作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 本人孙承铭，1959 年 7 月出生，高级工程师。曾任招商局集团有限公司副 总经理、党委委员，招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事长、总经理、党委 书记，招商局工业集团有限公司总经理、党总支书记。2020 年 12 月起任国家开 发投资集团有限公司外部董事，2021 年 5 月起任中国建筑股份有限公司独立董 事。 二、独立董事年度履职情况 2023 年度，本人在中国建筑履职 98 天（其中参加会议 75 天，外出调研 15 天，参加培训 8 天），积极主动融入公司改革发展，逐步深入了解企业经营管理 情况，对中国建筑有了更为全面的认识。现将履职情况报告如下。 （一）出席董事会会议及股东大会情况 中国建筑股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告 （孙承铭） 2023 年，本人作为中国建筑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 ...

中国建筑股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告 （马王军） 2023 年，本人作为中国建筑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度要求，秉 持客观、独立、公正的立场，诚信、勤勉、专业地履行岗位职责，按时出席相关 会议，认真审议各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 本人马王军，1964 年 12 月出生，高级会计师，大学学历，硕士学位。曾任 中粮集团有限公司财务部总监、副总会计师、总裁助理、总会计师、党组成员， 香港中旅（集团）有限公司总会计师、党委委员等。2022 年 9 月起任中央企业 专职外部董事，2023 年 3 月起任国家石油天然气管网集团有限公司外部董事， 2023 年 ...

特此公告。 附件：黄杰先生简历 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-023 关于聘任公司副总裁、财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董 事会第五十六次会议，审议通过《关于聘任黄杰为中国建筑股份有限公司副总裁、 财务总监的议案》。 根据工作需要，经公司总裁提名，公司第三届董事会提名委员会审核和建议、 董事会审计与风险委员会审议通过，董事会同意聘任黄杰先生为中国建筑股份有 限公司副总裁、财务总监。上述聘任自董事会审议通过之日起生效，任期至董事 会另聘/解聘时止。黄杰先生的简历附后。 附件：黄杰先生简历 黄杰先生，现任中国建筑集团有限公司党组成员、总会计师。高级会计师， 大学学历，硕士学位。2011 年 12 月起任中国移动通信集团河北有限公司董事、 副总经理、总会计师、党组成员，2012 年 5 月起任中国移动通信集团公司财务 部副总经理，2018 年 7 月起任中国移动通信集团有限公司财务部总经 ...

1. 应收账款等金融资产减值准备计提情况 公司对应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等金融资产采用预期 信用损失方法计提减值准备。2023 年，公司结合 12 月末上述应收款项的风险特 征、客户性质、账龄分布等信息，对应收款项的可回收性进行综合评估后，计提 应收款项减值准备 85.96 亿元。 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-025 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第 三届董事会第五十六次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于 中国建筑股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、 本次计提资产减值准备的概况 为客观、真实、公允地反映公司的资产价值、财务状况和经营成果，根据《企 业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各类资产进 ...

公司业绩 - 公司实现新签合同额500亿元，营业收入542.6亿元，净利润达到13.36%，资产收益率为3,693[4] - 公司现金分红比例不断提高，每股分红保持增长，累计分红规模居同业上市公司首位[5] - 公司自主研发的国产系列软件加速迭代升级，装配式快速建造技术更加成熟，绿色低碳发展和数字化转型加快实施[6] - 公司加大子企业协同联动发展范围和深度，持续释放发展动能，不断夯实基础管理，高标准高质量完成各项建设任务[7] - 公司牵头制定行业标准规则，打造领潮供应链平台，招聘近万名高校毕业生，实施余个援扶项目，参与多项抗洪救灾任务[8] 财务数据 - 中国建筑新签合同额为4324.1亿元，营业收入为2265.5亿元，归属上市公司股东净利润为542.6亿元[12] - 中国建筑加权平均净资产收益率为13.36%，归属普通股股东的每股净资产为9.98元，经营活动产生的现金流量净额为110.3亿元[12] - 中国建筑现金分红持续提升，拟每10股派发现金红利2.7145元，年度现金分红总额为92.83亿元[12] 业务拓展 - 公司在基础设施投资建造业务等领域进行横向拓展[42] - 公司致力于投资、设计、建造、运营、服务等纵向一体化的拓展方式，形成竞争优势[43] - 公司将加大战略性新兴产业拓展力度，进一步提升核心竞争力，建设成为世界一流的投资建设集团[142] 国际合作 - 公司秉承国际化经营理念，全面参与高质量共建“一带一路”，大力实施海外高质量发展战略[40] - 公司在共建“一带一路”倡议中累计签约合同额超过1万亿元，为高质量发展贡献力量[98] - 公司成功签署埃及新首都CBD城市运营项目合作协议，为海外超大型城市运营业务拓展奠定基础[97] 公司治理 - 公司严格按照法律法规要求规范运作，建立健全公司治理结构，连续多年获得最高评价[152] - 公司通过股东大会保障股东权益，对可能影响中小投资者利益的事项进行单独统计并公告[153] - 公司董事会下设多个专门委员会，全年召开会议115次，持续加强董事会建设和决策事项的战略定位[154]

中国建筑股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023 年 12 月 31 日 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70048147_A02号 中国建筑股份有限公司 中国建筑股份有限公司董事会： 我们审计了中国建筑股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2024年4月18日出具了编号为安永华明（2024）审字 第70048147_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，中国建筑股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中国建筑股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国建筑股份有限公司2023年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致之处。除了对中国 ...

中国建筑股份有限公司董事会对 2023 年度 独立董事独立性情况的专项意见 中国建筑股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中 国建筑股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司独立 现任董事马王军先生、贾谌先生、孙承铭先生、李平先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事马王军先生、贾谌先生、孙承铭先生、 李平先生的任职经历、签署的自查文件等，上述独立董事及 其亲属在过去 12 个月未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董 事与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况。 公司独立董事在 2023 年度始终保持独立性，独立公正履职， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中国建筑股 份有限公司章程》中关于独立董事独立性的规定和要求。 ...

中国建筑股份有限公司对中建财务 有限公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易 （2023年1月修订）》等相关要求，中国建筑股份有限公司（以下简称股份公司） 应对所控股的中建财务有限公司（以下简称中建财务）进行风险持续评估。通过 查验中建财务《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅定期财务报告及运 营过程性资料，股份公司对中建财务截至2023年12月31日的风险状况进行了评 估，现将风险评估情况报告如下。 一、中建财务基本信息、经营范围与组织架构 （一）基本信息 注册地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼20层 法定代表人：鄢良军 金融许可证机构编码：L0117H211000001 统一社会信用代码：91110000100018144H （二）经营范围 根据《企业集团财务公司管理办法》以及中国银保监会相关批复，中建财务 的经营范围包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代 理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单 位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现； 办理成员单位之间的内部转账结算及相 ...

中国建筑股份有限公司对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估报告 1 / 6 二、会计师事务所执业记录 1.基本信息 安永华明项目合伙人及第一签字注册会计师为周颖女士，现为中国注册会计 师执业会员，1998 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在安永华明执业，自 2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 2 家境内上市公司年度审计报 告，涉及的行业主要为建筑业、生物医药业。 第二签字注册会计师为沈岩女士，现为中国注册会计师执业会员，2004 年 开始从事上市公司审计，2001 年开始在安永华明执业，自 2020 年开始为本公司 提供审计服务；近三年签署或复核 5 家上市公司年度审计报告，涉及的行业主要 为建筑业、租赁和商务服务业、制造业等。 项目质量复核人为张宁宁女士，现为中国注册会计师执业会员，1997 年开 始从事上市公司审计，1997 年开始在安永华明执业，自 2021 年开始为本公司提 供审计服务；近三年签署或复核 10 家境内上市公司年报或内控审计报告，涉及 的行业主要为建筑业、房地产业、汽车制造业、软件和信息技术服务业、燃气生 产和供应业等。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）聘 ...

中国建筑股份有限公司 2023 年度独立董事工作报告 （贾谌） 2023 年，作为中国建筑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度要求，秉持客 观、独立、公正的立场，诚信、勤勉、专业地履行岗位职责，按时出席相关会议， 认真审议各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 本人贾谌，1956 年 2 月生，研究员级高级工程师，大学学历。曾任财政部 会计司副司长、综合司副司长、条法司司长、企业司司长、税政司司长，中国兵 器工业集团有限公司党组成员、副总经理，中国移动通信集团有限公司外部董事 等。2018 年 1 月起任中国建筑股份有限公司独立董事，2024 年 1 月起任中国长 江三峡集团有限公司 ...