证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-003 晶科电力科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于出售部分工商业分布式电站项目公司股权的议案》 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议通 知于 2024 年 1 月 12 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 1 月 22 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分监事和高 级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶 科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，并由保荐机构发表了同意意见。 公司全资子公司上海晶科光伏电力有限公司拟将其持有的 ...

海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司 2024年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为晶科电力 科技股份有限公司（以下简称"晶科科技"或"公司"）非公开发行股票持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件的相关规定，对公司2024年度开展外汇衍生品交易业务事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、开展外汇衍生品交易概述 （一）交易目的 鉴于公司境外下属子公司在日常经营过程中涉及的外币收支以及境外融资 业务，为规避利率及汇率波动对公司境外业务生产经营造成的影响，降低风险敞 口，公司及下属公司拟围绕公司2024年度的境外电站项目融资及外币收支事项， 开展以利率互换、远期结售汇、货币掉期为主的外汇衍生品交易业务。 （二）交易品种 交易品种包括但不限于利率互换、远期结售汇、货币掉期等外汇衍生品。 （三）交易额度及期限 综合考虑2024年度业务 ...

晶科电力科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的 可行性分析报告 境外业务开展过程中，由于收支结算币别和收支期限的错配，以及境外融资 过程中的利率波动，公司面临一定的利率及汇率波动风险。为规避利率及汇率波 动对公司境外业务生产经营造成的影响，降低风险敞口，增强公司财务稳健性， 公司及下属公司拟围绕公司 2024 年度的境外电站项目融资及外币收支事项，开 展以利率互换、远期结售汇、货币掉期为主的外汇衍生品交易业务。 二、交易情况概述 （一）交易额度及期限 综合考虑 2024 年度业务规划以及外汇衍生品交易业务的预期成效等因素， 公司及下属公司 2024 年度拟新开展的外汇衍生品交易业务额度不超过 5.5 亿美 元（或其他等值外币），且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易 的相关金额）均不超过上述额度，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超 过 12 个月，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔 交易终止时止。前述额度在使用期限内可以循环滚动使用。 结合公司外汇衍生品交易业务年初存量余额，预计 2024 年度任一交易日公 司及下属公司持有的最高合约价值不超过 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-005 晶科电力科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）交易额度及期限 综合考虑 2024 年度业务规划以及外汇衍生品交易业务的预期成效等因素， 公司及下属公司 2024 年度拟新开展的外汇衍生品交易业务额度不超过 5.5 亿美 元（或其他等值外币），且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易 的相关金额）均不超过上述额度，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超 过 12 个月，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔 交易终止时止。前述额度在使用期限内可以循环滚动使用。 结合公司外汇衍生品交易业务年初存量余额，预计 2024 年度任一交易日公 司及下属公司持有的最高合约价值不超过 9.7 亿美元。 （四）资金来源 重要内容提示: 一、开展外汇衍生品交易概述 （一）交易目的 交易目的：规避和防范利率或汇率波动对公司境外项目融资成本、外币收支 的影响，降低风险 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-004 重要内容提示: 晶科电力科技股份有限公司 一、交易概述 （一）交易基本情况 关于出售部分工商业分布式电站项目公司股权的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"晶科科技"或"公司"）的全资子公司 上海晶科拟与电投徽融签署股权转让协议，将其持有的 9 家工商业分布式光伏电 站项目公司（以下合称"目标公司"）100%股权转让给电投徽融，转让价格为人民 币 87,840,265.00 元，本次交易涉及的光伏电站装机容量合计约 55.79MW。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，相同交 易类别下标的相关的各项交易，需连续十二个月累计计算。过去十二个月内，公 司已向电投徽融出售滁州市晶能光伏电力有限公司、蚌埠市晶步光伏电力有限公 司、合肥市盛步光伏电力有限公司、芜湖晶能光伏发电有限公司、沈阳市晶能光 伏电力有限公司、大连市鸿晶太阳能光伏科技有限公司和吉林市晶能光伏电力有 统一社会信用代码：9 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-006 晶科电力科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 2 月 7 日 10 点 00 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 股东大会召开日期：2024年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 7 日 至 2024 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-001 晶科电力科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，同意公司通过自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份，回 购的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含），不高于人民币 30,000 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 6.42 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回 购股份方案之日起不超过 6 个月。根据《公司章程》第二十五条的规定，本次回 购股份方案无需提交公司股东大会审议。 有关本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书》（公告编号：2023-13 ...

晶科电力科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：601778 | 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 转债代码：113048 | 转债简称：晶科转债 | 3、因公司实施2021年年度权益分派，自2022年7月15日起，"晶科转债"转 股价格由5.46元/股调整为5.45元/股。具体内容详见公司于2022年7月8日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于"晶科转债"转股价格调整的公 告》（公告编号：2022-093）。 4、因公司非公开发行股票，自2023年3月1日起，"晶科转债"转股价格由 5.45元/股调整为5.26元/股。具体内容详见公司于2023年2月28日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非公开发行股票调整可转换公司债券转 股价格的公告》（公告编号：2023-010）。 5、因公司实施2022年年度权益 ...

组件价格下行带来的利好 - 上游组件价格持续下行,降低了公司各类型电站的建设成本,提高了项目的投资收益水平,开发服务收益也相应提升[1] - 成本下降使一些原本受制于光照、场地等条件的区域和场景也具备了电站开发条件,进一步扩大了市场空间[1] - 项目收益率的提升,进一步拉动了业主、渠道商以及运营商等参与市场的积极性,为新能源快速发展提供了良好发展条件[2] 轻资产运营模式 - 公司采取快速打造多类型高质量新能源电站,一部分选择持有获得稳定发电收益,一部分择机转让提高资金使用效率的轻资产运营模式[2] - 公司定位从单纯的"建电站"运营商,向轻资产化的综合能源服务转型,结合储能虚拟电厂等技术手段,发挥公司在开发、运维和电力交易等方面的综合运营能力[2] 电站转让的可持续性 - 随着上游技术进步和成本下降,新能源进入下半场,下游应用环节将成为市场价值主导,未来光伏下游市场空间将持续扩大,新增装机规模也将维持高位[3] - 公司保持三种主要类型电站的规模增长,同时积极探索新技术新应用以及新的综合能源运营模式,打造出最符合市场需求和满足收益标准要求的"应用产品和解决方案"[3] - 新能源电站项目近年来受到政策支持且能够维持长期稳定的投资收益水平,受到市场广泛欢迎,除传统能源企业外,房地产、基建、金融机构等也对其投资收购抱有浓厚兴趣[3] 户用业务发展 - 公司户用业务今年迎来高速发展,预期年底装机会达到1 GW左右,已于三季度出售了212MW户用资产包,更多交易也在推进中[3] - 公司与国能江西新能源签署战略合作协议,拟于2023至2024年期间合作开发可交易户用资产包共计1GW,预计2024年内完成安装交付及并网工作[3] - 户用光伏的"高周转"运营模式也在加速成为公司未来新的业务增长点[3] 其他业务布局 - 公司在众多新兴新能源应用场景和业务模式上持续引领和突破,包括集中式风电、分散式风电、用户侧储能、网侧共享储能、火电调峰合作、海上光伏、源网荷储一体化、抽蓄调峰合作、风光制氢一体化等[4] - 公司也在重点关注和布局相关综合能源服务,如代运维、各类型储能、电力交易、功率预测、虚拟电厂、碳交易等,多个业务已具备商业化产品和解决方案,保持快速增长[4] 应对电力市场化 - 随着电力市场化交易比例提升和现货市场的推行,未来交电价将呈现一定波动,公司通过有效控制前期成本,保障电站全生命周期利润水平[4] - 公司通过多元化的电力产品组合,结合智能运维、功率预测、电力交易等运营能力,形成在新型电力系统和电力市场环境下的优势开发运营能力和综合能源管理的核心竞争力[4] - 公司还可以通过储能、售电业务、主动参与需求侧响应等方式,获得更多增收和发展机会,抵御电价波动影响[4]

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于晶科电力科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：晶科电力科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受晶科电力科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）召集、召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施的 《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、行政法规、规章和规范性文件（以下简 称"中国法律、法规"，为本法律意见书之目的，"中国法律、法规"不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区法律、法规）及公司现行有效的《晶 科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《晶科电力科技股份有 限公司股东大会议事规则》等法律、法规有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本 法 ...