会议基本情况 - 会议于2025年8月17日下午13:20以现场结合通讯方式召开 [1] - 应到委员5人实到5人符合法定程序 [1] - 会议由主任委员夏艳珍女士召集并主持 [1] 半年度报告审议结果 - 委员会全票通过2025年半年度报告全文及摘要议案 [1][2] - 报告编制符合法律法规及公司章程规定 [2] - 财务报告真实准确反映公司2025年上半年经营成果和财务状况 [2] 内审工作总结审议 - 委员会全票通过2025年半年度内审工作总结议案 [2] - 报告编制期间未发生泄密及违反法律法规的行为 [2]

强化战略引领与产能布局 - 推出中长期战略发展规划纲要（2025-2030年），确立以科技创新引领为核心、向高端化智能化绿色化发展的战略目标 [1] - 昭通基地第2条1200t/d光伏玻璃生产线点火，马来西亚沙巴基地第2条1200t/d产线进入商业化运营，光伏玻璃总产能达13000t/d位列行业前三 [2] - 马来西亚基地凭借地缘优势辐射东南亚市场，海外产能占比持续提升，有效规避区域贸易壁垒 [2] 运营效率与成本控制 - 建立常态化产业评估机制，对标行业头部企业，推行"工艺优化-质量提升-成本下降"联动机制 [2] - 通过管理效能提升与技术创新对冲产品价格下行及原材料波动影响，制定存货清理与应收账款清收方案 [2] - 硅砂可采储量超2亿吨（自给率行业最高），发挥管道天然气直供优势降低采购与物流成本 [3] 产品结构与市场表现 - 浮法玻璃生产5531万重箱（同比增28万重箱），销售5221万重箱（同比增339万重箱），提升色玻/镀膜等差异化产品占比 [3] - 光伏玻璃生产加工片27926万平方米，销售26672万平方米，产销量同比大幅增长 [3] - 浮法玻璃与光伏玻璃海外市占率分别达11%和10%，稳居行业第一梯队 [3] 研发创新与数字化转型 - 研发投入2.71亿元，研发费率3.67%，提交专利申请73件，获专利授权71项（含发明专利15项） [4] - 推动数字化工厂与智能制造项目，引进复合型人才并建立数字化职级体系 [5] - 调整董事会委员会为战略及创新发展委员会，成立科技创新工作小组聚焦新材料技术孵化 [4] 公司治理与董事会运作 - 完成董事会换届，取消监事会并由审计及风险委员会行使职权，修订33项治理制度 [5] - 董事会召开5次会议审议66项议案，专业委员会实行"功能前置"论证机制 [6] - 开展董监高监管培训，提升合规意识与决策能力 [7] 投资者沟通与股东回报 - 披露2份定期报告及72份临时公告，召开2场业绩说明会回复投资者问题79个（回复率100%） [7] - 实施2024年利润分配派现1.19亿元，上市以来累计现金分红79.20亿元（年均分红比例52.03%） [8] - 累计回购股份支付9.25亿元，实际控制人一致行动人增持支付4.12亿元 [8] 财务业绩表现 - 上半年营业收入739332万元，归母净利润89052万元（同比增长9.77%） [8]

公司治理结构调整 - 董事会战略及可持续发展委员会更名为董事会战略及创新发展委员会 [1] - 修订实施细则以适配公司战略升级与产业创新需求 [1] - 调整旨在强化科技创新顶层统筹和可持续发展工作统筹力度 [1][2] 战略发展重点 - 公司正处于推进中长期战略规划及拓展光伏玻璃、精密玻璃等高端业务的关键阶段 [1] - 通过治理机制优化加快培育新质生产力并增强可持续发展能力 [1][2] - 科技创新被定位为企业高质量发展的核心动力 [1] 业务拓展方向 - 公司聚焦技术研发、产业升级及新兴业务布局以实现持续突破 [1] - 高端业务拓展包括光伏玻璃和精密玻璃等领域 [1] - 调整旨在为培育新质生产力及高质量发展提供保障 [2]

核心观点 - 公司设立董事会战略及创新发展委员会作为专业机构 负责长期发展战略规划 重大投融资 科技创新规划和ESG相关重大管理事宜的可行性研究 并向董事会报告工作[1][3] 委员会组成 - 战略委员会由八名董事组成 其中至少包括一名独立董事 委员由董事会选举产生[6] - 委员需具备良好道德品行 宏观经济分析与判断能力 行业经验 科技创新和相关专业知识或工作背景[9] - 委员存在特定情形时不得担任 包括无民事行为能力 被判处刑罚未逾五年 对破产企业负有个人责任未逾三年等[9] - 委员任期与同届董事会董事任期相同 任期届满前不得被无故解除职务[10] - 委员会设秘书一名 负责日常联络 会议组织 决议落实等事宜[13] 职责权限 - 制定与修订公司3-5年甚至更长周期的总体发展战略 业务发展规划及专项子战略[14] - 监督战略执行效果 确保发展战略与经营情况和市场环境变化相适应[14] - 研究公司中长期科技发展规划 重大新产品/新技术研发路线 重大科研平台建设方案[7] - 对需董事会/股东会批准的投融资 资产重组 兼并收购等事项进行前期研究和风险评估[7] - 结合国家战略和监管要求 对公司ESG或"双碳"目标进行研究并提出年度行动计划[8] - 聚焦玻璃行业技术发展趋势 提出公司中长期科技发展战略规划建议 明确科技创新核心方向与重点领域[15] - 重点关注高性能节能玻璃 光伏玻璃 电子玻璃 汽车玻璃等领域的研发项目[9] - 跟踪国内外玻璃行业前沿技术动态 推动新技术 新材料 新工艺等方面的应用和创新[9] - 关注玻璃行业绿色发展趋势 研究推动公司在节能减排 资源循环利用 环保型玻璃产品研发等方面的创新[9] - 将可持续发展理念融入公司发展战略和经营管理活动 持续加强生态环境保护 履行社会责任 健全公司治理[10] 会议机制 - 战略委员会会议按需召开 每会计年度至少召开一次定期会议 定期会议应在上一会计年度结束后的四个月内召开[24] - 会议原则上采用现场形式 特殊情况可通过网络 视频 电话等通讯方式召开[26] - 定期会议应于会议召开前5日发出通知 临时会议应于会议召开前3日发出通知[27] - 战略委员会应由二分之一以上的委员出席方可举行[32] - 委员可委托其他委员代为出席会议并行使表决权 但每次只能委托一名[33] - 决议应经全体委员的过半数通过方为有效 每名委员享有一票表决权[37] - 会议可要求高级管理人员 部门负责人和子企业主要负责人等列席会议进行陈述并接受询问[41] 决议与记录 - 战略委员会应当有会议决议并建立书面会议记录 出席会议的委员应当在会议决议及会议记录上签名[47] - 决议经出席会议委员签字后生效 不得对已生效的决议作任何修改或变更[48] - 会议记录应包括会议日期 地点 出席人员 会议议程 委员发言要点 表决结果等内容[51] - 会议档案由董事会秘书负责保存 保存期限为10年[52] - 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项负有保密义务 不得擅自披露有关信息[53]

财务表现 - 营业收入73.93亿元 同比下降6.55% [1] - 归属上市公司股东净利润8.91亿元 同比增长9.77% [1] - 扣非净利润3.86亿元 同比下降49.18% [1] - 基本每股收益0.3318元 [1] 盈利质量 - 非经常性损益对净利润产生显著正向影响 非经常性损益金额达5.05亿元 [1] - 扣非净利润降幅远高于归母净利润增幅 反映主营业务盈利能力承压 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入73.93亿元，同比下降6.55% [2] - 归属于上市公司股东的净利润8.91亿元，同比增长9.77% [2] - 扣除非经常性损益的净利润3.86亿元，同比下降49.18% [2] - 经营活动产生的现金流量净额3.21亿元，同比增长721.06% [2] - 研发投入2.71亿元，研发费率3.67% [16][23] 产能与生产情况 - 拥有24条优质浮法玻璃生产线（16,600吨/日），规模位居行业第二 [11] - 10条光伏玻璃生产线（11,800吨/日），规模位居行业第三 [11] - 4条高性能电子玻璃生产线（345吨/日）和2条中性硼硅药用玻璃生产线（65吨/日） [11] - 报告期生产优质浮法玻璃原片5,531万重箱，同比增加28万重箱 [13] - 生产光伏玻璃加工片27,926万平方米，销量26,672万平方米，产销量同比大幅增长 [13] 行业市场状况 - 浮法玻璃行业面临供需失衡，全国平板玻璃产量5.14亿重量箱，产能产量同比收缩但仍处高位 [5] - 房地产新开工面积同比下降20%，竣工面积同比下降14.8%，市场处于筑底阶段 [5] - 节能建筑玻璃行业展现韧性，中空玻璃累计产量6,124万平方米（下降5.4%），夹层玻璃产量7,773.8万平方米（增长7.1%） [6] - 光伏玻璃受政策推动出现抢装潮，国内新增光伏装机量212.21GW，同比增长107.07% [7] - 光伏超白压延玻璃累计产量1,283.96万吨，同比下降11.49% [7] 战略发展举措 - 制定《旗滨集团中长期战略发展规划纲要（2025-2030年）》，聚焦主业和优势领域 [13] - 深化治理创新，优化董事会结构，取消监事会，由审计及风险委员会行使监事会职权 [14] - 构建大研发体系，建设国家级研发平台，培育1-2个战略新兴业务 [16][23] - 实施"强基工程"，力争实现全产业技术突破、质量升级和产品结构优化 [13] - 马来西亚海外产能占比达20%，有效对冲国内政策及价格周期 [24] 技术创新与专利 - 报告期提交专利申请73件，新获专利授权71项（发明专利15项，实用新型专利56项） [16][23] - 产品涵盖1.1-19mm优质浮法玻璃、超白浮法玻璃、节能建筑玻璃、光伏光电高透基板玻璃等 [10] - 电子玻璃应用领域拓展至汽车、新能源（BIPV）、AR/VR等高增长场景 [8] - 中性硼硅药用玻璃逐步取代低硼硅和钠钙玻璃，成为国内药用包材主流方向 [9] 供应链与资源保障 - 可采硅砂资源储量超过2亿吨，硅砂自给率行业领先 [22] - 采用集中采购、战略性采购和全球采购策略，确保原燃料质优价廉 [12] - 与国内主要天然气公司签订长期战略协议，享有管道天然气直供优势 [12][22] - 生产基地分布在湖南、福建、广东、浙江、云南、天津及马来西亚等地 [11] 资产与投资情况 - 总资产357亿元，较上年度末增长3.10% [2][3] - 境外资产78.22亿元，占总资产比例21.91% [25] - 交易性金融资产2.41亿元，较上年同期增长664.84% [25] - 报告期累计购买理财产品46.7亿元（71笔），实现收益813.63万元 [26] - 完成绍兴旗滨和浙江节能资产出售交易，总金额8.94亿元 [27]

公司基本情况 - 公司股票简称旗滨集团，股票代码601636，在上海证券交易所上市[1] - 公司董事会秘书为邓凌云，证券事务代表为文俊宇，联系电话0755-86353588，办公地址位于深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼[1] 财务表现 - 总资产35,700,130,616.17元，较上年度末增长3.10%[1] - 营业收入7,393,324,103.70元，较上年同期下降6.55%[1] - 利润总额925,460,104.28元，较上年同期下降6.29%[1] - 归属于上市公司股东的净利润385,952,625.73元[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润759,420,130.99元，较上年同期下降49.18%[1] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为120,694户[1] - 福建旗滨集团有限公司为第一大股东，持股比例25.38%，持股数量681,172,979股[3] - 实际控制人俞其兵持股比例14.21%，持股数量381,423,500股[3] - 俞勇持股比例1.33%，持股数量35,726,222股，为俞其兵直系亲属[3] - 宁波旗滨投资有限公司持股比例0.53%，持股数量14,090,400股，为俞其兵控制的全资子公司[3] - 景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司持股比例1.52%，持股数量40,846,897股[3] - 上海浦东发展银行－景顺长城新能源产业股票型证券投资基金持股比例1.09%，持股数量29,246,038股[3] 公司治理 - 福建旗滨集团有限公司、俞其兵、俞勇及宁波旗滨投资有限公司存在关联关系，属于一致行动人[3] - 公司中期不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[1] - 无表决权恢复的优先股股东[4] - 报告期内无需要说明的重要事项[4]

株洲旗滨集团股份有限公司 董事会战略及创新发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需求， 保证公司规划和决策的科学性，激发自主创新能力，提升科技创新质量，培育新质生 产力，增强可持续发展能力，董事会下设董事会战略及创新发展委员会（以下简称"战 略委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—可持续发展 报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文件及《株洲旗滨集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第三条 战略委员会是董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略规划、 重大投融资、科技创新规划和 ESG 相关重大管理事宜进行可行性研究，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会有权要求高级管理人员对战略委员会的工作提供充分的支持， 并对战略委员会提出的问题尽快做出全 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 关于董事会战略及可持续发展委员会更名及实施细则修订 的公告 株洲旗滨集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于董事会战略及可持续发展委员会更 名及实施细则修订的议案》，现将具体情况公告如下： 二、战略委员会名称及职责调整内容 1 1、名称变更。"株洲旗滨集团股份有限公司董事会战略及可持续发展委员 会"更名为"株洲旗滨集团股份有限公司董事会战略及创新发展委员会"。 2、职责调整。战略委员会在原有职责基础上，新增科技创新规划相关管理 职权，并强化可持续发展工作的统筹力度。为匹配战略委员会新名称及职能定位， 同步对原《株洲旗滨集团股份有限公司董事会战略及可持续发展委员会实施细则》 中涉及的职责描述、 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入73.93亿元人民币，同比下降6.55%[22] - 归属于上市公司股东的净利润8.91亿元人民币，同比增长9.77%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.86亿元人民币，同比下降49.18%[22] - 基本每股收益0.3318元/股，同比增长9.76%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1438元/股，同比下降49.19%[23] - 加权平均净资产收益率6.47%，同比增加0.64个百分点[23] - 上半年营业收入739332万元，同比减少51861万元，减幅6.55%[47] - 归属于上市公司股东的净利润89052万元，同比增加7929万元，增幅9.77%[47] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38595万元，同比下降49.18%[47] - 营业收入73.93亿元，同比下降6.55%[62] - 营业总收入从79.12亿元人民币下降至73.93亿元人民币，降幅6.5%[177] - 净利润从8.63亿元人民币小幅增长至8.76亿元人民币，增幅1.5%[177] - 持续经营净利润为8.76亿元人民币，同比增长1.5%[178] - 归属于母公司股东的净利润为8.91亿元人民币，同比增长9.8%[178] - 少数股东损益为-1432.76万元人民币，同比转亏[178] - 其他综合收益税后净额为4720.00万元人民币，同比大幅改善[178] - 综合收益总额为9.23亿元人民币，同比增长9.5%[178] - 基本每股收益为0.3318元/股，同比增长9.8%[178] - 2025年半年度综合收益总额为268,125,437.02元，同比增长67.6%[193] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本64.15亿元，同比上升7.08%[62] - 营业成本从59.91亿元人民币上升至64.15亿元人民币，增幅7.1%[177] - 财务费用从1.37亿元人民币增至1.98亿元人民币，增幅44.8%[177] - 公司研发投入2.71亿元，研发费率3.67%[50] - 研发投入2.71亿元，研发费率3.67%[59] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3.21亿元人民币，同比大幅增长721.06%[22] - 经营活动产生的现金流量净额3.21亿元，同比大幅改善721.06%[62] - 经营活动现金流量净额为3.21亿元人民币，同比大幅改善[183] - 处置固定资产等收回现金净额2.662亿元，同比减少2.773亿元[184] - 投资活动现金流入小计47.482亿元，同比大幅增长844.8%[184] - 投资活动现金流出小计58.62亿元，同比增长91.5%[184] - 投资活动产生现金流量净额-11.138亿元，同比改善56.4%[184] - 筹资活动现金流入小计34.147亿元，同比增长7.8%[184] - 筹资活动现金流出小计24.18亿元，同比增长157.2%[184] - 筹资活动产生现金流量净额9.967亿元，同比减少55.3%[184] - 母公司投资活动现金流入8.565亿元，同比减少70.5%[186] - 母公司投资活动现金流出7.5亿元，同比增长216.3%[186] - 母公司期末现金及现金等价物余额3.275亿元，同比减少38.3%[187] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 交易性金融资产2.41亿元，同比增长664.84%[65] - 其他应收款1.15亿元，同比增长103.71%[65] - 货币资金较年初增加2.373亿元（增长7.41%）至34.403亿元[170] - 应收账款较年初增加3.864亿元（增长19.74%）至23.431亿元[170] - 存货较年初增加4.602亿元（增长22.19%）至25.331亿元[170] - 交易性金融资产较年初增加2.099亿元（增长664.99%）至2.415亿元[170] - 短期借款较年初增加3.334亿元（增长34.92%）至12.883亿元[171] - 长期借款较年初增加1.963亿元（增长2.03%）至98.741亿元[171] - 应付票据较年初增加1.821亿元（增长50.63%）至5.420亿元[171] - 一年内到期非流动负债较年初增加7.550亿元（增长36.05%）至28.494亿元[171] - 归属于母公司所有者权益较年初增加5.265亿元（增长3.95%）至138.689亿元[172] - 未分配利润较年初增加7.691亿元（增长11.63%）至73.860亿元[172] - 公司总资产从2024年末的127.57亿元人民币增长至2025年6月末的133.50亿元人民币，增幅4.65%[174][175] - 货币资金大幅增加至3.27亿元人民币，较2024年末的327.46万元人民币增长近万倍[174] - 其他应收款从10.21亿元人民币增至13.43亿元人民币，增长31.5%[174] - 长期股权投资保持在109.95亿元人民币高位[174] - 应付债券从13.77亿元人民币增至14.05亿元人民币[175] - 公司所有者权益合计从期初的143.93亿元增长至期末的148.98亿元，增幅3.5%[189] - 归属于母公司所有者权益从期初的133.42亿元增长至期末的138.69亿元，增幅3.9%[189] - 未分配利润从期初的66.15亿元增长至期末的73.86亿元，增幅11.7%[189] - 资本公积从期初的26.45亿元减少至期末的23.49亿元，降幅11.2%[189] - 其他综合收益从期初的0.51亿元增长至期末的0.98亿元，增幅92.3%[189] - 专项储备从期初的0.01亿元增长至期末的0.05亿元，增幅343.4%[189] - 少数股东权益从期初的10.51亿元减少至期末的10.27亿元，降幅2.3%[189] - 期末所有者权益合计为148.96亿元，其中归属于母公司所有者权益为138.69亿元[190] - 所有者投入和减少资本导致权益减少7127.79万元，主要因股份支付及其他权益变动[191] - 期末所有者权益合计增至157.05亿元，较期初增长5.17%[191] - 归属于母公司所有者权益期末余额为143.32亿元，较期初增长5.78%[191] - 未分配利润期末余额达79.93亿元，较期初增长11.30%[191] - 其他综合收益累计亏损扩大至1875.61万元，主要受汇率变动影响[191] - 2025年半年度所有者权益合计为10,259,555,793.90元，较期初下降1.51%[193][194] - 2025年半年度股份支付导致资本公积减少306,095,031.65元[193] - 2024年半年度所有者权益合计为10,429,165,936.49元，同比增长0.89%[194][195] - 2024年半年度库存股增加119,123,020.96元[194] - 2024年半年度其他权益工具减少36,839.45元[194] - 实收资本从2024年期末2,683,514,269.00元增至2025年期末2,683,574,877.00元[194][193] - 未分配利润从2024年期末3,436,119,469.65元降至2025年期末3,200,151,358.09元[195][193] 各条业务线表现 - 公司生产浮法玻璃原片5531万重箱，同比增加28万重箱[47] - 公司销售浮法玻璃原片5221万重箱，同比增加339万重箱[47] - 公司生产光伏玻璃加工片27926万平方米，销售26672万平方米，产销量同比大幅增长[47] - 浮法玻璃、光伏玻璃价格持续下降导致毛利率同比大幅降低[46] - 光伏玻璃短暂需求提振及价格上涨后价格持续下降，产品库存天数增加明显[46] - 公司浮法玻璃产能达16,600吨/天，光伏玻璃产能达13,000吨/天(其中在产11,800吨/天、在建1,200吨/天)，规模均位列行业前三[56] - 公司可采硅砂资源储量超过2亿吨，硅砂自给率处于行业领先水平[56] - 公司光伏玻璃全部采用1,200吨/天级大窑炉，单线规模领先且能耗折旧低于行业平均值[56] - 浮法玻璃市占率约11%，光伏玻璃市占率约10%[60] - 资产处置收益录得5.33亿元人民币，较去年同期的951.09万元人民币大幅增长[177] - 母公司营业收入为2981.29万元人民币，同比下降22.3%[180] - 母公司管理费用为-2.69亿元人民币，主要由于冲回支出[180] - 母公司投资收益为288.89万元人民币，同比下降98.5%[180] 各地区表现 - 境外资产78.22亿元，占总资产比例21.91%[67] - 海外产能占比达20%[60] - 海外业务规模扩大使外币结算量增加，汇率波动影响汇兑损益及采购成本[90] - 公司境外产品销售及采购活动绝大部分采用外币结算[90] 管理层讨论和指引 - 全国平板玻璃产量5.14亿重量箱，产能同比有所收缩[30] - 房屋新开工面积同比下降20%，竣工面积同比下降14.8%[30] - 全国中空玻璃累计产量6124万平方米，累计下降5.4%[34] - 夹层玻璃累计产量7773.8万平方米，累计增长7.1%[34] - 国内新增光伏装机量212.21GW，同比增长107.07%[36] - 光伏超白压延玻璃累计产量1283.96万吨，同比下降11.49%[36] - 光伏玻璃在产产能在9.7万吨/日以上波动[36] - 公司拥有24条优质浮法玻璃生产线（16600吨/日）[44] - 公司拥有10条光伏玻璃生产线（11800吨/日）[44] - 公司拥有4条高性能电子玻璃生产线（345吨/日）[44] - 公司拥有2条中性硼硅药用玻璃生产线（65吨/日）[44] - 公司拥有11条镀膜节能玻璃生产线（年产能5280万平方米）[44] - 公司建立存货专项清理计划和应收账款专项清收计划，加大运营资产压占考核力度[51] - 公司流程信息化使董事会会议准备周期缩短30%，决议跟踪闭环率达100%[58] - 公司推行职业经理人制度及事业合伙人持股计划，实现管理层与股东利益高度一致[58] - 公司持续开展产业评估与风险预警，推动风险控制由事后核查变为事前防控[58] - 公司全面推进2025-2030中长期战略规划，致力于将玻璃主业做优做强做大[91] - 公司决定取消监事会，相关职能由董事会审计及风险委员会承接[99] - 公司承诺2023至2025年每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的20%[112] - 公司承诺在2021年12月31日前完成对励珀保理等类金融业务的清理退出[112] - 公司承诺自2020年12月31日起至可转债募集资金使用完毕或到位后36个月内不再新增类金融业务资金投入[112] 非经常性损益和资产处置 - 非经常性损益项目中非流动性资产处置损益贡献5.31亿元人民币[25] - 报告期该资产处置交易使净利润增加4.42亿元[79] - 绍兴资产处置交易总金额8.935282亿元[77] 子公司和关联公司表现 - 河源旗滨硅业有限公司净利润为1,579万元[81] - 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司净利润为3,865万元[81] - 绍兴旗滨玻璃有限公司净利润为38,386万元（含资产处置收益）[81][84] - 长兴旗滨玻璃有限公司净利润为3,317万元[81] - 平湖旗滨玻璃有限公司净利润为2,448万元[81] - 深圳市新旗滨科技有限公司净利润为12,925万元[81] - 湖南旗滨光能科技有限公司净亏损3,945万元[81] - 浙江旗滨节能玻璃有限公司净利润为5,455万元（含资产处置收益）[81][84] - 南方节能玻璃（马来西亚）有限公司净利润为193万元[81] - 天津旗滨节能玻璃有限公司净亏损355万元[81] 公司治理和股东信息 - 公司2025年半年度报告未经审计[5] - 公司中期不进行利润分配也不进行资本公积转增股本[6] - 公司报告期指截至2025年6月30日止的6个月[14] - 公司注册地址位于湖南醴陵经济开发区东富工业园[18] - 公司办公地址位于深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼[18] - 公司法定代表人张柏忠[16] - 公司董事会秘书邓凌云联系电话0755-86353588[17] - 公司证券事务代表文俊宇电子邮箱Junyu.wen@kibing-glass.com[17] - 公司半年度报告备置地点为公司董秘办公室[19] - 公司登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn[19] - 公司派发现金红利1.19亿元(含税)，并自上市以来连续13年现金分红累计79.20亿元，年均现金分红比例52.03%[55] - 公司累计回购股份支付资金9.25亿元，实际控制人一致行动人累计增持股票支付资金4.12亿元[55] - 公司上市13年来累计分红79亿元，占累计净利润比例超过52%[58] - 公司第五届董事会、第五届监事会于2025年5月9日届满[96] - 2025年4月17日披露独立董事郜卓六年任期届满辞职公告[97] - 2025年5月30日完成第六届董事会换届选举工作[97] - 第六届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成[97] - 第六届高管团队包括总裁1人、副总裁2人、财务总监1人和董事会秘书1人[98] - 第四期员工持股计划已全部出售24,922,640股，占公司总股本0.9287%，2025年出售2,100股[103] - 第五期员工持股计划已全部出售28,555,980股，占公司总股本1.0641%，2025年出售4,102股[103] - 事业合伙人持股计划2024年度现金分红948,442.50元进行收益分配[104] - 半年度利润分配及资本公积金转增预案未实施[100] - 事业合伙人计划长期权益归属为0，未达成2022-2024年考核条件[104] - 福建旗滨集团承诺承担公司2010年1月前住房公积金补缴及罚款损失[110] - 俞其兵个人承诺承担公司2010年1月前住房公积金补缴及罚款损失[110] - 福建旗滨集团承诺避免与公司同业竞争[110] - 控股股东俞其兵承诺避免与旗滨集团产生同业竞争[111] - 控股股东俞其兵承诺所持股份上市后36个月内不转让[111] - 控股股东俞其兵承诺任职期间每年转让股份不超过其持股总数的25%[111] - 福建旗滨集团承诺对未取得产权证的子公司房屋问题承担全额赔偿责任[111] - 报告期末公司担保总额为2,083,974万元人民币[127] - 担保总额占公司净资产比例高达150.26%[127] - 报告期内对子公司担保发生额为327,034万元人民币[127] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额达472,238万元人民币[127] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为1,390,528万元人民币[127] - 公司担保合同项下实际使用的融资授信额度为1,487,295万元人民币[127] - 报告期末普通股股东总数为120,694户[143] - 福建旗滨集团持股681,172,979股，占比25.38%[145] - 俞其兵持股381,423,500股，占比14.21%[145] - 景顺长城基金持股40,846,897股，占比1.52%[145] - 香港中央结算有限公司减持1,720,798股，期末持股25,437,230股[145] - 中证500ETF增持665,000股，期末持股23,963,672股[145] - 公司回购专用证券账户持有25,545,058股公司股份，占总股本的0.95%[146] - 公司注册资本为268,350.1941万人民币[196] - 公司净资产折合股本比例为1:0.96729[197] - 首次公开发行股票16,800.00万股，发行后总股本66,800.00万股[198] - 2012年增发限制性股票2,666.30万股，每股价格3.82元[198] - 2013年回购注销限制性股票347.63万股，注册资本减少至69,118.67万元[199] - 2013年增发预留限制性股票307.00万股，每股价格3.82元[199] - 2014年回购注销限制性股票37.00万元，注册资本降至69,388.67万元[200] - 福建旗滨集团持股占比