证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-023 中国核工业建设股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日 （星期四） 15:00-16:30 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 08 日 （星期四） 至 05 月 14 日 （星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 ...

关于中国核工业建设股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管 理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执 业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中国核工业建设股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 国枫律股字[2 ...

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-022 中国核工业建设股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 579 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,110,768,337 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.0359 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2025 年第一次临时股东大会由董事会召集，董事长陈宝智先生主持。 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司 ...

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-021 中国核工业建设股份有限公司 特此公告。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 关于核电工程签约的公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为回应投资者关注，现将公司子公司近期签署的核电工程合同情况公告如下： | 序 | 签约单位 | | 合同名称 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 中国核工业二三建设有限公司 | 广东太平岭核电厂 | 3、4 号机组核岛安装工程合同 | 公司将根据监管要求和项目进展及时履行信息披露义务，请广大投资者注意 投资风险，谨慎决策。 ...

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-019 中国核工业建设股份有限公司 关于提名董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因工作原因，范福平先生将不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会相 关职务，离任自公司股东大会选举产生新任董事之日起生效，在股东大会选举产 生新任董事之前，范福平先生仍继续履行职责。 范福平先生任职期间，勤勉履职，恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司近日收到控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称"中核集团"） 推荐函，推荐陈学营先生为公司董事。经公司提名委员会审核，审议通过了《关 于提名董事的议案》，同意陈学营先生为公司非独立董事候选人。根据中核集团 的提案，公司拟在2025年第一次临时股东大会增加《关于选举董事的议案》的临 时提案。 特此公告。 陈学营，1967 年生，研究员级高级工程师。曾任中核集团下属设计院总设 计师、工业设计分院副院长、电力热力所所长、副总工程师（兼）、核电开发部 主任（兼）；中核集团下属企业 ...

关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601611 | 中国核建 | 2025/4/22 | 二、 增加临时提案的情况说明 证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-020 中国核工业建设股份有限公司 1. 提案人：中国核工业集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独持有56.76%股份 的股东中国核工业集团有限公司，在2025 年 4 月 15 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现 2. 股东大会召开日期：2025 年 4 月 28 日 3. 股权登记日 予以公告。 3. 临时提案的具体内容 为提高决策效率，公司控股股东 ...

中国核工业建设股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年四月 | | | 中国核工业建设股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会----会议资料 议案 1 关于 2025 年投资计划的议案 各位股东、股东代表： 根据公司发展需要，2025 年计划安排投资 19.27 亿元。其中，固定资产投资 10.49 亿元，主要包括生产设备购置、生产辅助条件保障项目、生产加工设施建 设项目等；股权投资 8.78 亿元，主要包括控股投资、兼并收购等。 2025 年，公司将继续聚焦主业，推动有效投资持续平稳增长；不断加强风 险防范，强化重点领域投资管控，从严从实制定年度投资计划。 该议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，现提交股东大会， 请审议。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 3 / 10 中国核工业建设股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会----会议资料 议案 2 关于 2025 年预算方案的议案 各位股东、股东代表： 根据相关规定和公司实际情况，公司编制了 2025 年度预算方案，具体如下： 一、经营环境 宏观经济环境。我国经济长期向好的支撑 ...

中国核建(601611.SH)公告称，截至2025年3月，公司累计实现新签合同541.75亿元，同比增长30.7%，累 计实现 营业收入297.32亿元，同比增长2.67%。以上数据未经审计，投资者需注意客观情况变化等因素 可能带来的影响。 ...

业绩总结 - 截至2025年3月公司累计新签合同541.75亿元，同比增长30.7%[2] - 截至2025年3月公司累计实现营业收入297.32亿元，同比增长2.67%[2]

可转债发行 - 公司于2019年4月8日发行299,625万元可转换公司债券，期限6年[3] 到期兑付 - 到期兑付登记日为2025年4月7日，兑付本息105元/张（含税），数量29,744,040张，总金额3,123,124,200元[4] - 兑付资金发放日和可转债摘牌日为2025年4月8日[4] 转股情况 - 2019年10月14日至2025年4月7日，累计21,846,000元核建转债转股，数量2,389,081股，占转股前已发行股份总额0.091%[5] - 2025年4月1日至4月7日，19,463,000元核建转债转股，数量2,133,931股[5] 股本变化 - 截至2025年4月7日，无限售条件流通股从3,011,700,281股增至3,013,834,212股，总股本增加2,133,931股[6] 交易时间 - “核建转债”于2025年4月2日停止交易，4月1日为最后交易日，4月7日为最后转股日[6]