一、独立董事的基本情况 天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告（祁怀锦） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律、 法规及制度的规定和要求，本人祁怀锦作为天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，及时了解公司的经营情况和重大事项的进展情况，积极参加公司董事会 和股东大会，勤勉、公正、独立地履行独立董事职责，切实维护公司整体利益以及全体投资 者尤其是中小投资者的合法权益。现就独立董事 2024 年度履职情况汇报如下： （一）个人履历 本人祁怀锦，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授、 博士生导师。现任任中央财经大学会计学院硕士生导师、会计学院教授、博士生导师、博士 后联系人、会计学院学术委员会委员、会计学院职称评定委员会委员。兼任多家上市公司独 立董事和审计委员会召集人。曾先后担任中国会计学会理事、中国审计学会理事、中国注册 会计师协会教育培训委员会委员、中国会计准则咨询专家、中国会计学会新领域专业委员会 副主任等职务；2022 年 1 月至今任本公司独立董事。 （二）履职独立性情况说明 经自查 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 本人李奇，男，1971 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，学士 学历。1994 年至 2000 年任成都无缝钢管厂质检站技术员、副站长；2000 年至 2001 年任攀 钢集团成都无缝钢管有限责任公司质检站站长；2001 年至 2011 年任攀钢集团成都钢铁有限 责任公司标准科科长；2011 年至 2016 年任攀钢集团成都钢钒有限公司技术质量部科长、主 任工程师、副部长；2016 年至今任冶金工业信息标准研究院标准所主管、主任。2024 年 1 月至今任公司独立董事。 （二）履职独立性情况 经自查，任职公司独立董事期间，本人及本人的直系亲属和主要社会关系成员，均未 在公司及其附属企业单位除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东附属企业担任任 何职务；本人没有为公司及公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务；除领取独立董事津 贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利 益，本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 《公司章程》及公司《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专 项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG11713 号 关于天津友发钢管集团股份有限公司2024年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11713号 天津友发钢管集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的天津友发钢管集团股份有限公司（以下 简称"友发集团或公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报 告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 友发集团董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 一、审计委员会的基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事祁怀锦先生、独立董事李奇先生和独立董事王雪莉女士组成， 其中，审计委员会召集人由具备会计和财务管理相关专业经验的祁怀锦先生担任，符合监管要求及《公司 章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议的召开情况 报告期内，审计委员会召开了 9 次会议，围绕公司财务报告、关联交易、募集资金的使用、内部控制 制度执行情况进行了监督审核，并依托自身专业知识和职业经验出具专项意见。具体情况如下： （一）2024 年 1 月 15 日召开了第五届董事会审计委员会第一次会议，审议了如下议案： 1、《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》 （二）2024 年 3 月 18 日召开了第五届董事会审计委员会第二次会议，审议了如下议案： （三）2024 年 4 月 11 日召开了第五届董事会审计委员会第三次会议，审议了如下议案： 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规以及《天津友发钢管集团股份有限公司章程》等相关规定，报告 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第八次会议的审查意见 独立董事经审查后一致认为：公司本次预计发生的日常关联交易系在平等协 商的基础上进行的，属于公司正常经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产 生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东 特别是中小股东利益的情形；公司已建立了必要的关联交易决策制度，关联交易 的批准程序合法。同意将该议案提交第五届董事会第十六次会议审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事: 祁怀锦 李奇 王雪莉 2025 年 4 月 24 日 一、审议通过《关于公司 2024 年度关联交易确认情况的议案》 独立董事经审查后一致认为：1、上述日常关联交易是在自愿和诚信的原则 下，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格 符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。上述交易对上市 公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被 其控制。 2、上述关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，符合《公 司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定， ...

天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告（王雪莉） 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律、 法规及制度的规定和要求，本人王雪莉作为天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，及时了解公司的经营情况和重大事项的进展情况，积极参加公司董事会 和股东大会，勤勉、公正、独立地履行独立董事职责，切实维护公司整体利益以及全体投资 者尤其是中小投资者的合法权益。现就独立董事 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人王雪莉，女，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1995 年 7 月至 1997 年 8 月任阿城市司法局文员；1997 年 8 月至 2000 年 12 月任黑龙江省哈尔滨 市宇春律师事务所律师；2001 年 1 月至 2007 年 6 月任天津击水律师事务所业务主任；2007 年 8 月至今任天津行通律师事务所主任、创始人。2024 年 1 月至今任公司独立董事。 （二）履职独立性情况说明 经自查，任职公司独立董事期间，本人及本人的直系亲属和主要社会关系成员，均未在 ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113058 | 债券简称：友发转债 | | 债券代码：113058 债券简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"友发集团"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 根据经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2022]328 号）核准，公司公开发行面值总额人民币 20 亿 元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用后实收募集资金为人民币 1,985,377,358 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 一、报告期内监事会工作情况 报告期内召开了 13 次监事会会议，会议情况如下： （一）2024 年 1 月 8 日召开了第五届监事会第一次会议，审议了如下议案： 1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 2、《关于豁免发送监事会会议通知的议案》 （二）2024 年 1 月 19 日召开了第五届监事会第二次会议，审议了如下议案： 1、《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》 （三）2024 年 2 月 7 日召开了第五届监事会第三次会议，审议了如下议案： 1、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》 （四）2024 年 3 月 22 日召开了第五届监事会第四次会议，审议了如下议案： 1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 2、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 3、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 4、《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》 （五）2024 年 4 月 18 日召开了第五届监事会第五次会议，审议了如下议案： 1、《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《天津友发钢管集团股份有限 公司章程》等规定和要求，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对对立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）审计资质及 2024 年审计工作履行了监督职责， 现将情况报告如下： 天津友发钢管集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业 务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市 公司审计客户 7 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 12 月 14 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会 议，于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第六次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，同意续聘立信会计师事 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-050 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修改公司章程 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津友发钢管集团股份有限公司（简称"友发集团"、"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程并办理工商变 更登记的议案》，拟对公司注册资本及营业范围进行变更，同时修订《天津友发钢管集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相应条款并办理工商变更登记，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 （一）回购注销限制性股票引起的注册资本变动情况 3、鉴于公司《激励计划》设定的第三个解除限售期公司层面解除限售比例为 87%，需由公 司回购注销预留授予激励对象对应考核当年未解除限售的限制性股票共计 2.60 万股；经公司第五 届董事会第 ...