业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 2023年度无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷，个别环节待改进[22] 未来展望 - 2025年聚焦“两个途径”，围绕提升“五个价值”，抓好六大任务[24] - 2025年以穿透式监管为主线，梳理优化规章和流程[24] - 2025年深化内控监督，补齐短板[24] - 2025年开展重大经营风险管控[24] - 2025年加大内控和合规管理评价力度[24] 其他新策略 - 2024年累计新增及修订规章制度99项[23] 内控情况 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[14][15][16] - 非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[17] - 评价基准日无未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[20] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[20] - 针对非财务报告内控个别环节整改，内控改进强化[20]

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2025-013 中国电力建设股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年4月25日，中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第八次会议审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年度计提减值 准备情况报告的议案》。现将相关情况公告如下： 一、计提减值准备情况 为客观、公允地反映公司2024年的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则， 在充分参考年报审计机构审计意见的基础上，公司根据《企业会计准则》等相关 规定对合并范围内企业的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据减值测 试结果相应计提了减值准备。公司2024年度计提各类减值准备90.04亿元人民币 （以下简称"亿元"）。本年度具体计提情况如下： （一）信用减值准备计提情况 2024年，公司结合年末的款项性质、账龄和风险程度等信息，对应收款项等 金融资产计提了信用减值准备76.38亿元。 （二）合同资产减值准备计提情况 2024年 ...

关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"）。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘立信、信永中和、 天健负责公司2025年度的财务审计工作，由立信担任主审所对公司合并口径及下 属部分子公司进行审计，信永中和及天健担任参审所对公司下属部分子公司进行 审计；拟续聘立信负责公司2025年度的内部控制审计工作。立信、信永中和、天 健的基本信息具体如下： 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2025-020 中国电力建设股份有限公司 （2）投资者保护能力 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔 偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 （ ...

币种：人民币 单位：万元 1 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2025-012 中国电力建设股份有限公司 2025年度对外担保安排的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 根据中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司日常生 产经营需要，公司本部及公司下属全资、控股子公司拟对各级下属全资、控股 子公司、非关联第三方 2025 年度使用银行授信额度贷款，开出保函、履约、资 产证券化产品等提供担保或增信，担保总额度约 750 亿元人民币，其中，对全 资、控股子公司的担保合计约 637.01 亿元人民币，对全资、控股子公司的资产 证券化产品提供增信合计约 38.10 亿元人民币，对非关联第三方的担保合计约 74.89 亿元人民币。具体如下： （一）公司本部及公司下属全资、控股子公司对各级下属全资、控股子公 司的担保及资产证券化产品增信 | 序号 | 担保人名称 | 被担保人名称 | 担保金额 | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 公司本部 ...

关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中国电力 建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3103 号）核准，中 国电力建设股份有限公司（以下简称"中国电建"或"公司"）向 30 名发行对象 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,080,124,211 股（以下简称"本次非公开 发行"）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"、 "中金公司"）担任中国电建本次非公开发行 A 股股票的保荐机构。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查情况与意见如下： 一、2022 年非公开发行股票募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、 ...

中国电力建设股份有限公司董事会 审计与风险管理委员会 2024 年度述职报告 2024 年，中国电力建设股份有限公司（以下简称公司） 董事会审计与风险管理委员会根据中国证券监督管理委员 会《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及 《中国电力建设股份有限公司章程》、《中国电力建设股份 有限公司董事会审计与风险管理委员会议事规则》等公司相 关制度的规定，本着维护全体股东利益的原则，认真履行董 事会赋予的相关职责，勤勉尽责，依照既定程序，在审查公 司财务报告、内部审计、会计师事务所聘任、关联交易、以 及加强公司内控体系建设和风险管理方面发挥了有效的决 策咨询作用。现将审计与风险管理委员会 2024 年度履职情 况报告如下： 一、董事会审计与风险管理委员会基本情况 2024 年 1 月至 7 月，公司第三届董事会审计与风险管理 委员会由戴德明、栾军、徐冬根 3 名委员组成，由独立董事 戴德明担任主任委员。 2024 年 8 月至 12 月，公司第四届董事会审计与风险管 理委员会由张国厚、彭冈、孙子宇、窦皓、王成海 5 名委员 组成，由独立董事张国厚担任主任委员。 二、董事会审计与风险管理委员会会议召开情况 ...

中国电力建设股份有限公司 关于中国电建集团财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关 规定，中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）审 阅了中国电建集团财务有限责任公司（以下简称"电建财务 公司"）2024 年度财务报告及相关数据指标，并进行相关的 风险评估，同时对其《金融许可证》和《企业法人营业执照》 的合法有效性进行了查验，出具本风险持续评估报告。 一、电建财务公司基本情况 电建财务公司是经原中国银行业监督管理委员会北京监 管局（现为国家金融监督管理总局北京监管局）批准成立的 非银行金融机构，成立于 2015 年 12 月。电建财务公司统一 社会信用代码为 91110108MA002J5876，注册资本为人民币 600,000 万元。电建财务公司现持有国家金融监督管理总局 北 京 监 管 局 核 发 的 《 金 融 许 可 证 》 ， 机 构 编 码 为 L0230H211000001。 电建财务公司经营范围包括:对成员企业办理财务和融 资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位 ...

证券简称：中国电建 证券代码：601669 公告编号：临2025—019 关于中国电力建设集团有限公司 承接雄安智汇城项目涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易的金额约为人民币 165,360.67 万元，未导致公司主营业务、 资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的 重大资产重组。 过去 12 个月内，公司与关联方发生的关联交易涉及金额未超过公司最近 一期经审计净资产值的 5%，本次关联交易无需提交股东大会审议批准。 一、关联交易概述 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国电力建设集团有限 公司（以下简称"电建集团"）转让公司下属全资子公司中电建河北雄安建设发 展有限公司（以下简称"雄安建发公司"或"标的公司"）51%股权，转让价格约 为 165,360.67 万元人民币。 电建集团为公司控股股东，为公司的关联方，本次交易构成公司的关联交易。 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 截至本次 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 中国电力建设股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2025-015 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕3103 号）核准，中国电力建设股份有限公司（以 下简称"公司"或"中国电建"）非公开发行人民币普通股（A 股）2,080,124,211 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 6.44 元，募集资金总额为人民币 13,395,999,918.84 元。2022 年 12 月 30 日，经保荐机构中国国际金融股份有限公 司扣除部分承销及保荐费用（含增值税）人民币 57,267,899.65 元后，实际收到的 现金认购款净额为人民币 13,338,732,019.19 元，扣除剩余应付的其他发行费用（含 增值税）人民币 10,205,985.02 元后，实际 ...

中国电力建设股份有限公司董事会关于 独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事孙子宇、张国厚、窦皓的任职经历、持 股情况以及签署的相关自查文件，董事会认为，公司独立董 事严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》《中 国电力建设股份有限公司独立董事工作制度》对独立董事独 立性的相关要求，持续保持独立性，不存在影响独立性的情 形。 中国电力建设股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，中国电力 建设股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任 独立董事孙子宇、张国厚、窦皓履职期间的独立性情况进行 评估并出具专项意见如下： ...