公司治理结构变更 - 股东大会通过增加注册资本并取消监事会的议案 标志着公司治理结构从监事会模式向审计委员会模式转变 [4] - 公司同步修订8项核心管理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保及投资管理制度等 [4][5] - 所有议案均获得通过 其中议案1和9作为特别决议事项获得三分之二以上表决权通过 [6] 董事会人事变动 - 非独立董事胡建军因个人原因辞任 其辞职自送达董事会之日起生效 [9][11] - 职工代表大会选举肖嬿珺担任职工代表董事 其具有跨国公司管理经验并现任晶科能源监事会主席 [9][12][14] - 新任董事就任后 公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 符合监管要求 [12] 可转债转股价格调整 - 晶科转债转股价格从5.21元/股下调至4.50元/股 下调幅度达13.6% [16][25] - 调整触发条件为连续30个交易日中有15日收盘价低于转股价90%（即4.69元/股） [23] - 新转股价格基于股东大会前20日交易均价4.38元/股和每股净资产4.445元/股确定 符合募集说明书约定 [25] - 转股价格调整于2025年9月25日生效 转债于9月24日暂停转股 [17][25] 可转债基本条款 - 晶科转债发行规模30亿元 期限6年 票面利率首年0.3%至第六年2.0% [18] - 转债于2021年4月发行 5月上市 转股期从2021年10月29日至2027年4月22日 [18] - 转股价格历经7次调整 从初始6.75元/股逐步降至5.21元/股 主要因权益分派和非公开发行 [19] 公司治理承诺 - 公司承诺未来6个月内（至2026年3月24日）不再提出转股价格下调方案 [26] - 董事会获得股东大会授权全权处理转股价格修正事宜 包括确定具体价格和生效日期 [24] - 律师事务所确认股东大会程序符合公司法及公司章程规定 决议合法有效 [7]

转股价格修正 - 公司宣布将晶科转债转股价格从5.21元/股下调至4.50元/股 下调幅度13.6% 新价格自2025年9月25日起生效 [2] - 转债将于9月24日全天停牌停止转股 9月25日起恢复转股 [2] - 本次修正因2025年8月12日至9月3日期间连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格5.21元/股的90%即4.69元/股 触发募集说明书条款 [2] 转债基本信息 - 晶科转债于2021年4月23日公开发行 发行总额30亿元 期限6年 2021年5月31日在上交所上市交易 [2] - 转股起止日期为2021年10月29日至2027年4月22日 [2] - 初始转股价格为6.75元/股 历经多次调整至本次修正前的5.21元/股 调整原因包括触发修正条款、权益分派及非公开发行股票等因素 [2] 未来修正条款安排 - 未来六个月内2025年9月25日至2026年3月24日 若再次触发转股价格向下修正条件 公司将不提出修正方案 [3] - 自2026年3月25日起首个交易日重新计算 若再次触发条件 董事会将另行决定是否行使修正权利 [3] 市场数据 - 公司股票9月23日收盘价为3.67元/股 总市值131.1亿元 [4] - 晶科转债同日收盘价为123.693元/张 [4]

公司治理变动 - 晶科科技职工代表大会于2025年9月23日选举肖嬿珺女士担任第三届董事会职工代表董事 [2]

可转债发行 - 2021年4月23日公司发行3000万张可转换公司债券，总额30亿元，期限6年[5] 转股价格 - “晶科转债”初始转股价格6.75元/股，截至公告日为5.21元/股，多次调整[7] 价格修正 - 2025年触发转股价格向下修正条款，9月23日修正为4.45元/股[11][15] 交易数据 - 2025年第四次临时股东大会前二十个交易日均价4.38元/股，前一交易日3.77元/股[14] 未来展望 - 2025年9月25日至2026年3月24日若触发修正条件，不提出修正方案[15]

人员变动 - 胡建军2025年9月23日因个人原因辞任董事，不再任职[3][5] - 辞任不影响公司正常经营及董事会运作[4] 人员选举 - 2025年9月23日肖嬿珺当选职工代表董事[5][6] - 任期至第三届董事会任期届满[5][6] 人员信息 - 肖嬿珺有相关任职经历，未直接持股[9]

会议信息 - 2025年第四次临时股东大会于9月23日在上海闵行区召开[2] - 出席会议股东和代理人1365人，持表决权股份1109998835股，占比31.7483%[2] - 公司在任董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[6] 议案表决 - 增加注册资本等议案A股同意票数1069557899，占比96.3566%[4] - 修订《董事会议事规则》等多议案A股同意超96%[7][8] - 修正“晶科转债”转股价格议案A股同意占比95.2972%[9] - 5%以下股东对修正议案同意占比79.6567%[9] 决议情况 - 君合律所见证，股东大会决议合法有效[11]

股东会信息 - 2025年9月23日14:30在上海闵行区召开股东会，现场和网络投票结合，网络投票9:15 - 15:00[7] - 出席现场4人、网络1361人，合计代表有表决权股份1109998835股，占比31.7483%[8] 股权数据 - 截至2025年9月16日，公司股份总数3570992674股，累计回购74741287股，有表决权股份总数3496251387股[8] 股东会结果 - 审议通过增加注册资本等9项议案[10] - 召集、召开、表决等程序及结果合法有效[13]

控股股东股份质押情况 - 控股股东晶科集团持有公司股份853,400,000股，占总股本比例23.90% [2] - 累计质押股份511,255,347股，占其持股比例59.91%，占总股本比例14.32% [2] - 本次延长质押期限的股份未被用作重大资产重组业绩补偿担保 [2] 质押期限及融资情况 - 未来半年内到期质押股份426,755,347股（其中289,255,347股已结清融资款并办理解质押），占持股比例50.01%，对应融资余额约1.63亿元 [3] - 未来一年内（不含半年）到期质押84,500,000股，占持股比例9.90%，对应融资余额约1亿元 [3] - 还款资金主要来源于日常经营收入及投资收益 [3] 风险控制及影响说明 - 控股股东资信状况良好，不存在强制平仓或强制过户风险 [4] - 不会导致公司控制权变更，不影响公司治理和生产经营 [3] - 不存在非经营性资金占用、违规担保及关联交易等侵害上市公司利益的情形 [3]

股权质押情况 - 控股股东晶科集团持有公司股份数量约为8.53亿股 占公司总股本的23.9% [1] - 晶科集团累计质押公司股份数量约为5.11亿股 占其所持有公司股份总额的59.91% 占公司总股本的14.32% [1] - 本次延长部分股份质押期限后累计质押股份数量保持不变 [1] 业务收入构成 - 光伏发电运营业务占比78.18% [1] - 户用光伏电站滚动开发业务占比18.34% [1] - 光伏电站EPC业务占比2.51% [1] - 其他业务占比0.98%（含其他0.96%与其他业务0.02%） [1] 市值数据 - 公司当前市值为134亿元 [1]

股权结构 - 控股股东晶科集团持股853,400,000股，占总股本23.90%[2] 股份质押 - 晶科集团累计质押511,255,347股，占所持股份59.91%，占总股本14.32%[2] - 本次延期84,500,000股，占所持股份9.90%，占总股本2.37%[2] - 质押起始日2025/3/20，延期后到期日2026/6/19[2] 到期情况 - 未来半年内到期426,755,347股，对应融资余额约1.63亿元[5] - 未来一年（不含半年内）到期84,500,000股，对应融资余额约1亿元[5] 影响说明 - 延长质押不用于业绩补偿等，不影响控制权、治理和经营[2][5] - 晶科集团资信好，无强制平仓或过户风险[5]