股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会召开时间为2024年12月31日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2024年12月31日[6] - 股权登记日为2024年12月25日[14] - 会议登记时间为2024年12月26日（上午9:30 - 11:30、14:00 - 17:00）[15] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室[3] - 会议登记地点为山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司证券事务部[15] 其他信息 - 本次股东大会审议关于选举董红波先生为非独立董事的议案[8] - 议案内容于2024年12月7日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》等媒体[8] - 联系人刘登辉，联系电话400 - 869 - 6888转601[16]

滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开公司第五届 董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于向激励 对象授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 11 月 14 日为授予日，向符合条件的 10 名激励对象授予 2,820.00 万股限制性股票，授予价格为 1.88 元/股。具体内容详见公司 于 2024 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《滨化集团股份有限公司关于向激励 对象授予限制性股票的公告》。 截至本公告日，本激励计划的 10 名激励对象已完成缴款，共认购 2,820 万股限制性 股票。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 11 月 27 日出具了《验资报告》 （中兴华验字[2024]第 030018 号），截至 2024 年 11 月 26 日，公司已收到 10 名激励对 象缴纳的股权激励出资款人民币 53,016,000.00 元。 经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次 授予 10 名激励对象的 2,820 万股限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流 通 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-098 滨化集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议（以下简 称"会议"）于 2024 年 12 月 6 日在公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合的方 式召开，应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名（其中 1 名以通讯表决方 式出席）。会议通知于 2024 年 12 月 6 日以口头方式发出。会议由董事于江召集并主 持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 选举于江先生担任公司第六届董事会董事长职务，任期自本次董事会会议审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后） 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、郝银平、李海霞、王谦 3 名独立董事组成审计委员 ...

会议情况 - 滨化股份第六届监事会第一次会议于2024年12月6日召开[1] - 应出席5名监事，实到5名，1名通讯表决[1] 人员选举 - 会议选举巩永香为第六届监事会主席[1] - 任期至本届监事会任期届满[1] 人员履历 - 巩永香1972年生，高级经济师，本科[3] - 曾在中海沥青、滨化股份任职[4]

股东大会信息 - 2024年11月21日通知召开2024年第四次临时股东大会[6] - 2024年12月6日上午现场会议在公司会议室召开[7] - 出席股东892名，代表有表决权股份501,050,842股，占比25.0153%[9] 议案表决 - 《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》同意股份占比95.6475%[10] 人员选举 - 于江等多人当选非独立董事、监事、独立董事，同意股份占比超92%[11][13][14]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为892人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为501,050,842股，占公司有表决权股份总数的25.0153%[4] 议案表决情况 - 2024年前三季度利润分配方案议案，A股同意票数479,242,673，占比95.6475%[6] - 多位董事、监事选举议案获高票同意，如于江等[6][8][9]

回购金额 - 预计回购7500万元至1.5亿元[2] - 累计已回购7828100元[2] - 2024年11月支付980000元[5] 回购股份 - 累计已回购2080000股，占比0.101%[2] - 2024年11月回购250000股，占比0.012%[5] 回购价格 - 实际回购3.19元/股至4.28元/股[2] - 2024年11月最高价4.01元/股，最低价3.86元/股[5] - 回购价不超5.00元/股[3] 其他 - 回购期限12个月内[3] - 回购用途变更为员工持股或激励[3]

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-095 滨化集团股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满，为保 证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公 司于 2024 年 11 月 29 日召开职工代表组长联席会议，选举巩永香、卜庆海、张媛华、 张文杰为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），任期与第六届监事会一致。 上述职工代表监事将与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生的股东代表监 事共同组成公司第六届监事会。 特此公告。 滨化集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 29 日 1 附：职工代表监事简历 1、巩永香 巩永香，女，出生于 1972 年，籍贯山东省滨州市，高级经济师，本科学历。1992 年参加工作。 工作简历： 2、卜庆海 卜庆海，男，出生于 1979 年，籍贯山东省滨州市，本科学历。2001 年参加工作， 2008 ...

业绩总结 - 2024年前三季度净利润189,228,286.07元[13] - 截至2024年9月30日期末未分配利润5,292,168,030.81元[13] - 2024年前三季度现金分红和回购金额合计166,775,085.26元，占净利润比例88.13%[14] 数据相关 - 截止2024年10月30日总股本2,058,036,276股，扣除回购股份53,678,426股[13] - 公司拟派发现金红利20,043,578.50元（含税）[13] 其他新策略 - 股东大会2024年12月6日上午10:30在滨化集团会议室召开[6] - 董事会提名于江等为第六届董事会非独立董事候选人[16] - 提名韩晓为第六届监事会股东代表监事候选人[22] - 董事会提名郝银平等为第六届董事会独立董事候选人[26]

独立董事提名 - 滨化集团提名郝银平为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需5年以上法律、经济、会计等工作经验[2] - 需在会计等专业岗位5年以上全职工作经验[5] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[4] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在滨化集团连续任职不超六年[4]