公司变更 - 2025年4月24日和5月15日分别召开会议审议通过变更公司注册资本等议案[2] - 近日完成工商变更登记备案手续并换发《营业执照》[2] 变更后信息 - 注册资本为人民币1,433,560,637元[2] 公司基本信息 - 公司类型为股份有限公司（上市）[2] - 成立日期为2011年12月26日[2] - 法定代表人为李茂津[2] - 营业期限为2011年12月26日至长期[2] - 住所为天津市静海区大邱庄镇百亿元工业区[2]

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113058 | 转债简称：友发转债 | | 天津友发钢管集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/12 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 月 2024 6 6 | 11 | 日~2025 | 年 | 日 10 | | 预计回购金额 | 10,000万元~20,000万元 | | | | | | 回购价格上限 | 8.24元/股 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | √用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 实际回购股数 | 25,694,12 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-073 （公告编号：2024-170）。 回购价格上限 8.24元/股 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 回购用途 | | √用于转换公司可转债 | | --- | --- | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 25,694,120股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.79% | | 实际回购金额 | 132,674,873.40元 | | 实际回购价格区间 | 4.92元/股~5.65元/股 | | 一、 回购审批情况和回购方案内容 | | 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司用自有资金以集中竞价交易方式回购股份。本次拟回购的 价格不超过人民币 8.39 元/股，拟回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元 （含）且不超过人民币 20,000 万元（含），本次回购的股份将用于转换公司可转 债。回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 ...

回购情况 - 预计回购金额10,000万元至20,000万元，实际回购132,674,873.40元[3] - 实际回购股数25,694,120股，占总股本比例1.79%[3] - 回购价格上限由8.39元/股调整为8.24元/股[5] - 回购最高价格5.65元/股，最低4.92元/股，均价5.16元/股[6] 减持情况 - 副总经理韩德恒减持5,000,000股，占总股本0.35%，成交25,400,000元[7] - 董事张德刚减持2,515,000股，占总股本0.18%，成交13,956,244元[8] 股份变动 - 回购前限售股10,640,000股占0.74%，回购后为0股[9] - 回购前无限售股1,419,954,959股占99.26%，回购后为1,434,510,960股[9] 股份用途 - 2024年12月24日17,514,886股非交易过户至员工持股计划[9] - 6,237,981股拟用于转换可转债，19,456,139股拟用于激励或持股计划[12]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十八次会议于2025年6月6日以现场及视频方式召开，应参会董事9人，实际参会9人，由董事长李茂津主持 [2] - 会议通知及相关资料于2025年6月3日通过电子邮件和专人送达方式发出，列席人员包括3名监事及董事会秘书 [2] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 董事会审议事项 - **收购吉林华明管业70.96%股权**：公司拟以现金交易方式收购磐石建龙及沈阳雷明持有的吉林华明70.96%股权，股权转让后同比例增资至注册资本29,737万元，增资价格1元/股 [4][11] - **股票期权激励计划行权价格调整**：因2024年每股派发现金红利0.15元（含税），行权价格由4.91元调整为4.76元 [6][14] 收购吉林华明管业交易细节 - **交易定价**：标的公司100%股权转让价6,680万元，较账面所有者权益增值89.91%，公司受让70.96%股权对价4,740.128万元 [33][49] - **战略意义**：弥补公司在吉林省产能空白，提升东北地区市场占有率及品牌影响力，巩固焊接钢管行业龙头地位 [35][67] - **业绩补偿承诺**：磐石建龙承诺若吉林华明三年累计净利润低于979.12万元，将按差额补偿 [51] 股票期权激励计划调整 - **调整依据**：根据利润分配方案及激励计划规定，行权价格公式为P=P0-V（P0=4.91元，V=0.1455元） [6][19] - **调整结果**：行权价格由4.91元下调至4.76元，调整程序合法有效 [14][22] 标的公司财务状况 - **财务数据**：截至2025年2月28日，吉林华明所有者权益3,517.47万元，收益法评估增值90.48%至6,700万元 [32][48] - **增资安排**：股权转让后，公司新增出资9,451.872万元，持股比例维持70.96% [34][56] 交易审批进展 - **当前状态**：已通过董事会及监事会审议，关联董事及监事回避表决 [36][73] - **后续程序**：需取得国家市场监督管理总局经营者集中审查批准 [37][65]

天津友发钢管集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 | 证券代码:601686 | | --- | | 债券代码:113058 | 证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-070 债券代码：113058 转债简称：友发转债 议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟收购吉林 华明管业有限公司 70.96%股权并增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-071）； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 "公司" ）第五届监事会第十七次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2025 年 6 月 3 日通过电子邮件和专人送达 的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事 3 人，实际参加会议表决的监事 3 人，会议由监 事会主席陈克春先生主持。会议列席人员为董事会秘书。会议的 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-069 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 继续推进公司全国布局战略，提高东北地区产品市场占有率和品牌影响力，进而增强公司 持续盈利能力和综合发展实力，进一步巩固和加强公司在国内焊接钢管行业的龙头企业地位。 公司拟以现金交易方式使用自有资金向磐石建龙钢铁有限公司及沈阳雷明钢管有限公司收 购其持有的吉林华明管业有限公司 70.96%股权。股权转让后，公司拟与标的公司的其他股东同 比例增资，增资价格均为 1 元/股，标的公司注册资本达到 29,737 万元。 本议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、李相东已回避表决，其表决票不计入 有效表决票总数。 议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 具体内容详见公司同日披露的《关于拟收购吉林华明管业有限公司 70.96%股权并增资暨关 联交易的公告》（公 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-072 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司关于调整 "共赢一号"股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开的第五届董 事会第十八次会议审议通过了《关于调整"共赢一号"股票期权激励计划行权价格的议案》， 现将相关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司< "共赢一号"股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<"共赢一号"股票 期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相 关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 10、2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会 议，审 ...

北京德恒律师事务所 关于天津友发钢管集团股份有限公司 "共赢一号"股票期权激励计划 行权价格调整的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于天津友发钢管集团股份有限公司"共赢一号"股票期权激励计划 行权价格调整的法律意见 目 录 | 経 | | --- | | 一、本次调整事项的批准与授权 | | 1 Í 、本次调整的具体情况 | | 三、结论意见 | l 北京德恒律师事务所 关于天津友发钢管集团股份有限公司"共赢一号"股票期权激励计划 行权价格调整的法律意见 3 北京德恒律师事务所 关于天津友发钢管集团股份有限公司"共赢一号"股票期权激励计划 行权价格调整的法律意见 北京德恒律师事务所 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 德恒/本所 | 指 | 北京德恒律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司/友发集团 | 指 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | | 《股票期权激励计划》/ 本次激励计划/本计划/股 | 指 | 《天津 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-071 转债代码：113058 转债代码：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于拟收购吉林华明管业有限公司 70.96%股权并增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"或"友发集团"）拟以现金交易方式使用自 有资金向磐石建龙钢铁有限公司（以下简称"磐石建龙"）及沈阳雷明钢管有限公司（以下简称"沈 阳雷明"）收购其持有的吉林华明管业有限公司（以下简称"标的公司"或"吉林华明"）70.96%股 权（以下简称"本次交易"）。股权转让后，公司拟与标的公司的其他股东对标的公司同比例增资， 增资价格均为 1 元/股，标的公司注册资本达到 29,737 万元。 本次交易已经公司 2025年 6 月 6日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会 议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 本次交易构成关联交易，标的公司为磐石建龙实际控制的企业，磐石建龙的实际控制人张志祥 ...