独立董事提名 - 提名人提名陈力为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其配偶等[2] - 不在5%以上或前五股东任职人员及其配偶等[3] - 近12个月无影响独立性情形，近36个月无处罚等[3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 审查情况 - 被提名人通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

审计机构续聘 - 2024年11月26日公司同意续聘信永中和为2024年度财务报告和内控审计机构[4] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[5] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，公司同行业上市公司审计客户6家[5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 审计机构合规情况 - 截止2024年6月30日，信永中和近三年受行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次[6] - 47名信永中和从业人员近三年受行政处罚3次等[6] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人孙彤近三年签署和复核上市公司超8家[7] - 拟担任质量复核合伙人冯光辉近三年签署和复核上市公司和挂牌公司8家[7] - 拟签字注册会计师么爱翠近三年签署上市公司3家[8] 审计费用 - 公司2023年年度审计费用为535.00万元，2024年费用按实际工作量结算[9]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月17日14点在上海青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼召开[4] - 网络投票起止时间为2024年12月17日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年12月11日，登记在册A股股东有权出席[15] - 会议登记时间为2024年12月12 - 16日（工作日）9:30 - 17:30，地点同召开地[19] 审议议案情况 - 审议议案包括续聘审计机构、签署关联交易框架协议等，选举独立董事应选2人[8] - 议案1、2、3、4、6经第四届董事会第三十二次、监事会第二十二次会议审议通过，议案5经第四届董事会第二十八次、监事会第二十次会议审议通过[9] - 对中小投资者单独计票的议案有1、2、3、4、5、6[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为2、3、4，应回避股东为中核集团、信达资产[12] 投票表决权 - 股东持有100股，应选董事10名时，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[26] - 股东大会应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[26] - 投资者持有100股，议案4.00有500票表决权，议案5.00、6.00各有200票表决权[26][27] - 投资者对议案4.00表决时，可集中或分散投票[27]

本人严臻，已充分了解并同意由提名人中国核工业建设股份有限 公司董事会提名为中国核工业建设股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任中国核工业建设股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.通过了《关于与中核集团签署关联交易框架协议（2025-2027 年）的议案》 同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 2.通过了《关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议 （2025-2027 年）的议案》 同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 3.通过了《关于中核财务有限责任公司风险评估报告的议案》 同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 4.通过了《关于与中国信达签署关联交易框架协议的议案》 同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二 次会议于 2024 年 11 月 26 日以现场方式召开，会议通知于 2 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 人员限制条件 - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不符要求[3] - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职数量与期限 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] - 在中国核工业建设股份有限公司连续任职未超六年[5]

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 中国核工业建设股份有限公司 关于解聘及聘任总法律顾问的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因工作原因，杨振华先生不再担任公司总法律顾问，杨振华先生在担任公司 总法律顾问期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、风险防范等工作做出了 突出贡献。公司董事会向杨振华先生表示衷心感谢！ 经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，2024年11月26日，公司召开第 四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于解聘及聘任总法律顾问的议案》， 同意聘任公司副总经理、董事会秘书邹禹萌先生为公司总法律顾问（简历请参考 公司于2023年10月11日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（2023-084））， 任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2024年11月28日 1 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 与中核财务有限责任公司、中核财资管理有限公司 签署《金融服务协议（2025-2027 年）》的公告 2.该事项已经公司审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。 3.2024年11月26日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2025-2027年）的议案》， 关联董事回避表决。 4. 2024年11月26日，公司第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于 与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2025-2027年）的议案》， 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该关联交易尚需提交股东大会审议。 该关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖，亦不会对公司 独立性构成不利影响。 一、关联交易概述 （一）审议程序 中国核工业建设股份有限公司（以 ...