提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] 委员产生与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 委员任期3年，届满连选可连任[4] 会议相关规定 - 经提议可不定期召开会议，提前3日通知[11] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[12] - 表决方式多样，必要时可通讯表决[13] 其他 - 可邀请人员列席，聘请中介机构，费用公司支付[14][15] - 工作细则自董事会审议通过生效[16]

人员设置 - 公司设总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书[2] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[11][12] 人员管理 - 新任高管应在董事会决议后一个月内签署声明及承诺书[8] - 声明与承诺事项变化时，高管应在五个交易日内提交最新资料[8] 会议管理 - 总经理办公会议程及出席范围审定后，应于会前1 - 2天通知出席人员[24] - 总经理办公会决定事项以会议纪要或决议形式作出，由总经理审定[25] 报告机制 - 总经理需定期向董事会报告公司年度经营计划等情况[24] - 董事会闭会期间，总经理应向董事长报告公司经营等情况[28] - 遇重大事故或突发事件，高管应第一时间报告董事长并通知董事会秘书[25][26] 细则说明 - 本细则自公司董事会审议通过之日起生效[29] - 本细则的解释权属于董事会[30] - 晶科电力科技股份有限公司于2025年10月修订本细则[31]

委员会组成 - 战略与可持续发展委员会成员由3名董事组成[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名，董事会选举产生[4] - 委员会设主任委员1名，由公司董事长担任[5] 任期与会议 - 委员任期3年，届满连选可连任[4] - 经主任委员或1/2以上委员提议，可不定时开会[9] - 会议提前3日通知，紧急情况除外[9] 会议规则 - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[9] - 讨论关联议题，关联委员回避，过半数无关联委员出席可开会，决议无关联委员过半数通过[10] - 无关联委员不足总数1/2，事项提交董事会审议[11] 生效条件 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效[13]

晶科电力科技股份有限公司内部审计制度 晶科电力科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计 工作，提高内部审计工作质量、明确内部审计部门和内部审计人员的责任、保护 公司和股东合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《晶科电力科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门及内部审计人员对 公司及所属各内部机构、各下属公司等单位的财务信息、业务活动、内部控制、 风险管理实施独立、客观的监督、检查、评价，以促进公司完善治理，增加公司 价值，实现经营目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公 ...

董秘设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] 任职与解聘 - 最近3年受特定处罚或批评者不得担任董秘[5] - 董秘由董事长提名，经董事会聘任或解聘[16] - 董秘出现特定情形，公司应在1个月内解聘[18] 职责与协助 - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理等多项职责[9] - 公司应聘任证券事务代表协助董秘履职，任职条件参照董秘[11] 空缺处理 - 原董秘离职后3个月内聘任新董秘[18] - 董秘空缺超3个月，董事长代行职责，并6个月内完成聘任[19] 细则生效 - 本细则自公司董事会审议通过之日起生效，解释权属于董事会[23]

第一条 为规范晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及 《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"），结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司和相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的 其他承担信息披露义务的主体。 第四条 公司和相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 公司和相关信息披露义务人应当审慎 ...

信息申报 - 新任董高人员任职通过后2个交易日内申报个人信息，变化或离任后同样[7] 股份减持 - 董高人员减持需提前15个交易日报告披露计划，时间区间不超3个月[8][9] - 减持完毕或未完毕2个交易日内报告公告[11] 股份变动 - 董高人员股份变动2个交易日内在上交所网站披露[11] - 任期内和届满后6个月内每年转让不超25%，持股不超1000股可全转[13] 转让限制 - 上市1年内、离职半年内董高人员股份不得转让[17] - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[18] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[25][26] - 冲突以法律文件为准，未尽依法律和章程执行[24] - 晶科电力2025年10月修订本制度[27]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为9.9789亿元人民币，同比下降49.26%[4] - 年初至报告期末营业收入为31.2208亿元人民币，同比下降19.73%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.3297亿元人民币，同比大幅增长76.49%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.5569亿元人民币，同比增长61.82%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.7986亿元人民币，同比下降9.65%[4] - 年初至报告期末利润总额为4.7064亿元人民币，同比增长33.92%，主要系转让户用及工商业分布式电站等产生的收益高于去年同期所致[4][10] - 营业总收入同比下降19.7%，从38.90亿元降至31.22亿元[25] - 净利润同比增长59.2%，从2.27亿元增至3.61亿元[26] - 归属于母公司股东的净利润同比增长61.8%，从2.20亿元增至3.56亿元[26] - 基本每股收益从0.06元/股增至0.10元/股[27] - 综合收益总额同比增长76.5%，从1.96亿元增至3.46亿元[27] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业成本同比下降23.6%，从23.31亿元降至17.82亿元[25] - 财务费用同比增长5.1%，从6.17亿元增至6.49亿元[25] 财务数据关键指标变化：现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为32.7269亿元人民币，同比大幅增长454.05%[4] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善，现金流入小计同比增长44.8%，从38.82亿元增至56.20亿元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长48.9%，从35.44亿元增至52.76亿元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为32.73亿元人民币，对比上期的5.91亿元人民币增长显著[29] - 投资活动产生的现金流量净额为负12.76亿元人民币，主要因购建长期资产支付现金15.23亿元人民币[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为负16.18亿元人民币，而去年同期为正7.28亿元人民币，主要因借款流入减少且偿还债务支付现金增加至37.36亿元人民币[29] - 现金及现金等价物净增加额为3.37亿元人民币，期末余额为48.62亿元人民币[29] - 取得借款收到的现金为40.86亿元人民币，较去年同期的50.05亿元人民币有所下降[29] - 偿还债务支付的现金为37.36亿元人民币，较去年同期的26.51亿元人民币增加[29] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5.16亿元人民币[29] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为15.23亿元人民币[29] - 投资支付的现金为2.13亿元人民币[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为负4097.82万元人民币[29] 财务数据关键指标变化：其他损益与资产 - 投资收益大幅增长至2.37亿元，去年同期为0.18亿元[25] - 货币资金为53.935亿元人民币，较2024年末的50.344亿元人民币增长7.1%[19] - 应收账款为62.197亿元人民币，较2024年末的64.670亿元人民币下降3.8%[19] - 存货为38.799亿元人民币，较2024年末的46.873亿元人民币下降17.2%[19] - 在建工程为15.666亿元人民币，较2024年末的9.591亿元人民币增长63.3%[20] - 资产总计为423.379亿元人民币，较2024年末的425.930亿元人民币微降0.6%[20] - 短期借款为16.224亿元人民币，较2024年末的18.413亿元人民币下降11.9%[20] - 合同负债为4.963亿元人民币，较2024年末的1.937亿元人民币增长156.2%[20] - 长期借款为94.590亿元人民币，较2024年末的86.697亿元人民币增长9.1%[21] - 未分配利润为37.977亿元人民币，较2024年末的35.395亿元人民币增长7.3%[21] - 报告期末总资产为423.3790亿元人民币，较上年度末微降0.60%[5] 业务线表现 - 第三季度营业收入下降主要系户用光伏电站滚动开发业务收入低于去年同期所致[11] - 建德项目光伏场区桩基施工已完成76%，组件安装已完成42%，110kV升压站土建及电气安装已完成41%[18] 管理层讨论和指引 - 第三季度利润总额增长49.72%及净利润增长76.49%，主要因自然灾害导致的损失低于去年同期及处置电站资产产生的投资收益高于去年同期所致[11] - 公司正在出售西班牙Antequera 175兆瓦光伏电站项目，预计2025年第四季度可实现商业运营，交易最终截止日为2026年6月30日或双方同意的其他日期[16][17] 其他重要事项 - 报告期末普通股股东总数为130,097户[13] - 控股股东晶科新能源集团有限公司持股数量为853,400,000股，持股比例为23.90%，其中质押股份数量为222,000,000股[13] - 公司回购专用证券账户持有公司股份74,741,287股，占公司总股本的2.09%[15] - 前十大股东中，中航创新资本管理有限公司－上饶市晶航新能源投资中心（有限合伙）持股170,909,000股，占比4.79%[13] - 前十大股东中，靖安县中安晶盛股权投资合伙企业（有限合伙）持股92,745,486股，占比2.60%[13] - 前十大股东中，罗樟美持股56,500,052股，占比1.58%[13] - 前十大股东中，香港中央结算有限公司持股39,257,819股，占比1.10%[13] - “晶科转债”转股价格自2025年9月25日起由5.21元/股向下修正为4.50元/股[16]

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-118 晶科电力科技股份有限公司 关于 2025 年前三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）现将公司 2025 年前三季度 主要经营数据（未经审计）披露如下： | 集中式电站 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 区域 | 装机容量 （兆瓦） | 发电量 (万千瓦时) | 上网电量 （万千瓦时） | 结算电量 （万千瓦时） | 上网电价 （含税，元/ | | | | | | | | 千瓦时） | | | 华北区域 | 317.36 | 33,350.78 | 33,015.18 | 33,015.18 | 0.63 | | | 东北区域 | 113.88 | 11,095.53 | 11,044.21 | 11,044.21 | 0.31 | | | 华东区域 | 1,364.36 | 117,445.4 ...

市场扩张和并购 - 公司转让全资下属公司横峰光译100%股权并完成工商变更登记[1] 其他新策略 - 楚雄晶航在楚雄晶科能源厂区屋顶建光伏电站，年均售电预计金额254.40万元[1] 财务影响 - 转让股权后楚雄晶航不再纳入公司合并报表范围[2] - 转让部分日常关联交易实施主体减少了公司日常关联交易[3] - 此次交易不会对公司财务状况、经营成果造成较大影响[3]