甬兴证券有限公司 关于株洲旗滨集团股份有限公司 终止发行股份购买资产暨关联交易事项相关主体买卖股票 情况的自查报告的专项核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"本独立财务顾问"）担任株 洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"旗滨集团"或"上市公司"）发行股份购 买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 2025 年 5 月 14 日，公司召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了 《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》，同意公司终止发行股份 购买资产暨关联交易事项。 根据中国证监会《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等文件的规定，甬 兴证券对本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情况进行了核查，具体 如下： 一、本次交易内幕信息知情人核查范围 （一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员； （二）上市公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）标的公司及其董事、监事、高级管理人员； （六）其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人； 二、本次交易内幕信息知情人自查期间 （七）前述自然人的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及年满 18 岁的 成年子女。 （四 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项相关 主体买卖股票情况的自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●根据中国证券登记结算有限责任公司出具的查询结果，经公司自查、相 关中介机构核查，相关主体在自查期间买卖上市公司股票的行为不构成内幕交 易行为。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份的方式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称"旗滨光能"） 28.78%的股权（以下简称"本次交易"），本次交易不涉及募集配套资金。2024 年 11 月 5 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议首次审议通过《株洲旗滨 集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关议案，并于 2024 年 11 月 6 日在上海证券交易所网站披露了该事项 ...

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于终止发行股份购买资产暨关联交易投资者说明会情况 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日召开 第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联 交易事项的议案》（以下简称"本次交易"），同意终止发行股份购买资产暨关联 交易事项。为便于广大投资者更全面深入地了解本次交易终止相关事宜，公司于 2025 年 6 月 3 日 16:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动方 式召开了关于终止发行股份购买资产暨关联交易投资者说明会，就公司终止本次 发行股份购买资产暨关联交易的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行了回答。现将有关事项公告如 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于株洲旗滨集团股份有限公司 法律意见书 guangzhou.dachenglaw.com 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 关于株洲旗滨集团股份有限公司 致：株洲旗滨集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲旗滨集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第二次临 时股东会（以下简称"本次股东会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-059 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事 务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开 事会的换届选举。在完成董事会换届选举后，公司已于同日召开第六届董事会第 一次会议，会议审议通过了关于《关于推选公司第六届董事会董事长的议案》 《关 于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司总裁的议案》 《关于聘任公司副总裁的议案》 《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于聘任公司 董事会秘书的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届 选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 一、 公司第六届董事会组成情况 先生、官明先生，以及独立董事 Heris 先生、夏艳珍女士、许武毅先生。 （1）战略及可持续发展委员会 第六届董事会战略及可持续发展委 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-058 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于推选公司第六届董事会董事长的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 根据工作需要，经全体董事提议，同意推选张柏忠先生继续担任公司第六届 董事会董事长，任期三年（从本次董事会通过之日起至 2028 年 5 月 29 日董事会 届满止）。董事长为公司法定代表人。 （二）审议并通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议 案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 同意第六届董事会下设战略及可持续发展委员会、审计及风险委员会、治理 及人力委员会、财务及预算委员会等四个专业委员会，并同意选举四个专门委员 会委员和推选主任委员如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 关于推选公司第六届董事会董事长 - 张柏忠先生作为董事长候选人符合中国证监会、上海证券交易所及公司章程规定的任职资格 [1] - 张柏忠先生身体状况能够胜任董事长职责要求 [1] - 独立董事同意推选张柏忠先生为公司第六届董事会董事长 [1] 关于聘任公司总裁 - 总裁候选人符合《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司总裁工作细则》的规定 [2] - 总裁候选人具备专业能力、职业素养及身体状况胜任岗位要求 [2] - 未发现总裁候选人有法规或公司章程禁止担任高管的情形 [2] - 独立董事同意聘任总裁的议案 [2] 关于聘任公司副总裁 - 副总裁候选人符合《公司章程》及《公司总裁工作细则》等规定 [3] - 副总裁候选人具备专业能力、职业素养及身体状况胜任岗位要求 [3] - 未发现副总裁候选人有法规或公司章程禁止担任高管的情形 [3] - 独立董事同意聘任副总裁的议案 [3] 关于聘任公司财务总监 - 财务总监候选人符合《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司总裁工作细则》等规定 [4] - 财务总监候选人具备专业能力、职业素养及身体状况胜任岗位要求 [4] - 未发现财务总监候选人有法规或公司章程禁止担任高管的情形 [4] - 独立董事同意聘任财务总监的议案 [4] 关于聘任公司董事会秘书 - 董事会秘书候选人持有任职培训证明，符合《公司法》《上市公司治理准则》及《股票上市规则》等规定 [5] - 董事会秘书候选人具备专业素养及身体状况胜任岗位要求 [5] - 未发现董事会秘书候选人有法规或公司章程禁止担任的情形 [5] - 独立董事同意聘任董事会秘书的议案 [5]

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-059 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事 务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会，会议选举产生了公司第六届董事会董事，完成了董 事会的换届选举。在完成董事会换届选举后，公司已于同日召开第六届董事会第 一次会议，会议审议通过了关于《关于推选公司第六届董事会董事长的议案》《关 于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》 《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司 董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届 选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 一、 公司第六届董事会组成情况 第六届董事会战略及可持续发展委员会成员 8 人，分别为官明先生、张柏 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-057 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道 龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 525 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,289,527,285 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.0536 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持 情况等。 本次股东会的召集人是公司董事会，公 ...

第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 16:00 点在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。公司已于 2025 年 5 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会，完成了董 事会换届选举，公司第六届董事会成立（任期三年，自股东会通过之日起至 2028 年 5 月 29 日止）。为确保本届董事会尽快投入工作，经全体董事一致同意，决 定于 2025 年 5 月 30 日股东会结束后立即召开本次董事会会议。第六届董事会共 有董事 9 名,本次会议实际参加会议表决的董事 9 名。本次会议通知豁免时间要 求，并以电话、口头等方式向全体董事送达。经与会董事推举，本次会议由董事 张柏忠先生召集和主持。公司全体高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记 ...