募集资金情况 - 公司非公开发行371,639,466股，每股发行价6.75元，募集资金总额2,508,566,395.50元，净额2,497,173,572.91元[1] - 截至2024年12月31日，专户初始存放金额2,499,786,413.12元，余额96,205,296.52元[6] - 募集资金总额为249,978.64[20] - 本年度投入募集资金总额为18,497.40[20] - 已累计投入募集资金总额为204,694.97[20] 项目投入情况 - 宜昌市港窑路夷陵区段道路工程PPP项目投入进度69.00%，预计2025年12月达预定可使用状态[20] - 德州市东部医疗中心EPC项目投入进度100.07%，2023年12月达预定可使用状态，本年度效益9.19%[20] - 砀山县人民医院新院区三期项目投入进度58.85%，预计2024年12月达预定可使用状态[20] - 补充公司流动资金投入进度100.05%[20] 资金使用情况 - 2024年7月25日同意用不超36,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限12个月[21] - 截至2024年12月31日，用闲置募集资金暂时补充流动资金已使用3.60亿元[21] 其他情况 - 公司及其下属子公司与保荐机构、商业银行于2022年12月22日、2023年1月5日签订监管协议，并于2023年1月13日公告[2][3] - 公司本期不存在募投项目先期投入及置换等多种情况[8][10][11][12][13][15] - 2024年度公司募集资金使用无违规情形，保荐机构无异议[16][17] - 宜昌市港窑路夷陵区段道路工程PPP项目预计可使用状态日期由2024年12月变更为2025年12月[20]

中国核工业建设股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《中国核建独立董事工作规则》等内部制度的规定，充分发挥独立 董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。现将2024年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 严臻，1977年生，注册会计师。现任公司独立董事、董事会审计与风险委员 会委员、薪酬与考核委员会委员，同时担任众华会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人，中船科技、东晶电子独立董事。 本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》，确认本人符合独立性的相关 要求，经自查，报告期内本人不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 2024年，公司共召开12次董事会，审议通过81项议案；召开5次股东大会， 审议通过25项议案。本人因2024年12月17日开始正式担任公司独立董事，亲自出 席股东大会1次，参加董事会1次，审议并表决通过6项议案，于董事会听取1项专 题汇报，进行1次董事会专题 ...

中国核工业建设股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《中国核建独立董事工作规则》等内部制度的规定，充分发挥独立 董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。现将2024年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 陈力，1966年生，法学博士，现任公司独立董事、董事会提名委员会、薪酬 与考核委员会委员，复旦大学法学院教授、博士生导师，宝钢股份独立董事，兼 任中国国际私法学会常务理事、上海市法学会国际法研究会及仲裁法研究会副会 长、上海国际贸易仲裁委员会（SHIAC）仲裁员等。 本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》，确认本人符合独立性的相关 要求，经自查，报告期内本人不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 因2024年12月17日开始正式担任公司独立董事，并未参加相关调研活动。 1 2024年，本人根据监管要求参加董事履职、信息披露等方面的相关培训。此 外，公司董事会组织安全生 ...

中国核工业建设股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《中国核建独立董事工作规则》等内部制度的规定，充分发挥独立 董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。现将2024年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 吴万良，硕士研究生，高级经济师。现任公司独立董事、董事会审计与风险 委员会、提名委员会、战略与投资委员会委员，同时担任中国江西国际经济技术 合作有限公司外部董事、对外经济贸易大学中国金融学院、中央财经大学管理科 学与工程学院客座教授。 本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》，确认本人符合独立性的相关 要求，经自查，报告期内本人不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 2024年，公司共召开12次董事会，审议通过81项议案；召开5次股东大会， 审议通过25项议案。本人亲自出席股东大会5次，参加董事会12次，于董事会听 取5项专题汇报，进行7次董事会专题学习；在会议召开前， ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入295.49亿元，较上年同期增长1.77%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.51亿元，较上年同期下降1.01%[4] - 2025年第一季度营业总收入295.49亿元，较2024年第一季度的290.36亿元增长1.77%[17] - 2025年第一季度净利润7.56亿元，较2024年第一季度的7.46亿元增长1.33%[18] - 2025年第一季度基本每股收益0.18元/股，与2024年第一季度持平；稀释每股收益0.16元/股，较2024年第一季度的0.17元/股有所下降[19] 成本和费用（同比环比） - 销售费用较上年同期增长54.74%，因本期子公司仓储港杂费增加[6] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产2405.17亿元，较上年度末增长6.48%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益311.45亿元，较上年度末增长2.15%[5] - 短期借款较上年同期增长44.66%，因生产经营融资需求增加[6] - 应付债券较上年同期增长53.56%，因本期子公司新增发行7亿元债券[6] - 2025年3月31日公司流动资产合计1701.34亿元，较2024年12月31日的1545.20亿元增长10.10%[12] - 2025年3月31日公司非流动资产合计703.83亿元，较2024年12月31日的713.66亿元下降1.38%[12][13] - 2025年3月31日公司资产总计2405.17亿元，较2024年12月31日的2258.86亿元增长6.48%[12][13] - 2025年3月31日公司流动负债合计1524.37亿元，较2024年12月31日的1436.09亿元增长6.15%[13] - 2025年3月31日公司非流动负债合计455.81亿元，较2024年12月31日的406.93亿元增长12.01%[13] - 2025年3月31日公司负债合计1980.17亿元，较2024年12月31日的1843.02亿元增长7.44%[13] - 2025年3月31日公司所有者权益合计424.99亿元，较2024年12月31日的415.83亿元增长2.20%[13][14] 现金流量（同比环比） - 2025年第一季度经营活动现金流入小计236.39亿元，较2024年第一季度的212.85亿元增长11.06%[20] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计338.33亿元，较2024年第一季度的318.55亿元增长6.21%[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 101.95亿元，较2024年第一季度的 - 105.71亿元有所改善[20] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计5.83亿元，较2024年第一季度的5.30亿元增长9.86%[20] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计4.89亿元，较2024年第一季度的9.57亿元大幅下降48.90%[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为0.93亿元，较2024年第一季度的 - 4.27亿元实现扭亏为盈[20] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计222.70亿元，较2024年第一季度的149.19亿元增长49.27%[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数91894户[9] - 中国核工业集团有限公司持股17.11亿股，持股比例56.80%[9] - 中国核工业集团有限公司持股金额为17.11亿元，中国信达资产管理股份有限公司持股金额为3.09亿元，产业投资基金有限责任公司持股金额为0.83亿元[10] - 王洪江持股金额为4739.21万元，国新投资有限公司持股金额为3021.28万元，中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股金额为1544.34万元[10] - 冯孝民持股金额为909.07万元，朱全德持股金额为896.00万元，张黎丽持股金额为746.65万元，杨冬卿持股金额为701.22万元[10] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2504.81万元，其中非流动性资产处置损益913.24万元[6]

资金往来数据 - 2024年期初与中核集团及内部单位往来资金224,128.8万元[7] - 2024年度与中核集团及内部单位往来累计金额（不含利息）6,707,112.9万元[7] - 2024年度与中核集团及内部单位偿还累计发生额278,929.1万元[7] - 2024年期末与中核集团及内部单位往来资金2,652,312.59万元[7] - 2024年期初上市公司子公司及其附属企业往来资金1,324,006.5万元[7] - 2024年度上市公司子公司及其附属企业往来累计金额673,266.5万元[7] - 2024年度上市公司子公司及其附属企业往来资金利息42,156.47万元[7] - 2024年度上市公司子公司及其附属企业偿还累计发生额639,960.9万元[7] - 2024年期末上市公司子公司及其附属企业往来资金399,468.65万元[7] - 2024年期初往来资金总计844,636.78[9] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计580,653.6[9] - 2024年度往来资金的利息总计42,156.4[9] - 2024年度偿还累计发生金额总计4,342,681.05[9] - 2024年期末往来资金总计7,124,765.76[9] - 建兆佳建设2024年期初往来资金1,752.9，年度往来累计发生金额22,291.8[9] - 顺投资集团2024年期初往来资金156.26，年度往来累计发生金额5,804.9[9] - 州中淮置业2024年期初往来资金7,464.09，年度往来累计发生金额1,145.90[9] - 天中核通恒水电开发2024年期初往来资金55,816.55，年度往来累计发生金额7,449.59[9] 审计情况 - 信永中和于2025年4月28日对中国核建2024年度财报出具无保留意见审计报告[4]

经核查独立董事吴万良、陈力、严臻的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员及亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2025年4月30日 1 中国核工业建设股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，中国核工业建设股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就2024年度公司在任独立董事吴万良、陈力、严臻独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

关于中国核工业建设股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1-2 | | 业务汇总表 | | 关于中国核工业建设股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025BJAA10B0432 中国核工业建设股份有限公司 中国核工业建设股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中国核工业建设股份有限公司(以下简称 中国核建公司)2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2025年4月28日出具了XYZH/2025BJAA10B0436号无 保留意见的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定，中国核建公司编制了本专项说明所附的《中国核工 业建设股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》 （ ...

中国核工业建设股份有限公司 一、中核财务有限责任公司简介 中核财务隶属中国核工业集团有限公司，是由中国核工业集团有限公司及其部分 成员单位共同出资设立的非银行金融机构，经中国人民银行批复（银复〔1997〕249 号 文），中核财务目前持有国家金融监督管理总局北京监管局于 2023 年 8 月 23 日颁发 的机构编码为 L0011H211000001 的金融许可证。中核财务目前持有北京市市场监督管 理局于 2025 年 3 月 17 日颁发的统一社会信用代码为 91110000100027235R 的营业执 照。 法定代表人：梁荣 注册资本： 438,582.00 万元 注册地址：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼 7 至 8 层 经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准，不得从事国 家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。 二、中核财务有限责任公司内部控制情况 （一）风险管理环境 中核财务按照《中华人民共和国公司法》、《银行保险机构公司治理准则》等有 关规定设立三会一层组织架构，股东会、董事会、监事 ...

中国核工业建设股份有限公司 对 2024 年会计师事务所履职情况评估报告 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2024 年度财务报告和 内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为信永中和在资质等方面合规有效，遵循了独立、 客观、公正的执业原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责地履行 了审计职责。 一、会计师事务所资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大 街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 信永中和具有 A 股证券期货相关业务审计资质、工程造价甲级资质、税务 师事务所 AAAAA 资质等执业资格，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事 务所之一，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域。 二、会计师事务所执业记录 1.基本信息 签字项目合伙人：孙彤女士，1995 年获得中国注册会计师资 ...