天津友发钢管集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 第八次会议的审查意见 独立董事经审查后一致认为：公司本次预计发生的日常关联交易系在平等协 商的基础上进行的，属于公司正常经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产 生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东 特别是中小股东利益的情形；公司已建立了必要的关联交易决策制度，关联交易 的批准程序合法。同意将该议案提交第五届董事会第十六次会议审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事: 祁怀锦 李奇 王雪莉 2025 年 4 月 24 日 一、审议通过《关于公司 2024 年度关联交易确认情况的议案》 独立董事经审查后一致认为：1、上述日常关联交易是在自愿和诚信的原则 下，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格 符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。上述交易对上市 公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被 其控制。 2、上述关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，符合《公 司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定， ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-050 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修改公司章程 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津友发钢管集团股份有限公司（简称"友发集团"、"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程并办理工商变 更登记的议案》，拟对公司注册资本及营业范围进行变更，同时修订《天津友发钢管集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相应条款并办理工商变更登记，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 （一）回购注销限制性股票引起的注册资本变动情况 3、鉴于公司《激励计划》设定的第三个解除限售期公司层面解除限售比例为 87%，需由公 司回购注销预留授予激励对象对应考核当年未解除限售的限制性股票共计 2.60 万股；经公司第五 届董事会第 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"或"友发集团"）董事会严格按照法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会 职权，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，勤勉尽责地开展各项工作，主导公司各项重大事项 的决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议。督促公司管理层以"让员工幸福成长、促行业健康发 展"为使命，立足"做全球管道系统专家"的发展愿景，秉承"律己利他、合作进取"的友发精神，坚 持"共赢互利信为本，同心并进徳为先"的核心价值观，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业 务健康稳定发展。现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下： 一、2024 年度公司整体经营情况回顾 2024 年公司销售各类钢管 1,347.34 万吨，同比减少 0.90% ；实现营业收入 548.22 亿元，同比 减少 10.01%；归属于上市公司股东的净利润 4.25 亿元，同比减少 25.46%；每股收益 0.30，同比减 少 25.00%。 2024 年，我国钢材市场在供需两端均面临较大压力，据国家统计 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司 2024年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构。根据相关法律、法规及规章制度的规定,公司对立信会计师事务 所 2024 年度履职情况评估如下: 一、2024年度会计师事务所的基本情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年 在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB) 注册登记。 截至 2024 年末,立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10.021 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名,是国内最 具综合实力的会计师事务所之一。 二、2024年度会计师事务所履职情况 按照《审计业 ...

公司代码：601686 公司简称：友发集团 天津友发钢管集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 天津友发钢管集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》等要求，结合《天津友发钢管集团股份有限公司独立董事 关于独立性的自查报告》中关于独立性自查情况的说明，天津友发钢管集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事祁怀锦先生、李奇先生、 王雪莉女士的独立性情况进行评估并出具如下专项报告： 经核查独立董事祁怀锦先生、李奇先生、王雪莉女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天津友发钢管集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | | 重要内容提示： 一、 说明会类型 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 04 月 25 日、2025 年 04 月 29 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《证券时报》披露公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告。 会议召开时间：2025 年 4 月 30 日(星期三) 上午 9:30-11:00 会议召开方式：视频直播和网络文字互动 会议召开网址："上证 e 互动之 e 访谈"网络平台（http://sns.sseinfo.com），投资者也 可在会后通过本链接查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 天津友发钢管集团股份有限公司 关于举办 2024 年年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会公告 根据《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者 更加全面、深入的了解公司情况，公司将 ...

业绩数据 - 2024年前三季度营收约400亿、净利润约1亿，同比均下降[3] - 2024前三季度每股现金分红0.15元（含税）[9] - 有约25亿元左右未分配利润[9] 生产销售 - 各类钢管工序产量超2000万吨，对外净销量超1300万吨[2] - 产品销售以经销模式、现款现货结算为主[8] 产业布局 - 有8个生产基地，筹建成都、河南两基地[2] - 国内有十余家钢管制造企业等资源[4] 市场地位 - 连续19年位列中国企业500强，焊管产销全国第一[2] 采购策略 - 采购采取长协与锁价结合，辅以套期保值业务[8]

回购情况 - 2024年6月18日首次披露回购方案，实施期限12个月[3] - 预计回购金额1 - 2亿元[3] - 累计已回购股数21,840,820股，占比1.52%[3] - 累计已回购金额112,899,704.41元[3] - 实际回购价格4.92 - 5.43元/股[3] - 2024年6月11日通过方案，拟不超8.39元/股[4] - 2025年3月累计回购0股[6] 其他事项 - 2024年11月12日变更回购用途为激励计划[5] - 2025年1月23日实施2024年三季度权益分派，每股派0.15元[5] - 回购价格上限调为8.24元/股[5]

可转债情况 - 2022年3月30日发行2000万张可转债，总额20亿，期限6年[4] - 截至2025年1月23日转股价格为4.92元/股[6][7][8][9] - 截至2025年3月31日，未转股金额1999629000元，占比99.98145%[6][11] 转股数据 - 2022年10月10日至2025年3月31日，累计转股金额371000元，转股数72249股，占比0.00505%[6][10] - 2025年1 - 3月，转股金额3000元，转股数603股，占比0.000042%[6][10] 股本情况 - 2025年1月1日，无限售流通股和总股本均为1432942234股[13] - 2025年1 - 3月，因转股和行权，总股本变为1433560637股[13]