人员与会议 - 2024年8月23日起担任公司第四届董事会独立董事[1] - 2024年度出席全部董事会会议，审议18项议案，听取7项报告[4] - 2024年度参加各委员会会议并审议表决多项议案[5] - 2024年度参加2次线上业绩说明会[9] 考察调研 - 2024年度与其他董事考察10家子企业等[10] - 2024年9 - 12月赴多地调研子企业[11] 运营情况 - 2025年日常及金融服务关联交易计划无损公司及股东利益[13] - 2024年度严格控制对外担保风险[13] - 2024年度无经营性资金占用情况[13] - 2024年度募集资金存放及使用无违规[13] - 2024年度高级管理人员聘任程序及资格合规[13] 审计与回报 - 2024年度聘任立信等为审计所[14] - 2024年度无现金分红及投资者回报[14] 制度建设 - 2024年度健全内控制度，建立完善体系[15]

中国电力建设股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11497 号 关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG11497 号 中国电力建设股份有限公司董事会： 我们审计了中国电力建设股份有限公司(以下简称"中国电 建")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11428 号 的标准无保留意见审计报告。 中国电建管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和【《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》/《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》】的相关规定编制了后附的中国电建 2024 年度涉及财务公 司关联交 ...

中国电力建设股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 公司可以现金分红或发放股票股利的方式（或同时采取两种方式）分配股利， 公司优先采用现金分红的利润分配方式。 （二）公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔 公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的公司合并报表口径可供分 配利润的一定比例向股东分配股利。 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正并且能满足实际派发 需要的情况下，应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于 当年公司合并报表可供分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现 金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。前述"特殊 — 1 — 为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回 报投资者，更好地维护公司股东特别是中小股东依法享有的权利，根据中国证监 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《中国电力建设股份 有限公司章程》的规定，综合中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"） 实际情况，特制订《中国电力建设股 ...

中国电力建设股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11428 号 中国电力建设股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-147 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11428 号 中国电力建设股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了中国电力建设股份有限公司(以下简称"中国电建")财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表 ...

立信人员情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 立信受罚情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[2] 审计相关决策 - 2024年多会议审议通过聘请立信为2024年度年报财务审计主审所及内控审计机构等议案[3][6] 审计沟通情况 - 2024 - 2025年董事会审计与风险管理委员会多次与立信沟通审计工作[7] 审计结果 - 立信认为公司2024年财务报表编制合规，出具无保留意见审计报告[4]

中国电力建设股份有限公司 关于下属子公司提供财务资助的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2025-017 重要内容提示： 中国电力建设股份有限公司下属控股子公司中电建路桥集团有限公司为支持 其参股企业项目开展的资金需求，拟向其参股的项目公司交投川渝（重庆）建设发展 有限公司和重庆渝广梁忠高速公路有限公司通过股东借款方式提供合计人民币 29,825.80 万元的财务资助。 本次财务资助已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，鉴于被资助对象 最近一期资产负债率超过 70%，上述财务资助事项尚需提交公司股东大会审议批准。 一、财务资助事项概述 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司中电建路桥集 团有限公司（以下简称"电建路桥"）拟向其参股的项目公司交投川渝（重庆）建设 发展有限公司和重庆渝广梁忠高速公路有限公司分别提供 1 笔财务资助，财务资助金 额合计为人民币 29,825.80 万元，具体如下： 1 单位：人民币 万元 | 序号 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：通过合理必要的货币类金融衍生品交易，减轻汇率、利率波 动对公司产生的负面影响，降低风险敞口。 交易品种：远期结售汇、利率掉期、货币掉期等货币类金融衍生工具。 交易金额：公司及子公司2025年度开展金融衍生品交易预计额度为140 亿元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不高于公司最近一 期经审计净利润的10%。 已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月25日召开第四届董事会第 八次会议，审议通过了金融衍生业务预算的相关议案，相关议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2025-016 中国电力建设股份有限公司 关于 2025 年度货币类金融衍生业务计划的公告 （二）交易金额 2025年，公司及子公司开展金融衍生品交易预计额度为140亿元人民币或等 值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不高于公司2024年度经审计净利润 的10%。2025年度任意时点的交易量/交易金额（ ...

人员数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 风险保障 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[1] 监管情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[2] 审计工作 - 立信对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3] - 2024年度年审就重大会计审计事项沟通，无意见分歧[4] - 审计实施项目质量复核程序[4] 管理措施 - 立信质控部门负责质量管理体系监督和整改[5] - 公司明确立信信息安全责任，立信有信息安全控制制度[5]

会计政策变更 - 公司因执行新会计准则依据解释17号和18号进行会计政策变更[3] - 解释17号两方面规定自2024年1月1日起执行[5] - 解释18号相关会计处理自公布日实施，可提前执行[6] 影响情况 - 本次会计政策变更对2024年度财务无重大影响[7]

报告说明 本报告是中国电力建设股份有限公司（股票代码：601669，公司简称：中国电建）自 2012 年以来连续发布的第 13 份环境、社会及管治报告。本报告为年度报告，如无特别说明，时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。上年度报告的发布时间是 2024 年 4 月。 报告标准 本报告重点参考以下相关标准： 组织范围 中国电力建设股份有限公司及全资、控股公司，部分指标 包含受控股股东中国电力建设集团有限公司委托管理企 业的有关指标。 称谓说明 为便于表述和阅读，报告中的中国电力建设股份有限 公司根据具体情况，表述为"中国电建"或"公司"或 "我们"。 报告原则 重要性原则：本报告按照 ESG 重要性议题评估结果，对 可能的利益相关方和对公司产生重要影响的事项进行了 重点汇报。 量化原则：本报告信息数据来自公司的正式文件、统计报 表与财务报告，以及经由公司统计、汇总与审核的 ESG 信息。 平衡原则：本报告内容反映客观事实，对涉及正面、负面 信息的指标均进行披露。 一致性原则：如无特殊说明，本报告相对于公司往年 ESG 报告披露范围无重大调整，且使用一致的统计方法，对 E ...