业绩数据 - 2023年销售各类钢管1359.64万吨，同比下降0.26%[2] - 2023年实现营业收入609.18亿元，同比下降9.56%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5.70亿元，同比增长91.85%[2] - 2023年每股收益0.40元，同比增长90.48%[2] - 2023年工序产量为2028.29万吨，增幅为0.86%[11] 质量与创新 - 2023年组织修订企业内部标准3项、国标3项、团体标准1项[13] - 2023年全年确认质量异议同比下降27%，处理率100%[13] - 2023年全年合理化建议137529条，创新项目2347项[14] - 2023年开展精益活动1484项，课题121项[15] 行业动态 - 2023年3月15日联合多方推动成立钢管标推委[16] - 2023年10月公司5家镀锌圆管企业进入白名单[16] 公司治理 - 2023年召开1次年度和1次临时股东大会[17] - 2023年董事会共召开12次会议[19] - 2023年12月1日审议对外投资设立控股子公司议案[24] - 2023年12月21日审议2023年前三季度利润分配预案等议案[24] 未来规划 - 2024年初将战略委员会调整为战略与ESG委员会[27] - 按照全国布局战略奋进新十年和“友发2025”目标[33] 2024经营策略 - 追求高质量发展、从量本利向价本利转型[36] - 建立和完善对标体系[36] - 与上游联合确保原材料采购质优量稳[36] - 深耕“三专”“三高”产品，丰富产品矩阵[37] - 加大技术创新研发投入[37] - 实施精益管理，降本增效[38] - 建设综合业务信息化和CRM客户关系管理系统[38] - 完善营销网络与品牌建设[39] - 探索生产基地工业园模式[39] - 优化人才培养体系[39]

激励计划时间线 - 2022年8月25日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年8月26日至9月4日对激励对象进行内部公示[10] - 2022年9月13日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] 股票期权相关 - 2023年3月28日决定注销78.00万份股票期权，2024年也通过注销部分议案[12] - 首次授予股票期权第一个行权期为2024年5月14日至2025年5月13日[13] - 2023年钢管净销量1359.61万吨，实际完成比例87%[15] 行权情况 - 422名激励对象个人层面均可100%行权（除离职或降职员工）[15] - 因19名激励对象离职或降职等共注销228.8820万份期权[17] - 本次422人可行权期权数量为688.5180万份[17] 其他信息 - 授权日为2022年9月14日，行权价格为5.06元/份[18][19] - 咨询单位为上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司[23]

担保情况 - 截至2023年12月31日公司及子公司对外担保余额为0万元[1] - 截至2023年12月31日公司及全资、控股子公司间担保余额为415,636.16万元[1] - 截至2023年12月31日公司及全资、控股子公司间担保余额占最近一期经审计净资产53.96%[1] - 截至2023年12月31日公司不存在为控股股东等提供担保的情况[1]

会议情况 - 第五届监事会第五次会议于2024年4月18日召开，3名监事实际参加表决[3] - 多项议案表决同意票多为3票，反对和弃权票为0票（部分议案有特殊情况）[5][7][10][12][14][15][16][18][21][24][26][28] 分红情况 - 2022年前三季度每股现金红利0.15元，2023年前三季度每股现金红利0.3元[26] - 公司2024年1月进行2023年前三季度权益分派，拟不进行2023年度利润分配[17] 激励计划 - “共赢一号”股票期权激励计划调整后行权价格为5.06元[26] - “共赢一号”股票期权激励计划注销228.8820万份股票期权[28] - “共赢一号”股票期权激励计划首个行权期可行权422人，可行权688.5180万股[30] - 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期回购注销134.68万股[33] - 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期可解除限售223人，可解除限售901.32万股[35] 关联交易 - 《关于公司2023年度关联交易确认情况的议案》和《关于新增2024年度日常关联交易的议案》通过相关审议[22][25]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项报告[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月18日[2]

股份变动 - 2021年9月14日取消1名激励对象资格，回购注销10.00万股，首次授予限制性股票总量变为2690.00万股，激励对象人数变为233人[4] - 2021年9月14日向2名激励对象授予50.00万股限制性股票[4] - 2022年3月7日取消2名激励对象资格，回购注销20.00万股[5] - 2022年6月20日回购注销808.00万股[5] - 2022年10月25日回购注销22.00万股[6] - 2023年3月28日回购注销14.00万股[6] - 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面解除限售比例为87%，回购注销134.68万股[9] - 本次回购注销完成后公司股份总数将由1,429,700,808股变更为1,428,354,008股[13] - 有限售条件股份变动前数量为10,640,000股，比例0.74%，变动后数量为9,293,200股，比例0.65%[13] - 无限售条件股份变动前后数量均为1,419,060,808股，变动前比例99.26%，变动后比例99.35%[13] - 本次回购注销限制性股票数量为1,346,800股[13] - 公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》设定的第二个解除限售期公司层面解除限售比例为87%，回购注销134.68万股[15] 价格调整 - 2021年限制性股票激励计划回购价格由6.83元/股调整为6.68元/股，再调整为6.38元/股[9][10] 资金与影响 - 公司就限制性股票回购支付价款共9001109.54元[12] - 回购资金全部为公司自有资金[12] - 本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响[14] - 本次回购注销不会影响公司管理团队的稳定和勤勉尽责[14] 手续与合规 - 本次回购注销事宜履行了现阶段必要的批准与授权，符合相关规定[15] - 尚待公司办理回购注销手续及减资的工商变更手续，并履行信息披露义务[15]

天津友发钢管集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 4 月 8 日通过电子邮 件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。 证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-052 债券代码：113058 转债简称：友发转债 会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，做出决议如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》 公司董事会按照《公司章程》等相关规定和要求，对董事会 2023 年度的工作情况制作了 《2023 年度董事会工作报告》。 议 ...

2023 年度独立董事履职情况报告（祁怀锦） 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等相关法律、法 规及制度的规定和要求，本人祁怀锦作为天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，及时了解公司的经营情况和重大事项的进展情况，积极参加公司董事会 和股东大会，勤勉、公正、独立地履行独立董事职责，切实维护公司整体利益以及全体投 资者尤其是中小投资者的合法权益。现就独立董事 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 天津友发钢管集团股份有限公司 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 祁怀锦先生，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授、博 士生导师。现任任中央财经大学会计学院硕士生导师、会计学院教授、博士生导师、博士 后联系人、会计学院学术委员会委员、会计学院职称评定委员会委员。兼任多家上市公司 独立董事和审计委员会召集人。曾先后担任中国会计学会理事、中国审计学会理事、中国 注册会计师协会教育培训委员会委员、中国会计准则咨询专家、中国会计学会新领域专业 委员会副主任等职务；2022 年 1 月至今任本公司独立董事。 （二）履职独立性情况 ...

东兴证券股份有限公司 关于天津友发钢管集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为天津 友发钢管集团股份有限公司(以下简称"友发集团"或"公司")的首次公开发 行的保荐机构和持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 --- 规范 运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求,对友发集团2023年度募集资金存 放与使用事项进行了审慎核查,具体核查情况如下; 一、募集资金基本情况 根据经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]328 号）核准,公司公开发 行面值总额人民币 20 亿元可转换公司债券,扣除承销及保荐费用后实收募集资 金为人民币 1,985,377,358.49 元,上述募集资金已于 2022 年 4 月 7 日全部到位。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 7 日对公司本次公开发行可 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专 项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11227 号 关于天津友发钢管集团股份有限公司2023年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11227号 天津友发钢管集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的天津友发钢管集团股份有限公司（以下 简称"友发集团或公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报 告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 友发集团董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴 ...