会议情况 - 滨化股份第五届董事会第二十四次会议于2024年9月20日召开，7名董事全部出席[1] 决策事项 - 会议同意解聘杨振军高级副总裁职务[1] - 会议同意以集中竞价交易方式回购股份用于员工持股计划，无需提交股东大会审议[2]

发行股票决议 - 2022年10月13日通过向特定对象发行A股股票议案，有效期12个月[12] - 2023年10月12日将发行股票决议有效期延长12个月[12] - 董事会提请再次延长发行股票决议有效期12个月[12] 授权事宜 - 2022 - 2023年授权董事会办理发行股票事宜，部分有效期12个月[14] - 2023年10月12日将授权事宜有效期延长12个月[14] - 董事会提请再次延长授权事宜有效期12个月[14] 会议情况 - 两个议案通过第五届董事会第二十三次会议审议[12][15] - 会议采取现场与网络投票结合方式表决[10]

回购计划 - 预计回购金额7500万元至15000万元，价格上限6.56元/股[2] - 实际回购41,034,426股，占比1.994%，金额149,996,786.76元[2] - 2023年11月22日通过预案，期限12个月，价格上限调整为6.56元/股[3] 回购实施 - 2023年12月5日首次回购，2024年9月11日完成，最高4.24元/股，最低3.20元/股，均价3.66元/股[5] 股份情况 - 回购前专用账户持股1.821%，完成后持股2.574%[7] - 2024年5月29日25,529,000股过户至员工持股计划[8] 用途与影响 - 回购股份拟用于员工持股计划，36个月未实施将注销[9] - 回购对公司经营等无重大影响，不影响控制权和上市地位[5]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2024年9月11日召开，7名董事全出席[1] - 董事会同意召开2024年第二次临时股东大会[5] 发行股票 - 2022年10月13日通过向特定对象发行A股股票议案，有效期已两次提请延长12个月[2] 授权事宜 - 2022 - 2023年股东大会授权董事会办理发行股票事宜，有效期两次提请延长12个月[3][4]

会议召开 - 滨化股份第五届监事会第十八次会议于2024年9月11日召开，5名监事全部出席[1] 发行股票决议 - 2022年、2023年分别召开股东大会通过及延长向特定对象发行股票决议有效期，现提请再次延长12个月[2] - 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》表决5票同意，需股东大会三分之二以上通过[2][3][4] 授权事宜 - 2022 - 2023年多次授权董事会办理发行股票事宜并延长有效期，现提请再次延长12个月[5] - 《关于提请延长授权有效期的议案》表决5票同意，需股东大会三分之二以上通过[6]

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-061 滨化集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

回购情况 - 回购方案首次披露日为2023年11月23日[2] - 预计回购金额7500万元~1.5亿元[2] - 累计已回购股数36,609,226股，占比1.779%[2] - 累计已回购金额135,573,103.76元[2] - 实际回购价格区间3.30元/股~4.24元/股[2] - 2024年8月回购2,000,000股，占比0.097%[5] - 2024年8月购买最高价3.56元/股，最低价3.31元/股[5] - 2024年8月支付金额6,812,532.00元[5] - 回购价格上限由6.61元/股调整为6.56元/股[3] 权益分派 - 2024年年度权益分派每10股派现金红利0.50元（含税）[3]

财报与会议时间 - 公司2024年半年度报告于8月30日发布[2] - 投资者可在2024年09月05日至09月11日16:00前提问[2][5] - 2024年半年度业绩说明会时间为9月12日上午11:00 - 12:00[2][4][5] 会议信息 - 业绩说明会召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[4] - 业绩说明会召开方式为上证路演中心网络互动[3][4][5] - 参加人员有董事长等[5] 联系信息 - 联系部门为公司证券事务部，电话400 - 869 - 6888转601，邮箱board@befar.com[6] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6]

产品产量与销量 - 2024年1 - 6月环氧丙烷产量146,143吨，外销量126,163吨[1] - 2024年1 - 6月烧碱（折百）产量396,479吨，外销量355,149吨[1] - 2024年1 - 6月氯丙烯产量32,433吨，外销量31,310吨[1] - 2024年1 - 6月环氧氯丙烷产量34,393吨，外销量34,670吨[1] - 2024年1 - 6月三氯乙烯产量40,387吨，外销量39,556吨[1] - 2024年1 - 6月四氯乙烯产量37,590吨，外销量37,930吨[1] 产品销售金额 - 2024年1 - 6月环氧丙烷销售金额100,404.86万元[1] - 2024年1 - 6月烧碱（折百）销售金额97,724.98万元[1] - 2024年1 - 6月氯丙烯销售金额16,712.52万元[1] - 2024年1 - 6月环氧氯丙烷销售金额23,597.14万元[1] - 2024年1 - 6月三氯乙烯销售金额17,390.32万元[1] - 2024年1 - 6月四氯乙烯销售金额16,154.37万元[1] 产品均价及同比变化 - 2024年1 - 6月环氧丙烷均价7,958.33元/吨，同比降5.85%[3] - 2024年1 - 6月烧碱（折百）均价2,751.66元/吨，同比降17.72%[3] - 2024年1 - 6月原盐均价285.12元/吨，同比降6.90%[5] - 2024年1 - 6月原煤均价763.82元/吨，同比降16.29%[5]

公司基本信息 - [公司中文名称为滨化集团股份有限公司，法定代表人为任元滨][8] - [董事会秘书为李芳，证券事务代表为薛文峰，联系电话均为400 - 869 - 6888转601，电子信箱均为board@befar.com][9] - [公司注册地址为山东省滨州市滨城区黄河五路888号，2021年1月28日发生过变更][10] - [公司网址为http://www.befar.com，电子信箱为befar@befar.com][10] - [公司选定的信息披露报纸有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn][11] 财务数据 - [2024年1 - 6月营业收入为45.57亿元，较上年同期增长33.02%][12] - [2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元，较上年同期减少29.85%][12] - [2024年1 - 6月基本每股收益为0.05元/股，较上年同期减少37.50%][13] - [2024年半年度末归属于上市公司股东的净资产为113.33亿元，较上年度末减少0.67%][12] - [2024年半年度末总资产为215.69亿元，较上年度末增长2.06%][12] - [2024年上半年公司实现营业收入45.57亿元，同比增加33.02%；归属上市公司股东的净利润1.05亿元，同比减少29.85%][19] - [2024年6月30日应收账款较2023年12月31日增加49.89%，预付账款增加120.44%，存货增加64.86%，合同负债增加63.59%，长期借款增加57.12%，库存股增加31.23%，专项储备增加145.75%][19][20] - [2024年6月30日其他应收款较2023年12月31日减少61.24%，使用权资产减少87.54%，其他应付款减少35.82%，一年内到期的非流动负债减少52.28%，其他流动负债减少50.73%，租赁负债减少33.26%，少数股东权益减少100.73%][20] - [2024年1 - 6月研发费用同比增加331.22%，投资收益同比增加341.09%，资产减值损失同比增加65.43%，财务费用同比增加79.93%][20][21] - [2024年1 - 6月营业利润同比减少45.44%，利润总额同比减少47.67%，净利润同比减少33.44%，营业外收入同比减少80.96%，所得税费用同比减少89.74%，少数股东损益同比减少100.14%，资产处置收益同比减少375万元][20][21] - [营业收入达45.57亿元，同比增长33.02%，因子公司碳三碳四部分装置开车、产品销量增加和开展丙烷贸易所致][22] - [营业成本为39.67亿元，同比增长39.75%，原因与营业收入变动相同][22] - [研发费用为6157.89万元，同比增长331.22%，因公司加大研发力度、增加研发投入][22] - [应收账款为1.52亿元，同比增长49.89%][24] - [存货为8.60亿元，同比增长64.86%][24] - [在建工程为47.91亿元，同比增长23.70%][24] - [长期借款为55.41亿元，同比增长57.12%][24] - [报告期末长期股权投资余额为19.69亿元，较期初增长4.48%][27] - [报告期末其他权益工具投资余额为6.63亿元，较期初下降2.07%][27] - [截至报告期末主要资产受限金额合计26.54亿元，涉及货币资金、应收票据等多项资产][25] - [以公允价值计量的金融资产期初数为8.658亿元，期末数为9.823亿元，本期公允价值变动损益为17.43万元，计入权益的累计公允价值变动为1.918亿元][30] - [衍生品投资中期货合约本期公允价值变动损益为17.43万元，期末账面价值为17.43万元，占公司报告期末净资产比例为0.0015%][31] - [报告期内期货套期保值业务实际收益为221.89万元][31] - [2024年公司上半年营业总收入45.57亿元，较2023年上半年的34.26亿元增长33.02%][72] - [2024年上半年营业总成本45.34亿元，较2023年上半年的32.41亿元增长40%][72] - [2024年6月30日流动资产合计63.01亿元，较2023年12月31日的51.93亿元增长21.33%][69][70] - [2024年6月30日非流动资产合计120.52亿元，较2023年12月31日的121.69亿元下降0.96%][70] - [2024年6月30日流动负债合计52.10亿元，较2023年12月31日的53.24亿元下降2.14%][70] - [2024年6月30日非流动负债合计21.92亿元，较2023年12月31日的10.91亿元增长100.92%][71] - [2024年6月30日货币资金为6.31亿元，较2023年12月31日的11.46亿元下降44.96%][69] - [2024年6月30日其他应收款为51.72亿元，较2023年12月31日的35.38亿元增长46.18%][69] - [2024年6月30日长期借款为21.38亿元，较2023年12月31日的10.35亿元增长106.51%][71] - [2024年上半年公司营业收入23.04亿元，较2023年上半年的23.18亿元略有下降][74] - [2024年上半年公司净利润1.05亿元，较2023年上半年的1.58亿元有所下降][73] - [2024年上半年母公司净利润1.92亿元，而2023年上半年为亏损1558.76万元][75] - [2024年上半年公司研发费用6157.89万元，较2023年上半年的1428.02万元大幅增加][73] - [2024年上半年母公司研发费用2911.82万元，较2023年上半年的525.23万元大幅增加][75] - [2024年上半年公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2023年上半年均为0.08元/股][74] - [2024年上半年公司综合收益总额8959.17万元，较2023年上半年的1.94亿元有所下降][74] - [2024年上半年公司投资收益1.06亿元，较2023年上半年的2402.27万元大幅增加][73] - [2024年上半年母公司投资收益2.16亿元，较2023年上半年的2229.74万元大幅增加][75] - [2024年上半年公司其他综合收益的税后净额为 - 1554.09万元，2023年上半年为3634.99万元][74] - [2024年上半年综合收益总额为1.78亿元，2023年同期为1743.01万元][76] - [2024年上半年经营活动现金流入小计为68.91亿元，2023年同期为27.96亿元][77] - [2024年上半年经营活动现金流出小计为66.63亿元，2023年同期为25.05亿元][78] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.29亿元，2023年同期为2.91亿元][78] - [2024年上半年投资活动现金流入小计为2.56亿元，2023年同期为28.10亿元][78] - [2024年上半年投资活动现金流出小计为12.15亿元，2023年同期为31.24亿元][78] - [2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 9594.90万元，2023年同期为 - 3134.40万元][78] - [2024年上半年筹资活动现金流入小计为40.37亿元，2023年同期为23.10亿元][78] - [2024年上半年筹资活动现金流出小计为32.23亿元，2023年同期为19.10亿元][79] - [2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为8.13亿元，2023年同期为4.00亿元][79] - [投资活动现金流出小计为15.27亿美元，上年同期为24.49亿美元；投资活动产生的现金流量净额为-9.62亿美元，上年同期为-4.73亿美元][81] - [筹资活动现金流入小计为16.58亿美元，上年同期为5.9亿美元；筹资活动现金流出小计为25.02亿美元，上年同期为15.85亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为-8.44亿美元，上年同期为-9.95亿美元][81] - [现金及现金等价物净增加额为-8143.15万美元，上年同期为-2013.3万美元；期末现金及现金等价物余额为2.22亿美元，上年同期为6.9亿美元][81] - [上年期末归属于母公司所有者权益小计为114.10亿美元，少数股东权益为1.14亿美元，所有者权益合计为115.24亿美元][83] - [本期所有者权益合计增减变动金额为-1.92亿美元，其中综合收益总额为8959.17万美元，所有者投入和减少资本为-1.93亿美元，利润分配为-1.01亿美元，专项储备为1247.50万美元][83][84][85] - [本期期末归属于母公司所有者权益小计为113.33亿美元，少数股东权益为-83.64万美元，所有者权益合计为113.32亿美元][85] - [公司本期综合收益总额为188,446,181.86元，其中母公司为177,735,214.52元][87][89] - [公司本期所有者投入和减少资本为 - 66,810,186.43元，其中母公司为 - 79,220,253.12元][87][89] - [公司本期利润分配金额为 - 262,673,225.88元，其中母公司为 - 101,220,592.50元][87][88][89] - [公司专项储备本期提取20,577,510.85元，使用20,429,049.31元；母公司本期提取11,220,979.74元，使用5,122,945.61元][88][90] - [公司本期期末所有者权益合计为11,193,097,377.44元，母公司为10,951,138,210.13元][89][90] - [公司资本公积本期增加20,669,289.99元（母公司），库存股本期增加99,889,543.11元（母公司）][89] - [公司其他综合收益本期减少14,026,928.91元（母公司）][89] - [公司未分配利润本期增加90,541,550.93元（母公司）][89] - [公司所有者权益内部结转涉及金额91,945.19元][88] - [公司实收资本（或股本）期初和期末均为2,058,036,276.00元][87][89][90] - [公司目前注册资本为2,058,036,276元，实收资本（或股本）本年期初和期末余额均为此金额][91][92][93] - [本年期初所有者权益合计为11,006,660,395.85元，本期期末余额为10,695,093,442.13元][91][92] - [本期其他权益工具增加28,066,776.68元，资本公积增加94,876,963.11元，库存股增加35,225,720.73元][92] - [本期专项储备提取8,950,068.42元，使用10,671,777.33元，其他综合收益减少1,721,708.91元][92] - [本期盈余公积减少278,260,779.11元，未分配利润减少311,566,953.72元][92] 公司业务与产能 - [公司烧碱产能61万吨，其中粒碱产能20万吨，片碱装置20万吨；环氧丙烷产能达27万吨][15] - [公司建立了有效的管理体系，实现多体系全过程控制][16] - [公司形成循环经济一体化产业模式，生产要素有一定自给，成本较低][16] - [公司多套生产装置引进国际先进工艺技术，技术和装备水平行业领先][16] - [公司主要产品纯度级别高于行业同类产品，有产品质量优势][16] - [推进新能源等领域20余项在研项目，开展26个项目调研，组织实施50项专利申请，其中发明专利12件，实用新型38件][18] - [形成50人以上专家智库，完成省级新型研发机构备案审查和3家科技型中小企业申报，筹划山东省半导体先进制程超高纯电子化学品重点实验室布局][18] - [碳三碳四综合利用项目丙烷厂际管线投用，PDH、合成氨稳定经济运行，PO/MTBE项目建设顺利，VLGC船舶常态化运作][17][18] - [上半年邀请11家主要客户高层交流生态合作，首次发布ESG报告提升品牌价值][18] - [主要产品产量超额完成半年度计划，烧碱、环氧丙烷等产品产量创新高][18] 公司治理与决策 - [2024年公司召开两次股东大会，分别审议通过《关于修订 < 公司章程>的议案》《公司2023年度董事会工作报告》等议案][35] - [公司董事、监事、高级管理人员有变动，乔绪升、王谦当选，苏德民、李文峰等离任][36][37] - [公司本期不进行利润分配或资本公积金转增][37] - [公司发布第二期员工持股计划草案（修订稿）并完成非交易过户][38] 环保与社会责任 - [公司污水总排口连续排放废水854.47万吨，废气排放口连续排放废气3875.36万m³，各项污染物排放均达标][40][41] - [2024年上半年一般工业固体废物