）、战略与投资委员会（陈宝智召集）、提名委员会（陈宝智召集）、薪酬与考核委员会（陈力召集） [12][22] - 各委员会成员任期与第五届董事会任期一致 [12][22] 高级管理人员任命 - 聘任戴雄彪担任总经理 获董事会全票通过 [13] - 聘任王寿和、王海平、李军为副总经理 赵晨曦为总会计师 邹禹萌为副总经理兼总法律顾问 [15][23] - 邹禹萌同时担任董事会秘书 张云普担任证券事务代表 [17][23] 人员任职背景 - 新任高管均具有核工业系统任职经历 如王寿和曾任中核集团下属企业董事长 [26] - 财务背景高管占比较高 赵晨曦为正高级会计师 邹禹萌为正高级会计师兼总法律顾问 [26] - 核心管理人员年龄结构集中在1968-1977年区间 具备多年行业管理经验 [26][27]

股东会与董事会 - 2025年9月22日召开第二次临时股东会选举第五届董事会非职工代表董事[1] - 第五届董事会任期自股东会审议通过之日起三年[1] - 选举陈宝智担任第五届董事会董事长[1] 委员会成员 - 审计与风险委员会成员为严臻、吴万良、陈学营[3] - 战略与投资委员会成员为陈宝智等[3] - 提名委员会成员为陈宝智等[3] - 薪酬与考核委员会成员为陈力等[3] 人员聘任 - 聘任戴雄彪担任总经理[4] - 聘任邹禹萌担任董事会秘书[4] - 聘任张云普担任证券事务代表[4]

公司治理 - 2025年9月22日召开第二次临时股东会选举第五届非职工代表董事，与职工董事组成第五届董事会，任期三年[2] - 同日召开第五届董事会第一次会议，审议多项议案[2] - 选举陈宝智为董事长，任期至第五届董事会届满[2] 人员聘任 - 聘任戴雄彪为总经理[6] - 聘任王寿和等为副总经理，邹禹萌为董事会秘书，张云普为证券事务代表，任期至第五届董事会届满[6] 委员会成员 - 审计与风险委员会成员为严臻等[4] - 战略与投资委员会成员为陈宝智等[4] - 提名委员会成员为陈宝智等[4] - 薪酬与考核委员会成员为陈力等[4] 人员信息 - 王寿和等人员出生年份[10]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于9月22日在上海青浦区召开[3] - 出席会议股东和代理人共525人，持有表决权股份21.12亿股，占比70.0724%[3] 议案表决 - 《独立董事工作规则》修订议案A股同意票数21.09亿，占比99.8682%[4] 选举结果 - 陈宝智、戴雄彪、高宏树等6人当选董事或独立董事，得票数均约21.05亿[4][7] 会议合规 - 律师认为本次会议召集、召开及表决合法有效[10]

会议信息 - 公司2025年8月29日发布2025年第二次临时股东会通知[4] - 现场会议于2025年9月22日在上海青浦区召开[5] 参会情况 - 本次会议参会股东（代理人）525人，代表股份2,111,868,310股，占比70.0724%[7] 议案表决 - 《关于修订＜独立董事工作规则的议案＞》同意2,109,086,610股，占比99.8682%[9] 候选人表决 - 多位董事及独立董事候选人获高比例同意票[10][11]

公司治理 - 2025年9月22日召开第五届董事会第一次会议，9位董事全部参会[1] - 选举陈宝智为董事长[1] - 选举董事会各专门委员会委员[2] - 聘任戴雄彪为总经理[4] - 聘任王寿和等为高级管理人员[5] - 聘任邹禹萌为董事会秘书，张云普为证券事务代表[6]