股本变动 - 本次权益变动后总股本41,320,390,444股[2] - 2024年2月27日回购注销299,562,000股[5] - 2024年8月15日回购注销9,630,000股[6] - 2025年1月3日回购注销289,932,000股[6] 中建集团持股 - 本次权益变动后中建集团持股23,731,541,937股，占比57.43%[2] - 增持计划实施前中建集团持股占比56.37%[4] - 2023年10月25日至2024年4月16日增持100,845,940股，占比约0.24%[5] - 增持计划实施完毕后中建集团持股占比57.02%[5] 其他 - 本次权益变动不影响控股股东及实际控制人[2] - 公司将持续关注股东权益变动并披露信息[11]

回购情况 - 拟回购注销第四期A股限制性股票289,932,000股[3] - 回购价格3.06元/股，款项887,191,920元，用自有资金[8] - 涉及2,652名激励对象，预计2025年1月7日完成注销[9][11] 股本变动 - 减少注册资本暨股本289,932,000元（股）[12] - 变动后限售股为0，无限售股41,320,390,444股，占比100%[12]

业绩总结 - 公司近期获重大项目金额合计136.0亿元[4] - 项目金额合计占2023年度经审计营业收入的0.6%[4] 项目详情 - 中建八局获辽宁沈阳华强金廊城市广场二期工程，金额25.0亿元[4] - 中建四局获安徽岳西国家储备林二、三期工程，金额46.5亿元[4] - 中建二局获新疆昌吉中绿电阜康光伏项目，金额33.2亿元[4] - 中建股份获长春至榆树高速标段SG02，金额31.2亿元[4]

公司动态 - 致远互联成功中标中国建筑股份有限公司"OA信创项目" [1] 项目内容 - 项目依托致远互联一体化、数智化AI-COP协同运营平台 [1] - 项目基于自主可控目标，建设覆盖中国建筑总部及子企业的OA信创平台 [1] - 项目满足集团全级次日常办公管理要求，实现公文管理、督办管理、会议管理、资讯管理等日常办公的全面统建及全级次贯穿联动 [1]

股东大会信息 - 公司于2024年12月24日召开第三次临时股东大会[5] - 现场会议在北京市朝阳区召开[6] - 召集人为公司董事会，表决方式为现场与网络投票结合[10][11] 参会股东情况 - 现场出席22人，代表股份23,787,124,582股，占比57.1664%[7] - 网络投票3,258人，代表股份3,416,246,974股，占比8.2100%[8] - 中小投资者3,279人，代表股份3,471,829,619股，占比8.3437%[8] 议案表决结果 - 《关于修订<中国建筑股份有限公司章程>的议案》同意占比99.9282%[13] - 《关于修订<中国建筑股份有限公司股东大会议事规则>的议案》同意占比99.9264%[14] - 《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意占比99.9266%[15] - 《关于中国建筑股份有限公司与中建集团续签<综合服务框架协议>的议案》同意占比99.4254%[15] - 《关于中建财务与中建集团续签<金融服务框架协议>的议案》同意占比78.5850%[17]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为3280人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为27203371556股，占公司有表决权股份总数的65.3764%[4] - 公司在任董事7人，出席2人；在任监事5人，出席4人；董事会秘书出席[6] 议案表决情况 - 《关于修订〈中国建筑股份有限公司章程〉的议案》，A股同意票数27183849337，占比99.9282%[7] - 《关于修订〈中国建筑股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》，A股同意票数27183363917，占比99.9264%[8] - 《关于修订〈中国建筑股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，A股同意票数27183406157，占比99.9266%[9] - 《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签〈综合服务框架协议〉的议案》，A股同意票数3451882778，占比99.4254%[11] - 《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签〈金融服务框架协议〉的议案》，A股同意票数2728340448，占比78.5850%[12] - 议案1、2、3为特别决议议案，获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[18] - 议案4、5为普通决议议案，获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，关联股东中国建筑集团有限公司回避表决[18][19] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市金杜律师事务所[20] - 见证律师为周宁、李成杨[20] - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等均合法有效[20] - 备查文件包含2024年第三次临时股东大会决议[21] - 备查文件包含北京市金杜律师事务所法律意见书[21] - 公告日期为2024年12月24日[21]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在2个月内召开[2] 召开情形 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时需召开[2] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时需召开[6] - 单独或合计持有公司10%以上有表决权股份股东请求时需召开[6] 提议与通知 - 独立董事提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈[7] - 单独或合计持有公司1%以上有表决权股份股东可在会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[12] - 召集人应在召开股东会5日前披露有助于股东决策资料[13] 投票规则 - 投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束不得早于现场会结束当日下午3:00[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[16] 会议变更 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则应提前2个工作日公告说明[16] 表决方式 - 选举两名及以上董事或监事实行累积投票，有独董和非独董应分别累积投票[23] - 股东选举时全部表决票数等于所持股份数乘以应选人数之积[24] - 当选董事、监事最低票数不应低于出席股东所持表决权二分之一[24] 投票权征集 - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[23] 表决权限制 - 股东超规买入股份，超部分36个月内不得行使表决权，不计入总数[23] 提案表决 - 股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[25] - 审议提案时不得修改，否则视为新提案不得本次表决[26] 会议记录 - 会议记录保存期限10年以上[28] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[31] 决议撤销 - 股东可自决议作出60日内请求法院撤销违法违规决议（轻微瑕疵除外）[31] 表决方式选择 - 同一表决权只能选一种方式，重复表决以第一次为准[27] 表决票处理 - 未填等表决票视为弃权[27] 计票监票 - 表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东不得参加[27] 会议结束 - 现场结束时间不得早于网络或其他方式[27] 决议公告 - 决议应及时公告，列明相关内容[27] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[27] 记录管理 - 会议记录由董事会秘书负责管理并归档[29]

董事会规则修订 - 公司董事会议事规则历经2007 - 2024年多次修订[1] 审议事项权限 - 董事会审议批准单项交易金额占公司最近一期经审计净资产1% - 30%的固定资产投资项目等事项[3] - 董事会审议批准交易金额占公司最近一期经审计净资产0.5% - 5%的关联交易事项[3] - 董事会审议单项交易金额超300万元且占公司最近一期经审计归母净利润1%以下的对外捐赠或赞助事项[3] 会议召开规定 - 董事会每年至少召开4次定期会议，会议计划上年年底前确定[4] - 代表1/10以上表决权的股东等情形提议时，董事会应召开临时会议[6] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后10日内召集董事会会议[7] - 情况紧急经全体董事过半数同意，可随时电话等口头发会议通知[8] - 董事会定期和临时会议分别提前10日和5日送达书面通知[9] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日会议日期应顺延或取得全体与会董事认可后按期召开[11] 会议出席要求 - 过半数董事且过半数独立董事出席方可举行会议，《公司章程》另有规定除外[11] - 董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议的，视为不能履行职责，董事会应建议股东会予以撤换[14] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托，董事也不得委托已接受2名其他董事委托的董事代为出席[14] 表决规则 - 董事会实行一人一票，以记名和书面等方式表决[17] - 除特殊情形外，董事会审议通过提案须超过公司全体董事人数之半数的董事投赞成票[18] - 制订公司增加或减少注册资本等事项，须经全体董事的2/3以上表决同意[19] - 董事会对担保和提供财务资助事项作出决议，除全体董事过半数同意外，还须经出席会议的2/3以上董事同意[19] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席可举行会议，形成决议须经无关联关系董事过半数通过，审议特定议案须经无关联关系董事2/3以上通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[21] 其他规定 - 董事会需根据股东会授权就公司利润分配事宜作出决议时，可先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后要求出具正式审计报告，再对定期报告其他相关事项作出决议[23] - 1/3以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明确等情况时，会议应暂缓表决[24] - 股东有权自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序等违规的董事会决议[31] - 董事会会议档案保存期限为永久保存[33] - 董事会应每年对部分重大投资项目和上年度有问题项目进行综合评价并反馈[31] - 董事会办公室负责董事会经费年度预算，经批准后列入公司年度经费开支预算[34] - 现场等方式召开的董事会会议可视需要全程录音[27] - 董事会秘书安排人员记录会议，记录应包含会议届次等内容[27] - 与会董事等应对会议记录和决议记录签字确认，有异议可书面说明[28] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[32] - 本规则自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[36]

公司基本信息 - 公司于2007年12月10日注册登记，2009年7月29日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币41,610,322,444元，目前股本结构为普通股41,610,322,444股[7][16] - 公司住所为中国北京市朝阳区安定路5号院3号楼，电话+86 - 10 - 86498114，网址www.cscec.com[6] 股份相关 - 公司发行股票每股面值人民币一元[18] - 中国建筑工程总公司认购股份数为16,920,000,000股[13] - 中国石油天然气集团公司等认购股份数均为360,000,000股[13] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[17] 股东权益与限制 - 董事等任职期间每年转让普通股股份不得超所持总数的25%，不超1000股可一次全转[19] - 持有5%以上有表决权股份股东违规买卖收益归公司，股东可要求董事会执行收回[19][20] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销，连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[25][26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形下公司需2个月内召开临时股东会，单独或合计持有10%以上有表决权股份股东可请求召开[37] - 单独或合计持有1%以上有表决权股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[41] 董事会相关 - 董事会由5至13名董事组成，设董事长1人，副董事长1至2人，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[75] - 董事会每年至少召开4次定期会议，通知提前10日送达，临时会议通知至少提前5日送达[83] - 董事会会议需超半数董事且超半数独立董事出席方可举行，决议表决一人一票[84][85] 独立董事相关 - 公司董事会成员中应有1/3以上独立董事，其中至少有1名会计专业人士，外部董事人数应超过半数[90][92] - 独立董事连任时间不得超过6年，连续2次未出席董事会会议可被解除职务[95] 监事会相关 - 监事会由5 - 9名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3，监事任期每届为3年[117][118] - 监事会每年至少召开四次定期会议，定期和临时会议通知分别提前10日、5日送达[119] 财务与利润分配 - 公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日，以人民币为记账本位币[127][128] - 公司利润分配先弥补亏损，再提取法定公积金10%等，每年现金分配利润原则上不少于当年可供分配利润的15%[129][131] 其他事项 - 公司推行员工公开招聘等制度，建立关键核心人才薪酬分配制度[112] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[145][148][149]

市场扩张和并购 - 中建集团拟12个月内增持公司A股，金额6 - 12亿元[1] 其他新策略 - 农行总行营业部为增持提供最高10.8亿元贷款支持[2] - 增持资金来源为自有资金及金融机构借款[2]