事业合伙人持股计划会议 - 2025年5月14日召开第一次持有人会议[1] - 应出席56人，实出席50人，代表份额74,108,000份，占总份额97.9964%[1] 议案表决 - 《关于公司事业合伙人计划长期权益归属的议案》表决同意74,108,000份，占出席份额100%[2] 权益处理 - 1名离职合伙人26.655万份权益取消，由俞其兵享有[3] - 5,458.880万份长期权益份额由俞其兵享有[3] 考核情况 - 事业合伙人计划未达成2022 - 2024年长期目标考核条件[3] 后续安排 - 本议案将提交公司董事会审议[3]

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-050 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于事业合伙人计划长期权益归属的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次事业合伙人持股计划长期权益归属的份额：株洲旗滨集团股份有限 公司事业合伙人持股计划未能达成设定的长期发展目标（2022-2024年）考核条 件，可归属权益份额为0份。 本次权益归属事项不会对公司团队管理和日常生产经营产生重大影响， 也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因事业合伙人计划本次未成就长期发 展目标的业绩考核条件，前期确认的股份支付费用将冲回增加企业利润，该事项 对公司2025年财务状况及经营成果将产生一定的积极影响，具体影响数额以会计 师事务所最终审计的数据为准。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年制定并发布了 《旗滨集团中长期发展战略规划纲要（2019—2024 年）》，提出"做大做强、 高质量发展"战略规划，辅以"一体两翼"的实施路径：以 ...

交易进程 - 2024年11月5日审议通过购买旗滨光能28.78%股权预案[3] - 2024年11月5日和2025年1月23日签署购买资产协议及补充协议[4] - 2025年2月25日临时股东会审议通过相关议案[5] - 2025年5月14日董事会和监事会审议通过终止交易议案[5][7] 终止原因 - 交易历时较长，市场环境较筹划初期变化[6] 后续安排 - 自查2025年1月24日至5月14日内幕信息知情人买卖股票情况[8] - 承诺自公告披露日起至少一个月内不再筹划重大资产重组[10]

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于为独立董事购买责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、法规的要求，公司拟为全体独立董事购买董事、监事及 高级管理人员责任保险（以下简称"董监高责任险"），该事项尚需提交公司股 东会审议。具体情况及方案内容公告如下： 一、投保背景与目的 1 续每年可续保或重新投保） 三、授权投保事项 近年来，独立董事履职法律风险与责任压力显著上升。独立董事作为公司治 理架构不可或缺的组成部分，在战略决策、监督管理、维护股东权益等方面承担 重要职责。为了进一步健全公司风险管理长效机制，切实降低独立董事因履职行 为可能面临的压力与风险，充分保障其独立、客观、公正地行使职权，激发履职 积极性与主动性，保障公司及投资者利益 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-053 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 3 日(星期二)下午 16:00-17:00； 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）； 会议召开方式：上证路演中心网络互动； 投资者可于 2025 年 5 月 26 日(星期一)至 5 月 30 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 (info@kibing-glass.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日召开 第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联 交易事项的议案》（以下简称"本次交易"），同意终止发行股份购买资产暨关联 交易事项，并授权公司董事长及管理层具体办理并实施本次交易终止有关的一切 事 ...

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-052 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 00 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年5月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 召开地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大 城 T1 栋 31 楼） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日 至2025 年 5 月 30 日 采用上海证 ...

监事会认为：公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项，是综合考虑 当前市场环境和标的公司实际情况等因素，并与相关各方在充分沟通及友好协商 的基础上，为切实维护上市公司和广大投资者利益作出的决定，不存在公司及相 关方需承担相关违约责任的情形。本次交易的终止不会对公司现有生产经营活动 造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意终止发 行股份购买资产暨关联交易事项。 (此页无正文,为株洲旗滨集团股份有限公司监事会关于公司第五届监事会第 三十八次会议相关事项的审核意见的签署页） 陈锋平 王立勇 钢 नेती 株洲旗滨集团股份有限公司监事会 关于公司第五届监事会第三十八次会议相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着认真、负责的态 度，公司监事会对第五届监事会第三十八次会议相关事项进行了审核，发表意见 如下： 一、关于公司事业合伙人计划长期权益归属的审核意见 监事会认为：公司董事会审议通过的《关于事业合伙人计划长期权益归属的 议案》，内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第三十八次会议于2025年5月14日召开，3名监事均到会[1] 议案表决 - 《关于为独立董事购买责任保险的议案》3票同意，需提交2025年第二次临时股东会审议[2] - 《关于公司事业合伙人计划长期权益归属的议案》3票同意，无需提交股东会审议[3] - 《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》3票同意，无需提交股东会审议[5]

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-047 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十九次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:00 在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2025 年 5 月 9 日以邮件、电话等 方式向全体董事、监事及高级管理人员发出本次会议通知。公司共有董事 9 名， 本次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长张柏忠先生召集和主 持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议《关于公司董事会换届选举第六届非独立董事的议案》 ...

智通财经5月14日电，旗滨集团(601636.SH)公告称，终止发行股份购买控股子公司旗滨光能28.78%股权 的交易。鉴于本次交易事项自筹划以来历时较长，结合当前市场环境、交易周期、二级市场及标的公司 实际情况较本次交易筹划初期发生变化等因素，为切实维护上市公司和广大投资者长期利益，经公司与 相关各方充分沟通及友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，公司拟终止本次交易事项并与 交易各方签订相关终止协议。 旗滨集团：终止发行股份购买资产事项 ...