中国核工业建设股份有限公司独立董事 一、对《关于追加关联保理的议案》的独立意见 经审议，我们认为公司根据实际情况追加关联保理金额，符合公司生产经营 需要，遵循市场化原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情 况，不会对公司独立性产生影响，亦不会对关联方形成重大依赖，相关决策程序 合法、合规。 二、对《关于以未分配利润同比例转增中核财务公司注册资本暨关联交易 的议案》的独立意见 经审议，我们认为本次以未分配利润同比例转增中核财务公司注册资本，有 利于提高财务公司核心竞争力，优化其服务质效，符合公司发展需要，遵循市场 化原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情况,不会对公司独立性产生 影响，亦不会对关联方形成重大依赖，相关决策程序合法、合规。 三、对《关于回购部分限制性股票的议案》《关于注销部分限制性股票并 减少注册资本的议案》的独立意见 经审议，我们认为公司本次对《限制性股票激励计划（草案修订稿）》项下 因激励对象工作或考核不达标等原因不符合解锁条件所涉的限制性股票进行回 购及注销，符合有关法律法规和公司 《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的 规定，限制性股票回购原因、数量及价格合法、有效；上 ...

| | | 中国核工业建设股份有限公司 关于追加日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金额已不能满足公司经营发展需求，拟追加日常关联交易中 2023-2024 年关联保理 相关额度，具体情况如下： ●本次关联交易仍需提交公司股东大会审议。 ●本次追加日常关联交易对上市公司的影响：本次追加系日常经营所需，不会 对公司独立性及经营发展产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计及前次执行情况 2022 年 4 月 2 日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司与 中核集团签署<日常关联交易框架协议（2022-2024 年）>的议案》，并于上海证券 交易所披露《中国核建与中核集团签署<日常关联交易框架协议（2022-2024 年） 暨日常关联交易的公告》（公告编号：2022-009）,公司与中核商业保理有限公司 2022-2024 年每年发生关联保理金额不超过 20 亿，2022 年关联保理实际发生 4.45 ...

●关联交易概述：公司参股公司中核财务有限责任公司（以下简称"中核财务 公司"）拟以未分配利润 43.86 亿元转增注册资本，各股东按原持股比例转增，公 司出资额由 3.67 亿元增加至 7.33 亿元。中核财务公司为公司控股股东中国核工业 集团有限公司（以下简称"中核集团"）的子公司，中核财务公司的其他股东为中 核集团或中核集团其他下属企业，此次交易构成关联交易。 ●本次关联交易未构成重大资产重组。 | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2023-091 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于增资中核财务公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 为进一步提升中核财务公司金融服务能力，中核财务公司拟以未分配利润 43.86 亿元转增注册资本，各股东按原持股比例转增。转增完成后，中核财务公司 注册资本由 43.86 亿元增加 ...

本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表 决，审议通过了以下议案： 一、通过了《关于董事会会议豁免通知时间的议案》。 同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票 数0票，占表决票数的0%。 | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议于2023年10月18日以通讯方式召开。根据《公司章程》规定，如遇特殊情况， 经全体董事的过半数同意，召开临时董事会可不受董事会召开5日前通知时限的 限制，会议通知于2023年10月18日送达。本次会议应到董事9人，实到董事9人， 公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。 二、通过了《关于不向下修正"核建转 ...

1 | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | | 中国核工业建设股份有限公司 关于不向下修正"核建转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国核工业建设股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]357 号）核准，中国核工业建 设股份有限公司（以下简称"公司""中国核建"）于 2019 年 4 月 8 日向社会公 开发行 29,962,500 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元， 发行总额为人民币 299,625 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]63 号文同意，公司 299,625 万元可 转换公司债券于 2019 年 4 月 26 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"核 建转债"，债券代码"1130 ...

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议于2023年10月10日以通讯方式召开，会议通知于2023年9月26日送达。本次 会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、 召开程序合法有效。 本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表 决，审议通过了以下议案： 一、通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票 数0票，占表决票数的0%。 经公司董事长提名，提名委员会审核，同意聘任邹禹萌先生为公司董事会秘 书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于聘任董 ...

中国核工业建设股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：自2019年10月14日至2023年9月30日，累计共有人民币 873,000元核建转债转换为公司A股股份，累计转股数量为89,662股，占可转债转 股前公司已发行股份总额的0.0034%。 本季度转股情况：自2023年7月1日至2023年9月30日，共有人民币0元核 建转债转换为公司A股股份，转股数量0股，占可转债转股前公司已发行股份总额 的0%。 | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，尚未转股的可转债金额为 2,995,377,000元，占可转债发行总量的99.9709%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国核工业建设股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]3 ...

中国核工业建设股份有限公司 | 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 二、截至 2023 年 9 月，公司累计实现营业收入 780.36 亿元,比 上年同期增长 2.59%。 以上数据未经审计，由于客户情况变化等各种因素，未来营业收 入与签约额并不完全一致，特别提醒投资者注意。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2023 年 10 月 11 日 关于经营情况简报的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将公司 2023 年 9 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参 考： 一、截至 2023 年 9 月，公司累计新签合同 959.55 亿元，比上年 同期增长 0.45%。 ...

(本页无正文,为中国核工业建设股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十 七次会议相关事项的独立意见之签字页 ) 董事签字:姚辉 中国核工业建设股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，作为中国核工业建设股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 独立董事，在认真查阅相关资料，并听取公司的相关说明后，基于独立、客观判 断的原则，对公司第四届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 公司聘任董事会秘书的提名、审议等程序符合相关法律法规和《公司章程》 等有关规定，新任职人员符合担任上市公司董事会秘书的任职资格和条件，满足 所任岗位的职责要求，具备与其行使职权相适应的专业素质、能力和职业操守， 同意聘任邹禹萌先生为公司董事会秘书。 （以下无正文，为签署页） (本页无正文,为中国核工业建设股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十 七次会议相关事项的独立意见之签字页 ) 董事签字:吴万良 2022年 10月10日 2023 ...

| 证券代码：601611 | 股票简称：中国核建 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于"核建转债"预计满足转股价格修正条件 2．因公司股权激励计划向激励对象授予限制性股票，自 2020 年 6 月 30 日 起，转股价格变为 9.82 元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于"核建 1 转债"转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-046）。 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转换公司债券发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国核工业建设股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]357 号）核准，中国核工业建 设股份有限公司（以下简称"公司""中国核建"）于 2019 年 4 月 8 日向社会公 开发行 29,962,500 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元， 发行总额为人民币 299,625 万元， ...