人员与组织调整 - 2024年公司对审计与风险委员会人员进行调整，第三届和第四届均由4名独立董事组成[2] - 2024年12月起审计与风险委员会承接原监督委员会相关职权[4] - 第三届董事会审计与风险委员会第二十四次会议审议王云林不再担任副总裁、财务总监职务，聘任黄杰为副总裁、财务总监[6] 会议情况 - 2024年公司共召开审计与风险委员会会议8次，审议议案及听取汇报共计37项[5] - 2024年召开第三届董事会审计与风险委员会第二十二至二十七次会议及第四届董事会审计与风险委员会第一、二次会议[5][7] - 2024年12月4日公司第四届董事会第八次会议召开[4] 审计相关 - 审计与风险委员会对2024年度财务报告和内部控制审计机构向董事会提出续聘建议并审核业务约定书和审计费用[8] - 审计与风险委员会审核公司2024年度内部审计计划、审计范围并认可其可行性[10] - 审计与风险委员会审议公司2023年度、2024年上半年及三季度内部审计工作报告[10] - 审计与风险委员会审议公司2023年度内部控制评价报告等多项报告[14] 公司评估与建议 - 审计与风险委员会认为安永华明在2023年度审计服务中能独立客观履职，报告公正客观、真实准确[9] - 审计与风险委员会认为公司内部审计工作成效较好，建议持续聚焦重点领域审计等[11] - 审计与风险委员会认为2024年公司经济发展稳中求进，财务报表真实、完整、准确[13] - 审计与风险委员会建议公司关注债务风险管控、稳杠杆等推动高质量发展[13] 其他事项 - 《中国建筑股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则》于2023年修订[3] - 公司每半年开展对财务公司多方面持续评估及关联存贷款情况检查复核[15] - 2024年审计与风险委员会审议聘任及解聘公司财务负责人事项[16] - 2024年审计与风险委员会听取董事会决议执行等情况汇报[16] - 公司对2024年度重大投资项目情况梳理翔实，风险化解成效较好[16] - 2025年审计与风险委员会将围绕战略目标和年度任务履职[18]

公司排名与荣誉 - 2024年在《财富》世界500强排名第14位，《财富》中国500强排名第4位[21] - 连续九年稳居《工程新闻纪录》（ENR）“全球承包商250强”榜首[21] - 位居“2023年度中国品牌价值500强”榜单第13位、蝉联行业首位[22] - 入选《财富》中国企业社会责任100强排行榜前十位[25] - 2024年第19次荣获经营业绩考核A级评价，进入国资委首批世界一流企业方阵[22] 业绩数据 - 2009年上市，募集资金总额501.6亿元[21] - 2024年新签约城市更新项目1081个，新签合同额2940.7亿元，同比增长18.9%[73] - 报告期内成功中标15个清洁能源、水务环保领域项目，总投资额约500亿元，权益投资额约75亿元[145] - 中建三局2024年9月在上交所发行可持续挂钩公司债，规模20亿元，期限5年，票面利率2.5%[1] - 中建八局2024年4月在上交所发行科技创新债券、低碳转型债券的混合创新债券，规模15亿元，期限3 + N，发行利率2.24%[1] - 中建财务公司累计投放信贷资金24.2亿元，同比增长48.7%[181] - 中建财务公司高效开立绿色建造项目保函150笔，金额合计超16亿元，涉及合同额约200亿元[181] - 中建资本为1.3万余家中小供应商提供线上保理服务，业务办理规模约310亿元[181] ESG相关 - 2024年召开4次ESG工作组会议，审议ESG相关议题11项[19][32] - 短期ESG目标（2023 - 2024）为初步建立治理和管控体系，完成首份报告编制并实现披露[28] - 中期ESG目标（2025 - 2027）为健全治理和管控体系，评级提至A级树立标杆[28] - 长期ESG目标（2028 - 2032）为推动ESG与多方面深度融合及行业生态圈建设[28] - 建立“董事会战略与投资委员会 - 品牌工作协调小组 - ESG工作组”三层ESG治理架构[29] - 自主研发16节线上ESG课程并在中建网络学院平台上线[33] - 2024年秋季开展“中国建筑战略ESG管理”专题培训[33] - 报告期内正式上线ESG数字化管理平台1.0[36] 研发与技术 - 研发人员有38,004人[60] - 拥有发明专利10,362件[65] - 有75个省部级企业技术中心、72家省部级科技创新平台[65] - 建成19个博士后工作站，拥有248家高新技术企业、4家制造业单项冠军企业[65] - 主编国家/行业标准102项[66] - “十三五”以来牵头国家重点研发计划项目14项、课题73项，参与课题197项[72] - 参与高水平学会、协会13个，牵头或参与成立科技联盟48个，其中国家级科技联盟2个[72] - 累计获得国家级科技奖励84项[72] - 中建科工600kW超级充电桩充电效率高达96.34%[71] - 建筑物平移技术工期节约90%以上、材料重复使用率大于85%，100%达到预期效果[82] - 万吨级多功能试验系统已为20余个项目提供试验支撑[84] - 建筑工程北斗卫星定位装备已应用在50余个项目中[88] “双碳”目标与行动 - 到2030年，现场材料损耗率比2020年下降20%等多项指标目标[105] - 到2025年，投资开发的新建建筑100%执行绿色标准，星级绿色建筑占比超过50%[105][168] - 2024年连续第二年完成公司业务全覆盖碳盘查工作[107] - 2024年完成中国建筑碳排放监测与管理综合服务平台科研课题验收和鉴定[107] - 2024年形成绿色低碳等产品清单共226项产品，推动子企业应用清单产品132项[108] - 2023年公司万元产值碳排放强度较2022年同比下降4.3%，2024年完成国资委万元产值碳排放强度考核目标[120] - 到2027年，万元产值营业收入碳排放强度年均下降4.22%，相比2024年累计下降12.14%[122] - 2024 - 2027年明确节能降碳阶段性目标及专项行动[144] 项目与业务 - 上海建国东路项目占地面积约14.75万平方米，涉及8500户、约4万人口搬迁[74][75] - 中建海龙在全国建设8个模块化建筑生产基地，占地约2000亩，模块年产能12万件，累计实施模块化项目超300万㎡，年均增长率25%[80] - 中建科技广州黄埔区迳下村“零碳乡村”示范项目全域土地总面积335.68公顷，有282栋光伏一体化新型农宅[146] - 子企业中建发展为全国20个城市超600万人口提供供排水服务[154] - 子企业中建发展水厂日处理总规模近100万吨，管网总长度超1.1万公里[154] - 子企业中建发展为近100个乡镇、5000个村庄提供污水治理服务，约35万户、120万人口受益[154] - 华南眼科医院项目应用“气承式”基坑气膜，项目现场整体防尘效果可达95%以上[159] - 上海嘉定理想之地项目屋顶光伏覆盖率40%，年发电257万千瓦时[171][1] - 上海嘉定理想之地项目透水铺装率50%，年碳排放降低5052吨，整体人均碳排放强度较基准情景下降32%[171][173][1] 其他 - 2024年公司董事会等19次研究和部署安全生产工作[199] - 2024年公司组织召开安全生产相关会议10次[199]

股价情况 - 2024年1月1日至12月31日公司股票连续12个月收盘价低于对应会计年度经审计每股净资产[5] - 2024年1月1日至4月19日，股价低于2022年经审计每股净资产8.93元[6] - 2024年4月20日至12月31日，股价低于2023年经审计每股净资产9.98元[6] 公司策略 - 2025年4月15日公司审议通过估值提升计划[7] - 公司以“六个环节”战略市值管理路径为主线规划举措[9] - 公司依托“中国建筑科技展”167项科技创新成果推动转化[12] - 公司实施碳达峰“个十百千万”工程[12] - 公司构建“强制性+自愿性”信息披露制度体系[17] - 公司常态化组织召开视频直播业绩说明会[18] 派息情况 - 2025年公司每股派息保持平稳[19] 市值管理 - 公司开展日常市值监测与研究，必要时优化调整工作举措[23] - 公司建立应急处置机制，应对市值异常波动[23] - 公司将制定市值管理规定、考核评价办法等制度[24] - 公司对市值管理过程和结果进行考核，建立激励约束机制[24] 计划相关 - 估值提升计划实施过程要加强相关资源投入[25] - 估值提升计划有助于推动公司高质量发展，提升投资价值[26] - 公司每年对估值提升计划的实施效果进行评估[27] - 触发长期破净且日平均市净率低于行业平均值时，公司将在年度业绩说明会专项说明[27] - 估值提升计划不代表公司对业绩、股价等指标的承诺[29] - 公司业绩及二级市场表现受多种因素影响，目标实现存在不确定性[29]

人员与客户数据 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师近1700人，超1500人有证券业务服务经验[1] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家[1] 业绩数据 - 2023年度经审计业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，含证券业务收入24.38亿元[1] 审计相关 - 2024年度审计范围内实体机构税前利润、营收、总资产覆盖率分别为95.8%、96.8%、95.3%，安永华明审计组成部分占比79.2%、65.1%、70.3%[4] - 2024 - 2025年多次会议涉及安永华明审计相关事宜，2024年审计期间沟通2次[2][3][5][7][8][9][10]

人员情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券业务服务经验[2] 业绩数据 - 2023年度审计业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，含证券业务收入24.38亿元[2] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] 人员经验 - 项目合伙人沈岩、高君近三年签署或复核3家上市公司报告，柳太平复核4家[4] 质量情况 - 近一年项目质量检查未发现重大问题，审计未识别出质量管理缺陷[12][14] 审计保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿，近三年无相关民事诉讼责任[19] 审计评价 - 2024年度财报审计态度公允，程序合规，工作有序，意见客观完整[20]

业绩数据 - 2024年新签合同额4.5万亿元，同比增长4.1%[7] - 截至2024年12月31日，市值2497亿元，较年初增加481亿元，股价涨幅31.2%[14] - 2024年公司静态市盈率较年初提升0.7倍[14] 公司治理 - 2024年召开股东大会4次，董事会会议19次，专门委员会会议28次[5] - 2024年召开独立董事专题沟通会7次，赴境内外一线调研5次[6] 增持情况 - 集团第六轮增持超5亿元，第七轮增持规模6 - 12亿元[12] 信息披露 - 2024年披露文件138份，公告“零质询”“零差错”[15] - 2024年自愿性信息披露公告数量占比持续提升[16] 用户数据 - 2024年度公司网站浏览量138万人次，同比增长12.02%[17] 投资者活动 - 全年举办3场业绩说明会，覆盖17万人次投资者[18] - 组织21场股东拜访活动，覆盖前十大机构股东[19] - 邀请超300人次资本市场参与者参观科技展[20] - 参与28次投资策略会，组织6场专题交流会[20] - 全年接听热线电话500余个，处理邮件1000余封，解答87个提问[21] 宣传成果 - “中国建筑投资者关系”公众号发布215篇推文，阅读量近5万次[22] - 形成12篇投资者关系月度通讯[22] ESG工作 - 15家二级单位制定ESG工作方案[23] - 7家上市子企业ESG报告披露“全覆盖”，8家子企业积极发布[24] - 自主开发16节ESG课程[25] 研究报告 - 2024年撰写8份研究报告，每月编发相关简报和监测报告[13]

内部控制评价 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][6] - 公司财务报告内控评价结论为有效[4] - 自评价基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论[7] 内控审计与范围 - 内控审计意见与财务报告内控有效性评价结论一致[8] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 缺陷标准与情况 - 财务报告内控重大、重要缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控重大、重要缺陷定量标准[16] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 一般缺陷已整改[18]

公司股权与资本 - 中建财务公司注册资本150亿元，中建集团持股20%，中国建筑股份有限公司持股80%[3] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额873.07亿元，负债总额675.35亿元，所有者权益总额197.72亿元，资产负债率77.35%[6] - 2024年全年营业收入20.67亿元，利润总额13.03亿元，净利润9.77亿元[6] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率21.85%（规定值≥10.5%）[8] - 截至2024年12月31日，流动性比例46.59%（规定值≥25%）[8] - 截至2024年12月31日，不良资产率0（规定值≤4%），不良贷款率0（规定值≤5%）[8] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额/资本净额为0（规定值≤100%）[8] - 截至2024年12月31日，票据承兑和转贴现卖出余额/资本净额为45.14%（规定值≤100%）[8] - 截至2024年12月31日，投资总额/资本净额为0（规定值≤70%）[8] 业务情况 - 截至2024年12月末，中建集团及其子公司在中建财务公司每日最高存款余额为91.34亿元[26] - 截至2024年12月末，中建集团及其子公司在中建财务公司每日最高贷款余额为20.02亿元[26] 公司管理与合规 - 2024年董事会、风险管理委员会人员结构进一步优化[23] - 2024年未发生监管处罚事件[23] - 2024年完善《电子商业汇票系统业务操作规程》等制度[24] - 具有合法有效的经营资质，依法合规经营[27] - 各项监管指标均符合监管要求[27] - 风险管理不存在重大缺陷[27] - 关联存贷款业务风险可控[27] - 2024年未发生流动性低于监管要求的情况，流动性风险可控[21]

业绩总结 - 2024年度以413.20390444亿股为基数，每10股派现金红利2.715元，拟派112.18亿元[11] 决策通过 - 审议通过2024年度多项工作报告等议案[1][2][3][4][5] - 审议通过2024年度高级管理人员绩效考核方案[6] - 审议通过2024年度财务决算报告等议案[7][8] - 审议通过2024年度环境社会治理可持续发展报告[9] - 审议通过2024年度计提资产减值准备议案[10][11] - 审议通过2025年度担保额度、本级债券发行额度议案[17][18] - 审议通过续聘2025年度审计机构议案[19][20]

业绩总结 - 2024年度以总股本41,320,390,444股为基数，每10股派现金股利2.715元，拟派红利约112.18亿元[12] 决策通过 - 各项议案表决均7票同意、0票反对、0票弃权[2] - 通过2025年度担保额度等多项议案，部分提交2024年年度股东会审议[22][23][25][26][27] - 通过ESG指标体系（2025版）等议案[28][29][30]