信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[14] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[14] - 季度报告应在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内披露[14] 报告内容要求 - 年度报告需记载公司前10大股东持股情况等内容[15] - 中期报告需记载公司前10大股东持股情况等内容[16] 报告审核与确认 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[16] - 定期报告中的财务信息需经审计委员会审核[16] - 董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[17] 重大交易披露标准 - 除“提供担保”和“提供财务资助”外，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[23] - 除“提供担保”和“提供财务资助”外，交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[23] - 除“提供担保”和“提供财务资助”外，交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[23] - 除“提供担保”和“提供财务资助”外，交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需及时披露[23] - 除“提供担保”和“提供财务资助”外，交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[23] - 除“提供担保”和“提供财务资助”外，交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需及时披露[23] 日常交易披露标准 - 涉及购买原材料等事项，日常交易合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超5亿元需及时披露[27] - 涉及出售产品等事项，日常交易合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且绝对金额超5亿元需及时披露[27] 关联交易披露标准 - 与关联自然人交易金额在30万元以上需履行决策程序后及时披露[28] - 与关联法人交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需履行决策程序后及时披露[28] 股东相关披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制权变化、业务变化等情况需告知公司并配合披露[40] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需告知公司并配合披露[40] - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应报送公司关联人名单及关联关系说明[41] - 通过接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况并配合披露[41] 信息披露责任主体 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长承担首要责任，董事会秘书为主要责任人[35] - 公司董事、高级管理人员对信息披露真实性等负责，董事长、总经理、董事会秘书对临时报告，董事长、总经理、财务负责人对财务会计报告承担主要责任[36] 定期报告编制流程 - 公司定期报告编制由董事会秘书部署，财务部组织审计，董事会办公室汇总整理初稿[43] - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核，过半数通过后提交董事会审议[43] - 董事长召集主持董事会会议审议定期报告，通过后董事和高级管理人员签署书面确认意见[43] - 董事会秘书负责组织定期报告的披露工作[44] 重大信息报告 - 董事、高级管理人员获悉重大信息应在24小时内报告董事长并通知董事会秘书，各部门和下属公司负责人也应在24小时内向董事会秘书报告相关重大信息[46] 临时报告流程 - 临时报告应披露事项发生时，报告人需向董事长、董事会秘书或董事会办公室报告并提交支持性文件[45] - 董事会秘书负责评估、审核相关材料，组织起草信息披露文件，提交审定或审批后报交易所审核并披露[46][47] 信息发布与管理 - 公司信息披露由董事会秘书负责对外发布，其他人员未经授权不得发布重大未披露信息[47] - 公司发现已披露信息有误、遗漏或误导时，应及时发布更正、补充或澄清公告[47] - 公司应关注证券异常交易及媒体报道，对可能影响交易价格的传闻及时澄清[49] 内部审计 - 内审部每季度应向审计委员会报告内部审计工作情况和发现的问题[50] 文件保存 - 公司董事、高级管理人员履行职责的相关文件和资料保存期限不得少于十年[56] 违规处理 - 公司董高及其他信息披露义务人失职致信息披露违规，公司可处分并索赔[58] - 各部门及子公司信息披露问题，董事会将追究当事人直接责任[59] - 公司信息披露违规被通报等，董事会应检查并追究责任人[70] - 信息披露涉嫌违法按《证券法》处罚，处分情况应报告[71] 其他 - “及时”指自起算日或触及披露时点的两个交易日内[72] - 本制度经董事会审议通过生效，修订亦同[73] - 本制度未尽事宜按相关规定执行[74] - 本制度由董事会负责解释[75] - 晶科电力科技股份有限公司于2025年11月修订本制度[76]

人员变动披露 - 公司在收到董高辞职报告两交易日内披露情况[4] 人员履职与任免 - 独董辞任比例不符规定，原董事履职至新董事就任[5] - 公司30日内解除被认定不适合任职董高职务[5] - 法定代表人辞任，公司30日内确定新代表人[10] 离职相关规定 - 离职董高保密义务任职结束后仍有效[8] - 离职董高对追责决定有异议可10日内申请复核[11]

选聘规则 - 选聘会计师事务所应经审计委员会、董事会审议，由股东会决定[2] - 选聘会计师事务所聘期为一年[8] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] 费用与人员规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明情况[11] - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[12] 改聘要求 - 除特定情形外，年报审计期间不得无故改聘[14] - 审计委员会审核改聘提案应向前任了解情况并发表意见[18] - 董事会审议通过改聘议案应通知相关方并便利前任陈述[19] 其他规定 - 会计师事务所主动终止业务，公司履行改聘程序[15] - 公司应在年报披露事务所等服务年限、审计费用等信息[15] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[16] - 审计委员会应关注特定时段变更事务所情形[18] - 发现选聘违规造成严重后果，董事会可通报批评责任人[19] - 经股东会决议可解聘事务所，损失由责任人承担[19]

投资者关系管理原则 - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通发展战略、经营管理信息等[5] - 通过多渠道、多方式沟通交流[6] 沟通渠道建设 - 设立投资者联系电话、传真和电子邮箱并保证畅通[6] - 在官网开设投资者关系专栏并加强网络沟通渠道建设[9] 调研管理 - 安排现场参观避免来访人员获取内幕信息[7] - 与调研机构沟通需其出具资料并签署承诺书[7] - 就调研过程形成书面记录并签字确认[8] 说明会召开 - 存在特定情形应召开投资者说明会[10] 管理负责人与部门 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人[14] - 董事会办公室为投资者关系管理职能部门[15] 员工要求 - 投资者关系管理员工需具备品行、专业知识等素质和技能[15] 工作内容 - 包括拟定制度、组织活动、处理诉求等职责[16] 内部机制 - 建立内部协调机制和信息采集制度[16] 人员培训 - 定期对相关人员进行投资者关系管理系统培训[16] 控股股东要求 - 接受调研前应知会董事会秘书，原则上全程参加[16] 发言限制 - 非授权培训人员避免在投资者关系活动中代表公司发言[18] 档案管理 - 建立投资者关系管理档案，保存期限不少于3年[18] 其他 - 接受新闻媒体等调研采访参照本制度执行[18] - 制度经董事会审议通过生效实施，由董事会负责解释[21][22]

担保信息 - 为连云港科华担保金额37,647.73万元[2] - 公司及子公司对外担保总额1,985,129.57万元，占比125.06%[3] - 拟担保债务本金约37,647.73万元，期限至主合同届满后三年[11] - 反担保期限自履行担保义务起三年[12] - 预计担保实际期限最长不超三个月[5] 连云港科华业绩 - 2025年1 - 9月资产38,860.20万元，负债38,059.47万元，营收3,541.82万元，净利润30.25万元[8] - 2024年资产39,743.76万元，负债38,901.91万元，营收4,576.28万元，净利润1,229.64万元[8] 其他 - 2025年11月25日董事会9票同意担保议案，待股东会审议[6] - 连云港科华持有运营连云港136MW户用光伏项目[4] - 截至2025年10月末，连云港科华融资本金余额约3.76亿元[4]

股东会信息 - 2025年第六次临时股东会12月11日14点30分在上海闵行区晶科中心召开[3] - 网络投票12月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议为参股公司提供保证担保议案，特别决议且对中小投资者单独计票[8][9] 时间安排 - 股权登记日为2025年12月5日[15] - 会议登记时间为2025年12月10日9:00 - 11:30，13:30 - 16:00[18] 其他信息 - 审议事项11月26日在《上海证券报》等披露[8] - 现场会期半天，股东或代理人交通、食宿费自理[20] - 联系部门为董事会办公室，电话021－51833288等[20]

会议安排 - 第三届董事会第三十六次会议2025年11月21日发通知，11月25日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于为参股公司提供保证担保的议案》全票同意，需提交股东会审议[3] - 《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》全票同意[4] - 《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》全票同意[4] 制度修订 - 公司制定并修订包括信息披露等5项公司治理制度[3][4] - 修订的《衍生品交易业务管理制度》等已通过审计委员会事前审议[4]

担保情况 - 本次担保金额为42950万元，含本次实际担保余额为252765.07万元[3] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保余额为1985129.57万元，占最近一期经审计净资产比例为125.06%[4] - 2025年公司及下属公司新增担保额度为166亿元（或等值外币）[12] 借款申请 - 红安晶科、德令哈瑞启达拟分别申请1.28亿元、9000万元固定资产借款，期限分别为10年、7年[5] - 霍邱晶科申请1.1亿元项目融资借款，期限为15年[5] - 嘉禾晶科拟申请7000万元项目融资借款，期限为7年[6] - 盐城晶科申请1000万元项目融资贷款，期限为10年[6] - 重庆晶泰、重庆晶步分别申请900万元、600万元固定资产借款，期限均为10年[6] 保函相关 - Tanweer Qewa Energy申请开立约2480.33万美元履约保函，延期至2026年9月30日，使用1亿美元保函授信额度[7][8] - Jinko Power Energy申请5700万欧元保函授信额度，下属公司开立金额分别为5796.44欧元、91715.62欧元的土地租赁保函[9][10] 公司持股 - 红安县晶科电力有限公司注册资本6000万元，公司间接持股100%[27] - 德令哈瑞启达光伏发电有限公司注册资本14481万元，公司间接持股88.7006%[27] - 霍邱晶科电力有限公司注册资本3000万元，公司间接持股100%[27] 业绩数据 - 晶科电力科技股份有限公司母公司控股股东晶科新能源集团有限公司持股23.90%，2025年9月30日资产总额为42337898473.40元，2024年12月31日为42593036827.78元[9][30] - 红安县晶科电力有限公司2025年1 - 9月营业收入20303602.96元，净利润3057697.24元；2024年营业收入28143337.92元，净利润5257456.20元[30] - 德令哈瑞启达光伏发电有限公司2025年1 - 9月营业收入16424266.83元，净利润268738.80元；2024年营业收入29460142.69元，净利润7298283.99元[30] - 霍邱晶科电力有限公司2025年1 - 9月营业收入12371955.46元，净利润2380907.49元；2024年营业收入16343826.50元，净利润2278055.44元[30] - 嘉禾县晶科电力有限公司2025年1 - 9月营业收入11472390.24元，净利润3238068.27元；2024年营业收入15621324.25元，净利润2933681.65元[30] - 盐城市晶科光伏电力有限公司2025年1 - 9月营业收入4688070.82元，净利润2641931.01元；2024年营业收入5563466.93元，净利润2434652.24元[30] - 重庆晶泰光伏发电有限公司2025年1 - 9月营业收入1908887.00元，净利润1177795.94元；2024年营业收入2040189.71元，净利润703620.19元[30] - 重庆晶步光伏发电有限公司2025年1 - 9月营业收入1130266.74元，净利润651378.72元；2024年营业收入1290679.76元，净利润416681.97元[30] - 晶科慧能技术服务有限公司2025年1 - 9月营业收入72617149.18元，净利润17499426.21元；2024年营业收入74999563.65元，净利润24238027.04元[30] - Tanweer Qewa Energy公司2025年9月30日资产净额 - 2443304.81元，2024年12月31日资产净额1638255.54元[30] 其他数据 - 美元相关数据有76.36、80.60、0.24、0.69、4.75、94[31] - 欧元数据2343992较2343894增加984.34[31] - 欧元数据1727650较1727487增加1624.97[31] - 欧元数据2473873较2492424减少185510.8[31] - 欧元数据8667825较8782289减少114463.7[31] - 欧元数据7.58、8.39[31]

行业背景与政策驱动 - 北方地区寒潮来袭导致供暖需求增加，用电负荷创历史新高，电网压力增大，新型储能作为“超级充电宝”因其快速响应等优势在电力保供中作用凸显 [1] - 国家发改委和能源局联合发布指导意见，明确要增强新型电力系统对新能源的适配能力，重点推进新型储能建设，政策支持力度加大，储能从“可选项”变为“必选项” [2] - 我国新型储能装机规模截至2025年9月底超过1亿千瓦，较“十三五”末增长超30倍，装机规模占全球比例超40%，跃居世界第一 [3] 公司业务进展与布局 - 晶科科技储能业务规模化放量，战略布局以网侧储能为重点，项目建设和储备规模超10GWh，其肥东晶英100MW/200MWh储能项目已顺利并网 [2] - 公司储能项目在全国多点布局，甘肃、安徽等地大型网侧储能项目将于年内并网，华北、西北、华东、东南华中等地合计超4000MWh独立储能电站计划近期开工 [3] - 晶科科技甘肃金塔晶曦280MWh储能电站一期采用三种运营模式并行，2024年均电能量收益位列甘肃省前三，并为风光项目提供共享储能，实现95%以上消纳 [5] 盈利模式与市场前景 - 独立储能盈利路径日益清晰，包括电力市场套利、电力辅助服务、容量租赁和容量补偿，正从“政策驱动”转向“市场化运营” [4] - 电力辅助服务和现货市场成熟，现货市场价差拉阔、辅助服务市场规模扩大，叠加容量电价机制完善，驱动储能项目经济性持续提升 [5] - 大规模储能在未来新型电力系统中作用将愈发重要，盈利空间扩大，有望成为“核心资产”，拓展至源网荷储一体化等创新场景的公司将具备更强竞争力 [6]

股东会基本信息 - 2025年10月31日董事会决议召开本次股东会，11月17日10:30在上海闵行区召开，现场与网络投票结合[5] 股东参与情况 - 出席现场2人代表873,417,300股，占比24.9815%；网络投票1,183人代表209,945,339股，占比6.0049%[7] - 截至2025年11月11日，公司有表决权股份总数为3,496,253,354股[8] 审议结果 - 审议通过重新审议部分长期日常关联交易协议和未来三年股东分红回报规划议案[10]