平煤股份独立董事对第九届董事会 第十六次会议相关议案发表的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作 为平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,根据公司提供的资 料,现就公司第九届董事会第十六次会议审议的有关议案及相关事项发 表如下意见： 二、关于控股子公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业 务的议案 我们认为：公司控股子公司上海国厚租赁通过开展上述融资租赁业 务，既能增加上海国厚租赁的经济效益，也能增加公司的盈利，符合公 1 司及全体股东利益。本次关联交易遵循了公开、公平和公正原则，定价 公允，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公 司董事会在审议该项议案时，关联董事均回避表决，表决程序符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 2 一、关于聘任公司副总经理的议案 公司董事会已向独立董事提交了梁五星先生的简历，经过认真审阅 与调查，我们认为：公司副总经理的提名和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》以及其他有关法律法规的规定，合 ...

平顶山天安煤业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-094 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 十次会议于 2023 年 10 月 31 日采用通讯表决的方式召开，会议由公司 第九届监事会主席张金常先生主持。本次会议应表决监事 9 人，实际表 决监事 9 人。会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监 事审议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于控股子 公司上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案。（内容详见 2023-095 号公告） 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 平顶山天安煤业股份有限公司监事会 2023 年 11 月 1 日 1 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-093 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十六次会议于 2023 年 10 月 31 日采用通讯表决的方式召开，会 议由公司第九届董事会董事长李延河先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议 通过如下事项： 一、关于聘任公司副总经理的议案 会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任梁五星先生为 公司副总经理。 按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名， 董事会提名委员会审查通过，并征得本人同意后，聘任梁五星先生为 公司副总经理，聘期至本届董事会届满。 梁五星先生拥有多年的销售、物流及企业管理经验，其学历、工 作经验、专业知识符合《公司法》和《公司章程》中有关高级管理人 员任职资格的 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-092 平顶山天安煤业股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，截至 2023 年 10 月 27 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购 公司股份 9,843,469 股，占公司当前总股本的比例为 0.4254%，回购 成交的最高价为 10.43 元/股，最低价为 9.86 元/股，成交总金额为 人民币 99,823,240.93 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购 股份方案，在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购并及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 重要内容提示： ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-091 平顶山天安煤业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●2023 年 10 月 18 日，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简 称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 股份 969,352 股，回购成交的最高价为 10.43 元/股，最低价为 10.26 元/股，成交总金额为人民币 9,999,710.08 元（不含印花税、交易佣 金等交易费用）。公司自首次实施回购以来，已累计回购股份 7,157,169 股，占公司总股本的比例为 0.3093%，成交总金额为人民 币 72,575,253.93 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 9 月 7 日召开的第九届董事会第十三次会议，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同 意通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于股权激励。 本 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-090 二、回购股份的进展情况 1 平顶山天安煤业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●本次回购方案实施情况：截至 2023 年 10 月 17 日，平顶山天 安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,187,817 股，占公司当 前总股本的比例为 0.2674%，回购成交的最高价为 10.41 元/股，最 低价为 9.86 元/股，成交总金额为人民币 62,575,543.85 元（不含印 花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 9 月 7 日召开的第九届董事会第十三次会议，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同 意通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于股权激励。 本次回购价格不超过人民币 12.78 元/股，回购资金总额不低于人民 币 20 ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-089 平顶山天安煤业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份 暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 1 2023-078）。 二、首次实施回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份 情况公告如下： 2023 年 10 月 11 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式首次回购公司股份 2,999,917 股，占公司当前总股本的 比例为 0.1296%，回购成交的最高价为 10.16 元/股，最低价为 9.86 元/股，成交总金额为人民币 30,031,081.85 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 ●重要内容提示： 2023 年 10 月 11 日，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度营业收入为7126.95亿元，同比下降18.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为90.37亿元，同比下降33.68%[4] - 利润总额下降34.07%，主要是因为商品煤售价下降导致收入减少[8] - 2023年前三季度营业总收入为230.96亿元，较去年同期下降18.3%[21] - 2023年前三季度营业总成本为188.78亿元，较去年同期下降11.8%[21] - 2023年前三季度营业利润为43.04亿元，较去年同期下降37.0%[22] - 2023年前三季度净利润为33.44亿元，较去年同期下降34.3%[22] - 2023年前三季度每股基本收益为1.3553元[23] 资产及负债 - 总资产为7635.20亿元，较上年同期增长2.96%[5] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-9.53亿元，越权审批所致[6] - 应收账款增长45.07%，主要是因为销售货款未收回[7] - 长期借款增长229.34%，主要是因为项目贷款等长期借款增加[7] - 长期股权投资为1,930,508,338.67元，固定资产为34,424,823,789.64元[19] - 一年内到期的非流动负债为2,961,303,886.05元，非流动负债合计为18,637,805,345.88元[20] - 平顶山天安煤业股份有限公司2023年9月30日的流动资产合计为22,237,943,877.96元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为690.33亿元，较上年同期增长8.94%[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为69.03亿元[24] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-34.31亿元[25] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为0.73亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额增长42.58%，主要是因为票据、信用证保证金到期转回增加[16] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为41.81亿美元[26] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为111.56亿美元[26] 股权及股东情况 - 中国平煤神马控股集团有限公司持有964,532,810股无限售条件流通股[17]

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-086 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 特此公告。 平顶山天安煤业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 11 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十五次会议于 2023 年 10 月 10 日采用通讯表决的方式召开，会 议由公司第九届董事会董事长李延河先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议以 15 票同 意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2023 年三季度报告。（全文详见 上海证券交易所网站） ...

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-087 (二)三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2023 年三季度 的经营管理成果和财务状况； (三)在提出本意见前，未发现参与三季报编制和审议的人员有违反 保密规定的行为； 1 (四)与会监事一致认为，公司编制的财务报告是客观、公正的； 平顶山天安煤业股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 九次会议于 2023 年 10 月 10 日采用通讯表决的方式召开，会议由公司 第九届监事会主席张金常先生主持。本次会议应表决监事 9 人，实际表 决监事 9 人。会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会监 事审议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 2023 年三 季度报告。（全文详见上海证券 ...