战略委员会组成 - 由八名董事组成，至少包括一名独立董事[5] - 设秘书1名协助主任委员开展日常工作[9] 委员任职与管理 - 任期与同届董事会董事任期相同[8] - 任职期间出现特定情形，公司应在30日内解除职务（上交所另有规定除外）[7] - 候选人最近36个月内受证监会行政处罚等情况公司需披露相关信息[8] - 人数少于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员[8] - 辞任导致人数低于3名，原委员在新委员就任前继续履职[8] - 连续两次不出席会议，董事会可免去其委员职务[21] 决策程序与规则 - 决策程序违规，利害关系人可在决议作出60日内向董事会提出撤销[3] - 每年至少召开一次定期会议，需在上一会计年度结束后四个月内召开[17] - 定期会议提前5日发通知，临时会议提前3日发通知，紧急情况不受时限约束[18] - 采用快捷方式通知，2日内未接书面异议视为收到通知[19] - 二分之一以上委员出席方可举行会议[21] - 所作决议需全体委员过半数通过方有效[22] - 表决可记名投票或举手表决，有委员要求投票则采用投票方式[23] - 记名投票表决后，现场会议主持人当场宣布结果，其他情况董事会秘书在规定时限结束后下一工作日之前通知结果[24] - 委员关联关系披露后应回避表决，其他委员一致认为无影响则可参加表决[26] - 关联委员回避后无关联委员不足3人，由出席委员就议案提交董事会审议等程序性问题作决议[27] 职责与工作内容 - 对公司中长期发展规划、经营发展战略等进行研究并提建议[11] - 负责公司可持续发展工作及报告编制审核[12] 档案与记录 - 会议档案由董事会秘书保存，保存期限为10年[31] - 会议档案包括会议通知、材料、签到簿等[30] - 会议记录应包含会议召开日期、地点、召集人等内容[46] 决议生效与通报 - 会议决议经出席会议委员签字后生效[43] - 秘书或董事会秘书应向董事会通报会议决议情况[44] 其他规定 - 委员根据董事会制定的评估标准进行自我评价[33] - 决议实施中发现违规事项可要求纠正，不采纳意见应向董事会汇报[45] - 本细则自董事会审议通过之日起施行，修改时亦同[35] - 本细则由董事会负责解释[35] - 本细则若与相关法律、法规或《公司章程》不符，按相关规定执行[35]

第五条 公司独立董事每年至少召开一次独立董事专门会议。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 株洲旗滨集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 进一步完善株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构，保护中小股东 及利益相关者的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其他职 务,并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员共九名，其中独立董事三名，独立董事占董事会成员的 比例不低于三分之 ...

株洲旗滨集团股份有限公司 | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 关于修订公司相关治理制度的公告 三、履行的决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司审计委员 会工作指引》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，公司认真对照梳理， 并结合公司的实际情况，对公司相关治理制度进行修订。具体情况如下： 一、修订背景 为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所、中国上市公司协会最新的上市公 司监管法规体系和监管工作要求，切实提高公司的规范运作水平，保护公司和全 体股东特别是中小投资者利益，经认真对照梳理，结合公司实际情况，拟对公司 相关治理制度进行修订。 二、修订内容 本次 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-069 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年7月4日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大 城 T1 栋 31 楼） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 4 日 至2025 年 7 月 4 日 (六) 融资融券、 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-066 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2025 年 6 月 18 日（星期三）下午 15:00 点在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。因时间关系，本次会议以电话、口头等方式向全体董事送达，通知豁免 时间要求，召集人已在会议上作出相关说明。公司共有董事 9 名,本次会议实际 参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长张柏忠先生召集和主持，公司全体 高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于向下修正"旗滨转债"转股价格的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对 ...

因实施 2024 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于实施权益分派时"旗滨转债"转股连续停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 2、公司 2024 年度利润分配方案已经 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股 东会审议通过，具体内容详见 2025 年 5 月 16 日在《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的《株洲旗滨集团股份有限 公司 2024 年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-054）。 3、本次权益分派方案实施后，公司将根据《株洲旗滨集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定对旗滨转债当期转股价格 进行调整。 二、 本次权益分派方案 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-062 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于"旗滨转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●证券代码：601636，证券简称：旗滨集团 2025 年 5 月 27 日至 2025 年 6 月 11 日，公司股票在连续 11 个交易日中已 有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 5.24 元/股），预计将触 发转股价格向下修正条件。若触发条件（任意连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%），公司将于触发条件的当日召开董事 会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 1、可转换公司债券发行情况。经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲 旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409 号）核准，公司于 20 ...

旗滨转债基本情况 - 债券全称为株洲旗滨集团股份有限公司2021年公开发行可转换公司债券，简称旗滨转债，代码113047 [2] - 发行规模为人民币150亿元（150万手），期限6年（2021年4月9日至2027年4月8日） [2] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年02%、第二年04%、第三年06%、第四年10%、第五年15%、第六年20% [2] - 初始转股价13.15元/股，当前转股价下调至6.16元/股，降幅达53.16% [2] - 信用评级维持AA+（主体及债项），由上海新世纪资信评估评定 [3] 董事会换届变动 - 2025年5月完成第六届董事会换届，原董事张国明及3名独立董事（郜卓、包新民、胡家斌）离任 [3][4] - 新任非独立董事官明具有光伏玻璃行业背景，曾任宁波旗滨光伏科技总经理及旗滨光能总裁助理 [4] - 新增独立董事Jean Fran?ois M Heris为国际玻璃行业专家，曾任AGC旭硝子集团建筑玻璃事业部CEO及欧洲玻璃协会主席 [5] - 另两名独立董事夏艳珍（审计背景）、许武毅（玻璃技术专家）分别来自南玻集团及新福兴玻璃工业集团 [5][6] 重大事项影响评估 - 董事会变动涉及1名非独立董事及3名独立董事，更换比例达三分之一，但公司声明属于正常人事调整 [4][6] - 新任董事均具备玻璃行业资深经验，尤其Jean Fran?ois的加入可能强化公司在欧洲市场的技术及业务布局 [5][6] - 公司明确表示变动不会对日常经营、偿债能力及治理结构合规性产生重大不利影响 [6]

关于 株洲旗滨集团股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券 临时受托管理事务报告 | 股票简称：旗滨集团 | 股票代码：601636 | | --- | --- | | 债券简称：旗滨转债 | 债券代码：113047 | 甬兴证券有限公司 债券受托管理人 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称"《执业行为准则》"）、《株洲旗 滨集团股份有限公司与甬兴证券有限公司之公开发行可转换公司债券受托管理 协议》（以下简称"《受托管理协议》"）等相关规定及其它相关信息披露文件，以 及株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"旗滨集团"、"发行人"或"公司"） 提供的相关资料等，由本次债券受托管理人甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴 证券"）编制。甬兴证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进 行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保 证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为甬兴证 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 株 洲 旗 滨 集 团 股 份 有 限 公 司 终 止 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 关 联 交 易 事 项 相 关 主 体 买 卖 股 票 情 况 的 自 查 报 告 的 专 项 核 查 意 见 大 成 证 字 [2025]第 014-4 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 买卖股票情况的自查报告的 专项核查意见 致：株洲旗滨集团股份有限公司 根据株洲旗滨集团股份有限公司（下称"旗滨集团"）与本所签订的《专项 法律服务协议》，本所接受旗滨集团的委托，担任旗滨集团本次发行股份购买资 产暨关联交易项目（下称"本次交易"）的专项法律顾问，并于 2025 年 1 月 23 日为本次交易出具了《北京大成律师事务所关于株洲旗滨集团股份有限公司发行 股份购买资产暨关联交易之法律意见书》（下称"《法律意见书》"）。 旗滨集团于 2025 年 5 月 14 日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过 了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》， 同意旗滨集团终止 发行股份购买资产暨关联交易事项。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...