公司成立 - 辽宁核兴大数据有限公司近日成立，法定代表人为王京，注册资本7000万元 [1] 公司业务 - 经营范围包括互联网数据服务、工程和技术研究和试验发展等 [1] 股权结构 - 该公司由中国核建旗下中国核工业华兴建设有限公司全资持股 [2]

公司信息 - 上海中合华泰能源科技有限公司成立，法定代表人为聂平生，注册资本5000万元 [1] - 公司经营范围包括太阳能发电技术服务、光伏设备及元器件销售、工程和技术研究和试验发展、风力发电技术服务、充电桩销售等 [1] - 公司由中国核建(601611)间接全资持股 [2] 行业信息 - 公司业务涉及太阳能发电、光伏设备、风力发电、充电桩等新能源领域 [1]

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-095 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于提名更换董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司近日收到控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称"中核集团"） 推荐函，经公司提名委员会审核，2024年12月4日，公司召开第四届董事会第三 十三次会议，审议通过了《关于提名董事的议案》，同意中核集团推荐的高宏树 先生为公司非独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议，任期自股东 大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 附件：高宏树先生简历 中国核工业建设股份有限公司董事会 2024 年 12 月 5 日 1 附件 因工作原因，张卫兵先生不再担任公司董事，离任后同时不再担任董事会下 设各专门委员会的相关职务。 张卫兵先生任职期间，勤勉履职，恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 高宏树先生简历 高宏 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会召开日期为2024年12月17日[3] - 股权登记日为2024年12月11日[3] - 现场会议12月17日14点于上海青浦区蟠龙路500号召开[6] - 网络投票起止时间为2024年12月17日[6] 股权结构 - 控股股东中核集团单独持有公司56.8%股份[4] 议案相关 - 中核集团12月4日提出《关于选举董事的议案》临时提案[4] - 应选独立董事2人，董事1人[8] - 对中小投资者单独计票议案有1 - 7[9] - 关联股东中核集团和中国信达回避表决议案2 - 4[9]

会议信息 - 公司第四届董事会第三十三次会议于2024年12月4日通讯召开[2] - 本次会议应到、实到董事均为9人[2] 议案情况 - 《关于提名董事的议案》9票同意，0票反对与弃权[2] 董事提名 - 公司董事会提名高宏树先生为董事候选人[2] - 高宏树任期自股东大会通过至第四届董事会届满[2]

独立董事提名 - 提名人提名陈力为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其配偶等[2] - 不在5%以上或前五股东任职人员及其配偶等[3] - 近12个月无影响独立性情形，近36个月无处罚等[3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 审查情况 - 被提名人通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

独立董事提名 - 提名人提名严臻为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[2] - 被提名人不在特定股东处任职且无相关处罚记录[3] - 被提名人兼任上市公司数量未超三家且任职未超六年[4] 专业资质 - 被提名人持有注册会计师资格，有5年以上专业全职工作经验[4] 审查情况 - 被提名人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实被提名人任职资格符合要求[4]

审计机构续聘 - 2024年11月26日公司同意续聘信永中和为2024年度财务报告和内控审计机构[4] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[5] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，公司同行业上市公司审计客户6家[5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 审计机构合规情况 - 截止2024年6月30日，信永中和近三年受行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次[6] - 47名信永中和从业人员近三年受行政处罚3次等[6] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人孙彤近三年签署和复核上市公司超8家[7] - 拟担任质量复核合伙人冯光辉近三年签署和复核上市公司和挂牌公司8家[7] - 拟签字注册会计师么爱翠近三年签署上市公司3家[8] 审计费用 - 公司2023年年度审计费用为535.00万元，2024年费用按实际工作量结算[9]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月17日14点在上海青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼召开[4] - 网络投票起止时间为2024年12月17日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年12月11日，登记在册A股股东有权出席[15] - 会议登记时间为2024年12月12 - 16日（工作日）9:30 - 17:30，地点同召开地[19] 审议议案情况 - 审议议案包括续聘审计机构、签署关联交易框架协议等，选举独立董事应选2人[8] - 议案1、2、3、4、6经第四届董事会第三十二次、监事会第二十二次会议审议通过，议案5经第四届董事会第二十八次、监事会第二十次会议审议通过[9] - 对中小投资者单独计票的议案有1、2、3、4、5、6[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为2、3、4，应回避股东为中核集团、信达资产[12] 投票表决权 - 股东持有100股，应选董事10名时，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[26] - 股东大会应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[26] - 投资者持有100股，议案4.00有500票表决权，议案5.00、6.00各有200票表决权[26][27] - 投资者对议案4.00表决时，可集中或分散投票[27]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 需具备注册会计师资格及5年以上全职会计等工作经验[5] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[2] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具备独立性[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在中国核工业建设股份有限公司连续任职未超六年[5] 无任职资格情况 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚人员无资格[3] - 最近36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评人员无资格[3]