审计机构情况 - 拟续聘河南守正创新为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2024年末合伙人20人，注会72人，签过证券审计报告注会27人[4] - 2024年度收入总额4301.71万元，审计业务收入3123.74万元，证券业务收入2127.92万元[5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和7567.56万元[6] - 近三年执业处罚0次[8] 费用及审议情况 - 2025年度审计服务收费195万元，年报审计135万元，内控审计60万元[11] - 审计委员会同意聘任并提交董事会审议[13] - 董事会、监事会审议通过聘请[14] - 需提交2024年年度股东会审议通过生效[15]

业绩相关会议 - 2024年审计委员会召开8次会议[5] - 审议通过2023年日常关联交易及2024年预计等议案[5] - 审议通过2023年度内控和财报审计总结报告等议案[6] - 审议通过2024年一季、半年、三季度报告[6][7] 未来展望 - 2025年审计委员会继续发挥独立监督职能[13] 其他决策 - 审议通过聘任2024年度审计机构议案[7] - 审议通过增资、担保及发行债券等议案[7]

独立董事评估 - 公司对2024年度5位独立董事独立性进行评估[1] - 5位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 5位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

公司代码：601666 公司简称：平煤股份 平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 平顶山天安煤业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

关于授权公司开展境内外融资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-021 平顶山天安煤业股份有限公司 结合平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）未来经营 战略，为满足公司日常运营需要，优化资产债务结构、保障项目建设、 开展外部投资等资金需求，在风险可控的前提下，公司拟在境内外开展 融资业务。现将有关情况汇报如下： 一、融资主体、融资规模及资金用途 公司拟在境内外开展融资业务，融资总规模不超过等值人民币 300 亿元（其中中国银行间市场交易商协会债务融资工具总额度不超过 100 亿元，上海证券交易所债券总额度不超过 40 亿元）。 融资资金将用于补充流动资金、项目建设、偿还到期债务、对外投 资、优化财务结构和业务结构，提高公司综合竞争力。公司将根据市场 资金成本状况，并结合公司财务实际，兼顾融资成本与资产负债率水平， 合理确定融资规模与方式，密切衔接资金时间节点，着力调整资产负债 结构，实现资产负债的优化匹配。 二、融资品种 本议案所 ...

关于平顶山天安煤业股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 守正创新核字 202500010 号 河南守正创新会 特殊普通合伙) 如导分析 H 目 录 平顶山天安煤业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了平顶山天安煤业股份有限 公司（以下简称"平煤股份"）2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 20 日签发了守正创新审字 202500022 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督 管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022] 26 号) 以及上海证 券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》" 的要求，平煤股份编制了《平顶山天安煤业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来的情况汇总 ...

业绩总结 - 2025年3月20日会计师事务所对平煤股份2024年财报签发无保留意见审计报告[5] - 2024年度与集团财务公司存款本期增加2,079,240,318.03元[18] - 2024年度与集团财务公司存款本期减少561,410,381.69元[18] - 2024年度与集团财务公司存款期末余额69,978,363,730元[18] - 2024年度与集团财务公司委托贷款金额111,600,000元[18] 其他 - 注册会计师认为汇总表如实反映2024年度存款贷款情况[11]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为954人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1238728865股，占比50.0466%[4] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[6] 议案表决情况 - 修改公司章程议案，A股同意票数1226570563，比例99.0184%[7] - 2024年日常关联交易及2025年预计议案，A股同意票数128728782，比例95.7623%[7] - 重新签订《日常关联交易协议》议案，A股同意票数127663282，比例94.9696%[8] - 5%以下股东对各议案表决情况与A股类似[8] 决议合法性 - 律师见证股东大会程序及决议合法有效[10]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年4月10日9点30分召开[4] - 网络投票起止时间为2025年4月10日[4][5] - 股权登记日为2025年4月3日[13] - 会议登记时间为2025年4月9日9:00 - 12:00、15:00 - 18:00[14] 股东大会地点 - 现场会议在河南省平顶山市民主路2号平安大厦召开[4] - 会议登记在河南省平顶山市矿工中路21号公司证券法务部[14] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 议案于2025年3月21日刊登在上海证券交易所网站及指定媒体[7] 董事选举 - 某上市公司股东大会应选董事10名，候选人12名，1000股股东有1000股选举票数[23] - 另一上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[23] 表决权 - 持有100股股票投资者，选举董事议案有500票表决权[23] - 选举独立董事议案有200票表决权[23] - 选举监事议案有200票表决权[23] 表决方式 - 投资者可在选举董事议案以500票为限按意愿表决[24] - 方式一将500票集中投给陈××[25] - 方式二给陈××、赵××、蒋××、宋××各投100票[25] - 方式三给陈××投100票，赵××投50票，蒋××投200票，宋××投50票[25] 咨询信息 - 会议咨询联系电话为（0375）2723076，邮箱为pmgftzzgx@163.com[15]

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-017 一、2024 年度监事会工作报告 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。 二、2024 年度总经理工作报告 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。 三、2024 年度财务决算报告 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该报告。 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第二十一次会议于 2025 年 3 月 10 日以书面、短信或电子邮件的方式发 出通知，于 2025 年 3 月 20 日在平安大厦会议中心以现场加通讯表决的 方式召开，会议由公司第九届监事会主席张金常先生主持。本次会议应 表决监事 9 人，实际表决监事 9 人。会议召开及程序符合《公司法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，本次监事会 会议通过如下事项： 四、2024 年度利 ...