中国建筑股份有限公司 2024 年度独立董事工作报告 （孙承铭） 2024 年，本人作为中国建筑股份有限公司（以下简称公司或中国建筑）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度要求，秉持客观、独立、 公正的立场，诚信、勤勉、专业地履行岗位职责，按时出席相关会议，认真审议各项 议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人现任中国建筑股份有限公司独立董事。高级工程师，硕士研究生。曾任招商 局集团有限公司副总经理、党委委员，招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事长、 总经理、党委书记，招商局工业集团有限公司总经理、党总支书记，国家开发投资集 团有限公司外部董事。2021 年 5 月起任中国建筑股份有限公司独立董事，2024 年 7 月起任香港中旅（集团）有限公司外部董事。 （二）独立性情况 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员或主任委员以外的任何其 他职务，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5 ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.1100元，较2023年降15.27% [1] - 2024年每股净资产10.89元，较2023年增9.12% [1] - 2024年每股公积金0.26元，较2023年降10.34% [1] - 2024年每股未分配利润9.19元，较2023年增10.06% [1] - 2024年营业收入21871.48亿元，较2023年降3.46% [1] - 2024年净利润461.87亿元，较2023年降14.88% [1] - 2024年净资产收益率10.37%，较2023年降22.38% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2877406.05万股，占流通股比69.65%，较上期减少50957.10万股 [2] - 中国建筑集团有限公司持有2373154.19万股，占总股本比例57.43%，持股不变 [3] - 香港中央结算有限公司持有167716.86万股，占总股本比例4.06%，减少30946.36万股 [3] - 中国证券金融股份有限公司持有125830.09万股，占总股本比例3.05%，持股不变 [3] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有58332.71万股，占总股本比例1.41%，持股不变 [3] - 华夏上证50ETF持有39088.40万股，占总股本比例0.95%，减少2931.45万股 [3] - 华泰柏瑞沪深300ETF持有35913.87万股，占总股本比例0.87%，减少3871.15万股 [3] - 易方达沪深300ETF发起式持有24777.64万股，占总股本比例0.60%，减少1652.12万股 [3] - 全国社保基金四一三组合持有20517.00万股，占总股本比例0.50%，持股不变 [3] - 华夏沪深300ETF持有16469.30万股，占总股本比例0.40%，减少316.59万股 [3] - 嘉实沪深300ETF持有15605.99万股，占总股本比例0.38%，为新进股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派2.715元(含税)的分红送配方案 [4]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司新签合同额4.5027万亿元，同比增长4.1%；营业收入2.1871万亿元，同比下降3.5%；归属上市公司股东净利润461.9亿元，同比下降14.9%[8][13] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额157.7亿元，加权平均净资产收益率10.37%，归属普通股股东的每股净资产10.89元/股，同比增长9.1%[13] - 2024年营业收入21871.47839亿元，较2023年减少3.5%[27] - 2024年利润总额800.3695亿元，较2023年减少13.9%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润461.87099亿元，较2023年减少14.9%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额157.73535亿元，较2023年增长43.0%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产4621.84659亿元，较2023年末增长8.1%[27] - 2024年末总资产31892.62063亿元，较2023年末增长9.8%[27] - 2024年基本每股收益1.11元/股，较2023年减少15.3%[28] - 2024年加权平均净资产收益率10.37%，较2023年减少2.99个百分点[28] - 2024年末归属普通股股东的每股净资产10.89元/股，较2023年末增长9.1%[28] - 2024年各季度营业收入分别为549,319,265千元、595,299,770千元、481,921,938千元、560,606,866千元[32] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为14,921,852千元、14,528,024千元、10,253,185千元、6,484,038千元[32] - 2024年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为14,739,216千元、12,210,350千元、10,071,498千元、4,560,031千元[32] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -96,595,019千元、 -12,174,195千元、31,759,855千元、92,782,894千元[32] - 2024年非经常性损益合计4,606,004千元，2023年为5,725,504千元，2022年为5,716,437千元[34] - 采用公允价值计量项目期初余额合计12,967,280千元，期末余额合计13,768,299千元，当期变动801,019千元，对当期利润影响金额229,947千元[36] - 2024年公司新签合同额4.5万亿元，实现营业收入2.19万亿元，归属于上市公司股东的净利润461.9亿元[76] - 2024年公司战略性新兴产业实现营业收入2241.8亿元，占营业收入比重10.25%[77] - 2024年新签合同总额45027亿元，同比增长4.1%；建筑业务新签合同额40808亿元，同比增长5.4% [81] - 2024年营业收入21871亿元，同比减少3.5%；营业成本19716亿元，同比减少3.5% [100][102] - 2024年销售费用8724383千元，同比增长14.4%；管理费用34614764千元，同比增长0.6% [100] - 2024年财务费用19462089千元，同比增长4.8%；研发费用45459339千元，同比下降1.3% [100] - 2024年经营活动现金流量净额15773535千元，同比增长43.0%；筹资活动现金流量净额15167548千元，同比下降50.2% [100] - 2024年公司实现毛利润2156亿元，同比降低3.2%；毛利率9.9%，较上年提升0.1个百分点[102] - 公司2024年总营业收入218.71亿元，同比下降3.5%，营业成本197.16亿元，同比下降3.5%，毛利率9.9%，提升0.1个百分点[104] - 2024年公司前5名客户营业收入356亿元，占年度全部营业收入1.6%，关联方销售额为0[136] - 2024年公司来自前5名供应商的采购金额409亿元，占年度采购总额2.7%，关联方采购额为0[136] - 2024年公司四项期间费用合计1083亿元，同比增加1.5%，占收入比4.9%，同比增加0.2个百分点[137] - 2024年公司本期费用化研发投入454.59亿元，研发投入总额占营业收入比例2.1%[139] - 报告期内公司现金净流入302.12亿元，同比增加140.81亿元；经营活动现金净流入157.74亿元，同比增加47.43亿元；投资活动现金净流出25.11亿元，同比减少净流出239.91亿元；筹资活动现金净流入151.68亿元，同比减少净流入152.83亿元[155] - 截至报告期末，公司带息负债总额8513亿元，较年初增长[156] - 报告期内公司完成投资额3512亿元，同比下降12.3%；投资回款4374亿元，同比增长2.1%；投资收支比124.5%，同比增长17.5个百分点[157] - 2024年公司各板块新签合同额合计7342亿元，营业收入4722.6亿元，同比下降1.1%，毛利339.5亿元，同比下降5.6%，营业利润175.9亿元，同比下降12.6%[175] - 2024年公司整体毛利率为7.2%，较2023年下降0.3个百分点，营业利润率为3.7%，较2023年下降0.5个百分点[177] - 本期期末总资产为31892.62亿元，较上期期末增长9.85%，主要是货币资金增加656亿元、应收账款增加594亿元、合同资产增加1104亿元等[179] - 本期期末货币资金为4243.96亿元，占总资产比例13.31%，较上期期末增长18.29%，主要是加强资金筹集[179] - 本期期末应收账款为3170.94亿元，占总资产比例9.94%，较上期期末增长23.05%，主要是回款放缓[179] - 本期期末预付账款为243.40亿元，占总资产比例0.76%，较上期期末下降15.42%，主要是土地预付款减少44亿元[179] - 本期期末存货为7721.47亿元，占总资产比例24.21%，较上期期末下降3.04%，主要是开发产品销售减少242亿元[179] - 本期期末合同资产为4454.02亿元，占总资产比例13.97%，较上期期末增长32.97%，主要是在建项目结算进度加快[179] - 本期期末一年内到期的非流动资产为617.81亿元，占总资产比例1.94%，较上期期末增长13.80%，主要是部分到期资产增加75亿元[180] - 本期期末投资性房地产为1562.42亿元，占总资产比例4.90%，较上期期末下降1.42%，主要是本期处置减少22亿元[180] - 期末总负债24.17801587亿元，占总资产比例75.81%，较上期增加11.30%，主要因长期借款增加24.55亿元[182] - 期末短期借款1.15665735亿元，占总资产比例3.63%，较上期减少6.99%[182] - 期末应付票据占总资产比例0.50%，较上期增加49.54%，主要因结算票据增加53亿元[182] - 期末应付账款82.8176717亿元，占总资产比例25.97%，较上期增加20.03%，主要因公司经营所致[182] - 期末境外资产1885亿元，占总资产比例5.9%[183] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年房屋建筑工程业务新签合同额2.6516万亿元，同比下降1.4%；营业收入1.3218万亿元，同比下降4.5%[14] - 2024年基础设施建设与投资业务新签合同额1.4149万亿元，同比增长21.1%；营业收入5509亿元，同比下降1.0%[14] - 2024年房地产开发与投资业务合约销售额4219亿元，同比下降6.5%；合约销售面积1461万平方米，同比下降21.4%[14] - 2024年房地产开发与投资业务营业收入3062亿元，同比下降0.8%；新购置土地储备882万平方米，期末土地储备7718万平方米[14] - 2024年勘察设计业务新签合同额143亿元，同比下降3.8%；营业收入108亿元，同比下降7.9%[14] - 2024年境外业务新签合同额2213亿元，同比增长19.0%；营业收入1186亿元，同比增长2.5%[14] - 2024年房地产业务合约销售额4219亿元，同比下降6.5%；合约销售面积1461万平方米，同比下降21.4% [81] - 2024年期末认购销售额144亿元，同比增长447.6%；期末土地储备7718万平方米，同比下降9.4% [81] - 2024年房屋建筑工程营业收入132.18亿元，占比60.4%，同比下降4.5%；新签合同额26516亿元，同比下降1.4%；毛利978.5亿元，同比下降2.6%[104][105][106] - 2024年基础设施建设与投资业务新签合同额14149亿元，同比增长21.1%；营业收入550.9亿元，同比下降1.0%；毛利552.4亿元，同比增长1.0%[113] - 房建业务中工业厂房新签合同额7216亿元，同比增长16.0%，占比提升至27.2%，跃居首位[106][111] - 基建业务中能源工程新签合同额5008亿元，同比增长85.6%，占比提升至35.4%，跃居首位[114][119] - 2024年房地产开发与投资营业收入30.62亿元，占比14.0%，同比下降0.8%，毛利率17.3%，降低0.9个百分点[104][105] - 2024年勘察设计营业收入1.08亿元，占比0.5%，同比下降7.9%，毛利率21.0%，降低0.3个百分点[104][105] - 2024年其他业务营业收入3.39亿元，占比1.6%，同比下降23.1%，毛利率24.3%，提升1.4个百分点[104][105] - 境内业务2024年营业收入206.85亿元，同比下降3.8%，毛利率10.1%，提升0.05个百分点；境外业务营业收入11.86亿元，同比增长2.5%，毛利率5.0%，降低0.2个百分点[104] - 公司合约销售额4219亿元，同比下降6.5%；营业收入3062亿元，同比下降0.8%[120] - 公司全年新购置土地75宗，总购地金额1385亿元，新增土地储备882万平方米，期末土地储备7718万平方米[121] - 公司房地产项目新开工面积1052万平方米，同比下降26.3%；竣工面积1632万平方米，同比下降23.7%；在建面积5665万平方米，同比下降10.4%[121] - 公司拥有持有型物业1500万平方米，账面净值1562亿元，占公司总资产4.9%，年内实现收入75.8亿元[124] - 新增土地储备前八大城市中，北京购地金额593亿元，占比42.8%；总建筑面积225万平方米，规模占比25.5%[125] - 公司勘察设计业务新签合同额142.7亿元，同比下降3.8%；营业收入108亿元，同比下降7.9%；毛利22.8亿元，同比下降8.9%[126] - 公司境外业务新签合同额2213亿元，同比增长19.0%，其中建筑业务新签合同额2110亿元，同比增长20.3%；境外营业收入1186亿元，同比增长2.5%；毛利59.1亿元，同比下降1.9%[128] - 公司其他业务营业收入338.8亿元，同比减少23.1%；毛利82.5亿元，毛利率24.3%，同比上升1.4个百分点[131] - 房屋建筑工程本期成本1223950886千元，占总成本比例62.1%，较上年同期变动-4.6%[133] - 房屋建筑工程2024年成本小计122.40亿元，占比62.1%；基础设施建设和投资成本小计49.57亿元，占比25.1%；房地产投资与开发成本小计25.33亿元，占比12.8%[135] - 勘察设计2024年成本小计0.85亿元，占比0.4%；其他成本小计2.56亿元，占比1.4%；分部间抵销 - 3.55亿元，占比 - 1.8%[135] - 房地产开发投资完成2674亿元，同比下降12.6%；回款3510亿元，同比下降0.8%；投资收支比131.3%，同比增长15.7个百分点[160][161] - 基础设施投资完成321亿元，同比下降23%；回款293亿元，同比增长19.1%；投资收支比91.3%，同比增长32.2个百分点[160][162] - 房建工程投资完成404亿元，同比下降7.1%；回款423亿元，同比增长13.4%；投资收支比104.7%，同比增长18.9个百分点[160][163] - 城镇综合建设投资完成102亿元，同比增长32.5%；回款120亿元，同比增长51.9%；投资收支比117.6%，同比增长1

中国建筑股份有限公司 2024 年度独立董事工作报告 （梁维特） 2024 年，本人作为中国建筑股份有限公司（以下简称公司或中国建筑）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度要求，秉持客观、 独立、公正的立场，诚信、勤勉、专业地履行岗位职责，按时出席相关会议，认真审 议各项议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梁维特，中国建筑股份有限公司独立董事。博士研究生。曾任中华人民共和 国第十一及第十二届全国人大代表、澳门特区政府经济财政司司长、澳门特区政府行 政会委员、"三边委员会"亚太地区中国组成员等。2020 年 11 月起任博鳌亚洲论坛 粤港澳大湾区建设澳门委员会主席、国际科技与创新论坛大会执行主席，2021 年 3 月起任国际金融论坛（IFF）副理事长，2021 年 11 月起任博鳌亚洲论坛咨询委员会成 员，2022 年 5 月起任莫塔集团 MOTA-ENGIL 独立董事。2024 年 8 ...

中国建筑股份有限公司 2024 年度独立董事工作报告 （贾谌） 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 30 日（以下简称任期或报告期），本人作为中国 建筑股份有限公司（以下简称公司或中国建筑）的独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关制度要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚信、勤勉、 专业地履行岗位职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人贾谌，中国建筑股份有限公司独立董事。研究员级高级工程师，大学学历。 曾任财政部会计司副司长、综合司副司长、条法司司长、企业司司长、税政司司长， 中国兵器工业集团有限公司党组成员、副总经理，中国移动通信集团有限公司外部董 事、中国长江三峡集团有限公司外部董事等。2018 年 1 月起任中国建筑股份有限公司 独立董事，于 2024 年 8 月 30 日期满离任。 （二）独立性情况 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 15 日召开的第四 届董事会第十五次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于中国建筑 股份有限公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备的概况 为客观、真实、公允地反映公司的资产价值、财务状况和经营成果，根据《企 业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据 测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，并经年审会计师事务所复 核确认。2024 年，公司累计计提减值准备合计 200.9 亿元，具体计提减值准备情 况如下： 1. 应收账款等金融资产减值准备计提情况 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2025-023 公司对无形资产、固定资产等按照《企业会计准则》和公司会计政策进行评 估和减 ...

独立董事履职 - 2024年履职66天，参加会议60天，外出调研5天，参加培训1天[4] - 出席股东会1次，各委员会会议全勤，独立董事专门会议1次[5] - 出席4次独立董事专题沟通会，研究议题14项[7] - 开展调研5次，参加埃及调研1次，形成报告1份，提建议4项[9] 公司运营 - 全年披露文件138份，合规率100%[22] - 续聘安永华明为审计机构[18] - 聘任黄杰为副总裁、财务总监[19] 战略调整 - 优化调整“十四五”战略规划，融入“一六六”发展战略路径[12] 合规情况 - 关联交易定价合理，表决程序合规[13] - 能控制对外担保风险，无关联方违规占用资金[14] - 高管聘任、免职程序合规，薪酬方案科学[15] - 独立董事同意各期定期报告[16][17] - 公司及控股股东积极履行承诺，无违约情况[20] - 严格履行信息披露义务，执行情况良好[21][22]

担保额度 - 2025年公司拟对全资和控股子公司新增对外担保额度206亿元[2] - 2025年全资和控股子公司对其子公司和参股公司新增对外担保额度1744亿元[2] - 2025年全资和控股子公司为小业主提供新增按揭担保额度1600亿元[2] - 公司拟新增融资担保66亿元，新增经营担保140亿元[4] - 对资产负债率高于70%（含）的被担保人新增额度135亿元，低于70%的新增额度71亿元[4] - 全资和控股子公司新增融资担保1134亿元，新增经营担保610亿元[7] - 对全资和控股子公司提供担保新增额度1564亿元，对参股公司提供担保新增额度180亿元[7] 担保余额 - 截至2024年12月31日，公司及其全资和控股子公司对外担保（不含小业主按揭担保）余额为2506亿元，占净资产54.23%[19] - 公司及其全资和控股子公司对所属全资和控股子公司对外担保（不含小业主按揭担保）余额为2356亿元，占净资产50.95%[19] - 公司为购房小业主提供的按揭担保余额为947亿元[19] 子公司业绩 - 中国海外集团有限公司2024年末资产总额10824.72亿元，负债总额7053.67亿元，净利润244.80亿元，营业收入2995.13亿元[22] - 中建国际建设有限公司2024年末资产总额124.68亿元，负债总额85.51亿元，净利润1.99亿元，营业收入76.58亿元[22] - 中国建筑第三工程局有限公司2024年末资产总额4014.69亿元，负债总额3131.70亿元，净利润117.29亿元，营业收入4250.67亿元[22] - 中国建筑第八工程局有限公司2024年末资产总额4017.30亿元，负债总额3069.95亿元，净利润128.76亿元，营业收入4814.38亿元[23] - 中建新疆建工（集团）有限公司2024年末资产总额689.77亿元，负债总额528.85亿元，净利润2.59亿元，营业收入457.50亿元[23] - 中建美国有限公司2024年末资产总额75.56亿元，负债总额70.09亿元，净利润 - 16.9亿元，营业收入49.98亿元[23] - 中建方程投资发展集团有限公司2024年末资产总额548.69亿元，负债总额359.61亿元，净利润9.09亿元，营业收入89.86亿元[23] - 中建科工集团有限公司2024年末资产总额392.11亿元，负债总额310.11亿元，净利润7.47亿元，营业收入400.20亿元[23] - 中建安装集团有限公司2024年末资产总额216.29亿元，负债总额154.85亿元，净利润8.34亿元，营业收入297.53亿元[25] - 中建西部建设股份有限公司2024年末资产总额334.98亿元，负债总额227.80亿元，净利润 - 2.21亿元，营业收入203.47亿元[25]

业绩总结 - 2024年公司共披露文件138份，合规率达100%[19] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事履职67天，参会51天，调研8天，培训8天[4] - 2024年出席股东会3次，各委员会会议多次[5] - 任期内参加专题沟通会3次，研讨议题10项[7] - 2024年组织调研5次[8] 监督审核工作 - 审核关联交易协议，认为定价合理[14] - 核查担保及资金占用，未发现违规[15] - 审议高管聘任等程序合规，薪酬方案科学[16] - 审阅定期报告并同意[17] 未来展望 - 2025年独立董事将加强工作，助力提升竞争力[20]

文章核心观点 - 中国建筑2024年营收和净利润双降 拟派发现金红利约112.18亿元 [1] 分组1：营收情况 - 2024年公司实现营业收入2.19万亿元 同比下降3.5% [1] 分组2：净利润情况 - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润461.87亿元 同比下降14.9% [1] 分组3：分红情况 - 公司拟向全体普通股股东每10股派送现金红利人民币2.715元（含税） 合计拟派发现金红利总额约为112.18亿元（含税） [1]