活动信息 - 公司参加2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动主题为"推动上市公司规范运作，保护中小投资者" [2] - 活动时间为2023年11月2日下午14:00-17:00 [2] - 活动通过全景路演平台举行，投资者可通过网站、微信公众号或APP参与 [2] 参与人员 - 公司出席人员包括董事会秘书和证券事务代表 [2] 活动目的 - 贯彻落实国务院办公厅关于保护中小投资者合法权益的文件精神 [2] - 增强与投资者的互动交流 [2] - 提高公司透明度和治理水平 [2] 参与方式 - 投资者可登录全景路演网站(https://rs.p5w.net)参与 [2] - 可关注微信公众号"全景财经"参与 [2] - 可下载全景路演APP参与 [2]

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-116 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 特此公告。 株洲旗滨集团股份有限公司 二〇二三年十月二十一日 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》的相关要求，现将公司中长期发展计划之第五期员工持股计划的实施进展 情况公告如下： 株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年 10 月 20 日，株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第五期 员工持股计划已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券专用账 户的开户手续，开户名称：株洲旗滨集团股份有限公司－中长期发展计划之第五 期员工持股计划，证券账户号码：B886119204。 关于中长期发展计划之第五期员工持股计划 公司将根据本期员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！ 实施进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为42.99亿元，同比增长28.48%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为5.96亿元，同比增长251.89%[2] - 扣除非经常性损益的净利润为5.75亿元，同比增长294.87%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为5.33亿元，同比增长321.40%[4] - 基本每股收益为0.2226元，同比增长251.66%[5] - 稀释每股收益为0.2173元，同比增长233.79%[6] - 加权平均净资产收益率为4.44%，较上年度末增加3.06个百分点[7] - 总资产为286.53亿元，较上年度末增长17.22%[8] - 归属于上市公司股东的所有者权益为129.96亿元，较上年度末增长3.16%[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为124,213股，其中福建旗滨集团有限公司持股数量最多，为681,172,979股，占比25.38%[10] - 公司控股股东为福建旗滨集团有限公司，实际控制人为俞其兵，俞其兵与俞勇存在关联关系，是一致行动人[11] - 株洲旗滨集团股份有限公司回购专用证券账户年初持有公司股份3,136,938股，期末持有公司股份33,156,938股，占比1.2356%[12] 公司战略 - 公司同意对宁海新能源进行增资，增资金额为57,000万元人民币，增资后注册资本为60,000万元人民币[13] - 公司决定在中国香港投资设立全资子公司旗滨香港实业发展有限公司，注册资本为1,000万美元[14] - 公司第五届董事会第十五次会议通过了回购股份的议案，回购数量总额不低于2,500万股且不超过5,000万股，回购资金总额不超过人民币45,000万元，回购价格不超过人民币15.00元/股，回购期限为12个月[15]

声明 本公司及董事会全体成员保证本期员工持股计划内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第五期员工持股计划（草案） 株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第五期员工持股计划（草案） 株洲旗滨集团股份有限公司 中长期发展计划之第五期员工持股计划 （草案） 二〇二三年九月 株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第五期员工持股计划（草案） 风险提示 1、本期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，但能否获得公司 股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本期员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性； 3、若员工出资额较低，则本期员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 出资额不足，本期员工持股计划存在低于预计规模的风险； 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第五期员工持股计划（草案） 特别提示 一、《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第五期员工持股计划（草 案）》系本公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关 于上市公司实施员工持股计 ...

法律意见书——株洲旗滨集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会 北京大成（广州）律师事务所 关于株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年 第 三 次临时股东大会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F, 15/F CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou, P.R. China, 510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 法律意见书——株洲旗滨集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会 北京大成律师事务所 关于株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：株洲旗滨集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 事业合伙人持股计划（草案） （修订稿） 二〇二三年九月 株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划（草案）(修订稿) 声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划（草案）(修订稿) 风险提示 1、本持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，但能否获得公司股东大 会批准，存在不确定性； 2、有关本持股计划的实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若实际控制人最终无法完成股份赠与，则本持股计划存在不能成立的风 险；若实际控制人赠与股份数量不足，本持股计划存在低于预计规模的风险； 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划（草案）(修订稿) 特别提示 一、《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划（草案）》（修订稿） 系本公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 事业合伙人持股计划（草案） 摘要（修订稿） 二〇二三年九月 株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划（草案）摘要(修订稿) 声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划（草案）摘要(修订稿) 风险提示 1、本持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，但能否获得公司股东大 会批准，存在不确定性； 2、有关本持股计划的实施方案属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 特别提示 一、《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划（草案）》（修订稿） 系本公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》 的规定编制。 二、本计划系由公司与拟参与本计划的员工作为平等的民事主体共同协商确 定，是一种股权投资行为，属于民商事活动，与员工的劳动报酬无关，本计划的 实施与执行均应遵守《民法典》以及相关法律法规规定，而不受《劳动法》《 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 事业合伙人持股计划管理办法 （修订稿） 二〇二三年九月 株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划管理办法(修订稿) 目录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 本持股计划的制定 | 4 | | 第三章 | 本持股计划的管理 | 13 | | 第四章 | 本持股计划资产构成及权益分配 | 21 | | 第五章 | 本持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 23 | | 第六章 | 公司与持有人的权利和义务 | 30 | | 第七章 | 附则 | 32 | 2 株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划管理办法(修订稿) 第一章 总则 第一条 为规范株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"或"旗滨集团"） 事业合伙人持股计划（以下简称 "本持股计划"）的实施与管理，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《株洲旗滨集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-114 株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源 街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 36 楼） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,284,750,090 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.8759 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长何文进先生主持本次会议。 会议 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 中长期发展计划之 第五期员工持股计划管理办法 二〇二三年九月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 员工持股计划的制定 | 4 | | 第三章 | 本期员工持股计划的管理 | 14 | | 第四章 | 员工持股计划资产构成、权益分配 | 22 | | 第五章 | 本期员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 24 | | 第六章 | 公司与持有人的权利和义务 | 31 | | 第七章 | 附则 | 33 | 2 第一章 总则 第一条 为规范株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"或"旗滨集团"） 中长期发展计划之第五期员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"）的实施 与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件、《株洲旗滨集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第五期员工持股计划 （草案）》（以下简称"本期员工持股计划 ...